北京审计工作部署 - 北京市委审计委员会会议强调，要切实增强做好首都审计工作的责任感使命感，着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，确保党中央决策部署执行有力 [1] - 审计工作将聚焦“十五五”开好局起好步，紧盯首都功能提升、新质生产力发展、“两重”“两新”政策落地、民生资金保障等重点任务，加强对重大战略、重大政策、重大项目、重大改革等的审计 [1] - 要求扎实做好审计整改“下半篇文章”，为实现开局之年目标提供坚强审计保障，并深化审计监督与纪检监督、人大监督等各类监督的贯通协同，打好监督“组合拳” [1] 江西审计工作部署 - 江西省委审计委员会会议要求全省审计系统深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，提高政治站位，扛牢政治责任，立足经济监督定位，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革 [1] - 会议强调今年是“十五五”开局之年，要聚焦中心大局发挥审计职能作用，紧扣现代化江西建设目标，统筹谋划和推进审计项目实施，紧盯重大决策部署落实、推动树立和践行正确政绩观、民生资金安全以及更好统筹发展和安全开展审计 [3] - 要求持续推动审计工作提质增效，与时俱进创新理念思路、方式方法，强化科学规范意识，加强财政审计，做深做实研究型审计，大力推进科技强审 [3] - 强调要以更大力度抓好审计问题整改，压紧压实被审计单位的整改主体责任、主管部门的监督管理责任和审计机关的督促检查责任，深化拓展审计监督与纪检监察等各类监督的贯通协同 [3] - 提出要从严从实锻造过硬审计队伍，深化政治建设，强化理论武装，严明纪律作风，提升专业能力，做到知省情、懂规矩、强本领 [3] 过往工作回顾与计划 - 会议指出，过去一年全省审计系统持续提升审计监督效能，依法履职尽责，聚焦重大政策、重大项目、重大改革任务等强化审计监督，持续做好常态化“经济体检”，工作机制更加健全，审计成果更加丰硕，自身建设更加有力 [2] - 会议审议了省委审计委员会2025年度工作总结报告、省审计厅2026年度审计项目计划，并听取了2024年至2025年财政审计工作情况汇报 [4]

会议核心议题 - 会议主题为奋力开创新征程审计工作新局面，更好服务保障“十五五”良好开局 [1] - 会议强调需提高政治站位，立足经济监督定位，以高水平审计监督护航高质量发展 [1] 过去一年审计工作总结 - 全省审计系统过去一年持续提升审计监督效能，聚焦重大政策、重大项目、重大改革任务强化监督 [4] - 工作机制更加健全，审计成果更加丰硕，自身建设更加有力，推动审计工作取得新成效 [4] 新一年审计工作重点方向 - 聚焦中心大局，紧扣现代化江西建设目标，统筹谋划和推进审计项目实施 [5] - 审计重点将紧盯重大决策部署落实、推动树立和践行正确政绩观、民生资金安全以及更好统筹发展和安全 [5] - 持续推动审计工作提质增效，创新理念方法，强化科学规范意识，加强财政审计，做深做实研究型审计，大力推进科技强审 [5] - 以更大力度抓好审计问题整改，压紧压实整改主体责任、监督管理责任和督促检查责任，深化拓展审计监督与纪检监察等各类监督的贯通协同 [5] - 从严从实锻造过硬审计队伍，深化政治建设，强化理论武装，严明纪律作风，提升专业能力 [5] 会议审议事项 - 会议审议了省委审计委员会2025年工作总结报告、省审计厅2026年度审计项目计划 [6] - 会议听取了2024年至2025年财政审计工作情况汇报 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第八十二次会议于2026年1月30日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议并通过了多项议案 [1] - 会议全票通过了《2025年合规管理报告》、2025年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况、《2026年审计工作计划》等内部管理议案 [2][3] - 会议全票通过了关于全资子公司注册发行资产支持票据及相关授权的议案，具体内容详见同日披露的公告 [4] - 会议全票通过了修订《投资管理办法》和《战略规划管理办法》的议案，其中《投资管理办法》需提交股东会审议批准 [4][6] - 会议全票通过了关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案，该议案需提交股东会审议批准 [7] 担保进展 - 公司于2026年1月为全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司新增两笔担保，总额为人民币3亿元 [9][10] - 第一笔为与中信银行济南分行签订补充协议，担保总额为人民币2亿元，其中实际净增担保额度为人民币5,000万元 [9] - 第二笔为与光大银行济南分行签订合同，担保金额为人民币1亿元 [10] - 此次担保后，公司对山高云创（山东）商业保理有限公司的实际担保余额达到人民币30亿元，剩余可用担保余额为人民币10亿元 [13] - 本次担保事项在2024年年度股东大会批准的总额不超过人民币52.92亿元的担保额度内，其中为山高云创（山东）商业保理有限公司提供的担保额度不超过人民币40亿元 [11] - 截至公告日，公司及控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的42.28% [18] 资产支持票据发行计划 - 公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司计划注册发行规模总额不超过人民币10亿元的储架式资产支持票据，以盘活存量资产、拓宽融资渠道 [20] - 该资产支持票据的基础资产为“速链云”平台核心企业签发电子债权凭证形成的应收账款债权 [23] - 产品将设置优先级和次级分层，单期期限不超过1年，并采用优先次级结构、现金流超额覆盖及由公司提供连带责任保证担保等增信措施 [24][25][26] - 本次发行已经公司董事会审议通过，尚需取得中国银行间市场交易商协会的批复 [21] - 董事会已授权公司经营层及云创保理相关人士全权办理本次资产支持票据注册发行的具体事宜 [29]

