文章核心观点 - 公司发布2026年度日常关联交易预计公告 预计与七家关联方发生采购、销售等日常关联交易 相关议案已获董事会及专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1][3][5] - 公司认为日常关联交易遵循市场公允定价原则 是开展日常生产经营所需 有利于相关业务开展和经营业绩提高 不会损害公司、股东利益及公司独立性 [2][3][4][8] 审议程序与机构意见 - 公司于2026年2月10日召开董事会审议通过该议案 关联董事回避表决 非关联董事一致同意 [3] - 公司于2026年2月5日召开独立董事专门会议和董事会审计委员会会议 均审议通过该议案 [3] - 独立董事认为交易为日常生产经营所需 定价公允 有利于经营业绩 不会对公司及非关联股东利益产生不利影响 [3] - 审计委员会认为交易在平等自愿、公平公允原则下进行 定价遵循商业原则 有利于业务开展 不会损害公司和股东利益 [4] 关联交易历史与预计情况 - 公司披露了2025年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额（单位：万元） 但公告注明2025年实际发生金额未经审计 最终以年报披露为准 [6][7] - 公司披露了2026年度日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元） 包括采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务等 公告注明以上数据未经审计 [6][7] - 2025年、2026年关联交易占同类业务比例的计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额 [7] 关联方与交易安排 - 交易涉及七家关联方 包括株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司等 [9] - 关联交易主要内容为采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等 [8] - 交易价格按市场公允价格执行 若无明确市场价格则由双方协商确定并在协议中明确 [8] - 公司分析认为上述关联方均依法存续经营 资产、财务和信用状况良好 具备履约能力 [8]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室 [1][3] - 会议将审议关于2026年日常关联交易预计的议案，该议案为对中小投资者单独计票的议案，关联股东中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需回避表决 [4] - 股东登记时间为2026年2月27日9:00至16:00，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记 [11] 董事会决议事项 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2026年2月10日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长谌志华主持 [19][20] - 董事会审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，该议案尚需提交股东会审议 [21][23] - 董事会审议并通过了多项内部治理制度修订议案，包括修订《工资总额管理暂行办法》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，所有议案均获7票全票通过 [24][28][31][33] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年将与关联方发生日常关联交易，主要关联方包括实际控制人中国电子信息产业集团有限公司以及联营企业武汉达梦数据库股份有限公司 [40][42] - 中国电子信息产业集团有限公司注册资本为2,119,806万元，由国务院国资委控股，是公司的实际控制人 [40][41] - 武汉达梦数据库股份有限公司注册资本为11,324万元，公司为其股东之一，且公司董事或高管在其担任董事 [42][43] - 关联交易主要为与日常经营相关的采购、销售及接受、提供劳务等，交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则 [46] - 公司认为该等关联交易是正常生产经营所必需，定价公允，合作方信誉及财务状况良好，有利于业务持续开展且不影响公司独立性 [38][46]

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，计划于2026年3月2日召开临时股东会选举第六届董事会成员 [31][53] - 董事会提名王寿纯、王寿恒、姜建平、王清、许士卫为第六届董事会非独立董事候选人 [32] - 董事会提名于丛林、徐晓、刘益宏为第六届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 [35] - 独立董事候选人于丛林已公开声明其符合所有法律法规及交易所规定的独立董事任职资格与独立性要求 [1] - 第六届董事会独立董事津贴拟定为每人每年6万元人民币（税前） [38] - 会议审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案，以完善公司治理体系 [46][49] 2026年1月销售业绩 - 2026年1月公司实现鸡肉产品销售收入54,555.92万元，销售数量5.59万吨 [28] - 销售收入与销售数量同比分别大幅增长54.90%和44.89% [28] - 销售收入与销售数量环比分别增长3.01%和1.49% [28] - 家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入48,356.63万元，同比变动52.02% [28] - 食品加工行业实现鸡肉产品销售收入6,199.29万元，同比大幅增长81.69% [28] 销售业绩增长原因 - 2026年春节在2月，1月份生产天数同比增加，导致销售数量与收入相应增加 [29] - 调理品一期、二期工程项目稳步推进，生产产能逐步释放，加工数量与销售收入随之增加 [29] 2026年度预计日常关联交易 - 2026年度公司及控股子公司预计与关联方烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物等日常关联交易 [70] - 2025年公司与上述两关联方实际发生关联交易额分别为3,393.15万元和2,313.19万元，均在预计额度内 [71] - 关联交易价格以市场价格为基础协商确定，遵循公平合理原则 [76] - 独立董事专门会议及董事会认为该等关联交易为公司正常生产经营所需，不会损害公司及中小股东利益 [79] 关联方基本情况 - 关联方烟台仙丰包装彩印有限公司2025年末总资产2,021.52万元，净利润233.19万元 [75] - 关联方烟台仙鹏塑料制品有限公司2025年末总资产1,023.61万元，净利润29.37万元 [75] - 两关联方生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力 [75]

