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多地警示虚拟币非法集资风险!
第一财经· 2025-07-20 19:22
新型网络诈骗共性特征 - 夸大宣传与虚假承诺:常见话术包括"稳赚不赔""高额固定收益""保本付息"等,收益率畸高(日化1%-2%,年化超300%)[1] - 拉人头机制:通过层级奖励鼓励用户推广项目,形成传销式裂变[1][12] - 资金盘模式:法学界定义为"传销式集资诈骗",结合传销手段与集资诈骗特征[1][12] 虚拟货币类骗局手法 - 虚构背景与代币:打着去中心化旗号,伪造技术背景,发行无价值代币进行"质押生息",延伸"挖矿工具"概念[7] - 伪造合规形象:如"OURBIT平台"宣称新加坡注册、持有美英牌照,虚构9种虚拟货币交易假象,操控数据诈骗投资者[7] - 法律风险明确:我国规定虚拟货币交易不受保护,参与者可能面临资金损失及洗钱、诈骗等连带法律责任[3][7] 其他网络骗局类型 - 投资理财类:冒充正规机构设立资金盘或套牌APP,虚构股票、基金等产品,如"鑫慷嘉"伪造与中石油战略协议,通过多级分销瓜分资金[10] - 消费返利类:以"零元购物""消费全返"为噱头,如"海顺易购"分会员等级,通过拉人头获6%-4%奖励[11] - 虚构项目类:伪造政府背书或名人站台,如"EDA项目"假借跨境电商名义实施庞氏骗局[11] 资金盘运作模式 - 收益结构:分静态收益(固定返利)和动态收益(拉人头提成),后者推动快速裂变[13] - 参与者分层:操盘手(诈骗核心)、聪明人(投机套利)、老实人(受骗主体)[13] - 高回报陷阱:日化1%-2%的回报率与可信度负相关,爆雷前以"合法合规"话术维持运作[13][14] 监管动态与风险警示 - 多地联动警示:广东、湖南等7省份密集发布虚拟币非法集资风险提示,强调虚拟货币业务属非法金融活动[2][3][7] - 跨境化特征:新型诈骗呈现链条化、隐蔽性,如"鑫慷嘉"利用USDT跨境转移资金[10]
多地警示以“虚拟币”为名的非法集资风险
快讯· 2025-07-20 18:27
虚拟币非法集资风险警示 - 多地金融监管部门密集警示以"虚拟币"为名的非法集资风险 包括广东 云南 湖南 辽宁 黑龙江 浙江 福建等地 [1] - 监管关注焦点集中在新型网络诈骗风险 特别是号称"日息2%"的高收益骗局 [1] - 近期典型案例为百亿资金盘"鑫慷嘉"崩盘 引发社会对虚拟币相关诈骗的高度关注 [1]
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光
第一财经· 2025-07-20 17:43
新型网络诈骗模式分析 - 资金盘骗局共性特征包括夸大宣传如"稳赚不赔""高额固定收益"、畸高收益率(日化1%-2%年化超300%)以及"拉人头"层级奖励机制 [1] - 传销式集资诈骗通过"交入门费""拉人头""团队计酬"三大传销要件实现快速裂变 [11] - 典型骗局如"鑫慷嘉"宣称日息2%并伪造与中石油战略协议通过多级分销体系瓜分50%资金 [9] 虚拟货币类骗局手法 - 不法机构利用"金融创新""数字资产"噱头发行无价值代币通过"质押生息""挖矿工具"及雇佣币圈大V站台欺诈 [7] - 案例"OURBIT平台"虚构9种虚拟货币交易假象操控数据锁定账号诱导高杠杆投资一级代理分成 [7] - 境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属非法金融活动参与交易不受法律保护且面临洗钱风险 [2][8] 其他网络诈骗变种 - 投资理财类骗局套牌正规机构虚构股票基金外汇产品以"保本高息""专家内幕"诱导资金转移 [9] - 消费返利类伪装绿色消费电商运营以"零元购物""积分补贴"为名依赖拉人头维持资金链如"海顺易购"分级返利模式 [10] - 虚构项目类伪造政府背书名人站台如"EDA项目"借跨境电商热度实施庞氏骗局纯资金盘操作 [10] 资金盘运作特征 - 收益结构分为静态收益(固定回报)和动态收益(拉人头提成)后者收益与人员资金规模正相关 [12] - 参与者分为操盘手(骗取钱财)聪明人(赚快钱)老实人(受骗损失最重)三类 [13] - 爆雷前常用"平台合法合规""无人亏损"话术包装骗局合理性维持兑付 [13]
警惕!“元宇宙”成非法集资新外衣
新华日报· 2025-05-16 07:52
养老领域非法集资犯罪手法 - 利用"区块链""虚拟币"等高科技概念包装非法集资项目,宣称投资可获免费养老服务,累计吸收资金2200万余元 [2] - 通过"云养牛""云种菜"等"云养经济"概念虚构生产场景,承诺年化6%-12%收益,非法募集资金5亿余元 [3] - 以健康讲座、私募基金、科技创新等噱头引诱投资者,承诺无法兑现的高收益回报 [4] 非法集资常见套路 - 通过免费发放生活用品、组织活动等方式获取老年人信任,许诺8%-36%高额回报,非法吸收资金过百亿元 [6] - 借"养老旅游"之名推销300余种理财产品,向20余万名集资参与人非法吸收资金100亿余元 [7] - 虚构"地宫穴位"理财项目,向4000余人非法集资,其中1200多名老年人,诈骗金额达18.74亿元 [8] 非法集资特征与防范 - 非法集资具备非法性、利诱性、社会性三个要件,宣称保本保收益的都涉嫌非法集资 [11] - 不法分子通过合法注册公司,以元宇宙、NFT等为噱头编造虚假项目,具有较强的迷惑性 [9] - 非法集资案件资金清退比例普遍较低,参与者可能面临本金损失和法律责任 [11] 监管与应对措施 - 江苏省出台《非法集资举报奖励办法》,鼓励市民举报非法集资行为 [13] - 建议构建"家庭-社区-机构"联防机制,拓宽正规养老理财渠道 [12] - 提醒广告经营者、媒体等提高防范意识,避免成为非法集资帮凶 [12]
巴基斯坦战斗机进入印度领空!印度约70%电网瘫痪”
证券时报· 2025-05-10 11:13
巴基斯坦对印度军事行动 - 巴基斯坦空军战斗机对印度古吉拉特邦、安巴拉以及贾朗达尔等多地的空军基地发动空袭,并进入印度领空 [1] - 巴基斯坦无人机飞越德里上空 [2] - 巴基斯坦正式启动代号为"铜墙铁壁"的军事行动,以回应印度方面持续不断的挑衅行为,打击范围覆盖印度全国多个区域,首轮行动已打击印度旁遮普邦的一处导弹储存设施 [3] - 巴基斯坦对印度发动网络攻击,致使印度约70%电网瘫痪 [4] - 巴基斯坦启动"Bunyan-un-Marsoos行动"以报复"印度的侵略"行为,行动名称来自《古兰经》 [5] - 巴基斯坦南部信德省首府卡拉奇的沙菲萨尔居民区及马利尔区周边传出多声爆炸 [5]