限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年6月18日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年6月19日至6月28日在公司内部公示拟激励对象姓名及职务公示期10天 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象的异议反馈 [2] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查内容包括拟激励对象名单身份证件劳动合同及任职职务 [2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及《公司法》等法规 [2][3] 激励对象资格条件 - 激励对象需满足最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 排除近12个月有重大违法违规行为或受行政处罚的人员 [2] - 不包括独立董事监事外籍人员及持股5%以上股东或实控人亲属 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会确认首次授予激励对象均符合法律法规及《激励计划（草案）》要求 [3] - 激励对象资格合法有效 [3]

核心观点 - 浙江五芳斋实业股份有限公司因未达成2024年业绩考核目标及部分激励对象离职，计划回购注销1,147,659股限制性股票 [9][10] - 回购注销包括因业绩未达标涉及的1,114,143股（71名激励对象）和因离职涉及的33,516股（5名激励对象） [10] - 公司已完成相关审批程序，预计2025年7月2日完成注销并办理工商变更 [10] 本次回购注销取得的批准和授权 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过了《2023年限制性股票激励计划》及相关议案 [4][5] - 独立董事对激励计划发表同意意见，监事会出具核查意见 [4][5] - 公司完成内幕信息自查，未发现违规交易行为 [6] 本次回购注销的情况 回购原因及依据 - 2024年营业收入增长率-14.57%，扣非净利润增长率-9.66%，未达第二个解除限售期考核目标（要求营收增长39%或扣非净利润增长116%） [9] - 5名激励对象因离职不符合激励条件 [10] 回购数量及对象 - 总回购1,147,659股，其中业绩未达标部分1,114,143股（71人），离职部分33,516股（5人） [10] - 回购后剩余股权激励限制性股票1,114,142股 [10] 注销安排 - 已开设回购专用证券账户并向中登公司提交申请 [10] - 预计2025年7月2日完成注销并办理工商变更 [10] 结论意见 - 公司回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [12] - 需后续完成注册资本减少及股份注销登记手续 [12]

回购注销原因及依据 - 公司因未达成《2023年限制性股票激励计划》第二个解除限售期业绩考核指标，决定回购注销1,147,659股限制性股票 [1][2] - 2024年公司营业收入增长率为-14.57%，扣非净利润增长率为-9.66%，未达到第二个解除限售期要求的营业收入增长率不低于116%或扣非净利润增长率不低于39%的考核目标 [2] - 5名激励对象因离职不符合激励条件，其持有的33,516股限制性股票将被回购注销 [3][4] 回购注销实施情况 - 本次回购注销涉及76名激励对象，其中71名因业绩未达标被回购1,114,143股，5名因离职被回购33,516股 [2][4] - 回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票数量为1,114,142股 [4] - 预计2025年7月2日完成回购注销，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户 [4] 股本结构变化 - 回购注销1,147,659股后，公司总股本将从198,273,527股减少至197,125,868股 [4] - 有限售条件的流通股将从76,397,885股减少至75,250,226股，无限售条件的流通股数量121,875,642股保持不变 [4] - 上海星河数码投资有限公司持股比例因总股本减少从17.9048%被动提升至18.0091% [5]

回购注销限制性股票公告 核心事件 - 公司完成回购注销397,735股限制性股票，占总股本的0.31%，回购资金总额为4,212,041.30元，资金来源为自有资金 [1][11][13] - 涉及41名激励对象，包括3名离职人员及38名因业绩未达标不符合解除限售条件的员工 [9][10] 回购原因及数量 - **离职人员回购**：3名离职激励对象持有的13,544股被回购注销 [9] - **业绩未达标回购**：因第四个解除限售期（2021-2024年净利润平均增长率未达50%目标），首次授予37名激励对象的30,218股及预留授予9名激励对象的88,973股被回购 [10][11] 价格调整与资金 - 首次授予部分回购价由10.852元/股调整为10.731元/股，预留部分由10.222元/股调整为10.101元/股，调整原因为2023年权益分派（每10股派1.206046元现金） [12] - 回购资金4,212,041.30元全部以自有资金支付 [13] 股本变动与影响 - 回购后总股本减少至126,334,151股，限售流通股比例由42.07%降至41.89% [13][14] - 本次回购不影响公司财务状况及激励计划实施，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [14] 审批流程 - 2025年4月16日董事会及5月9日股东大会审议通过回购议案 [2][8] - 历史审批追溯至2021年激励计划启动，包括授予、调整及前期回购注销程序 [4][6][7][8] 后续安排 - 公司将办理注册资本工商变更及《公司章程》修订备案 [14]

长华化学2025年限制性股票激励计划首次授予情况 核心公告内容 - 公司于2025年6月17日通过第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予对象名单于2025年6月18日至6月28日在公司内部公示 公示期间未收到任何异议反馈 [2] 激励对象核查程序 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证明 劳动合同 职务任职文件等材料 [3] - 核查范围包括激励对象是否满足《公司法》《管理办法》等法规及公司《激励计划（草案）》的资格要求 [3] 激励对象资格确认 - 首次授予对象均为公司及子公司核心骨干员工 不包括独立董事 监事及持股5%以上股东或实控人亲属 [3] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的市场禁入等禁止性情形 [3] - 所有激励对象信息真实有效 无虚假或重大遗漏 [4] 最终核查结论 - 薪酬与考核委员会确认首次授予激励对象完全符合法律法规及公司激励计划规定的全部条件 [5]