公司内部审计工作总结与部署 - 2025年公司审计工作围绕改革发展中心任务展开，在促进政策落实、规范权力运行、防范化解风险、推动提质增效等方面发挥了价值创造作用 [3] - 2025年公司审计体制机制改革取得重要进展，审计全覆盖迈出坚实步伐，审计整改落实工作形成有效机制，审计队伍能力建设得到进一步提升 [3] 公司未来审计工作战略方向 - 公司强调审计工作必须坚持和加强党的领导、必须聚焦主责主业服务大局、必须坚持依法审计与实事求是，以高质量审计监督质效推动公司高质量可持续发展 [3] - 公司要求深刻认清当前面临的新形势新要求，推动审计工作实现革命性变革和系统性提升 [3] 公司具体审计工作要求 - 公司要求强化政治引领以保障党中央重大决策部署落地见效，强化风险意识以筑牢安全发展屏障 [3] - 公司要求强化权力制约以促进依法合规廉洁用权，强化整改闭环以做实审计“下半篇文章” [3] - 公司要求夯实发展根基，锻造高素质专业化审计铁军，不断提升审计工作质量和水平 [3] 会议基本信息 - 公司于1月29日召开2026年审计工作会议，会议以“现场+视频”形式召开 [1][4] - 公司党组书记、董事长徐鹏出席会议并讲话，党组成员、总会计师朱永红主持会议并作2026年审计工作报告 [1] - 会议宣读了2025年度公司审计工作先进个人表彰决定，并传达了全国审计工作会议精神 [1] - 公司总部各部门、各二级管理单位负责人及相关业务部门人员、先进个人代表等参加了会议 [4]

会议核心内容 - 镇江市委审计委员会召开会议，传达学习上级精神，总结2025年工作，审议整改报告及2026年工作要点与项目计划，研究部署今年审计工作 [1] - 会议肯定2025年全市审计工作成效，并指出2026年是“十五五”规划开局之年，要求审计机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握正确方向，高质量履行审计监督职责，为镇江高质量发展等提供有力审计支撑 [1] 2026年审计工作方向与重点 - 聚焦中心大局，紧扣党委政府关切，围绕市委八届十一次全会提出的“八个着力”加强审计监督，保障政策落地，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革 [2] - 持续提升审计质效，扎实推进“强研究、提质效”行动深化年任务，按照审计全覆盖要求对重点部门、单位和地区开展周期性轮审 [2] - 持续推动审计监督与各类监督贯通协同，深挖精品审计成果以形成示范带动效应 [2] 审计整改与队伍建设要求 - 切实抓好审计整改，健全审计整改责任制，发挥审计委员会成员单位工作协调机制优势，压紧压实被审计单位整改责任及主管部门监督责任，推动审计整改成果权威高效运用 [2] - 强化政治建设，提升业务能力，锤炼优良作风，增强政治判断力、领悟力、执行力，加强专业培训和实践锻炼 [2] - 严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，努力打造忠诚干净担当的审计铁军 [2]

