股票激励计划实施 - 2023年1月公司启动限制性股票激励计划 经董事会和监事会审议通过多项议案 并于3月8日完成实际授予登记200万股 [1] - 独立董事于1月13日公开征集投票权 激励对象名单在1月13日至22日公示 2月6日临时股东大会审议通过议案 [1] 计划调整与回购注销 - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案 并于12月21日办理完毕 12月29日审议调整部分业绩考核指标 2024年1月15日临时股东大会通过该议案 [2] - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过回购注销议案 6月19日办理完毕 2025年4月15日再次审议回购注销议案 7月2日办理完毕 9月10日又一次审议回购注销议案 [2] - 此次回购注销因2名激励对象离职不符合激励条件 涉及53,331股 回购价格为10.16元/股 [2] 法律合规性 - 律师事务所认为公司已取得必要批准和授权 回购注销原因、数量及价格符合相关规定 但需履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续 [3]

公司股权激励计划 - 贝斯美公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量不超过560.00万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额36,114.29万股的1.55% [1] - 激励对象总人数为116人 授予价格为5.65元/股 [1]

激励计划实施历程 - 2023年12月4日公司董事会及监事会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 独立董事依法征集表决权 [2] - 2023年12月5日至14日对激励对象进行内部公示 未收到异议 12月15日披露核查意见及自查报告 [2] - 2023年12月20日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 2024年1月10日调整激励计划事项并授予限制性股票 [2] - 2025年4月28日董事会及监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案 6月19日披露部分股票回购注销完成公告 [2] 终止实施原因 - 公司经营内外部环境较制定计划时发生较大变化 预期经营情况与考核指标设定存在偏差 [3] - 继续推进难以达到激励效果 董事会决定终止实施2023年限制性股票激励计划 [3] - 配套文件一并终止 涉及29名激励对象 [3] 回购注销具体方案 - 回购限制性股票总数32.83万股 回购价格为授予价格加算银行同期存款利息之和 [3] - 经计算确定回购价格为21.04元/股 计算公式为20.55×(1+1.50%×579/365) [3] - 预计支付回购价款总额690.7432万元 资金来源为公司自有资金 [3] 程序合规性确认 - 终止及回购注销事项已履行现阶段必要审议程序和信息披露义务 [4] - 符合《上市公司股权激励管理办法》及深交所创业板自律监管指南等规定 [4]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 激励计划草案及激励对象名单于2025年8月28日在上交所网站公示 同步在公司内部进行为期10天的公示（8月28日至9月6日）[1][2] - 公示期满未收到任何员工对激励对象名单提出的异议 薪酬与考核委员会完成对拟激励对象任职资格合规性核查 [3][5][9] 激励对象合规性审查 - 所有激励对象均不存在《管理办法》规定的禁止情形 包括最近12个月内未受证监会行政处罚或市场禁入措施 无《公司法》规定不得担任董监高的情形 [6][8] - 激励对象符合科创板上市规则要求 不包括公司监事和独立董事 其身份信息与任职情况真实准确无隐瞒 [6][7] - 激励对象资格审查涵盖劳动合同 聘用合同 职务内容等文件 确保符合法律法规及公司章程要求 [4][5][9]

公司股权激励计划概况 - 宇环数控机床股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票总量104万股 占公司股本总额155,805,000股的0.67% 本次为一次性授予且不设预留权益 [11] - 公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超过股东大会时公司股本总额的10% 单个激励对象通过全部激励计划获授股票累计未超过公司股本总额1% [11][12] 激励对象资格与范围 - 激励对象均为子公司湖南南方机床有限公司核心员工 不包含独立董事 监事 单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [9][81] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施 符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定的任职资格 [9][10][81] 授予价格与财务安排 - 限制性股票授予价格为每股11.46元 不低于草案公告前1个交易日股票交易均价22.92元/股的50% 且不低于前120个交易日股票交易均价21.08元/股的50% [13][14] - 公司明确不为激励对象提供贷款 担保或其他任何形式财务资助 激励对象资金来源为自有或自筹资金 [15][16] 绩效考核体系 - 考核体系分为子公司层面业绩考核和个人层面绩效考核 子公司南方机床2024年营业收入5,190.18万元 2025-2027年营业收入增长率考核目标分别不低于30% 60% 100% [22][23] - 个人绩效考核结果将作为解除限售条件 考核指标综合考虑宏观经济 行业发展 市场竞争及公司发展规划等因素 具有科学性和可操作性 [22][23][78] 计划实施程序 - 计划已通过第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议 董事会表决7票同意 0票反对 监事会表决3票同意 0票反对 [30][44][73][76] - 计划尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 会议定于2025年9月26日以现场与网络投票相结合方式召开 股权登记日为2025年9月19日 [33][37][42][48][49] 会计处理与影响 - 限制性股票将按照《企业会计准则第11号——股份支付》处理 在授予日按公允价值计量并在限售期内摊销计入会计报表 [20][21] - 股权激励费用对财务状况和经营成果的具体影响将以会计师事务所年度审计报告为准 [21] 行业与公司定位 - 公司是国内精密数控磨床 数控研磨抛光和数控拉床设备领域的领军企业 专业从事数控磨削设备 拉削设备及智能装备的研发 生产 销售与服务 [23] - 2024年10月收购南方机床后新增数控拉床产品线 通过技术与市场协同开发提升综合竞争能力和品牌影响力 [23]

