公司业绩与激励计划 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 考核年度为2025年和2026年 2025年营业收入触发值增长24% 目标值增长30% 2026年触发值增长80% 目标值增长100% [1][3] - 以2024年营业收入5.04亿元为基数 2025年触发值需达6.25亿元 目标值6.55亿元 2026年触发值需达9.07亿元 目标值10.08亿元 两年力争实现营业收入倍增 [4][5] - 2025年上半年营业收入2.44亿元 同比增长10.90% 但下半年需实现3.81亿元才能达到触发值 较2024年同期2.84亿元增长约34% [1][6][7] 财务表现与经营状况 - 营业收入连续两年下滑 2023年5.06亿元同比下降31.54% 2024年5.04亿元同比下降0.28% 2025年上半年恢复正增长 [1][9] - 净利润持续亏损 2023年亏损3.29亿元 2024年亏损6.25亿元 2025年上半年亏损2.94亿元 近两年半累计亏损12.48亿元 [1][9][10] - 合同负债3306.13万元 同比下降3.82% 反映下半年收入增长存在不确定性 [1][2][7] 研发投入与战略转型 - 研发费用保持高投入 2023年4.25亿元同比增长35.68% 2024年4.30亿元同比增长1.33% 2025年上半年2.34亿元同比增长9.95% 近两年半累计达10.89亿元 [11][12][13] - 公司正经历研发转型 2022-2024年聚焦软硬件能力积累 2025-2027年将转向市场端和产品性价比提升 逐步摆脱对政策性市场的依赖 [11][13] - 新产品3A6000及2K0300发挥性价比优势 推动2024年下半年营收重新进入增长周期 电子政务市场回暖带动芯片产品业务增长 [9][13] 激励计划具体安排 - 计划授予53.09万股限制性股票 约占公司股本总额4.01亿股的0.13% 授予价格79.03元/股 较公告日收盘价154.86元/股折扣约50% [2] - 激励对象100人 约占公司职工总数940人的10.64% 均为核心骨干员工 授予方式为一次性授予无预留权益 [2]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年9月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜三项议案 [9][10] - 股东会三项议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [11] 内幕信息核查情况 - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了自查，核查期间为激励计划首次公开披露前六个月（2025年3月13日至2025年9月12日） [1][2] - 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询证明，在自查期间，共计2名核查对象存在买卖公司股票的行为 [2] - 经公司核查，上述2名核查对象的股票交易行为基于对公开信息的独立判断，未获知或利用本次激励计划的内幕信息，不存在内幕交易情形 [2] 股东会召开与出席情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月29日在苏州香格里拉酒店召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [7][9] - 公司在任7名董事全部出席了本次股东会，董事会秘书及部分高级管理人员也出席了会议 [8] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户持有6,761,090股股份，该部分股份不享有股东会表决权 [6] 法律程序与合规性 - 公司已按照相关规定建立了信息披露及内幕信息管理制度，并在激励计划策划过程中采取了保密措施并对内幕信息知情人进行了登记 [3] - 本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证，律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [12] - 在激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票买卖或泄露内幕信息的情形 [3]

2025年第四次临时股东会决议 - 会议于2025年9月29日通过现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 出席会议的股东共341人，代表股份107,809,107股，占公司有表决权股份总数的47.5168% [6] - 其中通过现场投票的股东代表股份91,542,386股，占比40.3473%；通过网络投票的股东代表股份16,266,721股，占比7.1695% [7][8] - 会议审议通过了《关于调整2023年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的议案》，同意票占比高达99.7814% [11] - 中小股东对该议案的表决同意比例为98.5518% [12] - 律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效 [13] 2023年限制性股票激励计划第二次解除限售 - 本次解除限售涉及激励对象87名，限制性股票数量为613,991股，占公司总股本的0.2706% [18] - 本次解除限售股份的上市流通日为2025年10月9日 [18] - 该激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期于2025年9月7日届满 [31] - 激励对象人数从初始的103人因离职等原因逐步调整为当前的87人 [32] - 因公司实施2023年度和2024年度权益分派，激励计划的授予价格由最初的24.66元/股调整为13.26元/股 [20][29]

公司治理与董事会变动 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱全芳主持 [2] - 两名非独立董事周兵和张旭因工作调整辞职，不再在公司及控股子公司担任任何职务，公司控股股东提名补选陈昱佳和周毅为非独立董事候选人，并增补周毅为薪酬与考核委员会委员 [2][3][65] - 新提名董事陈昱佳现任四川发展派驻出资企业专职董事，并兼任多家集团董事；周毅现任四川省先进材料产业投资集团有限公司副总经理，持有公司股份28,875股，占总股本的0.0015% [68][70][71] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计162.9375万股，占回购注销前公司股本总额1,889,338,619股的0.0862% [5][73] - 回购注销涉及两类情况：5名激励对象因不再具备资格，其持有的4.8375万股被回购；因第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，169名激励对象持有的158.1000万股被回购 [5][73] - 本次回购总金额为13,678,128.75元及向部分激励对象支付的利息之和，资金来源为公司自有资金，回购注销完成后公司总股本将减少至1,887,709,244股 [5][6][73] 公司章程与制度修订 - 因回购注销限制性股票导致注册资本减少，公司拟相应修订《公司章程》，同时根据最新法律法规修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度 [8][11][14][17] - 公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《企业负责人薪酬管理办法》，以规范相关人员离职程序及薪酬管理 [37][40] - 上述所有议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议，其中减少注册资本及修订《公司章程》等议案须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][6][9][12] 证券事务代表变更 - 公司证券事务代表宋晓霞因工作调整辞职，董事会聘任赵亮为新任证券事务代表，赵亮已取得董事会秘书资格证书，具备相关专业能力 [45][46][96] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月24日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [48][101][102][103] - 股东大会将审议补选非独立董事、回购注销限制性股票、减少注册资本、修订《公司章程》及相关制度等共计十六项议案 [104]

