2025年第三季度财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为122.84亿元，同比下降3.20%，其中国外营业收入为97.65亿元，同比下降3.46%，国内营业收入为25.19亿元，同比下降2.18% [4] - 2025年前三季度利润总额为10.49亿元，同比增长1.84%，归属于上市公司股东的净利润为8.41亿元，同比增长7.13%，基本每股收益为1.0418元/股，同比增长8.49% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.37亿元，同比增长69.35%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加 [5] - 期间费用中，销售费用为4.41亿元，同比增长2.16%，管理费用为6.08亿元，同比下降7.10%，研发费用为4.30亿元，同比下降4.30%，财务费用为1399.07万元，同比增长232.67%，主要因汇兑收益减少 [5] 股东信息与股份回购 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数（合并融资融券信用账户）为27,029户，回购专用证券账户持有公司股票6,356,700股，占总股本的0.78% [6] - 公司于2025年1月3日批准回购方案，使用8000万元至1亿元资金回购股份，回购价格不超过22元/股，预计回购数量为363.6364万股至454.5455万股，占已发行总股本的0.4479%至0.5599% [7] - 截至2025年3月11日，回购方案实施完毕，累计回购股份6,356,700股，占总股本的0.7830%，最高成交价17.00元/股，最低成交价14.77元/股，支付总金额为99,982,579.04元 [9] - 回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，若36个月内未实施，未使用部分将注销 [10] 2025年度中期利润分配 - 公司以现有总股本811,875,780股扣除回购专户股份6,356,700股后的股本805,519,080股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），预计派发现金红利120,827,862.00元（含税） [10] - 本次分红派息股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为2025年10月17日 [11] 募集资金投资项目延期 - 公司决定将2020年非公开发行股票募投项目中的"创意小家电建设项目"及"品牌营销管理中心建设项目"建设完工期延长期限，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点无变更 [13] - 延期主要原因包括：公司出口业务外部经营环境变化，美国对全球关税加码，公司为应对冲击在印度尼西亚投资设立生产基地，转移部分美国订单至印尼制造基地 [22][23] - 国内小家电市场需求疲软，厨房小家电整体零售额从2020年734亿元波动下滑至2024年609亿元，公司国内销售收入2023年度、2024年度、2025年半年度分别为38.36亿元、36.66亿元及17.32亿元，较上年同期下降3.22%、4.42%、3.77% [24] - 公司前期以自有资金投入部分基建改造及相关设备，已临时满足国内品牌业务发展需求，因此放缓募投项目投资进度 [25] - 本次延期不影响募集资金投向和股东利益，有利于提高募集资金使用效率、控制资本支出总额和经营成本 [30] 印尼生产基地建设进展 - 公司2019年11月成立合资公司印尼和声东菱，投资450万美元取得45%股权，2023年11月收购其余55%股权，收购金额770万美元，使其成为全资子公司，截至2024年末项目总投资1220万美元，2024年度实现营业收入约6.7亿元人民币 [22] - 2023年12月成立全资子公司印尼东菱科技，初始投资5000万美元，经2024年10月和2025年4月董事会审议通过，分别增资5000万美元，项目计划总投资1.5亿美元，截至2025年9月30日实际已累计投入资本性支出约6.6亿元人民币，形成一定规模产能 [23] 对外担保情况 - 公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司提供不超过8000万元人民币连带责任保证担保，担保期限为2025年10月30日至2028年10月30日 [37][38] - 截至公告日，公司对外担保总额度为38亿元人民币，全部为对子公司提供的担保，占2024年度经审计合并报表净资产的45.24%，实际正在履行的对外担保合同总额为7.485亿元人民币，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.07% [41] 国内小家电行业趋势 - 国内小家电市场进入存量竞争阶段，厨房小家电零售额呈波动下滑趋势，智能化、多样化、场景化、健康化、个性化成为行业主要发展趋势 [24][29] - 公司国内自主品牌业务采取"一个平台，专业产品、专业品牌"策略，运作Morphy Richards、Donlim、Barsetto、鸣盏、GEVILAN等品牌，通过"爆款产品+内容营销"和"产品经理+内容经理"双轮驱动机制拓展市场 [26]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》[16] - 修订后的《公司章程》及1-11项内部管理制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效[1][35] - 公司修订制定了多项内部管理制度以完善治理结构并促进规范运作[3] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月11日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会[5][6] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集[5][8] - 业绩说明会参会人员包括董事长兼总经理郑志国、董事会秘书应晓晨、财务总监朱丁敏及独立董事骆铭民[8] 募投项目进度调整 - 公司决定将三个募投项目的达到预定可使用状态日期由2025年12月31日统一延期至2026年12月31日[24][27] - 延期的项目包括特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目、高端制剂国际化项目（一期）及特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）[19][24] - 项目延期仅涉及进度调整不改变实施主体、投资内容及投资总额且已获得董事会、监事会审议通过及保荐机构同意[26][27][30] 2025年第一次临时股东大会通知 - 公司定于2025年11月18日14点00分在浙江省公司新办公楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会[33][34] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式网络投票时间为2025年11月18日9:15至15:00[34][36] - 会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票[35]