会议基本情况 - 公司于2026年2月9日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 会议地点位于内蒙古自治区通辽市经济技术开发区公司办公楼 [3] - 会议由董事胡春艳主持，由董事会召集 [4] - 会议召集召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [4][12] 股东出席与参与情况 - 出席本次股东会的股东共246人，代表股份1,429,837,138股，占公司有表决权股份总数的63.7872% [4] - 其中，通过现场投票的股东4人，代表股份1,258,759,983股，占比56.1552%；通过网络投票的股东242人，代表股份171,077,155股，占比7.632% [4] - 出席的中小股东共245人，代表股份179,814,417股，占总股份的8.0218% [4] 议案审议与表决结果 - **议案一：2026年度日常关联交易预计** - 关联股东（控股股东中电投蒙东能源集团等）合计持有约1.293亿股回避表决 [6] - 该议案获得高票通过，总表决同意股数占出席有效表决权股份总数的99.9527% [7] - 中小股东对该议案的表决同意比例同样为99.9527% [8] - **议案二：中期利润分配方案** - 该议案获得极高票数通过，总表决同意股数占出席有效表决权股份总数的99.9949% [10] - 中小股东对该议案的表决同意比例为99.9597% [11] - 本次股东会所有议案均获审议通过，无否决议案 [1]

股东会基本情况 - 河南豫光金铅股份有限公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议在河南省济源市荆梁南街1号的公司310会议室举行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议由董事长赵金刚主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书及其他高级管理人员也列席了会议 [3][4] - 本次会议无否决议案 所有提交审议的议案均获通过 [2][5] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于公司2026年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 审议通过 [5] - 议案二：关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 审议通过 该议案为特别表决事项 已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案三：关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案 审议通过 关联股东河南豫光集团有限公司在表决时回避表决 [5][6] - 议案四：关于为关联方提供担保的议案 审议通过 该议案涉及关联交易 关联股东回避表决 同时作为特别表决事项 已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案五：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 审议通过 该议案为特别表决事项 已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] 法律意见 - 本次股东会由北京市君致律师事务所邓文胜、王晓律师见证 [7] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出席会议人员及召集人资格 会议表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [7]

交易与资金情况 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于11.51元，下跌0.86%，换手率1.37%，成交量14.67万手，成交额1.7亿元 [1] - 2月6日，主力资金净流出1246.36万元，游资资金净流出555.82万元，散户资金净流入1802.18万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [1] - 其中，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于开展金融衍生品业务的议案》需提交股东大会审议，关联董事在审议关联交易议案时回避表决 [1] - 公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案，股权登记日为2026年2月10日，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] 金融衍生品业务计划 - 为控制外币结算带来的汇率和利率波动风险，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 [2][3] - 该业务在未来十二个月内的累计交易金额不超过10亿元人民币，资金来源为自有资金，额度可循环使用 [2][3] - 交易品种包括远期结售汇、货币掉期、期权、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行 [2] - 公司已制定相关风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、定期开展合规检查等，以确保业务风险可控 [2][3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为119,680万元 [4] - 交易类别涵盖采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等 [4] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定，独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性 [4][5] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《内部审计章程》，明确了内部审计工作的目的、机构设置、职责权限及工作程序 [6] - 审计监察部为公司专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作，以确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性 [6]

日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为6,970.27万元 [6] - 关联交易类型主要为向关联方采购商品和接受劳务 [6] - 关联交易决策程序已履行 董事会以6票赞成 0票弃权 0票反对审议通过 关联董事回避表决 [3][11] 关联交易审议与监督 - 公司独立董事专门会议及董事会审计委员会均审议通过该议案 认为交易符合经营需要 定价遵循市场化原则 不影响公司独立性 [3][4] - 独立董事认为交易规模符合公司经营计划和发展需要 交易价格参照市场价格协商确定 [3] 关联方与交易执行 - 主要关联方为嘉兴瓯源电机股份有限公司和苏州尚色金属制品有限公司 [8] - 关联方被评估为依法设立、正常经营 具有较强的履约能力 前期同类交易执行良好 [8] - 公司已与上述关联方签订年度采购框架合同 有效期一年 [8] 关联交易定价与影响 - 关联交易定价以市场公允价为原则 参照市场交易价格确定 与其他客户定价政策一致 [8] - 该等交易为公司正常经营业务所需 有助于日常经营业务的开展和执行 [8] - 公司认为日常关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响 不会使公司对关联方形成较大的依赖 [8] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过关于公司2026年对外借款相关事宜的议案 [12] - 公司计划向中信银行上海浦电路支行申请综合授信额度为人民币2亿元 [12] - 借款期限自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [12]

