股东大会基本信息 - 新疆天业股份有限公司将于2025年9月1日12点30分召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月1日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 议案包括向下修正"天业转债"转股价格议案 关联股东需回避表决 [3][13] - 审议变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》议案 [13] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会工作细则》议案 [2][13] - 审议撤销公司监事会议案及控股股东出具新承诺议案 关联股东新疆天业（集团）有限公司和天域融资本运营有限公司需回避表决 [2][3][13] - 审议公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易议案 [13] 投票规则与登记要求 - 股权登记日为2025年8月25日 A股股东可参与投票 [6] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [4] - 现场登记时间为2025年8月28日及29日10:00-13:30和16:00-19:00 需提供股东账户卡及身份证件 [7] - 授权委托书需明确标注"同意""反对""弃权"或"回避"意向 未作指示的由受托人自主表决 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月10日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议唯一非累积投票议案：关于取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订相关制度的议案 [4] - 该议案已通过公司第五届董事会第六次会议审议，会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站 [4] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603919）有权出席 [5] - 自然人股东需持本人身份证及上海股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照、持股凭证及法定代表人身份证等材料 [5] - 登记方式包括现场登记、信函、邮件或传真，参会时需出示证件原件经律师确认资格 [5] 会议联系与安排 - 联系地址为甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部，邮编742308，联系电话0939-7551826，传真0939-7551885，邮箱jhj@jinhuijiu.com，联系人任岁强、张培 [6] - 本次会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [6]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 会议为年度股东大会 主要议程包括选举董事 批准高管薪酬咨询投票及批准会计师事务所任命 [1][10][11] - 公司普通股流通股及有投票权股份总数为52,476,778股 本次会议出席股份占比93% [14] - 董事选举投票结果：Brinker、Harper、Wilson和Benza均获得多数票当选 任期至2028年 [10][14] - 高管薪酬咨询投票批准率为96% [14] - 批准任命KPMG为会计师事务所的投票支持率为99% [14] - 会议提醒可能包含1995年私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无股东提出与会议议程相关的问题 [12]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 会议议程包括选举四名董事 批准高管薪酬咨询投票 以及批准KPMG作为独立注册会计师事务所的任命[9][10] - 股东投票数据显示 流通普通股总数为52,476,778股 会议出席率为93%[13] - 董事选举投票结果 Brinker Harper Wilson Benza均获得多数票通过[13] - 高管薪酬咨询投票获得96%赞成票[13] - KPMG任命批准获得99%赞成票[13] - 所有决议均获得通过 会议宣布休会[14][15][16] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无股东提出与会议议程相关的问题[11]

根据提供的Dynatrace年度股东大会记录，以下是关键要点总结： 公司治理与股东投票 - 股东大会采用虚拟形式举行，以方便更多参与者接入 [1] - 共有301,756,527股普通股有权在会议上投票，超过半数股份已投票并出席会议，达到法定人数 [6] - 股东投票通过代理和虚拟选票进行，已提交代理的股东无需再次投票 [7] - 会议投票通过了三项提案：选举三位Class III董事、批准安永作为独立审计机构、以及通过高管薪酬的非约束性咨询投票 [16][17] 董事会与高管团队 - 董事会提名Lisa Campbell、Amal Kulkarni和Steve Rolland为Class III董事，任期三年至2028年年度股东大会 [8] - 出席会议的高管包括CEO Rick McConnell、CFO Jim Benson、首席法务官Nicole Fitzpatrick和投资者关系副总裁Noel Farris [2] - 独立审计机构安永的代表Frank Masselli和Mike Como也出席了会议 [2] 审计与公司治理 - 安永被任命为公司截至2026年3月31日财年的独立注册会计师事务所 [10] - 审计委员会完全由独立董事组成，负责审查安永的独立性及其与公司的关系 [10] - 如果股东不批准安永的任命，审计委员会将重新考虑事务所的任命 [11] 高管薪酬 - 股东以非约束性咨询投票方式批准了公司高管薪酬方案 [12] - 董事会和薪酬委员会将在未来考虑高管薪酬时考虑本次投票结果 [12] 会议流程与结果 - 会议按照议程和议事规则进行，讨论仅限于议程提案 [4] - 股东有机会在提案介绍后提出问题，但未收到任何问题 [13] - 投票于2025年8月20日下午1:08结束，初步结果显示所有三项提案均获通过 [16][17] - 最终投票结果将由选举监察员记录并提交SEC的8-K表格中 [17] 问答环节 - 会议期间未收到股东关于提案的任何问题 [13] 注：由于文档主要涉及公司治理和股东会议流程，未包含财务数据、业务线表现、市场数据或战略方向等具体运营信息。

