股份发行 - 公司根据2025年6月24日授予的一般授权发行817.4万股股份 [1] - 股份发行日期为2025年8月25日 [1]

本次发行方案 - 公司拟向厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）发行不超过42,040,200股A股股票，发行价格为8.70元/股，预计募集资金总额不超过36,574.97万元 [1] - 本次发行对象为单一特定投资者厦门建熙，发行完成后其持股比例将达23.08%，成为公司控股股东，实际控制人变更为王立 [1][21][29] - 募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务 [18] 公司治理结构 - 公司直接控股股东为济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），间接控股股东为济南历城控股集团有限公司，实际控制人为济南市历城区财政局 [28] - 截至2025年3月31日，公司拥有23家控股子公司、7家参股公司及69家分支机构 [28][44] - 公司现任董事、监事和高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务 [25] 业务经营状况 - 公司主要从事以工程监理为核心的建设工程项目管理咨询与技术服务，业务涵盖工程监理、项目管理及代建、工程咨询等技术服务 [32] - 报告期内（2022-2024年及2025年1-3月）主营业务未发生重大变化，业务资质齐全 [31][32] - 公司拥有75项注册商标、96项专利及193项软件著作权，资产完整且具备独立经营能力 [47][48][49] 财务与合规状况 - 2023年度因财务核算不准确及信息披露问题收到广东证监局警示函和深交所监管函，涉及子公司坏账准备计提错误及关联交易未及时披露 [14][15] - 截至2025年3月31日，控股股东所持股份无质押、冻结情形，公司无重大侵权之债 [29][51] - 公司租赁物业中存在118处未办理登记备案及部分权属证明缺失的情形，但均非主要生产经营场所 [44][46] 关联交易与同业竞争 - 报告期内存在关联交易，2023年度接受关联方服务金额1,102.59万元未及时履行审议及披露程序 [15] - 控股股东及实际控制人已出具关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺函 [36][39][42] - 发行完成后新控股股东厦门建熙及其实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务 [42] 审批程序进展 - 本次发行已获得公司董事会、监事会、股东大会审议通过及济南市历城区财政局批准 [8] - 尚需深交所审核同意及中国证监会履行注册程序 [8] - 法律意见书确认公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 [11][12][22]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月12日召开 全体9名董事出席 会议程序符合法律法规要求 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 通过2025年半年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.30元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 通过修订及制定公司部分治理制度的议案 [4] - 上述议案尚需提交股东大会审议 [3][4] 产能扩张计划 - 批准投资建设"年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目" [5] - 该项目已经董事会战略委员会第五次会议审议通过 [5] 股权融资安排 - 确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股） 采用简易程序向特定对象发行 [6][7] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括各类合规机构投资者 [7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 发行数量不超过发行前股本总数的30% 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [8] - 募集资金将全部用于指定项目 投资总额3亿元 [9] - 发行对象所认购股份有6个月锁定期 [9] 配套文件及程序 - 通过发行股票预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [10][11] - 通过前次募集资金使用情况报告 经德皓会计师事务所鉴证 [12] - 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [15] - 同意召开2025年第一次临时股东大会 [15]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系 统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/list ...

募集资金总额调整 - 公司调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额 由250,000万元变更为248,846.82万元 调减金额为1,153.18万元 [1] - 调整后募集资金总额仍包含发行费用 募集资金净额将用于特定投资项目 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟投入两个项目：星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目和星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目 [2] - 项目投资总额由256,025.29万元调整为254,872.11万元 相应调减1,153.18万元 [2] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金解决差额部分 [2] 发行方案调整范围 - 本次调整仅涉及募集资金金额相关事项 发行方案其他内容保持不变 [3]

公司融资与股权结构 - 烽火通信完成向特定对象发行A股股票约8655万股 登记托管及限售手续已于2025年8月20日办理完毕 [1] - 发行价格为12.71元/股 募集资金总额约11亿元 [1] - 新增股份为有限售条件流通股 限售期届满后于上交所上市流通 [1] 股东限售安排 - 中国信息通信科技集团有限公司认购股份限售期为36个月 自发行完成之日起不得转让 [1] - 一致行动人烽火科技集团有限公司持有股份限售18个月 自发行结束之日起不得转让 [1] 业务构成与市值 - 公司2024年度营业收入构成中光通信业务占比98.63% 其他业务占比1.37% [1] - 当前市值达308亿元 以收盘价26.02元计算 [1]

