分配方案核心信息 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[2] - 2025年半年度利润分配总额为53,273,434.60元（含税）[4] - 以扣除待回购注销限制性股票后的总股本532,734,346股为基数进行分派[4] 分配方案制定与审批 - 2025年半年度利润分配方案于2025年8月22日经公司第十二届董事会第八次会议审议通过[2] - 方案制定授权来源于2025年6月25日召开的2024年度股东大会[2] - 分派对象为股权登记日登记在册的全体股东，待回购注销的限制性股票不参与分配[3] 差异化分红与除权除息 - 公司本次实施差异化分红送转[2] - 根据总股本摊薄调整后，实际每股现金红利约为0.0999元[6] - 除权（息）参考价格计算公式为：前一交易日收盘价格减去0.0999元[6] 分配实施办法 - 多数无限售条件流通股股东的现金红利通过中国结算上海分公司系统派发[7] - 特定股东（如郑州宇通集团有限公司等）的现金红利由公司自行发放[8] - 有限售条件流通股股东的现金红利亦由公司自行发放[8]

第二期股份回购方案核心信息 - 公司第二期回购方案于2024年10月28日经董事会审议通过 计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 [2] - 回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 回购价格上限最初设定为不超过人民币180元/股 [2] - 回购的股份计划在未来全部用于股权激励或员工持股计划 回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 回购价格上限的历次调整 - 因实施2024年半年度权益分派 回购价格上限于2024年11月8日起由180元/股调整为178.35元/股 [3] - 因实施2024年年度权益分派 回购价格上限于2025年6月6日起由178.35元/股调整为178.01元/股 [3] - 因实施2025年半年度权益分派 回购价格上限将于2025年10月17日起由178.01元/股调整为176.73元/股 [11][13] 截至2025年9月的回购进展 - 2025年9月单月 公司通过集中竞价交易方式回购A股股份34,300股 占总股本的0.03% [4] - 2025年9月单月回购的最高成交价为108.98元/股 最低成交价为103.82元/股 成交总金额为3,672,982.00元 [4] - 截至2025年9月30日 公司第二期回购已累计回购股份1,263,043股 支付的资金总额为132,745,761.84元 [4] 2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利1.3元（含税） 即每10股派发现金红利13元 [18][20] - 本次利润分配以总股本123,262,117股扣减回购专用账户股份2,350,143股后的120,911,974股为基数 [21] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派 本次仅为现金分红 不进行资本公积金转增股本也不送红股 [19][20] 回购方案调整后的潜在回购规模 - 按调整后回购价格上限176.73元/股和资金总额上限2亿元测算 若全部以最高价回购预计可回购约1,131,669股 占总股本约0.92% [14] - 按调整后回购价格上限176.73元/股和资金总额下限1亿元测算 若全部以最高价回购预计可回购约565,834股 占总股本约0.46% [14]

2025年半年度利润分配方案调整 - 公司调整2025年半年度现金分红总额，由原计划的154,727,337.60元调整为154,624,131.60元，减少了103,206元 [2] - 调整原因为权益分派股权登记日前，公司因可转债转股及回购股份导致实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司选择维持每股分配金额不变 [2] - 调整后，实际参与利润分配的股本基数为257,706,886股，维持每10股派发现金红利6.00元（含税）的方案 [6][10] 权益分派实施具体安排 - 本次半年度利润分配采用现金分红形式，不送红股，不进行资本公积转增股本 [3][9] - A股每股现金红利为0.60元，股权登记日为2025年10月15日，除息日为2025年10月16日 [7][11][25] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，部分股东（冯荣华等）的现金红利由公司自行派发 [5][8][13] 差异化分红除权除息计算 - 因属于差异化分红，除权除息参考价计算公式中的现金红利指以权益分派实施前总股本为基数摊薄计算的每股现金红利 [11] - 经计算，摊薄后的每股现金红利为0.57元，除权除息参考价格 = 股权登记日收盘价 - 0.57元 [11] - 本次分配仅进行现金红利分配，不涉及送股或转增股本，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0 [11] 荣23转债转股价格调整 - 因实施2025年半年度权益分派，荣23转债的转股价格相应进行调整，调整前为11.11元/股，调整后为10.54元/股 [20][25] - 转股价格调整依据为《募集说明书》相关条款，调整公式为 P1 = P0 - D，其中D为摊薄后的每股现金股利0.57元 [22][24][25] - 调整后的转股价格自2025年10月16日（除息日）起生效，可转债在权益分派期间（2025年10月9日至15日）停止转股 [20][25] 可转债转股情况及股份变动 - 截至2025年9月30日，累计有178,000元荣23转债转换为公司A股股票，累计转股数为15,798股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0057% [28][34] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），共有21,000元可转债转股，转股股数为1,890股，这与利润分配调整公告中提及的转股数量一致 [28][4] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为575,806,000元，占可转债发行总量57,600万元的99.9663% [28][34]

利润分配方案核心信息 - 公司2025年半年度利润分配方案为现金分红 [1] - 分红总额为50.02亿元人民币（含税） [1] - 股权登记日为2025年10月15日，除权除息日为2025年10月16日 [1] 分红具体计算基准 - 分红以公司现有总股本剔除已回购股份后的53.93亿股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金9.275214元人民币（含税） [1]