股权激励计划执行进展 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量为1,237,656股，占公司总股本的0.364% [2][7][9] - 本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为2025年10月13日 [3][11] - 该激励计划的授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日，第二个解除限售期已于2025年9月18日届满 [6][8] 激励计划历史审批与调整 - 2023年限制性股票激励计划已履行完整的审批程序，包括董事会、监事会审议及股东大会批准 [3][4][5] - 2024年公司回购注销了1名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的37,037股限制性股票，回购价格为8.10元/股 [6][10] - 除上述回购注销事项外，本次实施的激励计划内容与2023年股东大会审议通过的方案一致 [10][11]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经与会董事审议：为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）的顺利实 施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于确定 授予日，对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整，与激励对象签署《限制性股票授予协议书》， 对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，办理相关变更登记手续，委任中介机构 等。股东大会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 11、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，同意于2025年10月15日14:00在公司101会议室召开2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有 限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司 ...

公司治理结构变动 - 公司董事李辉先生、朱洪达先生、左歌先生于2025年9月递交书面辞职报告，其中李辉先生辞去董事职务后仍担任副总经理，朱洪达先生和左歌先生辞职后将不再担任公司任何职务 [4] - 为填补董事空缺，公司董事会提名王森先生、袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事候选人，并选举李海波先生为职工代表董事 [6][7][8] - 公司同时补选了董事会专门委员会委员，推举袁梦骊先生担任战略委员会委员、李海波先生担任薪酬与考核委员会委员、王森先生担任审计委员会委员 [9] 公司章程与制度修订 - 公司计划对《公司章程》进行修订，修订内容主要为非实质性文字调整，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”等，修订后的章程需股东大会以特别决议审议通过 [1] - 结合《公司章程》修订，公司对应修订及制定了共31项治理制度，其中12项需提交股东大会审议通过，其余制度经董事会审议通过后生效 [2][40] - 公司根据《公司法》取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并同步修订《公司章程》相关内容 [36] 募集资金管理操作 - 公司董事会及监事会审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户进行置换 [15][22] - 该操作主要原因为支付员工薪酬、缴纳各项税费、支付土地购买费用及境外采购等业务受限于银行账户功能及监管要求，无法直接通过募集资金专户支付 [17][18] - 置换操作流程规定财务部门需定期统计并编制置换付款申请，一般在次月末前完成置换，但半年度及年度的最后一个月需在当月完成 [20] 股权激励与员工持股 - 公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [54][58] - 公司向核心骨干员工授予第一期员工持股计划预留份额56.41万股，占该持股计划总规模的12.54%，授予价格为13.55元/股 [48] - 上述股权激励计划及授予预留份额的相关议案尚需提请公司股东大会审议通过 [56] 财务与会计事项 - 公司董事会及监事会审议通过《关于会计估计变更的议案》，认为变更符合公司实际情况及会计准则规定，能更公允反映财务状况 [28][50] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,442,987,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,317,694,018.94元 [16]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核指标条件未达成 [2][12] - 董事会决定对678名激励对象持有的共计54,786,990股限制性股票进行回购注销 [2][12][13] - 本次回购注销涉及628名首次授予对象（50,813,003股）和50名预留部分授予对象（3,973,987股） [13] 回购注销具体细节 - 首次授予部分的限制性股票回购价格调整为2.766元/股 [7][15][16] - 预留部分授予的限制性股票回购价格调整为3.092元/股 [7][15][16] - 回购资金总额为152,836,335.43元，全部为公司自有资金 [16] 回购注销对公司资本的影响 - 回购注销完成后，公司总股本将由24,741,008,919股减少至24,686,221,929股 [2][16] - 公司注册资本相应由24,741,008,919元减少为24,686,221,929元 [2] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布仍具备上市条件 [16] 相关审批与法律程序 - 公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了回购注销议案 [2][11][21] - 董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均认为回购注销程序合法合规，符合激励计划规定 [17][18][19] - 根据公司法规定，公司已就本次减资事宜通知债权人，债权申报期为2025年9月30日至2025年11月13日 [3][4]

限制性股票激励计划预留授予概况 - 公司于2025年8月4日向88名激励对象授予44.0350万股限制性股票，授予价格为每股39.96元 [2] - 实际授予数量较原计划46.4350万股减少2.4万股，原因为3名激励对象放弃认购，激励对象人数由91人变更为88人 [2] - 限制性股票预留授予登记已于2025年9月25日完成 [2][9] 激励计划具体安排 - 本次激励计划预留授予的限制性股票有效期为自登记完成之日起最长不超过48个月 [5] - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，限售期满后为满足条件的激励对象办理解除限售 [6] - 激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务 [6] 财务与股权影响 - 本次限制性股票激励实际收到激励对象缴纳的认购款总额为人民币17,596,386.00元 [8] - 本次限制性股票登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [10] - 本次激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金 [12]

激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 拟授予限制性股票总数量为514.82万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的0.33% [1] 首次授予详情 - 首次授予限制性股票数量为462万股 [1] - 首次授予的激励对象共计156人 [1] - 授予价格为每股24.11元 [1]