增资计划 - 公司拟通过全资子公司天合智慧能源投资发展(江苏)有限公司向控股子公司江苏天合储能有限公司增资8亿元 [1] - 其中1.87亿元用于认购标的公司新增注册资本 [1] - 增资完成后公司对天合储能的控制权比例将从57.17%提升至64.31% [1] 交易性质 - 本次增资构成与关联方共同投资的关联交易 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 关联方为浙江丽水星创企业管理咨询有限公司 [1] 审批进展 - 交易已获公司第三届董事会独立董事第八次专门会议审议通过 [1] - 交易已获第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [1] - 关联董事高纪凡、高海纯、高纪庆回避表决 [1] - 交易尚需提交股东会审议 [1]

公司融资安排 - 公司股东、实际控制人及子公司为公司提供无担保费用、无反担保的流动资金贷款担保，关联交易遵循公平公正原则 [1] - 公司将部分专利权质押给红塔银行，全资子公司将两处房地产抵押给红塔银行，股东及实控人提供连带责任保证担保 [2] - 公司以售后回租方式开展不超过4000万元融资租赁业务，租赁期限三年，实控人提供连带责任保证担保 [2] 关联方财务资助 - 持股5%以上股东云南东兴实业集团继续提供不超过6500万元财务资助，期限不超过2年，可循环使用 [3] - 财务资助年化利率未披露，但强调交易定价公允合理，符合公司经营发展需要 [3] - 关联交易审议过程中关联董事回避表决，决策程序符合法规要求 [3]

关联交易情况概述 - 公司持股5%以上股东东兴集团拟提供不超过6,500万元人民币财务资助，期限不超过2年，年化利率3.00%，可循环使用 [1][4] - 此前东兴集团曾分两次提供财务资助，分别为4,000万元（年化利率3.55%）和2,500万元，均已全额归还 [1] - 本次交易经董事会审议通过，关联董事包文东回避表决 [2][3] 关联方基本情况 - 东兴集团成立于1995年12月，注册资本3,300万元，主营实业投资、矿产品购销等业务 [2] - 包文东持有东兴集团69.70%股权，与吴开惠（持股30.30%）为公司实际控制人 [3] - 东兴集团持有公司41,079,168股（占总股本6.29%），现金流良好且非失信被执行人 [3] 交易协议核心条款 - 资金用途限定为生产经营流动资金，按季支付利息，可提前还款 [4] - 利率与一年期LPR一致，定价公允且未达最近一期净资产5% [2][4] - 协议自董事会批准及双方签署后生效 [4] 交易影响与历史关联交易 - 旨在满足流动资金需求，未影响公司独立性或损害中小股东利益 [6][8] - 年初至今累计关联交易金额为0万元，本次总成本不超过6,890万元 [2] - 实际控制人及关联方已为公司提供多笔无担保，涉及金额超5亿元 [5][6] 决策程序与机构意见 - 独立董事认为交易定价公允，符合法规要求且程序合规 [7][8] - 监事会审核确认交易遵循公平原则，关联董事已回避表决 [8][9] - 最终授权财务总监杨元杰签署协议 [1][9]

