限制性股票激励计划授予情况 - 公司于2025年4月29日向49名激励对象授予30.16万股限制性股票，授予价格为5.86元/股，后因2名激励对象放弃调整为28.86万股，授予人数调整为47人 [1][2] - 实际预留授予对象为47名中层管理人员及核心骨干，获授28.86万股，占股权激励计划总量的19.14%，占公司总股本的0.23% [2] - 激励对象通过股权激励计划获授的股票均未超过公司股本总额的1%，全部激励计划涉及的股票总数累计不超过股本总额的10% [2] 激励计划有效期与限售安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分为12个月和24个月两阶段，限售期内股票不得转让或用于担保 [3] - 预留授予的限制性股票分两期解除限售，每期可解除限售比例为50%，分别对应登记完成后的12-24个月和24-36个月 [5][6] - 未达解除限售条件的股票将由公司回购注销，资本公积转增股本等获得的股份同步限售 [6] 资金验资与股本变动 - 47名激励对象缴纳出资总额169.12万元，其中28.86万元计入实收股本，140.26万元计入资本公积 [6] - 授予后公司总股本由12,590.24万股增至12,619.10万股，控股股东持股比例由37.92%稀释至37.83%，控制权未发生变化 [7][8] - 有限售条件股份增加28.86万股至139.10万股，无限售条件股份维持12,480万股不变 [8] 财务影响与资金用途 - 募集资金将全部用于补充流动资金，股份支付费用分期确认，预计对2025-2027年会计成本产生影响 [8][9] - 限制性股票费用摊销对净利润影响有限，但激励计划可能通过提升经营效率带来显著业绩增长 [10]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期自2023年9月8日起16个月后至28个月内（即2025年1月）[5] - 首次授予部分涉及44名激励对象，可归属限制性股票数量为740万股，占已获授总量的50%[9] - 董事长兼总经理陆剑峰个人获授300万股，本次可归属150万股[9] 归属条件达成情况 - 公司层面考核指标：2024年营业收入相比2022年增长不低于110%，实际达成107分（满分100分），触发100%归属比例[8] - 净利润考核未达增长目标，但通过计算公式X=107仍满足全额归属条件[8] - 激励对象个人绩效考核全部达到B级及以上，符合个人层面归属系数要求[9] 限制性股票作废情况 - 因1名激励对象离职，作废128万股已授予未归属的限制性股票[9] - 作废程序经第六届董事会第二十一次会议审议通过[4] 法律程序履行 - 本次激励计划已取得股东大会批准，并完成董事会审议程序[4] - 独立董事对归属名单进行核查并出具意见[4] - 律师事务所确认本次操作符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规[10]

伟测科技2025年限制性股票激励计划 激励计划审议及公示情况 - 公司于2025年6月24日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年6月25日至7月4日进行内部公示，公示期10天，员工可通过口头或书面方式向监事会反馈意见 [1] 公示结果及核查方式 - 截至公示期满，监事会未收到任何员工对拟激励对象名单的异议或反馈记录 [2] - 监事会核查内容包括拟激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘用合同及职务信息 [2] 激励对象资格核查结论 - 拟激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规要求，未出现12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规受处罚等禁止性情形 [2][5] - 激励对象范围不包括公司董事、高管、监事、大股东及其关联方，均为董事会认定的需激励人员 [5] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，符合《激励计划（草案）》规定范围 [5]

股权激励计划概述 - 公司于2025年7月3日向252名激励对象首次授予804.5万股第二类限制性股票，授予价格为5.68元/股，占公司总股本的1.18% [1][13] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干员工（243人），其中核心骨干获授663.5万股，占首次授予总量的82.47% [12] - 预留部分限制性股票195.5万股，占激励计划总量的19.55%，将根据后续条件授予 [1][12] 股权激励计划结构 - 激励计划有效期最长60个月，分三个归属期：首次授予后12-24个月归属40%，24-36个月归属30%，36-48个月归属30% [3] - 归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，公司考核以2022-2024年营业收入平均值为基数，2025-2027年目标增长率分别为34%、40%、46% [4][5] - 个人层面考核分为四档（0/0.5/0.8/1），实际归属数量=计划归属数量×个人归属系数 [7] 财务影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，股份支付费用将在2025-2028年分期确认，具体金额未披露 [14] - 预留部分授予时将产生额外股份支付费用，预计对净利润产生阶段性影响，但长期有望通过提升经营效率抵消成本 [14][15] 审批与合规性 - 计划已通过董事会、监事会、股东大会审议，独立董事、薪酬委员会及律师均发表合规意见 [8][17][19] - 授予日前6个月，部分高管因2022年激励计划归属导致持股变动，未发现违规交易行为 [15] - 激励对象资金全部自筹，公司不提供财务资助，并承诺代扣代缴个人所得税 [16] 行业与公司治理意义 - 纳入中国台湾地区员工激励，强化多元化团队建设，保留核心人才以支持长期发展 [19] - 通过绑定核心团队利益，降低代理人成本，提升经营效率，符合LED行业技术密集型特点 [17][19]