股票回购注销 - 公司拟以每股10 16元的价格回购并注销1147659股限制性股票 [1] - 有限售条件的流通股由76397885股减少至75250226股 无限售条件的流通股保持不变 [1] - 此次回购注销是公司持续推进2023年限制性股票激励计划的一部分 [2] 业绩考核未达标 - 公司2024年营业收入增长率为-14 57% 扣非净利润增长率为-9 66% 未达到第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 根据《激励计划》相关规定 公司董事会同意对71名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1114143股进行回购注销 [1] 激励对象变动 - 5名激励对象因离职已不符合激励条件 公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33516股进行回购注销 [1] 影响评估 - 公司表示本次回购不会对财务状况 经营成果或核心团队稳定性造成实质性影响 也不会改变公司控制权结构 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年6月27日收盘价为53.39元，较上周53.81元下跌0.78% [1] - 本周最高价56.95元（6月25日），最低价51.8元（6月26日） [1] - 当前总市值329.3亿元，生物制品板块市值排名8/50，A股全市场排名434/5151 [1] 外汇套期保值业务 - 拟开展不超过5亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，包括远期/掉期/互换/期权等 [3][5] - 交易币种主要为美元、欧元、港币、日元，使用自有资金 [3] - 额度有效期12个月（自股东大会通过日起），资金可循环使用 [3] - 目的为规避汇率风险，降低财务费用，已获董事会通过需提交7月11日股东大会审议 [2][3][5] 限制性股票激励计划 - 调整预留部分授予价格从11.95元/股至11.83元/股，因实施2024年分红（每股合计0.123元） [4][8] - 2025年6月25日向43名激励对象授予115.70万股预留股票，占总股本0.19% [5][7][9] - 激励对象包括董秘张琦（14.2万股）、核心技术人员顾津明（20万股）及其他41人 [7][9] - 股票分两期归属（12个月和24个月后各50%），归属后设6个月禁售期 [7] - 预计股份支付费用总额4118.24万元，2025-2027年分期摊销 [7] 公司治理动态 - 2025年6月25日召开第五届董事会第九次会议及监事会第六次会议 [2][4][6] - 监事会确认激励对象合规，含1名外籍员工，无董事/监事/大股东亲属 [6] - 国浩律所出具法律意见书确认激励计划调整及授予程序合法 [4][8]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年6月27日召开，会议以现场加通讯方式举行，应到监事3人实到3人，审议通过两项议案[2][3] - 会议全票通过《2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，7名激励对象符合解锁资格，可解除限售股票524万股（占总股本0.36%）[3][14] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[4][5] 股权激励计划进展 - 2024年限制性股票激励计划首个解除限售期条件已达成，解除限售日为2025年7月11日，涉及524万股限制性股票上市流通[13][14] - 该计划自2024年5月启动，历经董事会审议、股东大会批准、授予登记等程序，于2024年7月12日完成股票上市[9][11][12] - 独立财务顾问及律所出具专项报告，确认解除限售程序合法合规，7名激励对象（含董事及高管）解锁资格有效[16][18][20] 股东会筹备情况 - 公司定于2025年7月15日召开临时股东会，审议《公司章程》修订及7项治理制度修订议案，采用现场与网络投票结合方式[23][34] - 网络投票通过深交所系统进行，代码"362516"，股权登记日为2025年7月9日，股东需在7月14日前完成登记[29][39][41] - 会议地点设在江苏省常州市公司总部，议案1.00及子议案2.01-2.03需2/3以上表决权通过[33][34] 董事会决策事项 - 第六届董事会第十三次会议审议通过19项制度修订，涉及股东会议事规则、信息披露、关联交易等治理条款，部分需提交股东会批准[56][58][59] - 选举龚旭东为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，关联董事回避表决[60] - 董事会同步批准《防范控股股东资金占用管理制度》《职工董事选任制度》等新增治理文件[58][59]

董事会会议情况 - 第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长管理先生主持 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，两项议案均以6票同意获得通过 [3][4][5][6] 限制性股票激励计划调整 - 因公司实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利8.65元），根据激励计划规定对首次授予价格进行调整，由18.20元/股调整为17.335元/股 [12][13][14] - 调整公式为P=P。-V，其中P。为调整前授予价格18.20元，V为每股派息额0.865元 [14] - 本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议 [14] 限制性股票首次授予 - 首次授予日为2025年6月27日，授予数量1,102.75万股，授予价格17.335元/股，授予对象344人 [24][36][37][38] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员和核心骨干人员，未包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [25][38] - 本次授予占激励计划总量的85.48%，预留187.25万股占14.52% [25] 激励计划考核机制 - 激励计划有效期最长不超过72个月，设置三个解除限售期 [26] - 考核指标包括公司层面扣非归母净利润和扣非净资产收益率，同时需完成上级单位科技创新任务目标 [26] - 个人层面考核结果分为五档，对应不同解除限售比例，未达标部分由公司回购 [28] 股东大会审议情况 - 2025年度第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，同意票占比均超过97% [64][65][66][67] - 股东大会同时通过修改公司章程和取消监事会的议案，同意票占比分别为98.91%和98.89% [68][69]

董事会会议召开情况 - 北新集团建材股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室 [1] - 会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式发出，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [1] - 公司董事管理先生、张静女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过 [1][2] - 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] - 公司董事管理先生、张静女士对本议案回避表决，该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过 [2] 备查文件 - 第七届董事会第二十一次临时会议决议 [2]