股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海汽车集团股份有限公司培训中心召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事长王晓秋主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意票比例均超过95%，最高达99.9861% [1][2] - 2024年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），总股本3,152,723,984股，合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元 [1] - 关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过，A股股东同意票比例为95.9763% [2] 累积投票议案 - 涉及董事会换届选举的议案（非独立董事和独立董事）均获得通过 [2] - 非独立董事选举中，A股股东同意票比例为96.1758% [2] - 独立董事选举中，A股股东同意票比例为99.8099% [2] 重大事项表决 - 5%以下股东的表决情况显示，所有议案均获得高比例通过 [2] - 回避表决的关联股东为上海汽车集团股份有限公司 [3] 律师见证情况 - 律师傅扬远、魏曦确认本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]

利润分配方案调整 - 2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，维持每10股派发现金红利6.0元（含税）不变 [1] - 总股本由120,385,261股调整为120,304,849股，派发现金分红总额由71,813,901.60元（含税）调整为71,765,654.40元（含税） [1] - 调整原因包括2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销及可转债转股导致可参与分派的股份数量变动 [1] 利润分配方案基本情况 - 公司于2025年4月8日和5月13日分别召开董事会及股东大会，审议通过2024年年度利润分配方案 [2] - 截至2025年3月31日，公司总股本120,385,261股扣减回购专用证券账户中的695,425股，实际可参与利润分配的股数为119,689,836股 [2] - 原计划派发现金红利总额为71,813,901.60元（含税） [2] 总股本变动具体情况 - 公司回购注销第一类限制性股票8.10万股，总股本减少至120,304,261股（未考虑可转债转股） [3] - 自2025年4月1日至6月24日收盘后，新增可转债转股数588股，总股本增至120,304,849股 [4] - 可转债自2025年6月25日至权益分派股权登记日期间停止转股，总股本不再因可转债转股而变化 [4] 调整后利润分配方案 - 调整后总股本为120,304,849股扣减回购专用证券账户中的695,425股，即119,609,424股 [5] - 调整后利润分配总额为每股现金红利0.60元乘以调整后总股本，即71,765,654.40元（含税） [5] - 公司将在权益分派实施公告中明确股权登记日的具体日期 [5]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，已通过董事会和监事会审议[1] - 发行H股旨在夯实全球化战略布局，提升国际市场竞争实力，满足海外业务发展需求[1] - 公司2010年10月15日在深交所上市，发行3000万股，发行价38.60元/股[1] 历史融资情况 - 首次公开发行募集资金总额11.58亿元，净额10.90亿元，原计划募资5.13亿元用于重型装备钢结构项目[2] - 2022年非公开发行A股募集资金总额30.66亿元，净额30.59亿元，发行价37.35元/股，发行数量8208.83万股[3] - 两次募资合计42.23亿元[4] 分红记录 - 2011年至2024年累计分红14次，总金额2.70亿元[4] - 2023年度分红方案为每10股派1.82元，总金额1.16亿元[9] - 2024年度分红方案为每10股派0.80元，总金额5101.99万元[9] 历年利润分配方案 - 2011年每10股派1.00元，共计1200万元[4] - 2012年每10股派0.40元并转增10股，共计派720万元[4] - 2013年每10股派0.10元，共计360万元[5] - 2014年每10股派0.10元并转增5股，共计派360万元[5] - 2015年每10股派0.20元，共计1080万元[6] - 2016年每10股派0.10元，共计540万元[6] - 2017年每10股派0.10元，共计552.20万元[6] - 2018年每10股派0.10元，共计555.09万元[7] - 2019年每10股派0.26元，共计1443.08万元[7] - 2020年每10股派0.08元，共计444.57万元[8] - 2021年每10股派0.22元，共计1222.45万元[8] - 2022年每10股派0.28元，共计1785.70万元[8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月15日股东大会审议通过 [1] - 分配方案为每10股派息0.57元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 分配以2024年12月31日总股本12,642,079,079股为基数计算 [1] 权益分派方案 - 分配总额保持不变，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 不同投资者适用不同税率：香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.513元 [2] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年7月2日 [2] - 除权除息日为2025年7月3日 [2] - 分派对象为2025年7月2日收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派实施方法 - 现金红利将于2025年7月3日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 中国结算深圳分公司代派的现金红利不足时，公司自行承担法律责任 [3] 咨询方式 - 咨询地址为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层公司证券事务部 [3] - 咨询联系人为王云岗 [3] - 咨询电话010-89025597，传真010-89025555 [4]