会议基本情况 - 成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月18日召开 会议采用现场及通讯方式举行 由独立董事陈正旭主持 应出席独立董事3名 实际出席3名 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定 [1] 募集资金调整 - 公司调减以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 由原计划17,529.29万元进行调减 调整后的发行方案符合公司实际情况及相关法律法规规定 并获得2023年年度股东大会和2024年年度股东大会授权 [1] 发行文件修订 - 审议通过《以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》 该文件符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 与发行竞价结果及公司具体情况相匹配 [2] - 通过《发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》 该报告符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定 与发行竞价结果及公司现状一致 [2] - 批准《募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》 该报告符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 与发行竞价结果和公司实际状况相符 [3] 股东权益保障措施 - 通过《发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）》 公司基于发行竞价结果更新了摊薄即期回报的风险提示和填补措施 相关主体对措施履行作出承诺 该修订符合法律法规规定 [3][4] 协议签署安排 - 同意与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议 公司在同比例调减各发行对象获配数量和金额后及时推进协议重签 该操作符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规定 未损害公司及全体股东利益 [4] 科技创新领域认定 - 批准《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》 该说明文件符合相关法律法规要求 且与公司实际情况相一致 [5] 表决结果 - 全部七项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 表决结果一致通过 [1][2][3][4][5]

寒武纪定向增发进展 - 公司于2025年8月15日收到上交所出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》 [1] - 上交所审核意见确认本次定向增发申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次定向增发事项尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

发行方案与监管审批 - 广东松发陶瓷股份有限公司通过向特定对象发行股票募集配套资金总额不超过400,000.00万元人民币[2] - 发行方案经公司董事会、监事会及股东大会审议通过并获中国证监会批复同意注册（证监许可〔2025〕1032号）[2] - 发行采用竞价方式面向不超过35名符合规定的特定投资者包括基金管理公司、证券公司等机构[5] 发行细节与定价 - 主承销商西南证券确定发行人民币普通股109,080,992股每股发行价为36.67元人民币[2][5] - 发行底价设定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%即不低于36.44元/股[5] - 认购对象需在2025年8月7日15:00前将认购资金缴存至指定账户[2][5] 资金募集与验资结果 - 截至2025年8月7日15:00验资确认认购资金总额为3,999,999,976.64元人民币其中包含150,000,000.00元认购保证金转认购资金[4][6] - 主承销商扣除财务顾问及承销费用64,499,999.77元后实际划转至募集资金专户金额为3,935,499,976.87元人民币[4][7] - 验资报告由天健会计师事务所出具（天健验〔2025〕8-12号）确认资金到位情况[1][4][7]

普源精电H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以提高综合竞争力、提升国际品牌形象并多元化融资渠道 [1] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议并在24个月内完成发行 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会、香港联交所等监管机构批准，具体细节尚未最终确定 [2] 公司A股上市及募资情况 - 公司于2022年4月8日在上交所科创板上市，发行3032.7389万股，发行价60.88元/股，目前处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额18.46亿元，净额16.66亿元，比原计划多9.16亿元 [3] - 发行费用合计1.80亿元，其中保荐承销费用1.55亿元 [3] - 两次募资总额合计21.36亿元（首次18.46亿元+2023年2.9亿元） [4] 2023年定向增发情况 - 2023年5月通过简易程序定向增发，募资不超过2.9亿元用于马来西亚生产基地和西安研发中心项目 [4] - 实际募资2.9亿元，扣除费用后净额2.87亿元 [4] - 保荐机构为国泰君安证券，保荐代表人为谢嘉乐、王胜 [4] 收购耐数电子情况 - 公司以发行股份方式收购耐数电子67.7419%股权，交易价格2.52亿元 [5] - 标的公司评估值3.7648亿元，增值率965.83% [5] - 同时配套募资不超过5000万元 [5] - 2024年8月完成标的资产过户，现持有耐数电子100%股权 [6] 公司分红及股本变动 - 2023年实施2022年度权益分派：每股派现0.7元（含税），共计派发8491.67万元 [6] - 以资本公积金每股转增0.48股，共计转增5822.86万股，分配后总股本增至1.795亿股 [6]