关联交易基本情况 - 本次关联交易事项无需提交股东会审议 [1] - 关联交易为公司生产经营需要产生 遵循市场公允原则 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 董事会表决结果为7名非关联董事全票赞成 关联董事回避表决 [1] - 独立董事全票赞成 认为交易符合公开公平公正原则 不影响公司独立性 [2] 关联交易金额及类别 - 2025年增加关联交易预计金额 但未披露具体数值 因无法预估全年同类业务规模 [2][3] - 交易类别为向关联方采购运输及仓储服务 用于满足客户业务需求及提升电厂铁路发运经济效益 [3] 主要关联方介绍 - 徐州矿务集团有限公司为国有独资企业 注册资本80亿元 江苏省政府100%持股 主营业务涵盖煤炭电力铁路运输等多元化领域 [3] - 陕西宝麟铁路有限责任公司为联营企业 注册资本11 36亿元 主营铁路货物运输 股东包括陕西铁路投资集团等 [4] 交易定价及影响 - 定价原则为政府定价优先 无政府定价则参照市场协商 确保公允性 [6] - 关联交易为正常经营行为 对财务状况及经营成果无不利影响 [6] - 公司与关联方业务往来遵循公平公正原则 与其他企业同等对待 [6]

关联交易概述 - 江苏福事特拟以478.66万元收购关联自然人刘美圆持有的湖南福事特13%股权，交易完成后湖南福事特将成为江苏福事特全资子公司 [1] - 交易前股权结构：江苏福事特持股87%（认缴/实缴870万元），刘美圆持股13%（认缴/实缴130万元）[3] - 湖南福事特2024年财务数据：资产总额6,936.19万元，净资产5,260.91万元，营业收入5,845.55万元，净利润460.52万元 [3] 交易主体信息 - 转让方刘美圆为湖南福事特少数股东，无境外永久居留权 [4] - 标的公司湖南福事特成立于2018年6月，注册资本1,000万元，主营液压机械制造及销售 [4] - 受让方江苏福事特为上市公司全资子公司 [2] 交易定价与影响 - 转让价格基于审计数据协商确定，定价公允 [5] - 交易将提升对湖南福事特的管理效率，改善公司资产结构，符合发展战略 [5] - 支付安排：首笔300万元在工商变更后30个工作日内支付，剩余178.66万元于2026年12月前付清 [5] 审批程序 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均于2025年7月24日审议通过该议案 [6] - 独立董事认为交易价格公允，未损害中小股东利益，不构成重大资产重组 [6] - 保荐机构确认交易程序合规，对交易无异议 [7][8]

关联交易概述 - 公司拟向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，金额不超过4500万元，借款期限为1年，年利率2.6%，到期一次性偿还本息 [1] - 本次交易构成关联交易，因公司董事会秘书杨汉明担任赣康公司副董事长 [1] - 关联交易金额不超过4617万元（含利息117万元），占公司2024年末归母净资产104.68亿元的0.44%，无需提交股东大会审议 [2] 关联方基本情况 - 赣康公司为国有控股企业，注册资本6.05亿元，主要经营赣州至大余高速公路项目投资建设及配套业务 [2] - 2024年度营业收入2.18亿元，净利润0.49亿元 [3] - 主要股东为赣州交控产业投资有限责任公司和广东省高速公路发展股份有限公司 [2] 交易目的与影响 - 借款将用于补充营运资金，提高公司资金使用效率 [3] - 2025年初至披露日，公司与赣康公司累计关联交易总金额为4617万元（含本次） [3] 审批程序 - 董事会以13票赞成全票通过议案，无关联董事需回避表决 [2] - 独立董事认为借款利率公允，有助于优化现金流管理，未损害中小股东权益 [3][4]

公司概况 - 乔路铭科技股份有限公司拟冲刺北交所上市，主要从事汽车饰件的研发、生产和销售，产品包括汽车内饰件、外饰件及配套模具 [1] - 实际控制人黄胜全合计控制公司92.4651%的股份，为控股股东 [1] - 2022年至2024年公司营收分别为15.61亿元、25.56亿元和33.75亿元，归母净利润分别为1.54亿元、3.02亿元和4.17亿元 [3] 实际控制人背景 - 黄胜全来自浙江温州，其父亲黄修业及其他亲属共同创立汽车零部件企业铭博股份（原新三板挂牌公司） [1] - 黄胜全曾在铭博股份深耕十余年，一度持有23.44%股份，2018年凭借父亲提供的启动资金成立乔路铭前身浙江浩博 [2] - 初创时存在亲属代持股权问题，招股书解释这与黄胜全当时仍在铭博股份担任董事有关 [2] 关联交易与独立性 - 铭博股份与乔路铭存在客户重合现象，核心客户均涉及比亚迪和吉利汽车，其中比亚迪2023年和2024年均为乔路铭第一大客户，营收占比分别为47.69%和54.89% [3] - 公司强调与铭博股份在资产、人员、业务、机构、财务等方面完全独立，且目前股权代持已解除 [2] - 2023年存在两笔关联交易未及时披露：与温州铭谷汽车零部件有限公司的1003.34万元交易，以及与成都双胜的2.47亿元关联交易 [5] 财务与风险 - 报告期各期末资产负债率分别为72.46%、67.60%和61.30%，显著高于同行业可比公司平均值（48.5%、50.47%、50.89%） [6] - 应收账款余额较高，报告期各期末分别为4.49亿元、9.76亿元和9.01亿元，存在销售应收款坏账风险 [7] - 公司称已偿还全部转贷涉及贷款，相关转贷行为已整改完毕 [6] 监管与合规 - 浙江证监局对公司及实控人黄胜全等出具警示函，指出关联交易未及时审议披露问题 [1][5] - 全国股转系统曾就资金异常问题发出年报问询函，涉及通过成都双胜转付资金2.47亿元 [5] - 公司回应称所涉关联交易事项已在招股说明书中充分披露，整改已完成，不会影响上市进程 [7] 资本市场动态 - 乔路铭2023年2月登陆新三板，近期申请北交所上市 [3] - 铭博股份2024年初主动申请从新三板摘牌，公司称这与乔路铭上市计划无关联 [4]

