董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会2025年第二次临时会议 会议以现场结合通讯方式举行 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式参会 [2][3] - 会议通知于2025年4月22日以通讯方式发出 全体董事同意豁免提前3日发出会议通知的期限 [2] - 会议由董事长刘景萍主持 全体监事及高级管理人员列席会议 [3] 业绩预亏情况 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-25000万元至-28000万元 与上年同期相比出现亏损 [9] - 预计2024年度扣除非经常性损益的净利润为-30000万元至-33000万元 [9] - 业绩预亏主要原因包括销售模式调整影响收入确认时点 预计影响利润18000万元至22000万元 以及研发费用会计处理调整新增费用10000万元至11000万元 [10][11][16] 监管整改措施 - 公司于2025年3月14日收到海南证监局责令改正决定书 涉及2023年部分销售业务提前确认收入及销售价格异常问题 [22][24] - 针对问题公司成立专项整改工作组 制定包括会计差错更正 人员培训及内控流程完善等整改措施 [23][25][28][29] - 预计2023年年报调减营业收入5%-10% 调减利润总额70%-90% 2024年半年报调增营业收入3%-10% 调减利润总额35%-55% [24] 会计师事务所变更 - 公司2024年度审计机构立信会计师事务所变更签字注册会计师 原签字会计师郑胜家调整为刘泽波 [17] - 变更原因为工作安排调整 新任签字会计师为李进华和刘泽波 立信表示变更不会影响审计工作 [17][19] 监事会会议情况 - 监事会于2025年4月22日召开2025年第一次临时会议 全体3名监事现场出席 [35][37] - 会议审议通过监管整改报告议案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [38][39] - 监事会认为整改措施符合公司实际情况 将督促落实整改工作 [39]

业绩预告 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损2 2亿元至2 6亿元[1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损3亿元至3 5亿元[1] 业绩变动原因 - 子公司爱建信托受房地产市场调控及信托行业监管影响导致营业收入下降[1] - 处置贷款资产损失3 01亿元[1] - 贷款资产处置导致净利润减少2 24亿元[1]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [2][4] 重大资产置换筹划 - 公司正在筹划重大资产置换事项 控股股东江钨控股拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换 [2][6] - 交易构成关联交易 预计构成重大资产重组 但不涉及发行股份 不会导致控股股东和实际控制人变更 [6] - 交易尚处于筹划阶段 具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 尚未签署任何协议 [2][10] 公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 主营业务未发生变化 内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,700万元到-29,600万元 与上年同期-11,380万元相比将出现增亏 [9] 信息披露核查 - 经公司自查和问询江钨控股、江投集团 除已披露事项外 目前暂无应披露而未披露的重大信息 [3][8] - 未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻 亦未涉及市场热点概念 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员、江钨控股、江投集团不存在违规买卖公司股票的情况 [9]

业绩预告修正 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预期从1月份预测的亏损4亿元至4.95亿元大幅下调至亏损11.8亿元至14.3亿元 [1] - 业绩修正主要系德国全资子公司渤海国际及其下属全资子公司BTAH申请破产所致 [1] 德国子公司经营状况 - 德国汽车市场持续低迷和成本上涨导致经营状况持续恶化 [1] - 长期合作的机加工供应商Schlote Holding GmbH承担BTAH约40%机加工业务 因资金链断裂申请破产 短期内难以找到替代方案 [1] - 渤海国际合并报表营业收入2021年至2024年9月分别为14.68亿元、17.38亿元、19.46亿元和11.68亿元 但始终未能实现盈利 [2] - 2023年渤海国际亏损占上市公司总亏损88.73% 2024年前三季度这一比例升至94.42% [2] 其他业务挑战 - 子公司泰安启程轮毂出口业务受中美贸易摩擦、市场需求疲软及主要客户重组影响导致订单量下滑 [2] - 铝价上涨导致成本压力增大 人员优化带来辞退补偿费用增加 [2] 公司整体财务状况 - 2023年公司实现总营收46.7亿元 净利润亏损约2亿元 [2] - 德国子公司破产短期内对业绩造成重大冲击 但长远看有利于减轻经营负担促进整体业务健康发展 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此公告，預計截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司所有者 之應佔利潤（不含投資性房地產公平值變動損益）將出現虧損。 本次所預計的業績未經核數師審閱或審計，並非基於已經核數師審計或正式審 閱之財務資料而作出且仍有待定稿，請本公司股東及有意投資者關注本公司二 零二四年年度業績報告列載之具體財務資料。 （股份代號：588） 二零二四年年度業績預虧公告 本公告乃根據上市規則第13.09條及第13.10B條，以及證券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條文作出。 本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 本公告由北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及《證券及期貨條例》（香港 法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此公告，預計截至 ...