审计机构签字会计师变更 - 公司于2025年4月23日及6月30日分别通过董事会和股东大会决议，续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 原指派签字注册会计师游世秋、范昭军因范昭军工作安排原因，变更为游世秋、赵月 [2] - 接任的签字注册会计师赵月于2017年成为注册会计师，2013年开始在天衡所执业，2021年及2024年度曾为公司提供审计服务并签署审计报告 [3] - 赵月近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，且不存在可能影响独立性的情形 [4][5] - 本次变更属于工作交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [6] 2025年度第二次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日13:30召开2025年度第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [9][12][14] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 [17] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [13][25][27] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [16] - 股东登记时间为2025年12月26日9:00至16:00，登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1802室 [18][20] 股东会议案与表决 - 会议将审议包括开展期货和衍生品套期保值业务、投资业务、投资理财产品以及为子公司提供担保预计额度等多项提案 [17] - 其中提案4.00、5.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [17] - 本次股东会对中小投资者的表决将单独计票 [17] - 股东可通过交易系统使用投票代码“360626”，投票简称“远大投票”进行网络投票 [22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [25]

更正公告 - 公司于2025年12月13日披露的关联交易公告因工作人员疏忽出现错误，现予以更正 [1] - 更正内容为将原公告中“无需提交公司股东会审议”修改为“本议案需提交公司股东会审议” [1] - 本次更正不涉及对原公告的实质性变更，更新后的公告已同步披露 [1] 签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构仍为大华会计师事务所，但签字注册会计师发生变更 [3][5] - 原签字注册会计师杨英锦因工作调整不再担任，由姚福欣接替，与姜军共同担任2025年度签字注册会计师 [5][6] - 变更后签字注册会计师姚福欣于2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次，最近三年无不良诚信记录 [7][8] - 公司认为本次变更不会对2025年度相关审计工作产生不利影响 [10] 关联交易核心条款 - 关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款，利率自2025年7月1日起由12%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 关联方武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款，利率自2025年7月1日起由8.6%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 两项借款展期后的利率统一为7%/年，公司可提前还款，利息按实际借款天数计算 [28] 关联方基本情况 - 武汉信用风险管理融资担保有限公司成立于1998年，注册资本100亿元，实际控制人为武汉市国资委 [17][18] - 截至2024年底，武汉信用公司总资产为2,040,590.82万元，所有者权益1,222,700.87万元，2024年净利润为30,665.62万元 [19] - 武汉信用投资集团股份有限公司截至2024年底总资产为3,635,218.52万元，所有者权益为-354,754.29万元，2024年净利润为-166,668.25万元 [23] - 武汉信用投资集团为公司控股股东的股东 [24] 交易审议与影响 - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意 [15][34] - 交易定价经双方协商确定，公司认为定价公允合理，有助于降低公司经营负担，缓解资金压力，支持业务发展 [26][32] - 本次交易需提交公司股东会审议 [16] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易总金额为445.55万元 [33] - 2025年年初至本公告披露日，公司与武信投资集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,605.76万元（不含本次交易） [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的议案 [38][40] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [40][41][42] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [52]