股东大会基本信息 - 现场会议时间为2025年7月1日下午14:30 网络投票时间为当日9:15-15:00通过上交所系统进行 [1] - 会议地点为广州市海珠区保利发展广场会议室 网络投票平台包括交易系统和互联网平台 [2] - 股权登记日为2025年6月25日 登记在册股东可现场参会或网络投票 亦可委托他人出席 [2] 利润分配方案 - 2024年归母净利润达50.01亿元 现金分红比例不低于净利润40% 符合三年回报规划 [2] - 拟按每10股派发1.70元现金红利 总股本118.65亿股 预计分配现金红利20.17亿元 [3][4] - 分配后剩余未分配利润29.84亿元将结转下年度 若股本变动将调整总额但维持每股金额 [4] 中期票据发行计划 - 2014年以来累计发行中期票据635亿元 截至2025年5月末存量规模325亿元 [4] - 拟新注册100亿元中期票据 分期发行 期限为3年或5年 具体条款根据市场情况确定 [4] - 提请股东大会授权经营层全权处理注册及发行事宜 包括金额、利率、用途等核心条款 [5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案已获股东大会审议通过，以现有A股股本5,904,049,311股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）[1] - 权益分派实施距离2024年度股东大会审议通过时间未超过两个月[1] - 分红派息股权登记日股份数与现有A股股本一致，均为5,904,049,311股[1] 本次实施的利润分配方案 - 公司2024年度A股利润分配方案为每10股派发现金红利4.0元（含税）[1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金红利3.6元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] 分红派息日期与对象 - 本次权益分派的股权登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[2] - 分派对象为截至2025年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东[2] 利润分配方法 - 无限售条件流通股的红利于2025年6月30日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[2] - 有限售条件流通股（不含首发后限售股）的红利由公司自行派发[2]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月30日14点在上海市南京西路338号天安中心20楼召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票可通过交易系统投票平台（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行 [1][2] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 公司治理情况 - 董事会由5名董事组成（含3名独立董事），下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计/提名/薪酬委员会独立董事占比均达2/3以上 [6][9][10] - 2024年召开7次董事会会议，审议议案质量聚焦合法合规性、战略契合性及风险收益平衡性 [6][7] - 监事会2024年召开3次会议，对公司依法运作、财务报告及股东大会决议执行情况发表独立意见 [11][12] 财务业绩表现 - 2024年实现营收175.56亿元，归属母公司净利润5.39亿元（同比下降12.6%），扣非净利润4.63亿元（同比下降12.99%） [14] - 国际空运业务收入69.11亿元（占比39.36%），毛利6.91亿元（毛利率10.02%）；国际海运业务量84.27万标箱，毛利5.79亿元（毛利率11.88%） [15] - 经营活动现金流净额1.54亿元（去年同期3.09亿元），主要因海外市场拓展增加预付仓位押金及延长客户账期 [17] 业务发展情况 - 跨境电商物流收入24.29亿元（+7.88%），特种物流收入7.41亿元（+15.38%），铁路货运代理量7.39万标箱（+75.53%） [15] - 2025年经营目标：国际空运货量75万吨，国际海运100万标箱，中欧班列13万标箱 [18] - 2025年预算营收200亿元，净利润6.2亿元，计划资本开支3.1亿元及股权投资1.8亿元 [18][19] 关联交易与制度修订 - 拟与关联方中国物流集团财务公司签订《金融服务协议》，约定存款余额不超10亿元，综合授信额度不超20亿元 [21][23] - 2024年与中国物流集团下属企业关联交易实际发生9577.83万元，2025年预计关联交易金额11.2亿元 [27][28][30] - 修订《投资管理制度》，调整投资决策权限划分，境内主业股权投资审批上限提高至5000万元 [32][33][34]

