1月7日，市委审计委员会召开会议，传达学习习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话和重要指 示批示精神、省委审计委员会会议精神以及省委审计办有关文件，听取了市委审计委员会2025年工作总 结，审议了2025年度审计查出问题整改情况的报告、市委审计委员会2026年工作要点以及市审计局2026 年审计项目计划，研究部署今年审计工作。市委书记、市委审计委员会主任马明龙主持会议并讲话。 会议要求，强化政治建设，提升业务能力，锤炼优良作风，不断增强政治判断力、政治领悟力、政 治执行力，加强专业培训和实践锻炼，严格遵守审计"四严禁"工作要求和"八不准"工作纪律，努力打造 忠诚干净担当的审计铁军。 市委审计委员会副主任、委员参加会议。（记者 胡建伟） 会议在肯定2025年全市审计工作取得的成效后指出，今年是"十五五"规划的开局之年，全市审计机 关要自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委审计委员会的统一领导下，深入贯彻党 的二十大和二十届历次全会精神，健全理论学习机制，完善工作运行机制，科学编制发展规划，牢牢把 握审计工作正确方向，以历史主动精神高质量履行审计监督职责，为镇江加快高质量发展、创造高品质 生活、推动 ...

审计机构签字会计师变更 - 公司于2025年4月23日及6月30日分别通过董事会和股东大会决议，续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 原指派签字注册会计师游世秋、范昭军因范昭军工作安排原因，变更为游世秋、赵月 [2] - 接任的签字注册会计师赵月于2017年成为注册会计师，2013年开始在天衡所执业，2021年及2024年度曾为公司提供审计服务并签署审计报告 [3] - 赵月近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，且不存在可能影响独立性的情形 [4][5] - 本次变更属于工作交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [6] 2025年度第二次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日13:30召开2025年度第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [9][12][14] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 [17] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [13][25][27] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [16] - 股东登记时间为2025年12月26日9:00至16:00，登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1802室 [18][20] 股东会议案与表决 - 会议将审议包括开展期货和衍生品套期保值业务、投资业务、投资理财产品以及为子公司提供担保预计额度等多项提案 [17] - 其中提案4.00、5.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [17] - 本次股东会对中小投资者的表决将单独计票 [17] - 股东可通过交易系统使用投票代码“360626”，投票简称“远大投票”进行网络投票 [22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [25]

更正公告 - 公司于2025年12月13日披露的关联交易公告因工作人员疏忽出现错误，现予以更正 [1] - 更正内容为将原公告中“无需提交公司股东会审议”修改为“本议案需提交公司股东会审议” [1] - 本次更正不涉及对原公告的实质性变更，更新后的公告已同步披露 [1] 签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构仍为大华会计师事务所，但签字注册会计师发生变更 [3][5] - 原签字注册会计师杨英锦因工作调整不再担任，由姚福欣接替，与姜军共同担任2025年度签字注册会计师 [5][6] - 变更后签字注册会计师姚福欣于2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次，最近三年无不良诚信记录 [7][8] - 公司认为本次变更不会对2025年度相关审计工作产生不利影响 [10] 关联交易核心条款 - 关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款，利率自2025年7月1日起由12%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 关联方武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款，利率自2025年7月1日起由8.6%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 两项借款展期后的利率统一为7%/年，公司可提前还款，利息按实际借款天数计算 [28] 关联方基本情况 - 武汉信用风险管理融资担保有限公司成立于1998年，注册资本100亿元，实际控制人为武汉市国资委 [17][18] - 截至2024年底，武汉信用公司总资产为2,040,590.82万元，所有者权益1,222,700.87万元，2024年净利润为30,665.62万元 [19] - 武汉信用投资集团股份有限公司截至2024年底总资产为3,635,218.52万元，所有者权益为-354,754.29万元，2024年净利润为-166,668.25万元 [23] - 武汉信用投资集团为公司控股股东的股东 [24] 交易审议与影响 - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意 [15][34] - 交易定价经双方协商确定，公司认为定价公允合理，有助于降低公司经营负担，缓解资金压力，支持业务发展 [26][32] - 本次交易需提交公司股东会审议 [16] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易总金额为445.55万元 [33] - 2025年年初至本公告披露日，公司与武信投资集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,605.76万元（不含本次交易） [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的议案 [38][40] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [40][41][42] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [52]