审计监督总体成效 - “十四五”以来共开展审计项目2.17万个[1] 服务黄河国家战略与绿色低碳发展 - 对沿黄4市13县开展系统性审计 促进盘活存量资金21.32亿元[3] - 在全国地方审计机关率先构建领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系[3] - 组织开展泰山区域山水林田湖草生态修复、水资源、海洋生态等审计[3] - 与公安机关建立打击资源环境犯罪协作机制 查处非法采矿、损毁资源等典型问题[3] - 开展绿色低碳高质量发展政策落实情况审计[3] 推动政策落实与经济发展 - 对促进经济稳健向好、进中提质“一揽子”政策措施及优化营商环境、以旧换新等政策落实情况开展审计[4] - 对9市21县文旅融合政策落实情况开展审计 推动建立文旅融合高质量发展重点项目督查机制[4] - 实施科技创新政策落实和资金绩效审计 提出5类13条建议[4] - 开展全省省级以上开发区高质量发展专项审计调查 涉及16市28个开发区 促进拨付惠企补贴56.02亿元[4] 防范化解重点领域风险 - 财政审计方面 对地方财政收支、财政领域重点改革推进等情况开展审计[5] - 政府投资审计方面 常态化开展省级重点建设项目审计 包括鲁南高铁、水利基础设施等项目 推动构建全过程政府投资项目监管体系[5] - 国企和金融审计方面 组织对省属企业股权投资、省属文化企业改革等情况开展审计 对城市商业银行、农村商业银行、省属骨干金融企业等加强监督[5] - 权力运行监督方面 对269名省管领导干部开展经济责任审计[5] 保障民生福祉与推进共同富裕 - 农业农村审计方面 实施涉农审计项目682个 向纪检监察机关等移交问题线索907件[6] - 教育审计方面 组织开展义务教育政策落实、职业教育改革等审计 会同教育主管部门开展中小学校食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治[6] - 卫生健康审计方面 强化公立医院、医疗保险基金、基层医疗卫生服务能力建设等审计 推动全省开展公立医院医用耗材违规行为清理、医疗机构价格收费行为专项整治[6] - 社会保障审计方面 组织开展保障性安居工程、黄河滩区居民迁建等审计[6] - 2024年以来 全省审计机关移送民生领域问题线索1328件[6] 审计工作自身改革与能力建设 - “十四五”时期 实施全省审计机关改革创新任务386项[7] - 推动全省健全内部审计机构4984个[7] - 深化审计与纪检监察、巡视巡察、财会、金融等监督的贯通协同[7] - 23个审计项目获评全国优秀审计项目[7] - 全面推进智能审计 组织开展大数据重点攻关选题62项 举办全省大数据审计技能竞赛[7]

财务报告延迟发布 - 公司已向核数师提供大部分重大未解决事项及资料 但核数师需要更多详尽资料评估2025财政年度各项目产生毛损的合理性 [1] - 核数师仍对应收账款及合同资产的预期信贷损失评估报告最终草稿进行审计工作 [1] - 2025年度业绩及2025年年报预计将分别于2025年10月3日及2025年10月10日发布 [1] 股票交易状态 - 公司股票继续停牌 [1]

乡村振兴政策与法治实施 - 听取市人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》和《湖南省乡村振兴促进条例》情况的报告 [1] - 市人大常委会执法检查组汇报乡村振兴相关执法检查情况 [1] - 会前举行专题讲座 省委农村工作领导小组办公室秘书处处长肖建平专题讲解乡村振兴政策与法治保障 [3] 全球研发中心城市与自动驾驶发展 - 听取市人民政府关于全球研发中心城市建设情况的报告 [1] - 听取《长沙市自动驾驶汽车发展条例（草案）》起草情况的说明 [1] 财政预算与审计监督 - 听取2024年全市和市本级决算草案与2025年1—6月全市和市本级预算执行情况报告 [1] - 听取2024年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 [1] - 市人大财经委汇报2024年市本级决算草案初步审查结果 [2] 法规修订与制度建设 - 市人大常委会主任会议提请修改《长沙市人民代表大会议事规则》等十四个规范性文件 [2] - 提请修改《长沙市人民代表大会代表建议、批评和意见办理规定》 [2] - 听取《岳麓山风景名胜区保护条例（修正草案）》起草情况的说明 [1] 经济与社会发展计划 - 听取长沙市2025年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况及一揽子增量政策落实情况报告 [1] 监督与司法工作 - 听取市监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告 [1] - 书面听取市中级人民法院关于长沙知识产权法庭下设机构设置的备案报告 [1] - 听取有关人事议案的说明和拟任人员任前发言 [2]