股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分两个时段开放：9:15-9:25及9:30-11:30，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括修订《公司章程》《控股股东和实际控制人行为规范》等议案，其中2项需三分之二以上表决权通过 [2][3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权普通股股东、董事、监事、高管及律师可参会，股东可委托非股东代理人表决 [2] - 自然人股东需持身份证及授权委托书登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明等文件 [3][4] - 支持信函或传真登记（需标注会议名称），截止时间为登记时间前，不接受电话登记 [5] 议案表决规则 - 非累积投票提案共9项子议案，表决意见分为同意/反对/弃权三类，重复投票以第一次有效投票为准 [6][8] - 特别决议事项（提案2.00、3.01、3.02）需获出席股东三分之二以上表决权通过，其余为过半数通过的普通决议事项 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码 [5][6] - 互联网投票系统身份认证流程需参照《公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》 [6] 文件备查与联系方式 - 会议备查文件为第二届董事会第十二次会议决议 [5] - 登记联系人：才纯库，联系电话0411-87927508，电子邮箱ir@dalicap.com.cn，地址为辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号 [5]

公司章程修订核心内容 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》将废止 [1] - 修订后的公司章程将"股东大会"表述调整为"股东会"，"监事会"或"监事"调整为"审计委员会"或"审计委员会成员" [2] - 法定代表人制度调整，明确总经理辞任即视为同时辞去法定代表人，需在30日内确定新代表人 [4][5] 公司治理结构调整 - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议、未进行表决、出席人数或表决权未达法定要求等 [22] - 调整股东诉讼机制，连续180日以上持股1%以上股东可对审计委员会成员以外的董事、高管提起诉讼 [23][24] - 明确控股股东行为规范，新增8项具体义务要求，包括不得占用资金、不得违规担保等 [28] 股东权利与义务变更 - 股东查阅权扩大，允许查阅会计账簿和凭证，并可委托中介机构进行 [15][17] - 调整股份转让限制，明确公开发行前股份上市后一年内不得转让 [11][12] - 新增短线交易归入权条款，5%以上股东及董高人员6个月内反向交易收益归公司所有 [13] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项增加"分拆"情形，需三分之二以上表决权通过 [31][66] - 对外担保标准调整，连续12个月担保超总资产30%需股东会特别决议 [32][33] - 关联交易规范强化，明确为关联参股公司提供财务资助的特殊审批程序 [45][46] 会议制度与表决规则 - 临时股东会召集主体调整为审计委员会，持股10%以上股东可自行召集 [47][53] - 股东提案门槛从3%降至1%，需在会议10日前提出 [56][61] - 明确网络投票时间窗口，不得早于现场会前一日15:00或迟于当日9:30开始 [49][57]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，以完善公司治理结构和规范公司运作 [1] - 修订内容包括维护股东、职工和债权人权益，规范公司组织和行为等条款 [1] - 修订后的章程需经股东会审议通过后方可生效 [1] 公司历史沿革 - 公司于1993年3月18日经批准设立，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口总公司共同发起 [2] - 1996年重新登记为山东电缆电器股份有限公司 [2] - 2009年10月13日更名为山东新能泰山发电股份有限公司 [2] 法定代表人规定 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 [3] - 法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3] - 法定代表人执行职务造成他人损害的由公司承担民事责任 [3][4] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则 [6] - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，每股面值1元 [6] - 公司已发行股份总数为1,256,531,571股 [7] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、监督权等权利 [13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不滥用股东权利等义务 [18] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [19] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [23] - 股东会可对发行债券、合并分立等重大事项作出决议 [22] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [43] 交易决策权限 - 公司交易事项包括购买出售资产、对外投资、担保等 [47] - 达到一定标准的交易需履行董事会审议程序并及时披露 [48] - 重大交易需提交股东会审议 [49][50]