审计监督总体成效 - “十四五”以来共开展审计项目2.17万个[1] 服务黄河国家战略与绿色低碳发展 - 对沿黄4市13县开展系统性审计 促进盘活存量资金21.32亿元[3] - 在全国地方审计机关率先构建领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系[3] - 组织开展泰山区域山水林田湖草生态修复、水资源、海洋生态等审计[3] - 与公安机关建立打击资源环境犯罪协作机制 查处非法采矿、损毁资源等典型问题[3] - 开展绿色低碳高质量发展政策落实情况审计[3] 推动政策落实与经济发展 - 对促进经济稳健向好、进中提质“一揽子”政策措施及优化营商环境、以旧换新等政策落实情况开展审计[4] - 对9市21县文旅融合政策落实情况开展审计 推动建立文旅融合高质量发展重点项目督查机制[4] - 实施科技创新政策落实和资金绩效审计 提出5类13条建议[4] - 开展全省省级以上开发区高质量发展专项审计调查 涉及16市28个开发区 促进拨付惠企补贴56.02亿元[4] 防范化解重点领域风险 - 财政审计方面 对地方财政收支、财政领域重点改革推进等情况开展审计[5] - 政府投资审计方面 常态化开展省级重点建设项目审计 包括鲁南高铁、水利基础设施等项目 推动构建全过程政府投资项目监管体系[5] - 国企和金融审计方面 组织对省属企业股权投资、省属文化企业改革等情况开展审计 对城市商业银行、农村商业银行、省属骨干金融企业等加强监督[5] - 权力运行监督方面 对269名省管领导干部开展经济责任审计[5] 保障民生福祉与推进共同富裕 - 农业农村审计方面 实施涉农审计项目682个 向纪检监察机关等移交问题线索907件[6] - 教育审计方面 组织开展义务教育政策落实、职业教育改革等审计 会同教育主管部门开展中小学校食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治[6] - 卫生健康审计方面 强化公立医院、医疗保险基金、基层医疗卫生服务能力建设等审计 推动全省开展公立医院医用耗材违规行为清理、医疗机构价格收费行为专项整治[6] - 社会保障审计方面 组织开展保障性安居工程、黄河滩区居民迁建等审计[6] - 2024年以来 全省审计机关移送民生领域问题线索1328件[6] 审计工作自身改革与能力建设 - “十四五”时期 实施全省审计机关改革创新任务386项[7] - 推动全省健全内部审计机构4984个[7] - 深化审计与纪检监察、巡视巡察、财会、金融等监督的贯通协同[7] - 23个审计项目获评全国优秀审计项目[7] - 全面推进智能审计 组织开展大数据重点攻关选题62项 举办全省大数据审计技能竞赛[7]

财务报告延迟发布 - 公司已向核数师提供大部分重大未解决事项及资料 但核数师需要更多详尽资料评估2025财政年度各项目产生毛损的合理性 [1] - 核数师仍对应收账款及合同资产的预期信贷损失评估报告最终草稿进行审计工作 [1] - 2025年度业绩及2025年年报预计将分别于2025年10月3日及2025年10月10日发布 [1] 股票交易状态 - 公司股票继续停牌 [1]

乡村振兴政策与法治实施 - 听取市人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》和《湖南省乡村振兴促进条例》情况的报告 [1] - 市人大常委会执法检查组汇报乡村振兴相关执法检查情况 [1] - 会前举行专题讲座 省委农村工作领导小组办公室秘书处处长肖建平专题讲解乡村振兴政策与法治保障 [3] 全球研发中心城市与自动驾驶发展 - 听取市人民政府关于全球研发中心城市建设情况的报告 [1] - 听取《长沙市自动驾驶汽车发展条例（草案）》起草情况的说明 [1] 财政预算与审计监督 - 听取2024年全市和市本级决算草案与2025年1—6月全市和市本级预算执行情况报告 [1] - 听取2024年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 [1] - 市人大财经委汇报2024年市本级决算草案初步审查结果 [2] 法规修订与制度建设 - 市人大常委会主任会议提请修改《长沙市人民代表大会议事规则》等十四个规范性文件 [2] - 提请修改《长沙市人民代表大会代表建议、批评和意见办理规定》 [2] - 听取《岳麓山风景名胜区保护条例（修正草案）》起草情况的说明 [1] 经济与社会发展计划 - 听取长沙市2025年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况及一揽子增量政策落实情况报告 [1] 监督与司法工作 - 听取市监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告 [1] - 书面听取市中级人民法院关于长沙知识产权法庭下设机构设置的备案报告 [1] - 听取有关人事议案的说明和拟任人员任前发言 [2]