公司股权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月28日至9月6日内部公示激励对象姓名及职务 公示期10天 员工可向薪酬与考核委员会提出意见 [2] - 截至公示期满未收到任何员工对拟激励对象名单的异议 [3] - 公示文件包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》《激励对象名单》等 通过上海证券交易所网站公告 [1] 激励对象资格审查 - 核查内容包括拟激励对象名单 身份证件 劳动合同及职务信息 [4] - 所有激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形 包括12个月内未被监管机构认定为不适当人选 无重大违法违规记录 符合《公司法》任职资格 [5][6] - 激励对象符合科创板上市规则要求 不包括公司监事及独立董事 [6] 激励计划合法性确认 - 激励对象具备《公司法》及公司章程规定的合法任职资格 [4] - 薪酬与考核委员会认定激励对象基本情况真实无误 无虚假或隐瞒信息 [6] - 激励对象主体资格符合法律法规及《激励计划》规定要求 合法有效 [6]

公司股权激励计划概况 - 宇环数控机床股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予限制性股票总量为1,040,000股，占公司股本总额155,805,000股的0.67%，为一次性授予且不设预留权益 [10] - 激励计划授予价格为每股11.46元，定价依据为草案公告前1个交易日股票交易均价22.92元/股的50%或前120个交易日均价21.08元/股的50%中的较高者 [12][13] - 计划已通过第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议，尚需2025年第一次临时股东大会批准 [14][25][28] 激励对象与资格要求 - 激励对象均为子公司湖南南方机床有限公司核心员工，不包含独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [8][43] - 激励对象需满足未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规行为及《公司法》规定不得担任董高监情形等条件 [8][22] - 任何单一激励对象通过全部激励计划获授股票累计不超过公司股本总额的1% [11] 业绩考核体系设计 - 考核体系分为子公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，子公司层面以南方机床2024年营业收入5,190.18万元为基数 [21] - 2025-2027年营业收入增长率考核目标分别为不低于30%、60%、100% [21] - 个人绩效考核结果将作为解除限售条件的依据，公司强调考核指标兼具科学性与约束性 [20][22] 会计处理与合规性 - 限制性股票将按《企业会计准则第11号——股份支付》处理，在授予日按公允价值计量并在限售期内摊销计入成本费用 [18][19] - 公司确认不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，包括财务报告被出具否定意见、未按规分红等 [3][4] - 公司承诺不为激励对象提供贷款、担保等任何形式财务资助 [13][14] 实施程序与时间安排 - 股东大会拟于2025年9月26日召开，股权登记日为2025年9月19日，采用现场与网络投票相结合方式 [47][51][54] - 授权董事会办理授予日确定、价格调整、股份登记等事宜，授权期限覆盖整个激励计划有效期 [33][35] - 激励对象名单将通过内部公示不少于10天，并由董事会薪酬与考核委员会披露审核意见 [43]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件和电话方式送达全体董事、监事及高级管理人员[1] - 会议由董事长苏陟主持 应出席董事8人 实际出席8人 全体监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定[1] 会议审议情况 - 董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[1] - 以2025年9月5日为预留授予日 授予价格为25.7532元/股[1] - 向34名激励对象授予49万股限制性股票[1] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过[1] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[2]

公司治理与股权激励计划 - 公司董事会全票通过2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 [1][2] - 董事会提请股东大会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括授予日确定 数量与价格调整 解除限售资格审查等16项具体授权事项 [2][3] - 公司定于2025年9月26日召开第一次临时股东大会审议上述股权激励相关议案 [4] 董事会决议与程序合规性 - 第五届董事会第七次会议应出席董事7名 实际出席7名 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 体现董事会一致决策 [1][2][3][4] - 股权激励议案已事先经董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过 [1][2]

会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场方式召开第四届监事会第七次会议 会议通知于2025年9月2日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名 实到3名 其中监事崔成强以通讯方式参会并表决 [1] - 会议由监事喻建国主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划预留授予 - 监事会审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1][2] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 具备实施主体资格 [1] - 预留授予的激励对象符合法律法规及交易所规则规定的任职资格和激励对象条件 [1] - 激励计划预留授予条件已成就 授予日确定为2025年9月5日 授予价格为25.7532元/股 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]