交易情况概述 - 公司董事会审议通过向红塔银行申请10,000万元流动资金贷款，期限不超过三年，并以公司及子公司共有部分专利权质押，全资子公司昆明云锗抵押两处房地产（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316号、0013312号）[1] - 公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇及股东东兴集团提供连带责任保证担保[1] - 公司拟与平安租赁开展不超过4,000万元融资租赁业务，期限三年，实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保[2] 交易对方基本情况 - 关联方东兴集团成立于1995年，注册资本3,300万元，包文东持股69.70%，吴开惠持股30.30%，主要业务为实业投资[2][3] - 东兴集团持有公司41,079,168股（占总股本6.29%），并通过控股股东临沧飞翔间接持有公司13.72%股份[5] - 昆明云锗为公司全资子公司，注册资本30,000万元，主营红外级锗产品生产与销售[5] - 平安租赁为独立第三方，注册资本145亿元，主营融资租赁业务[6] 质押与抵押资产 - 质押资产包括公司及子公司共有的不低于6项专利权[7] - 抵押资产为昆明云锗名下两处房地产：1幢（建筑面积7,590.25㎡）和3幢（建筑面积16,689.63㎡），土地面积合计85,535㎡，用途为工业用地[7] 担保合同主要内容 - 担保方包括东兴集团、包文东夫妇及昆明云锗，被担保方为公司，担保方式涵盖质押、抵押及连带责任保证[8] - 担保总额不超过14,000万元（含10,000万元贷款及4,000万元融资租赁），期限均不超过三年[8] 交易目的与影响 - 担保方未收取费用且无需反担保，符合公司及股东利益，不影响经营独立性和业绩[9] - 年初至今关联交易均为担保事项，累计担保金额详见公告明细[9][10] 独立董事及监事会意见 - 独立董事认为交易公平合规，未损害中小股东利益，同意提交董事会审议[10][11] - 监事会认可交易必要性，决策程序合法，符合"公平、公正、公允"原则[11] 董事会决议 - 批准10,000万元贷款及4,000万元融资租赁担保安排，具体包括专利权质押、房地产抵押及连带责任保证[12]

关联交易议案 - 公司独立董事专门会议以3票同意通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，无反对或弃权票 [1] - 关联交易因公司生产经营需求而发生，需经董事会审议通过后实施，关联董事需回避表决 [1] - 担保事项不收取任何费用且无需反担保，公开公平合理合规，未损害中小股东利益 [2] 财务资助议案 - 会议以3票同意通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，无反对或弃权票 [2] - 财务资助年化利率按一年期LPR执行（3.00%），定价公允合理，符合公司根本利益 [3] - 云南东兴实业集团将提供不超过6500万元人民币资助，期限不超过2年，可循环使用 [3] 决策程序合规性 - 会议出席人数及程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] - 两项议案均需提交第八届董事会第二十七次会议审议，关联董事需回避表决 [1][2]

关联交易概述 - 公司全资子公司重庆惠程未来中标关联方绿发实业集团的配电安装工程项目 中标金额为46,627,091 99元 拟与绿发实业集团及重庆迈康签署《项目合同》[1] - 因交易对手方绿发实业集团及重庆迈康为公司关联法人 本次交易构成关联交易 需遵守深交所相关规则[1] - 交易金额超过3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5% 需提交股东大会审议 关联董事艾远鹏回避表决[2] 交易各方基本情况 - **绿发实业集团**：国有独资企业 注册资本20亿元 法定代表人艾远鹏 主营非居住房地产租赁 基础设施建设 国有资产经营等业务[2] - **重庆迈康**：注册资本10 13亿元 法定代表人冯丽宇 业务涵盖建设工程施工 供电业务 充电桩运营等 与绿发实业集团同属关联法人[3][4] 交易定价与项目内容 - 定价通过公开招标程序确定 经综合评估后认为公允合理 属于正常经营行为[4] - 项目内容为重庆市璧山区中医院一期建设配电工程 包括10kv电缆搭接 开闭所高压柜安装 变压器及柴油发电机组安装等[5] 交易影响与累计金额 - 本次交易符合公司主营业务战略布局 预计对财务状况产生积极影响[5] - 年初至披露日公司与绿发实业集团累计关联交易金额达42,179 22万元 包括担保 财务资助及日常交易等[5] 独立董事意见 - 独立董事全票通过议案 认为交易定价公允 程序合规 未损害股东利益 关联方具备履约能力[6][7]

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046） 二、备查文件 特此公告。 近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠 程未来"）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业集团"）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程， 中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业 主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称"重庆迈康"）签署《重庆市璧山区 中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。 绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市 建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等规定的关联交易。 监事刘锋先生最近十二个月曾在绿发实业集团担任董事、监事冯丽宇女士在 重庆迈康担任董事兼 ...