募投项目延期 - 智能装备研制生产能力提升建设项目完成期限由2025年11月30日延期至2028年12月31日 [1] - 项目延期主因系公司对目标行业进行战略聚焦以优化资源配置 [1] - 实施进度滞后亦受央企固定资产投资审批流程严格影响 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年9月30日项目已投入募集资金782.53万元 [1] - 已投入资金占计划总投资额比例为1.62% [1] - 项目结余资金将继续用于原定用途 [1] 投资结构调整 - 投资结构调整涉及建筑工程费增加431.53万元 [1] - 工艺设备购置费增加2,804.42万元 [1] - 相应调减安装费、其他费用及基本预备费 [1] 项目可行性评估 - 公司已完成项目可行性重新论证 [1] - 确认项目仍具备实施必要性 [1] - 确认项目具备行业前景 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入1.51亿元，同比下降59.2% [1][2] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元，同比暴跌380.87% [1][2] - 公司第三季度单季营业收入为36,747,869.47元，同比下降50.25%，单季净亏损59,634,910.76元，同比下降299.41% [2] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为-122,188,938.22元，同比下降157.75% [2] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,981,468.28元，同比大幅增长222.01% [2] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为-0.8554元/股，同比下降380.83% [2] - 公司加权平均净资产收益率为-11.40%，同比下降14.64个百分点 [2] - 公司在2023年、2024年已连续两年亏损，亏损额分别为895.43万元和1.47亿元 [2] 运营与项目进展 - 公司营收下滑主要系本期合并范围减少所致 [1] - 公司首次公开发行股票募投项目“营销网络中心建设项目”多次延期，最新计划将达到预定可使用状态的日期由2025年6月30日延长至2026年6月30日 [4][5] - 项目延期原因为医药行业监管政策发生较大变化，公司对营销网络布局及销售团队规划配置提出新要求以适应变化 [5] - 该项目自2021年2月至2024年8月期间已多次宣布延期 [5] - 截至2025年6月30日，该项目募集资金累计投资总额为893.14万元，投资进度为41.68% [5] 公司背景与市场表现 - 浙江维康药业股份有限公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，于2020年8月在深交所创业板上市，发行价格为41.34元/股 [3] - 截至2025年10月29日收盘，公司股价报23.47元/股，当日上涨0.13%，总市值为33.98亿元 [6] - 2025年以来，公司股价涨幅为57.20% [6]

