股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年6月17日召开2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会及2025年第1次H股类别股东大会 [3][4] - 董事会于2025年3月28日审议通过召开股东大会的议案，并于2025年5月28日在深圳证券交易所、巨潮资讯网及四大证券报刊登会议公告 [4] - 现场会议于2025年6月17日在北京召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间与公告一致 [4][5] 股东大会出席人员情况 - 2024年度股东大会现场出席A股股东及代理人共6名，代表股份未披露具体数量，网络投票股东274名，代表股份1,585,692股（占公司股份总数0.02%） [5] - 2025年第1次A股类别股东大会现场出席股东6名，网络投票股东274名，代表股份1,585,692股（占A股总数0.03%） [6] - 2025年第1次H股类别股东大会现场出席H股股东1名，资格由香港中央证券登记有限公司认定 [6] 股东大会审议议案及表决结果 - 共审议15项议案，包括2024年年报、董事会工作报告、利润分配方案、债务融资工具授权等，均与公告内容一致 [7][8] - 关键议案表决结果：2024年年报议案通过率99.99%（反对0.01%），利润分配方案通过率99.99%（反对0.01%），A股中小投资者对利润分配支持率99.44% [8][10] - 特殊决议案（如债务融资工具授权、股份发行授权等）均获出席股东三分之二以上通过，其中境外债务融资授权议案反对票占比1.57% [13][14] 股东大会程序合法性结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》及公司章程规定，表决结果合法有效 [17] - 会议记录由董事、监事及高级管理人员签署，网络投票系统验证股东资格流程合规 [5][17]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月3日14:00在宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室召开，现场签到时间为13:20-13:50 [2] - 网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00，通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [2] - 会议主持人为董事长邬建树，股东需携带授权委托书、营业执照复印件等材料签到并领取表决票 [2] 会议议案内容 - 议案1：公司拟为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司提供最高额1亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限6年，且无需反担保 [6] - 议案2：公司拟新增2025年度对外担保额度96,657.35万元，其中对宁波拓普汽车部件有限公司新增40,000万元担保，担保总额占最近一期净资产比例达4.94% [7][8] - 议案3：公司拟变更38,000万元募集资金用途，将原宁波前湾项目部分资金转投泰国年产130万套热管理系统项目，变更金额占募集资金净额10.86% [10][11] 子公司担保情况 - 截至2025年5月27日，公司担保余额为56,657.35万元，其中对宁波拓普汽车部件有限公司（负债率95.51%）担保余额10,000万元 [8] - 对拓普波兰有限公司（负债率36.18%）和拓普集团墨西哥有限公司（负债率32.32%）分别担保5,417.44万元和41,239.91万元 [8] - 新增担保额度允许在资产负债率70%以上的子公司间调剂使用，担保方式包括保证、抵押、质押等 [9] 募集资金变更细节 - 原宁波前湾项目总投资203,610.72万元，已投入16,004.06万元，变更后剩余募集资金将用于泰国项目 [11] - 新泰国项目总投资64,800万元，主要配套客户在东南亚建厂需求，涉及热管理系统产能130万套 [10] - 变更不构成关联交易，公司将与保荐机构、银行签署三方监管协议 [11]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日交易时段 [1] - 股东可通过现场投票或网络投票两种方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册的全体普通股股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 主要审议9项议案，包括修订《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等内部制度文件 [3] - 议案1.00-3.00需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 会议将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等证件 [4] - 异地股东可采用信函、传真和电子邮件方式登记，截止时间为2025年7月1日16:00 [4] - 登记地址为上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层董事会办公室 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为350261，投票简称为"雅本投票" [10] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体票数分配 [10][11] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月2日9:15至会议结束当日15:00 [13]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-039 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案《关于修订 <公司章程> 的议案》需特别表决， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、召开会议基本情况 一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 午 9:15—下午 3:00。 （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通 过深交所交易系统和互联 ...