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于7月23日14:30在公司510会议室召开，采取现场与网络投票结合的方式 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票平台为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等8项程序，由董事长赵金刚主持 [1][8] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，同步修订公司章程及相关议事规则 [2] - 修改后的章程明确法定代表人由董事会过半数选举产生，辞任后30日内需确定新人选 [4][5] - 高级管理人员范围扩大至总经理、副总经理、财务总监等7类人员 [6] 公司章程修订要点 - 新增股东会决议不成立的四种情形，包括未实际召开会议或未达到法定表决权数等 [22] - 调整股份发行原则，强调同次发行的同类股份需保持发行条件和价格相同 [7] - 明确财务资助总额不得超过股本10%，且需董事会三分之二以上通过 [8] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，临时提案需在会议10日前提交 [28] - 新增股东可查阅会计凭证的权利，但需签署保密协议并遵守相关规定 [21] - 控股股东被禁止占用资金、违规担保等8类行为，需保持公司独立性 [28][29] 股份管理规定 - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益"条款，并设置10%的持有上限 [16] - 可转债转股价格需不低于募集说明书公告日前股价，转股导致股本变更由董事会处理 [18] - 董事、高管每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [17]

公司治理结构变更 - 恒盛能源拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 公司章程修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法规，变更需经2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司章程修订内容 - 修订后章程明确法定代表人由董事会选举产生，辞任后需在30日内确定继任者 [3] - 新增法定代表人职权条款，规定其民事活动法律后果由公司承担，公司可向有过错的法定代表人追偿 [4][5] - 股东权利条款调整，删除监事相关表述，新增股东可查阅会计凭证的权利 [6][15] - 经营宗旨修订为以"安全、环保、高效"理念强化热电主业，新增探索第二曲线的发展目标 [7] 股份与股东权益 - 公司股份总数维持28,000万股，明确每股面值1元，禁止财务资助条款增加员工持股计划例外情形 [10][11] - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，临时提案提交时间仍为会议召开10日前 [34][54] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定 [21][22] 股东会议事规则 - 临时股东会召集主体由监事会变更为审计委员会，持股10%以上股东可自行召集会议 [30][32] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [35][55] - 特别决议事项范围新增"向他人提供担保"，需获出席股东2/3以上表决通过 [47][48] 董事会与高管责任 - 董事选举实行累积投票制，独立董事与其他董事分开选举以保证比例，候选人可由持股5%以上股东提名 [53] - 高管执行职务造成损害由公司担责后有权追偿，连续180日持股1%以上股东可对高管提起诉讼 [19][20]

公司章程修订核心内容 - 公司根据《公司法》修订不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订公司章程及相关议事规则 同时废止《公司监事会议事规则》 [1] - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 由董事会过半数选举产生 [3] - 新增法定代表人职务损害追偿条款 公司可向有过错的法定代表人追偿 [3] 公司治理结构变化 - 股东会职权调整 删除监事会相关条款 增加审计委员会职能 [28][46] - 股东会特别决议事项增加重大资产交易及担保条款 [29][30] - 累积投票制适用范围明确为选举两名以上独立董事或单一股东持股超30%情形 [49][50] - 董事会成员提名资格调整为董事会或持股3%以上股东推荐 [51] 股份与股东权利 - 股份发行条款修订 同类别股份发行条件需相同 [5][6] - 股东查阅权扩大 可复制会计账簿及凭证 [14][15] - 股东诉讼权调整 连续180日持股1%以上股东可起诉董事及高管 [20][21] - 控股股东义务新增8项具体行为规范 包括禁止资金占用及违规担保等 [26] 会议及表决机制 - 股东会召开形式增加电子通信方式 与现场会议并行 [31][32] - 临时提案权门槛由持股3%降至1% 提案时间仍为会议前10日 [37][38] - 网络投票时间规范 不得早于现场会前一日15:00开始 [40] - 会议记录保存要求不变 需包含表决结果及股东质询内容 [47][48]

股东大会基本信息 - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长兼总经理刘栋先生 [2] - 现场会议时间定于2025年7月18日15点30分 地点为乌鲁木齐市天山区中信银行大厦40楼会议室 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] 股份回购方案调整 - 原回购方案于2024年7月通过 拟以2-4亿元自有资金回购2551-5102万股 价格上限7.84元/股 期限12个月 [6][7] - 2024年11月首次调整回购价格上限至11元/股 截至公告日累计回购1477万股 占总股本1.24% 支付金额8499万元 [8][9] - 本次拟延长回购期限9个月至2026年4月30日 因市场波动、资金安排等因素导致原期限无法完成计划 [9] - 调整后方案仅变更实施期限 其他条款不变 公司认为不影响债务履行能力与持续经营 [10][11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [11] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 调整内容与取消监事会相关 [12][13] 配套制度修订 - 修订《会计师事务所选聘制度》 更新条款以适应最新法规要求 [14] - 调整《累积投票制实施细则》 优化董事选举机制 [15]