项目延期决定 - 公司将汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸TV模组智能装备建设项目及半导体封测智能装备建设项目的预定可使用状态日期由原定的2025年10月31日延期至2027年10月31日 [2] - 此次延期旨在降低募集资金投资风险、提升资金使用效率，并结合项目实际开展情况 [2] - 这是上述三个项目的第四次进度调整，此前曾分别于2022年10月、2023年10月、2024年10月将日期从2022年10月31日逐步延期至2025年10月31日 [2] 募集资金背景与投资概况 - 公司于2020年获中国证监会批复，向特定对象发行股票3157.89万股，发行价19元/股，合计募集资金5.99999993亿元，扣除发行费用（不含税）1096.95万元后，募集资金净额为5.8903045427亿元 [2] - 募集资金原计划投向四个项目，投资总额及募集资金分配额分别为：汽车电子显示智能装备建设项目28525.37万元（募集资金16903.05万元）、大尺寸TV模组智能装备建设项目18715.24万元（募集资金12000.00万元）、半导体封测智能装备建设项目19515.52万元（募集资金12000.00万元）、补充流动资金项目18000.00万元（募集资金18000.00万元） [2] - 截至2025年9月30日，三个建设项目的累计投资金额分别为：汽车电子显示项目10736.42万元、大尺寸TV模组项目7241.53万元、半导体封测项目7419.74万元 [2] 项目实施方式与资金调整 - 项目推进过程中两次调整募投项目实施方式：2021年4月将"对东莞联鹏增资"调整为"向东莞联鹏提供借款"；2023年8月又将实施方式重新调整为"对东莞联鹏增资"，以更好适配项目实际需求 [3] - 2021年5月，公司审议通过以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及发行费用，置换金额合计1.8083746012亿元 [3] 延期原因与未来计划 - 项目延期受前期宏观经济波动、内外部环境变化及业务发展调整影响，公司为避免"资金投入大但产能利用率低"的情况，结合下游市场行业发展动态，对募集资金项目投入进度进行了优化，导致前期项目实施进度放缓 [3] - 项目实施主体为全资子公司东莞联鹏，实施地址位于广东省东莞市塘厦镇，原计划使用募集资金开展厂房建设、设备购置等工作 [3] - 公司强调募投项目是现有业务的扩产与延伸，投产后将提升生产制造规模与能力，扩大产品市场份额，巩固行业地位，符合公司整体战略规划 [4] - 未来公司将结合宏观经济环境、下游市场需求及订单情况，稳步推进项目实施，并密切关注行业政策与市场变化，适时调整资金安排 [4]

公司经营与财务状况 - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司自2025年7月起将控股子公司陕西宝钛万豪钛业有限公司纳入合并财务报表范围 [6] - 2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计180,522,517.02元，对归母净利润影响金额为58,275,895.50元，占2024年度经审计合并归母净利润的10.11% [84] 公司治理与战略举措 - 公司董事会于2025年10月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [8][9][13][14] - 公司决定撤销档案管理中心以调整组织机构设置 [9] - 公司以增资控股方式并购陕西万豪钛金特材科技有限公司51%股权，拓展业务布局 [6] 审计机构变更 - 公司变更2025年度审计机构，由连续服务8年的希格玛会计师事务所变更为立信会计师事务所，审计费用分别为60万元和25万元 [16][25][27][31] - 变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，符合相关法规要求，前任会计师事务所对变更无异议 [16][27][28] 关联交易 - 公司续签与控股股东宝钛集团及其分公司的日常关联交易协议，涉及安全保障、档案管理及后勤保障服务，协议金额合计4210.32万元 [34][36][46][55] - 关联交易定价基于实际成本、合理利润率及税费等因素协商确定，旨在满足公司正常生产经营及职工生活需要 [43][51][60][63] 募投项目进展 - 募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”因自研设备技术难度高、厂房改建施工难度大等原因延期，达到预定可使用状态时间调整至2026年6月 [68][69][71] - 截至2025年9月30日，公司已累计使用募集资金179,489.84万元，募集资金余额为17,134.24万元 [70]

董事会会议基本情况 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第五次会议 [1] - 会议通知于2025年10月22日送达 会议由董事长林军华主持 应出席董事7人全部实际出席 [2] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 各项议案均获全票通过 [1][2] 审议通过的关键议案 - 董事会审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [3] - 2025年第三季度报告具体内容已同日在上海证券交易所网站披露 [3] - 董事会审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [4] 核心募投项目延期详情 - 公司将“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”的预定可使用状态时间从原计划的2025年11月调整至2026年11月 [4] - 该项目建设周期延长一年 是公司聚焦药械组合类智能装备领域的核心产能扩建项目 [4] - 项目延期事项已获公司董事会战略决策委员会审议通过 [4]

募投项目延期决定 - 公司于2025年10月23日审议通过议案 将"年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"达到预定可使用状态日期由2025年11月调整至2026年11月 [3] 募集资金基本情况 - 2023年通过向特定对象发行A股股票募集资金净额为2.92亿元 发行价格为每股11.06元 [4] - 募集资金已于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户 [4] 募投项目投入概况 - 截至2025年9月30日 募集资金累计投入金额为1.61亿元 [5] - "年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"拟使用募集资金2.1亿元 累计已投入7,877.66万元 [5] - "补充流动资金"项目调整后拟使用募集资金8,210.56万元 累计已投入8,228.50万元 [5] 项目延期原因 - 锂电池回收行业竞争加剧 全行业电池回收再生利用环节产能利用率不足 [7] - 公司面临原料供应稳定性与湿法冶炼环节经济性的双重压力 [7] - 设备设施采购需经过询价、谈判、招标、运输、安装、调试等多个环节 整体流程耗时超出预期 [7] - 公司决定采用分阶段投入使用策略 前期已建成部分预先投入使用 [7]

