收购交易核心信息 - 公司拟收购七色珠光少数股权384.13万股，占七色珠光总股权的约2.57%，收购代价为人民币6902.14万元 [1] - 收购对价可通过按发行价发行代价股份的方式支付 [1] - 交易完成后，公司对七色珠光的持股比例将从约97.19%提升至约99.76% [1][3] 七色珠光股权结构 - 交易前，七色珠光由集团持有约97.19%股权（1.45亿股），剩余约2.81%股权（422.4万股）由17名独立第三方股东持有 [1] - 此次收购的股份由鸿尊投资从四名股东处收购后，按原价人民币6902万元转让给鸿尊国际 [3] - 交易完成后，七色珠光将由集团持有约99.76%股权（1.49亿股），独立第三方持有约0.24%股权（38.3万股） [3] 收购背景与战略意图 - 七色珠光主要从事珠光颜料及云母功能填料的生产及销售，是集团整体核心业务单位之一，业务自公司上市后持续增长 [2] - 董事拟增加对七色珠光的股权持有，旨在通过将更多利润或更高比例的利润分红合并至集团财务业绩中，提高投资回报 [2] - 集团近期完成多项重要收购与增资，包括于2025年7月收购Merck KGaA的全球解决方案业务，以及对七色鹿寨的增资和在韩国的收购 [2]

收购交易核心信息 - 环球新材国际于2025年11月28日订立协议，拟收购七色珠光约2.57%的少数股权，对应384.13万股股份，收购代价为人民币6902.14万元 [1] - 收购对价支付方式为，公司可根据特定授权按发行价发行代价股份的方式支付 [1] - 此次收购前，集团已持有七色珠光约97.19%的股权，七色珠光剩余约2.81%的股权由17名独立第三方股东持有 [1] - 此次收购的384.13万股股份，原由鸿尊投资从四名股东处收购，总代价为人民币6902万元，随后鸿尊投资按原价将股权转让予鸿尊国际 [2] - 交易完成后，集团对七色珠光的持股比例将从约97.19%增加至约99.76%，持有股份数从1.45亿股增至约1.49亿股，七色珠光仍为非全资附属公司及中外合资企业 [2] 目标公司业务与地位 - 七色珠光主要从事珠光颜料及云母功能填料的生产及销售 [1] - 七色珠光是集团的非全资附属公司，并且在公司于联交所上市后，其业务持续增长，已成为集团整体核心业务单位之一 [1] 收购目的与集团战略 - 此次收购少数股权的目的是，通过将更多利润或更高比例的利润分红合并至集团的财务业绩中，以提高集团对七色珠光的投资回报 [1] - 此次收购是集团近期一系列业务扩张与整合行动的一部分，其他行动包括：于2025年7月收购Merck KGaA的全球解决方案业务；于2023年12月及2025年5月对七色鹿寨进行增资以在中国浙江桐庐建立产业园区；于2023年8月及2025年10月收购韩国KOSDAQ上市公司CQV Co., Ltd. 50.75%的已发行股份 [1] 交易前后股权结构变化 - 交易前股权结构：集团持有1.45亿股（约97.19%），鸿尊国际持有384.13万股（约2.57%），12名个人股东持有38.3万股（约0.24%） [2] - 交易后股权结构：集团持有约1.49亿股（约99.76%），独立第三方持有38.3万股（约0.24%） [2]

核心交易概述 - 海利生物收到交易对手美伦公司沟通函，因其资金周转困难，无法按期支付交易差价，建议以其持有的瑞盛生物41%股权进行抵偿 [1] - 根据此前《补充协议》，美伦公司应于2026年1月10日前向海利生物退还3.993亿元交易差价，并已于10月11日支付5000万元首期款 [1] - 公司同意该抵偿方案，以瑞盛生物41%股权作价3.993亿元抵偿剩余交易差价，交易完成后公司对瑞盛生物的持股比例将从55%增至96% [1] 交易定价与评估依据 - 本次股权抵偿的定价依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告，瑞盛生物股东全部权益价值评估为9.74亿元 [1] - 据此评估值，标的41%股权对应的交易作价为3.993亿元，与待退还的交易差价金额完全一致 [1] - 完成抵偿后，海利生物收购该部分股权无需再支付额外股权转让款 [1] 交易动因与公司考量 - 公司同意抵偿方案的主要原因是瑞盛生物目前具备盈利能力 [1] - 此举旨在避免大额应收账款无法收回的风险 [1] - 交易旨在加强对控股子公司的控制，有利于整体资源调配与整合 [2] 交易影响与战略意义 - 交易完成后，海利生物对瑞盛生物的控制将进一步加强 [2] - 有利于优化公司口腔业务的统一管理，提升运营效率 [2] - 符合公司战略发展方向，有利于提升整体业务竞争力 [2]

公司融资决策 - 公司于2025年11月28日召开九届三十五次董事会，审议通过向银行申请贷款的议案 [2] - 公司拟向中信银行鄂尔多斯分行、招商银行鄂尔多斯分行、平安银行呼和浩特分行申请授信不超过人民币163，500万元贷款 [2] - 贷款资金用途为支付收购内蒙古博源银根矿业有限责任公司10.6464%股权的交易价款或置换前述收购股权已支付的自有资金 [2] 交易担保与质押安排 - 公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保 [2] - 公司以持有银根矿业不超过10.6464%股权作质押，贷款期限不超过七年 [2] - 各银行具体贷款金额及日期以签订的合同为准 [2]

