监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 全体监事及其他列席人员均被通知 [1] - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席李靖召集和主持 董事会秘书和财务负责人列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 内容符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全面真实反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [2] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 依据《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [3] - 监事会认为该调整符合公司实际情况 不影响正常生产经营 不损害公司及股东利益 [3] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [3] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金0.9元（含税） [3] - 共计派发现金股利45,643,816.53元（含税） 分配总额维持不变 [3] - 利润分配预案符合《公司章程》要求 兼顾股东利益与公司持续发展 [3] 计提资产减值准备 - 2025年1-6月计提资产减值准备合计2,847.03万元 基于谨慎性原则 [5] - 计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策 公允反映资产状况及经营成果 [5] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [5]

董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场会议方式召开 全体6名董事出席 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过四项议案 所有议案均获6票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告及财务信息 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允全面真实反映公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体 [2] - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 相关内容同步披露于法定媒体 [2] 公司治理变动 - 董事会提名廖红女士为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东大会选举通过至第六届董事会届满 [2] - 独立董事选举议案已获董事会提名委员会事前审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月26日以现场加网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知详情披露于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码为600320（A股）和900947（B股），分别在上海证券交易所上市，A股简称振华重工，B股简称振华B股 [1] - 公司董事会秘书为孙厉，证券事务代表为曹陆，联系电话021-50390727，办公地址上海市东方路3261号，电子信箱IR@ZPMC.COM [1] 财务表现 - 报告期末总资产83,725,670,403元，较上年度末下降2.38% [1] - 归属于上市公司股东的净资产15,962,057,540元，较上年度末增长0.60% [1] - 营业收入17,395,706,659元，较上年同期增长0.97% [1] - 利润总额548,916,249元，较上年同期增长14.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润344,407,485元，较上年同期增长12.37% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润246,096,688元，较上年同期大幅增长111.44% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3,483,830,804元，较上年同期大幅增长187.58% [1] - 加权平均净资产收益率2.18%，较上年同期增加0.22个百分点 [1] - 基本每股收益0.064元/股，较上年同期增长12.28% [1] - 稀释每股收益0.064元/股，较上年同期增长12.28% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数217,462户，表决权恢复的优先股股东总数10户 [1] - 前三大股东分别为中交集团（香港）控股有限公司（持股17.401%）、中国交通建设股份有限公司（持股16.239%）、中国交通建设集团有限公司（持股12.589%） [2] - 前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业 [2] 债券情况 - 公司发行了2022年度第一期中票（科创票据），代码102281893，发行日2022-08-22，到期日2099-12-31，债券余额500,000,000元，利率3.22% [2] 偿债能力指标 - 报告期末资产负债率77.98%，较上年末78.64%有所下降 [3] - EBITDA利息保障倍数4.96，较上年同期3.79有所提升 [3]

财务表现 - 营业收入39.19亿元 同比增长10.73% [1] - 利润总额3501.16万元 同比下降17.74% [1] - 归属于母公司所有者的净利润2629.55万元 同比增长34.72% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到2.218亿元，同比增长43.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.042亿元，较上年同期-1.084亿元亏损额收窄 [1] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.156亿元，较上年同期-1.232亿元有所改善 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5941万元，较上年同期-1.354亿元明显好转 [1] - 总资产16.61亿元，较上年度末17.44亿元减少4.74% [1] - 基本每股收益-1.31元/股，较上年同期-1.36元/股有所提升 [2] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为7,497户 [2] - 前三大股东分别为史清(持股12.41%)、苏州瑞启通企业管理(持股10.14%)、欧阳宇飞(持股9.18%) [2] - 哈勃科技创业投资有限公司持股5.38%，为第四大股东 [2] - 四三九九网络股份有限公司持股5.28%，为第五大股东 [2] - 前十大股东中无表决权恢复的优先股股东及特别表决权股份股东 [2][3] 公司基本信息 - 公司证券代码688515，简称裕太微，在上海证券交易所科创板上市 [1] - 董事会秘书由史清代行职责，证券事务代表为穆远梦 [1] - 注册地址位于上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场与视频结合方式召开 由董事长刘江主持[1] - 应出席董事11名 实际出席11名 其中现场7名 视频4名 无缺席[1] - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 公积金弥补亏损议案 - 董事会全票通过使用公积金弥补亏损议案 同意11票 反对0票 弃权0票[2] - 议案已提前经董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议全票审议通过[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议最终批准[2] 募集资金使用情况报告 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[3][4] - 议案已提前经董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议全票审议通过[3] 半年度报告审议 - 董事会全票通过公司2025年半年度报告全文及摘要议案 同意11票 反对0票 弃权0票[4][5] - 半年度报告摘要发布于四大证券报 全文发布于上海证券交易所网站[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日召开第八届董事会第二十次会议 全体11名董事出席 其中7名以通讯方式参与表决 会议由董事长生长山主持[1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票11票 反对票0票 弃权票0票[1] - 审计委员会确认报告全面反映公司财务状况、经营成果及现金流量 符合证监会和交易所编制规范[2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票11票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告依据《上市公司监管指引第2号》要求编制 重点核查募投项目进展及资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网[2] - 募集资金专项报告单独披露于上海证券交易所官网[2]

监事会会议召开情况 - 裕太微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席李晨主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 公允反映公司2025年半年度财务状况 经营成果和现金流量状况 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定和公司制度要求 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2]

公司治理与合规 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月15日召开 由监事会主席黄锦主持 应到监事3名 实到3名 符合法定人数 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序合法 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 内容符合证监会及交易所规定 [1] 财务信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已刊登于上海证券交易所网站 [2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 募集资金专项报告同日刊登于上海证券交易所网站 [2] 关联交易管理 - 会议审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》 表决结果3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 追加全资子公司贝能国际与关联参股公司台湾霳昇的日常关联交易额度 交易决策程序合法有效 [2] - 交易金额占同类业务比例较小 定价公允合理 不会影响公司独立性或损害股东利益 [2] - 具体交易细节详见同日刊登于四大证券报及交易所网站的专项公告 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件送达监事 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席金生侠因公务出差以通讯方式出席 职工代表监事李碧云主持现场会议 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过募集资金存放与使用专项报告 认为符合上市公司募集资金监管规则 [2] - 确认募集资金实际使用合法合规 无违规使用行为及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露的相关公告文件 [2] 利润分配方案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 认为符合公司经营现状及发展战略 [2] - 方案体现积极回报股东原则 未损害中小股东利益 [2] - 具体分配方案详见公告编号2025-042文件 [3]