股权激励计划概述 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，25名激励对象合计归属57.5445万股限制性股票，归属比例为84.5% [16][20] - 激励计划首次授予269万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额12,000万股的2.24%，预留部分31万股占10.33% [2][3] - 激励对象包括37名核心员工，其中30名为中层管理人员及核心技术骨干，个人获授股份均未超过公司总股本的1% [3][15] 归属条件及考核机制 - 第二个归属期为2025年5月19日至2026年5月18日，归属比例为首次授予总量的30% [18] - 公司层面考核要求2024年净利润环比增长率达42.24%（触发值25%，目标值50%），营业收入增长率18.26%，未达目标值导致归属比例调整为84.5% [16][19] - 个人层面绩效考核分为O/E/M/I/U五档，25名激励对象均满足考核要求 [19][20] 股份归属执行情况 - 本次归属股票来源为公司二级市场回购，授予价格8.38元/股，募集资金482.22万元将用于补充流动资金 [20][21][22] - 归属股份上市流通日为2025年7月3日，公司总股本不变但回购账户股份减少57.5445万股 [22][23] - 已作废未归属限制性股票合计17.5555万股，包括首个归属期未成就的103.1万股及本次未归属的10.5555万股 [15][16] 审批程序及法律合规 - 计划经第二届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，关联董事回避表决 [1][17] - 中兴华会计师事务所出具验资报告确认认购资金到位，国浩律师出具法律意见书确认程序合规 [21][23] - 激励对象限售规定遵循《公司法》《证券法》，董事及高管每年转让股份不超过持股25% [21]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,232,616股 上市流通日期为2025年7月9日 [1] - 本次归属的激励对象人数为62人 包括董事、高级管理人员、核心技术人员及中层管理人员 归属数量占获授限制性股票数量的30% [5] - 本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票 [5] 股本变动及财务影响 - 本次归属后公司股本总数由314,819,281股增加至316,051,897股 [10] - 公司收到62名激励对象缴纳出资额合计12,528,661.20元 其中1,232,616.00元计入注册资本 11,296,045.20元计入资本公积 [10] - 本次归属股票数量占总股本比例约为0.39% 对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [11] 决策程序及信息披露 - 公司已按照相关规定完成限制性股票激励计划的决策程序 包括董事会、监事会审议及独立董事意见 [2][3] - 公司对激励对象名单进行了公示 未收到异议 [2] - 公司已按规定完成验资及股份登记手续 并取得证券变更登记证明 [10][11]