股权收购交易 - 赛力斯汽车已完成向华为支付收购引望10%股权的全部款项，总计115亿元[2][5] - 本次交易款项分三期支付，第三笔转让价款为34.5亿元，此前已支付第一笔23亿元和第二笔57.5亿元[2][8] - 交易涉及的引望10%股权过户手续已于2025年3月31日办理完成[8] 半年度利润分配 - 公司拟实施首次半年度利润分配，预案为每10股派发现金红利3.10元（含税）[6][12] - 合计拟派发现金红利5.06亿元，占2025年上半年归母净利润29.41亿元的17.22%[6][12] - 此次分红旨在提高分红水平、增加分红频次以回报投资者，并基于公司经营发展和财务状况[10][12] 公司财务状况与市场表现 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期未分配利润为8.97亿元，总股本为16.33亿股[12] - 截至9月29日收盘，公司股价报159.19元/股，当日涨幅1.25%，总市值达2600亿元[13]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）[2] - 现金分红以董事会决议日总股本182,607,661股扣减回购专户股份1,793,000股后的180,814,661股为基数[2] - 合计派发现金总额为45,203,665.25元[2] - 同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增72,325,864股[2] 股本变动情况 - 利润分配方案实施前公司总股本为182,607,661股[2] - 资本公积金转增股本后，公司总股本增加至254,933,525股[2] 公司治理与工商变更 - 公司于2025年8月15日召开董事会及监事会，并于2025年9月4日召开临时股东大会，审议通过修订公司章程及部分治理规则的议案[2] - 公司已完成关于注册资本的工商变更登记及《章程修正案》的备案手续，并取得苏州市市场监督管理局换发的新《营业执照》[2]

分红方案核心内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）[1] - 以截至2025年6月30日总股本7,340,590,677股计算，合计拟派发现金红利293,623,627.08元（含税）[1] - 现金分红金额占公司2025年半年度归属于母公司股东净利润的比例为31.60%[1] 方案实施与审批状态 - 分红方案已通过公司董事会审议，尚需提交股东大会审议[1] - 若权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配金额不变，仅调整分配总额[1] - 该利润分配方案不会对公司的正常经营产生重大影响[1]

董事会及管理层变动 - 高翔被聘任为公司总经理 其任命由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会直接下发 任期与第五届董事会一致 [2] - 代富荣被聘任为公司常务副总经理 由总经理高翔提名 任期与第五届董事会一致 [3] - 巫燕被聘任为公司副总经理 同样由总经理高翔提名 任期与第五届董事会一致 [3] - 赵平因工作调整辞去董事及总经理职务 离任后持有公司2,210,335股股份 并转任公司一级资深经理 [33] - 贺云川因达到法定退休年龄辞去副总经理职务 离任后持有公司1,255,591股股份 且不再担任公司任何职务 [38] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以总股本1,153,919,028股为基数 向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税） 共计派发现金红利230,783,805.60元 [4][18][27] - 此次利润分配不送红股 不以公积金转增股本 剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营 [4][18][27] - 截至2025年6月30日 公司合并报表累计可供分配利润为4,093,135,105.82元 母公司累计可供分配利润为1,968,041,792.05元 根据孰低原则 实际可供分配利润为1,968,041,792.05元 [26] - 该利润分配方案已获董事会及监事会全票通过 尚需提交股东会审议 [4][6][18][20][25] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用为73.8万元 [8][46] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [42] - 该续聘事项已获董事会审计委员会及董事会全票通过 尚需提交股东会审议 [8][9][48][49]

核心观点 - 公司调整2025年中期利润分配方案每股现金分红金额 因H股配售导致总股本增加 但维持现金分红总额不变 [1][2] 利润分配方案调整原因 - 公司完成发行136,500,000股新H股股份 总股本由4,473,429,525股增加至4,609,929,525股 [2][4] - 可参与利润分配的总股本变更为4,609,929,525股 [2][5] 调整前后分配方案对比 - 原方案每股派发现金红利0.18元（含税） 以4,473,429,525股为基数 现金分红总额805,217,314.50元 [3] - 调整后每股派发现金红利0.17467元（含税） 以4,609,929,525股为基数 现金分红总额805,216,390.13元 [2][5][6] - 现金分红总额差异系每股现金股利尾数四舍五入调整所致 [6] 财务指标 - 2025年半年度现金分红金额占当期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的31.45% [3] - 本次利润分配不送股 不进行资本公积金转增股本 [3] 公司治理程序 - 利润分配方案经2024年年度股东大会授权及第七届董事会第二次会议审议通过 [3] - H股配售经第七届董事会第三次会议审议通过 [4] - 配售协议所有先决条件已于2025年9月9日达成 [4]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十六次会议于2025年9月25日以现场和通讯结合方式召开 全体10名董事参与表决 会议由董事长主持 符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司经理层2025年度经营业绩责任书》 薪酬与考核委员会已同意相关内容 表决获10票赞成 [3][4] - 审议通过《公司年度工资总额预算及清算方案》 薪酬与考核委员会已同意相关内容 表决获10票赞成 [5][6] - 审议通过修订董事会各专门委员会实施细则议案 表决获10票赞成 [7] - 审议通过修订《公司关联交易管理办法》议案 表决获10票赞成 [8] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》 拟每股派现0.02元（含税） 不转增不送股 表决获10票赞成 [9][10] 半年度利润分配方案细节 - 以扣除回购账户后5,264,353,501股为基数 合计派发现金红利105,287,070.02元 占半年度归母净利润30.57% [9][13] - 半年度实现归母净利润3.44亿元 母公司未分配利润达27.11亿元 [13] - B股红利将按股东会决议日次日人民币兑美元中间价折算 [11] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [11][13] 决策程序与后续安排 - 利润分配方案已获董事会通过 尚需提交股东会审议 [12][14][15] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确 [11]