公司章程修订核心内容 - 公司章程第一条修订后新增维护职工合法权益的内容 [1] - 第七条修订后明确注册资本758,527,150元已于2023年12月11日实缴完毕 [1] - 第九条修订后简化法定代表人规定，明确董事长为法定代表人 [1] - 第十条修订后删除"全部资产分为等额股份"表述 [1] - 第十二条修订后将"其他高级管理人员"改为"高级管理人员" [1][2] 股东权利与义务调整 - 第三十五条修订后股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [7][8] - 新增第三十六条明确股东查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅 [9] - 第三十七条修订后删除监事相关条款，简化股东诉讼权利规定 [10] - 第四十条修订后股东义务条款调整表述，删除滥用权利赔偿责任条款 [13][14] 公司治理结构变化 - 第四十六条修订后股东会职权条款调整顺序，新增年度股东会可授权董事会发行股票条款 [18][19] - 第四十七条修订后担保事项审批标准调整，删除部分担保情形 [22][23] - 第五十四条修订后股东召集临时股东会门槛从3%降至1% [25] - 第八十六条修订后董事选举改为累积投票制，提名门槛从3%降至1% [36][37] 关联交易与控股股东规范 - 第八十四条修订后关联股东回避表决程序简化，删除监事监督环节 [32][33] - 新增第四十三条明确控股股东行为规范，列出9项具体要求 [14][15] - 删除原第四十一条关于资金占用的具体禁止情形 [16] - 新增第四十四条规范控股股东股票质押行为 [17]

公司章程修订核心内容 - 公司注册资本保持人民币42,270.2739万股不变，每股面值1元 [4] - 新增法定代表人责任条款，明确其职务行为法律后果由公司承担 [3] - 修订股份转让规则，规定公司公开发行股份前已发行股份自上市之日起1年内不得转让 [6] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议或未达到法定表决权数等 [14][15] 公司治理结构变化 - 将"股东大会"表述统一修订为"股东会"，相应调整职权行使主体 [16] - 审计委员会取代监事会职能，可自行召集临时股东会 [16][22] - 明确控股股东行为规范，新增8项禁止性规定包括资金占用、违规担保等 [19] - 新增控股股东股份质押需维持公司控制权稳定的要求 [19] 股东权利与义务调整 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [24] - 新增股东可查阅会计凭证的权利，公司可拒绝存在不正当目的的查阅请求 [11] - 明确股东会网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [21] - 关联交易回避表决规则细化，新增关联股东说明解释权 [36] 股份管理相关修订 - 限制公司股份回购情形，明确六种例外情况包括员工持股计划等 [5] - 修订财务资助条款，累计资助总额不得超过股本10%且需三分之二董事通过 [5] - 新增类别股表决权差异安排，明确普通股与特别表决权股份区别 [21] - 规范股份发行原则，强调同次发行同类别股份需价格条件相同 [4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月7日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式参与[1] - 会议通知于2025年7月1日通过电子邮件等方式发出，由董事长罗军主持，董事会秘书、监事及其他高管列席[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会同意修订《公司章程》，监事会职权将转由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[2] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规，需提交2025年第一次临时股东大会审议，且须三分之二以上表决权通过[2][4] 治理制度修订 - 董事会审议通过多项治理制度修订议案，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对/弃权）[2][3][4] - 子议案2.1-2.3、2.5-2.8、2.13、2.27、2.32需提交股东大会审议，其中2.1和2.2需三分之二以上表决权通过[4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月29日15:00在佛山总部召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案[5] - 会议将采用现场与通讯结合的方式，具体安排详见巨潮资讯网公告[5] 文件披露 - 相关制度修订内容及股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网[2][4][5] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议[5]