龙磁科技限制性股票激励计划第二个解除限售期情况 核心事件 - 2025年7月8日将解除限售437,458股限制性股票，占公司当前总股本的0.3665%，涉及86名激励对象 [1] - 本次解除限售为2023年激励计划第二个限售期届满后的安排，限售期自2023年6月30日授予登记完成起24个月 [5][6] 业绩考核达成情况 - 2024年营业收入达11.70亿元，剔除股份支付费用后归母净利润1.11亿元，完成净利润考核目标的73.03% [8] - 公司层面解除限售比例按业绩完成度取营业收入与净利润考核的孰高值，实际解除比例为80% [8] - 86名在职激励对象个人考核结果均为最高等级"S"，个人层面解除限售比例达100% [10] 激励计划调整历史 - 初始授予91人187.57万股，后因3人离职及首期业绩未达标，回购注销76.71万股 [4][12] - 本次因2人离职及二期业绩未完全达标，需回购注销12.44万股（含离职人员1.5万股+业绩未达标部分10.94万股） [12] - 授予价格经2022-2024年权益分派调整，由17.67元/股降至16.97元/股 [11][14] 股本结构影响 - 本次解除限售后，公司总股本维持1.19亿股不变，无限售流通股占比提升至100% [14] - 剩余未解除限售的限制性股票数量为54.68万股，占当前总股本的0.46% [14] 法律程序履行 - 董事会、监事会及独立董事均审议通过解除限售议案，国浩律所出具法律意见书 [5][12] - 激励计划经2023年第一次临时股东大会批准，并完成内幕信息知情人自查 [3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月3日在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应到监事4名，实到4名，其中周清庆以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席朱少伟主持，程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，发行价格3.96元/股（不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%）[4] - 发行对象为韶关市金财投资集团有限公司1名特定对象，以现金认购全部股票 [3][4] - 发行数量不超过101,010,101股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过4亿元 [5] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [5] - 股票限售期为18个月，期间送股、转增股本等衍生股票同样受限 [6] - 发行决议有效期自股东大会审议通过起12个月 [8] 相关议案审议情况 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案及论证分析报告 [8][9] - 通过募集资金使用可行性分析报告，明确资金将用于补充流动资金 [9][10] - 通过摊薄即期回报及填补措施议案，保障中小投资者权益 [10][11] - 因前次募集资金到账已超5年，无需编制使用情况报告 [11] - 本次发行构成关联交易，已审议通过关联交易议案 [12][13] 公司治理相关议案 - 通过未来三年（2025-2027）股东回报规划，完善利润分配机制 [13] - 修改公司章程并办理工商变更登记，取消监事会相关条款 [14] - 审议2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法，但因关联监事回避表决需提交股东大会 [15][16]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月22日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票结合[1] - 网络投票时间分两段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00任意时间[1] - 股权登记日为2025年7月16日收盘后，登记股东可委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 三项提案均涉及2025年限制性股票激励计划，包括草案、考核管理办法及董事会授权事项[3] - 所有提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，属于特别决议事项[3] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明文件，自然人股东需持有效身份证件，委托代理需附加授权书[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月21日16:00，不接受电话登记[5] - 登记材料需包含《参会股东登记表》及身份证明复印件，信函需注明"股东会"字样[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，操作流程详见附件[6] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级逻辑[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程见系统指引[8] 其他会务信息 - 会议联系人为张维娓，联系方式包含电话/传真021-59546881，邮箱mnsw@sinomenon.com[9] - 会议地址为上海市嘉定区沥红路151号，备查文件包括董事会决议公告等[9] - 授权委托书模板明确标注了三项提案的表决选项及委托人/受托人信息字段[10]

公司主体资格 - 公司系经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准设立的股份有限公司，成立于1993年[4] - 公司于1996年8月20日公开发行A股2500万股，并于1996年8月30日在深交所上市，股票代码000601[4] - 公司持有统一社会信用代码，截至法律意见书出具日不存在需终止的情形[5] 激励计划内容 - 激励计划包含释义、目的与原则、管理机构、激励对象范围、激励方式与来源、有效期与授予日、授予价格确定方法等15项内容[5] - 计划明确拟授出权益总量及占比、首次授予数量及占比、预留权益数量及占比[6] - 激励对象包括董事、高级管理人员及其他人员，不含独立董事及持股5%以上股东或实控人亲属[7] 激励对象调整 - 原激励对象包含现任监事朱少伟、周遇爱，但计划生效后将取消监事会，二人不再担任监事职务[7] - 调整后激励对象范围符合《管理办法》第八条规定[7] 法定程序履行 - 公司已召开董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事出具核查意见[8] - 监事会因回避表决人数不足未形成决议，相关议案直接提交股东大会[8] - 后续需履行股东大会审议、激励对象公示、交易所登记等程序[8][9] 信息披露义务 - 公司已在董事会审议通过后2个交易日内公告决议、激励计划草案及考核管理办法[10] - 公司将按《管理办法》持续履行后续信息披露义务[10] 财务资助核查 - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不提供贷款、担保等任何形式财务资助[10][11] 激励计划影响 - 计划旨在建立长效激励机制，提升团队凝聚力与核心竞争力，实现股东、公司、员工利益绑定[11] - 董事会及独立董事认为计划有利于公司持续发展，未损害股东利益[11] 关联董事回避 - 拟作为激励对象的董事及关联董事已在董事会审议时回避表决[11] 结论意见 - 公司具备实施激励计划的主体资格，计划内容符合《管理办法》等法规要求[12] - 公司已履行现阶段必要程序，尚需股东大会审议通过后方可实施[13]