文章核心观点 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易 该等交易基于正常经营需要 遵循公允原则 不会损害公司及股东利益 亦不会对关联方形成重大依赖 [2][7] 日常关联交易预计情况 - 预计2026年度与关联方陈振宇的交易类别为“接受劳务” 预计金额为人民币100万元 占同类业务比例为0.20% [4] - 预计2026年度与关联方北京国科环宇科技股份有限公司的交易类别为“提供劳务” 预计金额为人民币500万元 占同类业务比例为0.99% [4] - 2026年年初至披露日 与陈振宇累计已发生交易金额为人民币0万元 与国科环宇累计已发生交易金额为人民币0万元 [4] - 2025年与陈振宇实际发生交易金额为人民币100万元 与国科环宇实际发生交易金额为人民币0万元 [4] 关联方基本情况与交易内容 - 关联方陈振宇自2024年10月起担任公司董事 此前自2023年起担任公司技术顾问 公司在其担任董事前已与其签署顾问服务协议 [5][6] - 关联方北京国科环宇科技股份有限公司主营业务是为特种工业领域用户提供关键电子系统产品和服务 [6] - 与陈振宇的关联交易主要为接受其提供的技术顾问服务 顾问服务价格根据工作成果并参考市场定价确定 [6] - 与国科环宇的关联交易主要为公司（含控股子公司）向其提供软件产品研制 交易价格结合市场价格协商确定 [6] 审议程序与协议签署 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议及第二届董事会第二十次会议已于2026年2月6日审议通过本次日常关联交易预计议案 关联董事陈振宇在董事会审议时回避表决 [3] - 该议案无需提交公司股东会审议 [3] - 本次日常关联交易预计经董事会审议通过后 公司或控股子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体合同或协议 [6] 交易目的与影响 - 本次日常关联交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常所需 有利于公司探索前沿技术及经营发展 [7] - 关联交易定价遵循平等、自愿、公允、合理的原则 并结合市场价格协商确定 不会影响公司的独立性 [7]

交易概述 - 公司控股子公司浙江坤泰新材料有限公司拟向关联方上海裕聚幕墙装饰工程有限公司出售一批建筑材料 交易金额为人民币13,648,918.10元 该金额为暂估 最终结算按实际送货清单为准 [2][3] - 本次交易已经公司第四届董事会第二次会议及第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过 无需提交股东大会审议 [2][3] - 本次交易构成关联交易 因裕聚幕墙持有坤泰新材料41%的股权 且裕聚幕墙第二大自然人股东修顺国是坤泰新材料的法定代表人 [3] 交易背景与关联关系 - 过去12个月内 公司及控股子公司与裕聚幕墙之间共发生2笔关联交易 合计金额为1,599,925.09元 [3] - 本次交易与过去12个月内的关联交易累计金额为15,248,843.19元 未达到公司最近一期经审计净资产的5% [3] - 关联方裕聚幕墙资信良好 未被列入失信被执行人名单 具备履约能力 [4] 交易协议主要内容 - 合同产品包括玻璃、铝板、铝材、钢材等 [8] - 合同总价格为13,648,918.10元 [8] - 付款条件为货到甲方指定现场验收通过后7个工作日内付款 付款前需提供合格有效的增值税专用发票 [6] - 若乙方逾期交货 每逾期一日需按未交货部分总金额的3%支付违约金 逾期达到10日 甲方有权解除合同 [6] 交易定价与影响 - 交易定价由各方在平等自愿公平的基础上协商确定 遵循客观公平公允的原则 [6] - 本次交易是公司日常经营活动的一部分 定价遵循市场原则 交易价格公平合理 [2][7] - 本次交易有利于扩展公司业务范围 提升公司持续经营能力 是公司战略发展规划和业务协同的需要 [7]

公司日常关联交易预计公告 - 公司董事会于2月6日审议通过2026年度日常关联交易预计 [1] - 预计总金额为366万元 [1] - 预计金额较2025年实际发生额211.5万元有所增加 [1] 关联交易方与交易类别 - 关联方为陈振宇和北京国科环宇科技股份有限公司 [1] - 交易类别为接受关联人提供的劳务和向关联人提供劳务 [1] 公司对交易的说明 - 公司表示交易遵循公允原则 [1] - 公司认为交易不会损害股东利益 [1] - 公司认为交易不会对关联方形成较大依赖 [1] - 公司认为交易有利于公司经营发展 [1]