利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配方案原定为以154,224,113股为基数每10股派1.30元含税合计派发20,049,134.69元含税[1] - 因可转债转股导致总股本增至158,502,693股且回购专户671,547股不参与分配实际分派基数为157,831,146股[1][3] - 调整后分配方案保持总额20,049,134.69元不变每10股派1.270290元含税[1][3] 除权除息计算 - 每股现金红利按总股本折算为0.1264908元/股计算公式为20,049,134.69元÷158,502,693股[2] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1264908元/股[2][3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日除权除息日为2025年6月27日[5] - 现金红利将于2025年6月27日通过托管机构划入股东资金账户[7] 回购股份方案调整 - 回购价格上限由53.35元/股调整为53.22元/股因除权除息影响[8][9] - 按调整后价格测算回购数量范围调整为563,698-939,496股占总股本0.36%-0.59%[9] 税收差异化处理 - 通过深股通持有的股份每10股派1.143261元含税[4] - 个人投资者持股期限≤1个月需补税0.254058元/10股1个月-1年补0.127029元/10股＞1年免税[5]

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2025-046 H股代码：02238 H股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.02元 ● 相关日期 ■ 本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 3.差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》及公司回购专户持股情 况，公司本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日A股总股份数7,383,697,595股，扣除A股 回购专用账户中的回购股份14,799,854股后，即以A股7,368,897,741股为基数，每股派发现金红利0.02元 (含税)，共计派发A股现金红利147,377,954.82元(含税)。 （2）本次差异化分红除权除息参考价格 根据上海证券交易所相关规定，公司按照以下公式计算A股除权（ ...

公司基本情况 - 公司全称为南京雷尔伟新技术股份有限公司，英文名称为Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. [4] - 公司注册地址为南京市江北新区龙泰路19号 [4] - 公司成立于2021年5月18日，首次公开发行人民币普通股3,000万股，并于2021年6月30日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币21,840万元，全部为人民币普通股 [3][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4][7] 公司经营范围 - 主营业务包括轨道交通装备、机电一体化装备的研发、制造、销售与技术服务 [5] - 业务范围涵盖轨道车辆配件、新型复合材料、铁路专用设备及配件的制造与销售 [5] - 其他业务包括电子电器产品设计制造、橡胶元件研发销售、进出口业务及轨道交通通信信号系统开发 [5] - 许可项目包括道路货物运输（不含危险货物） [5] 公司股份结构 - 公司发起设立时发行普通股9,000万股，目前股份总数为21,840万股 [6][19] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票发行条件和价格相同 [15] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [27] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [28] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，有权决定经营方针、投资计划及董事监事任免等重大事项 [40] - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事 [106] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3 [144] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 [124] 重要管理制度 - 公司对外担保需经董事会或股东大会审议，单笔担保额超过净资产10%需提交股东大会 [41] - 关联交易审批权限划分明确，与关联自然人交易超30万元需董事会审议 [49] - 公司建立严格的财务资助管理制度，被资助对象资产负债率超70%需履行特别程序 [48] - 重大资产交易标准明确，一年内累计交易超总资产30%需股东大会三分之二以上通过 [47] 投资者权益保护 - 股东大会审议影响中小投资者利益事项时实行单独计票 [78] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [35] - 公司禁止有偿征集投票权，且不对征集投票权设置最低持股比例限制 [79] - 关联股东在关联交易表决时需回避，非关联股东过半数通过方可形成决议 [30]