交易概述 - 沃森生物控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的少数股东天津蓝沃投资合伙企业拟转让其持有的玉溪沃森2.4793%股权 [1] - 沃森生物董事会同意以人民币3.59亿元的价格受让上述股权 [1] - 交易双方将签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》 [1] 交易影响与目的 - 交易将进一步增加沃森生物对玉溪沃森的持股比例 [1] - 交易将增强沃森生物对玉溪沃森的控制力 [1] - 交易将提高玉溪沃森的决策效率 [1] - 交易有利于进一步提升沃森生物的收入和利润水平 [1] - 交易将增厚沃森生物的经营业绩 [1]

交易概述 - 沃森生物控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的少数股东天津蓝沃投资合伙企业拟转让其持有的玉溪沃森2.4793%股权 [1] - 沃森生物董事会同意以人民币3.59亿元的价格受让上述股权 [1] - 交易双方将签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》 [1] 交易影响与目的 - 交易将进一步增加沃森生物对玉溪沃森的持股比例，增强对玉溪沃森的控制力 [1] - 交易旨在提高玉溪沃森的决策效率 [1] - 交易有利于进一步提升沃森生物的收入和利润水平，增厚公司的经营业绩 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金人民币5516.46万元收购上海久事产业投资基金持有的特来电0.3677%的股权 [1] - 交易完成后，公司对特来电的持股比例将增加至78.9608% [1] 交易影响 - 交易能够进一步强化公司对核心业务的控制力 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金人民币5516.46万元收购上海久事产业投资基金合伙企业持有的特来电0.3677%的股权 [1] - 本次交易完成后，公司对特来电的持股比例将增加至78.9608% [1] 交易影响 - 交易能够进一步强化公司对核心业务的控制力 [1]

交易概述 - 公司拟以现金23,460万元收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权，交易完成后标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围[2][3] - 本次交易经第三届董事会第二十二次会议全票通过，无需提交股东会审议[2][3] - 交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组[2][3] 交易对方基本情况 - 交易对方为吴文平、刘超、王杰、伍淼和卢林生五位自然人，均在标的公司担任管理或技术职务[4][5][6][7][8] - 截至公告披露日，交易对方均非失信被执行人，与公司及关联方无关联关系[4][5][6][7][8] 交易标的基本情况 - 标的公司成立于2019年7月8日，注册资本500万元人民币，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[9] - 主营业务为GNSS天线定位领域射频核心部件及相关模组件的研发生产销售，产品应用于无人机、智能割草机、测量测绘等领域[9][10] - 标的公司2024年度及2025年1-9月份财务数据已经审计机构审计[11] - 标的股权权属清晰，无抵押、质押等权利限制，也无重大争议或诉讼[12] 交易定价与评估 - 标的公司股东全部权益评估值为46,288.00万元，较账面值6,663.23万元增值39,624.77万元，增值率594.68%[17] - 评估采用收益法和市场法，最终选用收益法结果作为定价依据[16][19][20] - 经协商确定标的公司整体估值为46,000万元，对应51%股权交易价格为23,460万元[21] 交易支付安排 - 转让价款分五期以现金支付，总额23,460万元[21][22] - 支付节奏与业绩承诺挂钩，第三期至第五期款项在2025-2027年度业绩审计后支付[23] - 若出现业绩补偿或商誉补偿情形，收购方有权从当期付款中直接抵扣[24] 业绩承诺与补偿机制 - 转让方承诺2025-2027年标的公司净利润分别不低于3,800万元、4,000万元和4,200万元[32] - 若累计实际净利润低于承诺值的85%或100%，将触发业绩补偿[33] - 业绩承诺期结束后若累计净利润低于承诺值的90%，将进行商誉减值测试并可能触发商誉补偿[36] - 业绩补偿与商誉补偿不重复计算[37] 超额业绩奖励 - 若业绩承诺期内累计实际净利润超过承诺值，超额部分的30%将用于激励核心骨干员工[38] - 超额奖励金额上限为股权转让价款23,460万元的20%[38] 后续收购安排 - 若标的公司超额完成2025年净利润，公司计划最迟于2027年启动收购剩余49%股权的程序[39] - 后续收购可能通过发行股份购买资产等方式实施[39] 公司治理安排 - 交易完成后标的公司董事会由5名董事组成，其中3名由收购方提名[43] - 董事长和财务负责人由收购方委派，总经理由原股东吴文平继续担任[43]

交易概述 - 公司于2025年11月27日召开第三届董事会第二十二次会议，全票通过收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的议案 [1] - 公司拟以现金23,460万元收购标的公司51%股权 [1] - 交易完成后，公司将持有标的公司51%股权，取得控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围 [1] 交易主体 - 收购方为海昌新材 [1] - 标的公司为深圳市信为通讯技术有限公司 [1] - 股权转让方为吴文平、刘超、王杰、伍淼和卢林生 [1]