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，同意收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份，并已完成交割[1] - 因与新通达发生购销业务，公司对2024年度关联交易进行追加确认，并预计2025年度关联交易金额不超过1.8亿元[2] - 2025年度预计关联交易类别为购销商品，定价原则为市场定价[3] 上一年度关联交易情况 - 2024年度公司与新通达实际发生购销商品关联交易金额为6,979.61万元[3] 关联人介绍及关联关系 - 新通达成立于2004年12月21日，注册资本4,500万元，主营车辆组合仪表、汽车摩托车配件等业务[3] - 公司直接持有新通达40%股份，且公司董事孙昌玲同时担任新通达董事[4] - 新通达经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力[4] 关联交易主要内容及影响 - 关联交易主要为公司向新通达销售液晶屏，基于日常经营需要[4] - 交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允原则，以市场价格为依据[4] - 关联交易符合公司发展定位和长远利益，未对独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响[4] 独立董事及保荐机构意见 - 独立董事认为关联交易定价公允，不存在利益输送或损害中小股东利益情形[5] - 保荐机构认为关联交易履行了必要法律程序，符合相关规定要求[5]

交易概述 - 公司拟以现金及TRT电缆膜业务相关资产对参股公司凌天达增资8,600万元（货币4,000万元+资产作价4,600万元），增资后持股比例由27.07%提升至51%，凌天达将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1][3] - 本次交易构成关联交易，因实际控制人女儿张晗持有凌天达24.56%股权，且公司两名高管担任凌天达董事职务 [1][4] - 交易已通过董事会、监事会及独立董事会议审议，关联董事回避表决，尚需股东会批准 [2][4] 标的公司财务与评估 - 凌天达2024年总资产3.71亿元，净资产6,629万元，营业收入8,627万元，净利润486万元，较2023年净利润下降58.8% [6] - 评估采用收益法确定凌天达股东权益价值为1.754亿元，增值率220.02%，资产法评估结果为9,404万元，差异率46.38% [8][9] - 公司出资的TRT电缆膜业务资产组评估值4,647万元，增值3,860万元，主要包含12台设备及3项专利（2项发明专利+1项实用新型） [9][10] 战略协同与业务影响 - 交易旨在实现从线缆膜供应商向线缆整体方案商的转型，对标美国戈尔的高端线缆业务模式，拓展航空、航天及新能源领域应用 [15][16] - 凌天达主营航空航天用特种线缆，具备耐高低温、耐辐照等特性，已获43项专利，核心技术包括高频信号传输设计等，符合科创板定位 [18][19] - 协同效应体现在产业链整合（降低成本）、渠道资源共享（导入新能源汽车市场）及技术融合开发 [16][17] 交易条款与股权结构 - 增资后凌天达注册资本由457.16万元增至680.46万元，估值2.614亿元，公司出资中仅223.30万元计入注册资本，其余8,376.70万元计入资本公积 [3][13] - 原股东闵峻持股比例由34.04%稀释至22.87%，张晗持股由24.56%降至16.50% [7][13] - 协议约定增资后利润按股权比例分配，并设置保密条款及违约赔偿机制 [14]

关联交易概述 - 公司拟委托关联方江苏源氢进行高吸湿率和持久可逆的膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂关键技术开发，交易金额为100万元（含税）[1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，且过去12个月内与江苏源氢的关联交易未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议[1][2] 关联方基本情况 - 江苏源氢为公司参股公司（持股25%），公司实控人张云担任其董事职务，成立于2022年1月24日，注册资本4亿元[2] - 截至2024年底江苏源氢总资产4.47亿元、净资产3.54亿元，资信状况良好且非失信被执行人[2] 交易标的及定价 - 开发标的为膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂及其制备方法，需按进度提交研发成果及交付物[3] - 定价基于市场协商原则，未披露具体定价依据但强调公允性且不损害中小股东利益[3][4] 技术开发协议核心条款 - 开发期限要求江苏源氢在2025年12月30日前完成初步成果交付，延期需协商[4] - 知识产权归属明确约定开发成果所有权归公司，乙方需配合完成著作权登记[4] - 保密条款规定双方不得泄露技术及商业信息，违约方需承担法律责任[4] 交易影响及审议程序 - 交易目的为开发新一代气体管理产品，属于正常业务往来且不影响公司独立性[5] - 已通过董事会审议，关联董事回避表决，独立董事专门会议事前审核通过[5]