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月3日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月3日9:15-15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月27日，当日收市后登记在册的普通股股东有权出席 [2] - 股东可通过书面授权委托代理人参会，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应出席会议 [2] 会议审议事项 - 主要审议两项提案：修订公司《章程》及其附件并取消监事会、修订公司《章程》并办理工商变更登记 [3][4] - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 相关修正案及制度文件已刊载于巨潮资讯网 [4][5] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，自然人股东需提供身份证及股票账户卡 [6] - 登记截止时间为2025年8月30日17:00，可通过信函、快件或电子邮件办理 [6] - 联系地址为四川省成都市建设路55号华联东环广场10层，联系电话(028)68539558 [6] 网络投票操作 - 投票代码为"360593"，投票简称为"德龙投票" [7] - 股东需通过深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [8] - 网络投票实施细则可登录互联网投票系统查阅 [8]

股东大会召开基本情况 - 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会，于2025年08月15日通过第五届董事会第十四次会议审议召开议案 [1] - 会议召开时间为2025年09月15日，采用现场表决与网络投票相结合方式 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年09月09日，登记股东可委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括变更经营范围及修订《公司章程》等10项子议案 [2] - 议案2.00需逐项表决，其子议案2.01-2.03为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [4] - 中小投资者表决将单独计票，指持股低于5%的非董监高股东 [4] 会议登记与参与方式 - 登记方式含现场、信函、电子邮件或传真，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [4] - 登记地点为天水国家农业科技园区公司会议室 [4] - 网络投票操作流程详见附件，需使用数字证书或服务密码登录系统 [5] 提案具体内容 - 总议案涵盖除累积投票外的所有提案，包括续聘审计机构、修订治理制度等9项 [9] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] - 授权委托书需明确对每项提案选择"同意/反对/弃权"，未明确视为弃权 [9]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年7月28日公司第三届董事会第十七次会议审议通过召开议案[2] - 会议通知及提案内容于2025年7月29日在深交所官网及巨潮资讯网公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为福州市台江区振武路招标大厦A座4楼会议室，网络投票时间为2025年8月14日[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东和代表共89人，代表股份合计149,411,485股，占公司总股份的54.2910%[4] - 现场出席股东1人，代表股份148,500,000股（占比53.9598%），网络投票股东88人，代表股份911,485股（占比0.3312%）[4] - 中小股东参与情况：88人全部通过网络投票，代表股份911,485股[4] 审议议案及表决结果 - 四项议案均为特别决议案，需三分之二以上表决权通过，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》[6] - 所有议案均获通过，其中《公司章程》修订案同意票149,228,585股（反对136,200股，弃权46,700股），中小股东同意票728,685股[6][7] - 关联交易管理制度修订案网络投票反对票比例较高（166,600股反对，占比0.0606%）[7] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，表决程序经现场计票与深交所网络数据核验[5][7] - 股东代理人授权文件合法有效，网络投票股东资格由深交所系统认证[4][5]

股东大会基本信息 - 会议为航天信息2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 于2025年8月15日14:30在北京航天信息园召开现场会议 并同步进行网络投票 [1][2][3] - 网络投票时间为2025年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过上交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及授权代表共461人 代表股份899,889,735股 占公司有表决权股份总数的48.5669% [5] - 其中现场出席股东及代表4人 代表股份131,224,480股 占比7.0822% 网络投票股东457人 代表股份768,665,255股 占比41.4847% [5] - 中小股东及代表所持股份158,441,563股 占有表决权股份总数8.5510% [5] 审议议案及表决结果 - 议案1取消监事会并修订公司章程 同意887,536,246股 占比98.6272% 反对11,866,289股 弃权487,200股 [7] - 议案2修订股东会议事规则 同意887,577,318股 占比98.6317% 反对11,825,217股 弃权487,200股 [8] - 议案3修订董事会议事规则 同意887,984,118股 占比98.6769% 反对11,825,217股 弃权80,400股 [8] - 议案4选举第九届董事会非独立董事 采取累积投票 张镝获896,468,204票(99.6197%) 陈荣兴获891,927,307票(99.1151%) 宋友军获891,837,980票(99.1052%) 王清胤获891,927,272票(99.1151%) 姚宇红获891,850,386票(99.1066%) [8][9] - 议案5选举第九届董事会独立董事 采取累积投票 张玉杰获891,908,746票(99.1131%) 陈钟获891,989,253票(99.1220%) 韩菲获891,829,355票(99.1042%) [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [5][6][11][12]

股东大会召集与召开程序 - 会议于2025年8月14日15:00在四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心召开 现场会议由董事长段利锋主持 [3] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式召开 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 董事会于2025年7月29日通过上海证券交易所网站及三大证券报发布会议通知 载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东合计489人 代表股份279,703,888股 占有表决权股份总数的57.3460% [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 股东资格经上交所系统认证 [4] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 议案表决结果 - 《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》获得通过 同意276,949,618股占有效表决权99.0152% 反对2,646,397股占0.9461% 弃权107,873股占0.0387% [4] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》获得通过 同意126,737,469股占非关联股东有效表决权99.4688% 反对578,000股占0.4539% 弃权98,773股占0.0773% 关联股东四川巨星企业集团有限公司回避表决 [5] - 两项议案均经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [5] 法律意见结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [6] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序表决结果均合法有效 [6]