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议将于2025年6月24日14点在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园召开 [4] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职、股东提问、表决等环节 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入9.17亿元，同比增长81.3% [12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.79亿元，亏损同比扩大 [12] - 截至2024年底总资产49.18亿元，净资产39.37亿元 [6] 财务数据 - 2024年经营活动现金流净额为-2.95亿元，较上年同期改善 [12] - 投资活动现金流净流入6.01亿元，筹资活动现金流净流入0.79亿元 [15] - 母公司累计未分配利润为-16.15亿元，不满足分红条件 [16] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，审议通过多项重大事项 [7][8] - 董事会下设四个专门委员会，全年共召开8次会议 [8] - 监事会召开5次会议，对公司重大事项进行监督 [18][19] 重大事项 - 2024年3月通过收购深圳市岍丞技术有限公司股权的议案 [7] - 8月通过使用部分超募资金补充流动资金的议案 [7] - 消费级业务收入主要来自子公司岍丞技术 [14] 信息披露与投资者关系 - 公司按时完成定期报告和临时公告披露工作 [9] - 通过多种渠道与投资者保持沟通交流 [9] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [17]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-035 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案暨延期召开 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601515 东峰集团 2025/6/12 二、 取消部分议案及延期召开的情况说明 （一）取消部分议案的情况 原议案序号 9：《关于公司董事会非独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪 酬的议案》； 原议案序号 10： 《关于公司董事会独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬 的议案》； 原议案序号 11： 基于与股东大会取消部分议案相同的原因，为配合后续具体工作安排，公司 原定于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 6 月 27 日。 三、 除了上述变更事项外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 变更后股东大会的有关情况。 召开日期时间：2025 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan· Chongqing·Suzhou 长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 Changsha·Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 致：第一创业证券股份有限公司 Stockholm·NewYork 国浩律师（深圳）事务所 关于第一创业证券股份有限公司 法律意见书 GLG/SZ/A2562/FY/2025-688 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受第一创业证券股份有限 公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2 ...

财务数据和关键指标变化 - 截至记录日期，公司有14,162,309股A类普通股、370,518股B类普通股和277,777股C类普通股流通在外并有权在本次会议上投票 [4] - 出席会议的普通股代表约77.28%的投票权 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 会议主要进行董事选举、批准普华永道为2025财年独立注册公共会计师事务所、以咨询方式批准公司高管薪酬等事项 [5][8][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司维持积极的投资者关系计划，提供高水平的信息披露和丰富的投资者材料，可在公司网站投资者关系板块查看，也可通过邮箱investors@Amwell.com联系团队 [3] - 公司指定American Election Services LLC的Chris Woods为本次会议独立选举监察人，其将向会议秘书提交任职宣誓书 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无相关内容

股东大会基本情况 - 西安铂力特增材技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月9日下午15:00在陕西省西安市高新区上林苑七路1000号公司综合楼会议室召开 [3] - 股东大会由公司第三届董事会召集，董事会于2025年5月20日在《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站发布会议通知 [5] - 会议审议事项及相关资料已于2025年5月29日在上海证券交易所网站披露 [7] 股东大会出席情况 - 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共118名，代表有表决权股份118,738,529股，占公司有表决权股份总数的44.0627% [8] - 其中参加现场表决的股东及代理人20名，代表股份70,319,966股（占比26.0950%）；参加网络投票的股东98名，代表股份48,418,563股（占比17.9677%） [8] - 公司部分董事、监事及高级管理人员出席并列席了现场会议 [8] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，主要议案同意股份数均超过118,700,000股，占比超过99.9% [9][10][11][12][13][14][15][16] - 涉及关联交易的议案8关联股东已回避表决 [17] - 议案9为特别决议事项 [17] - 对中小投资者表决单独计票的议案包括议案5、7、8、9、10，中小股东同意比例均在97.17%-99.96%之间 [11][12][13][14][15][16] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [7][9] - 出席会议人员资格合法有效 [9] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票相结合方式，计票监票过程规范 [9][17] - 会议记录由出席董事等人员签字 [17]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9.17元，较上周9.02元上涨1.66% [1] - 本周最高价9.19元（6月6日），最低价8.96元（6月4日） [1] - 当前总市值242.08亿元，专业工程板块市值排名3/39，A股全市场排名628/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.45元（含税） [1][3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息及红利发放日为6月12日 [1] - 分红总额11.88亿元（含税），以总股本26.40亿股为基数 [1] - 自然人股东及基金税负0%-20%，QFII及港股投资者税后每股0.405元，其他机构股东每股0.45元 [1] 临时股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日在北京召开 [2][3] - 议案一：为关联参股公司中材水泥提供担保，涉及哈萨克斯坦3500t/d水泥生产线项目，总投资1.80亿美元，公司按28%股权比例提供不超过3532.72万美元担保 [2] - 议案二：为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，涉及2400万美元股东借款和594万巴西雷亚尔保函，公司按30%持股比例分别承担720万美元和178.20万巴西雷亚尔担保 [2]