津投城开（600322）公告，公司计划通过天津产权交易中心公开挂牌竞价方式购买天科数创名下碧岭园 C15别墅房产，预计交易金额为718.54万元。此举旨在提高资产经营水平，完善资产经营管理业务。本 次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需 履行天津产权交易中心的相应程序，能否成功存在不确定性。过去12个月，公司与控股股东津投资本发 生的关联交易共3笔，累计交易金额为15.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的8886.87%(不含本次 交易)。 ...

建研设计（301167）公告，公司拟与金安物业再次签署《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司物业管 理服务合同》，由金安物业继续为公司提供物业管理服务，服务期限三年(《服务合同》一年一签)，服 务费用总计404.88万元。金安物业系公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司控制的其他企 业，根据相关规定，上述交易构成关联交易。 ...

第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 湖北平安电工科技股份公司 关联交易管理制度 湖北平安电工科技股份公司 第一章 总则 第一条 为保证湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《湖北平安电工科技股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 湖北平安电工科技股份公司 关联交易管理制度 （三） ...

关联交易决策制度总则 - 公司制定本制度旨在保障关联交易的公允性，确保符合公平、公正、公开原则及监管要求，维护公司和股东利益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》 [2] - 子公司关联交易行为需遵循本制度，并在决议后及时通知公司履行信息披露义务 [2] 关联交易定义与类型 - 关联交易指公司或控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项 [3] - 交易类型涵盖购买/出售资产、对外投资、提供担保、租入租出资产、研发项目转移等12类活动 [2][4] - 日常经营活动如购买原材料、销售产品等不属于关联交易范畴 [5] 关联交易定价原则 - 定价顺序为国家定价→市场价格→成本加成价→协议价 [3] - 交易双方需在协议中明确定价方法，包括国家/行业标准价、市场价、成本加成价或协商价 [6] - 财务部需监控关联交易价格及成本变动，并向董事会报备 [6] 关联人范围与管理 - 关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围遵循《上市规则》规定 [7] - 董事、高管、持股5%以上股东等需及时向董事会报送关联人名单 [7] - 公司需通过深交所系统定期更新关联人名单及关系信息 [7] 关联交易审批权限 - 总经理可审批与自然人交易额<30万元或与法人交易额<300万元/净资产0.5%的关联交易 [7] - 交易额超30万元（自然人）或300万元/净资产0.5%（法人）需独立董事过半数同意后提交董事会 [7] - 交易额超1,000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [7] 特殊关联交易规定 - 禁止为关联人提供财务资助，但关联参股公司按出资比例同等条件资助除外 [8] - 为关联人提供担保需董事会审议后披露并提交股东会，控股股东需提供反担保 [8][9] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计部分需重新履行审议程序 [9] 审计与评估要求 - 股东会审议的股权交易需审计最近一年一期财报，非股权资产需评估 [10] - 深交所认为必要时可要求对未达股东会标准的交易进行审计/评估 [10] - 日常关联交易可豁免审计/评估 [10] 决策程序与回避规则 - 关联董事/股东需回避表决，非关联董事过半数通过方可形成董事会决议 [11] - 出席董事会非关联董事不足3人时，交易需提交股东会审议 [11] - 股东会表决时关联股东回避，其股份不计入有效表决总数 [11] 义务豁免情形 - 公开招标/拍卖、单方面获益交易、国家定价交易等可豁免股东会审议 [12][13] - 认购公开发行证券、承销业务、领取股息等可免于履行关联交易义务 [13] 内部控制与风险防范 - 需审慎评估交易标的状况、对方资信及定价公允性，必要时聘请中介机构 [13] - 禁止审议标的权属不清、价格不明、可能导致非经营性资金占用的交易 [14] - 高溢价或低收益率资产购买时，交易对方需提供盈利担保或回购承诺 [14] 协议与日常管理 - 日常关联交易协议需明确价格、定价依据、总量、付款方式等条款 [15] - 禁止向董事/高管提供借款，需定期更新关联人名单并核查交易性质 [16] - 发现关联人侵占利益时，董事会需采取诉讼等保护措施并追责 [16] 制度实施与修订 - 制度由董事会制定，经股东会审议后生效，解释权归董事会 [17] - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，抵触时需及时修订 [16][17]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3] 关联交易 - 公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借需提供资产抵、质押担保 [2] - 该关联交易已获公司第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月8日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 [2][3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述条款修订及因修订引起的条款序号调整外，《公司章程》的其他条款不变。 上述事宜尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事 宜。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、修订公司治理制度的情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《振华重工股东会议事规 则》、《振华重工董事会议事规则》。 上述事宜尚需提交股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2025年7月23日 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2025-031 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-032）。 二、《关于审议修订〈公司章 ...