民营经济发展政策 - 坚持落实两个毫不动摇以激发民营经济生机活力 [2] - 保障民营企业依法平等使用生产要素和公平参与市场竞争 [2] - 支持民营企业加强技术创新 产品创新和商业模式创新 [2] - 梯次培育壮大科技型创新型民营企业 [2] - 构建亲清政商关系并弘扬企业家精神 [2] 财政与审计工作部署 - 审议2024年度市级预算执行和其他财政收支审计报告 [3] - 紧盯政策执行 财政资金使用和重大项目建设审计 [3] - 深化大财政改革并推进零基预算改革 [4] - 加强财源建设以支持稳增长和现代化产业体系建设 [4] - 优化支出结构并提高资金使用效益 [4] - 盘活国有三资促进财政可持续发展 [5] - 加大财会监督力度提升财政治理效能 [5] 区域发展战略实施 - 审议支点建设工作规则等文件 [5] - 加快推动三个优势转化并重塑武汉之重 [5] - 在支点建设中发挥龙头引领作用 [5]

审计工作方向与定位 - 紧扣中央和省委市委部署要求立足经济监督定位开展审计工作 [1] - 围绕贯彻落实"4+1"重要要求和省委"132"总体工作部署推进审计监督 [1] - 在打造高质量发展建设共同富裕示范区城市范例场景下谋划审计工作 [1] 审计监督重点领域 - 强化政策执行和财政资金监督 [1] - 强化权力运行监督和国有资产资源监督 [1] - 聚焦重大项目建设重大决策落地民生保障和风险防范领域 [2] - 深化国有企业和国有资本审计监督 [2] 审计工作机制建设 - 持续加强党对审计工作的全面领导 [2] - 深化审计监督与各类监督贯通协同巩固"大监督"工作体系 [2] - 加快形成全市审计工作"一盘棋"格局 [2] - 以"科学规范提升年"为抓手提升审计科学化规范化水平 [2] 审计质量与整改要求 - 坚持质量至上深化数字赋能落实"三个区分开来"要求 [2] - 压紧压实整改责任清单化落实审计整改 [2] - 通过深化改革完善机制将整改成果转化为治理效能 [2] 审计队伍能力建设 - 加强审计机关自身建设作为长期基础性工程 [2] - 弘扬"六干"作风注重审计队伍专业化建设 [2] - 打造绝对忠诚过硬可靠的"审计铁军"擦亮杭州审计招牌 [2]

审计工作会议核心内容 - 深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，传达学习中央、省委审计委员会会议精神 [1] - 听取市委审计委员会2025年上半年工作总结，审议并研究2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计结果的报告 [1] - 强调今年是"十四五"规划收官之年和"十五五"规划谋篇布局之年，要求深刻领会新时期审计工作的职责使命 [1] 审计工作重点部署 - 紧扣中心大局，聚焦主责主业，开展常态化"经济体检" [2] - 深化对公共资金分配、使用、管理全流程的审计监督，确保财政资金高效使用 [2] - 全面落实审计署"科学规范提升年"相关部署，完成"强研究、提质效"行动提升年各项任务 [2] - 持续推动审计监督与各类监督贯通协同，抓好审计整改工作 [2] 审计队伍建设要求 - 强化政治建设，提升能力水平，严明纪律作风 [2] - 持续加强审计队伍建设，锻造忠诚干净担当的审计铁军 [2] - 以敢审敢严、敢说敢言的行动守护好"国家审计"金字招牌 [2]

学校审计工作部署 - 会议深入学习习近平总书记对审计工作重要指示及省市高校内部审计要求 [1] - 审计委员会办公室在落实科学规范化管理和促进学校高质量发展方面发挥积极作用 [1] - 强化政治属性以确保学校党委决策部署和规章制度有效落实 [1] 审计工作重点方向 - 盯紧审计整改并构建整改闭环以压紧压实责任 [1] - 围绕易发突发事件、人员密集和资金密集等关键环节发挥审计监督效能 [1] - 科技赋能审计工作并与信息化建设结合以推动预警功能和智慧审计体系 [1] 审计能力建设 - 加强审计队伍建设并有计划开展专技能力与审计业务培训 [1] - 高站位把牢审计政治方向并严监督强化经济体检功能 [1] - 勤跟踪抓好审计整改落实并强素质提升管理效能 [1]