募投项目延期 - 公司于2025年10月23日公告 将“智能玻璃生产线建设项目”和“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日再次延期至2027年6月30日 [1] - 本次延期为两个项目的第二次延期 原计划完成日期为2025年1月10日 [2] - 截至2025年9月30日 “智能玻璃生产线建设项目”投资进度仅为1.85% 累计投入金额约918.64万元 “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”投资进度约为15.04% 累计投入金额约3729.82万元 [3] 募投资金使用情况 - 公司于2022年12月完成增发 实际募集资金净额为9.14亿元 其中4.96亿元计划用于智能玻璃项目 2.48亿元计划用于BIPV项目 1.80亿元计划用于补充流动资金 [2] - 截至2025年9月30日 补充流动资金项目已“超额”投入 累计投入金额达1.86亿元 投资进度为103.42% 该专项账户已于2025年6月5日注销 [3] - 截至2023年末 累计使用的1.04亿元募集资金全部用于补充流动资金 该项目投资进度已达57.93% [2] 项目延期原因 - 公司工作人员解释项目延期主要与市场订单有关 客户降价严重导致投资成本相对较高 [4] - 公司2025年半年报解释 “智能玻璃生产线建设项目”因产品应用于中高端智能类产品 为避免新增产能消化风险而采取审慎推进策略 [3] - “BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”基于稳健经营原则 按既定方案分期建设、逐步投放产能 [3] 公司财务表现 - 2025年前三季度 公司实现营业总收入12.37亿元 同比增长9.19% 但归母净利润为1.71亿元 同比下降5.90% [6] - 2025年上半年 公司营业收入为8.4亿元 同比上升11.03% 归母净利润为1.32亿元 同比上升9.01% [6] 公司业务与行业 - 公司所处行业为玻璃深加工行业 主要产品涵盖家电玻璃和新能源玻璃 [5] - 公司新能源玻璃产品主要应用于办公楼、体育场馆等建筑 定位于建筑立面墙及屋顶等领域 BIPV产品已在公共建筑及绿色示范项目实现多项应用落地 [6]

募投项目延期 - 公司董事会于2025年10月21日审议通过议案 将“麦澜德总部生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”及“营销服务及信息化建设项目”整体延期至2026年12月31日 [8] - 项目延期主要受环境管控、天气条件、土场资源受限等外部因素影响 导致土方外运等工作迟滞 同时物资采购、物流运输及施工人员流动亦受阻 [11] - 公司为满足持续升级的安全、环保及质量监管要求 制定了更为严苛的设备选型与安装调试技术标准 以确保项目质量和长期效益 这也导致了进度延迟 [11] 募投项目重新论证 - 总部生产基地建设是解决现有租赁产能瓶颈、满足订单增长需求以及为新产品线拓展提供产业化空间的必要举措 [13] - 研发中心建设旨在吸引高端人才、配备先进设备以提升自主创新能力 并缩短产品开发与注册周期 获得市场先发优势 [14][15] - 营销服务及信息化建设将优化扩展营销网络以提升区域渗透率 并通过升级ERP、PLM等系统实现数据驱动决策 支撑高效规模化发展 [16] 2025年前三季度利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税） 合计拟派发现金红利29,342,357.10元 [26][27] - 本次利润分配以总股本1亿股扣除回购专户股份2,192,143股后的97,807,857股为基数 占母公司截至2025年9月30日可供分配利润217,997,727.00元的约13.46% [27] - 该利润分配方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [28][29] 公司治理与运营变动 - 公司聘任沈家争先生为证券事务代表 其已取得相关资格 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 [33][35] - 公司变更注册地址为南京市江宁区华林路1号 并相应修订《公司章程》 该事项尚需提交股东会审议 [36][37] - 公司定于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东会 审议利润分配方案及修订《公司章程》等议案 [40][43]