IPO受理概况 - 6月23日至24日深交所和北交所共受理19家IPO，其中深交所主板1家（福恩股份）、创业板4家（贝特利、联亚药业、欣兴工具、高特电子）、北交所14家（南方乳业等）[1] - 2025年至今三大交易所共受理80家IPO，其中上交所14家、深交所17家、北交所49家[2] 杭州福恩股份（深主板） - 主营业务：全球生态环保面料供应商，主打再生面料产品，2024年营收18.13亿元，扣非净利润2.55亿元[4][6] - 股权结构：王氏家族通过直接和间接方式合计控制83.89%表决权，控股股东湃亚控股持股36.57%[5] - 财务表现：2022-2024年营收波动（17.64亿→15.17亿→18.13亿），扣非净利稳定在2.2-2.7亿区间，2024年ROE达29.64%[6][7] - 募资计划：拟募资12.5亿元用于再生环保面料一体化项目和高档环保材料研究院建设[11][12] 苏州贝特利（创业板） - 主营业务：电子材料和化工新材料研发，产品应用于光伏、新能源汽车等领域，2024年营收25.21亿元（3年CAGR 99%）[14][16] - 客户集中度：前五大客户占比从2022年21.23%升至2024年68.32%，最大客户上海银浆占比33.12%[20][21] - 财务特征：2024年经营活动现金流净额为-1.64亿元，研发投入占比从4.39%降至1.39%[17][18] - 募资用途：7.93亿元用于特种导电材料扩产和研发中心建设，含1亿元补流[23] 南通联亚药业（创业板） - 业务模式：专注复杂药物制剂的高端仿制药，2024年营收8.66亿元，扣非净利1.81亿元（同比+108%）[26][28] - 客户依赖：Ingenus和国药控股两大客户合计占2024年营收83.65%，前五大客户占比95.43%[31][32] - 研发投入：2022-2024年研发费用率从18.7%降至11.74%，仍高于行业平均水平[29] - 募投方向：9.5亿元用于产业化基地和药物研发项目[34] 南方乳业（北交所） - 行业地位：贵州乳制品企业，2024年营收18.17亿元，低温乳制品占比超60%[36][38] - 财务指标：毛利率从24.44%提升至28.15%，2024年经营性现金流4.1亿元[39] - 客户结构：前五大客户占比仅13.09%，均为非关联方商贸公司[41][42] - 募资计划：9.8亿元用于奶牛养殖基地和营销网络建设[43][44] 中健康桥（北交所） - 产品特点：心脑血管疾病用药为主，毛利率超90%，2024年营收4.47亿元[46][48] - 销售渠道：75.85%收入来自五大医药集团，中国医药集团占比41.57%[52][53] - 研发投入：费用率从8.78%降至3.11%，拟投入3亿元用于创新药研发[50][55] - 上市标准：符合北交所"市值2亿+两年净利均超1500万+ROE≥8%"要求[51] 行业特征分析 - 新能源产业链：贝特利（光伏材料）、高特电子（储能BMS）呈现高增长，2024年营收增速分别达10.93%和17.92%[16][104] - 医药行业：联亚药业和中健康桥均表现出高毛利特征（87.4%/92.66%），但客户集中度差异显著（95.43% vs 75.85%）[29][50] - 传统制造业：欣兴工具（刀具）和德硕科技（电动工具）毛利率稳定在17-18%，研发投入约2-5%[78][96] - 材料科技：新纳科技（二氧化硅）和康美特（电子封装材料）营收规模10-12亿元，研发费用率7%左右[60][114]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为2025年6月24日，地点在公司现场 [3] - 参会单位包括东吴证券、中邮基金等多家机构，上市公司接待人员为董事长赵洪亮和董事会秘书何军 [3] 超高压灭菌（HPP）设备领域战略 - 战略考虑包括产业链延伸与产品结构升级，形成全链条能力，提升综合竞争力 [5] - 价值观与市场趋势共振，契合消费者对绿色健康食品需求 [5] - 结合区位优势，对接食品产业客户，形成良性闭环 [5] 超高压灭菌（HPP）设备应用与商业模式 - 应用方向包括酒类改良、卤制品灭菌、面制品处理、宠物食品加工、水产处理、特色食品制作 [6] - 商业模式有合作加工和以租拓市，以应用研究支撑，多元模式组合拓展市场 [7] 橡胶软管业务进展 - 推进核电软管国产化，完成试制和性能测试，开展项目结项工作 [8] - 数据中心液冷软管基本定型，洽谈订单，加大业务对接力度 [8] - 海洋石油跨接软管完成产线设计，订购设备，部分安装，力争2025年投产 [8] 高分子材料战略规划 - 作为战略布局核心板块，承担全产业链上游基石角色 [9] - 建成年产2.5万吨生产线，供应混炼胶 [9] - 依托青岛优势设立研发机构和中试产线，聚焦细分领域深化研发销售 [9]

合同签订 - 公司与荣盛石化签订商务合同，合同金额为人民币1.16亿元 [1] - 合同标的为橡胶后处理成套装备、切胶溶胶系统(含嵌入式软件) [1] - 交货日期为2026年2月28日 [1] 财务影响 - 合同不含税金额为1.03亿元 [1] - 合同金额占公司2024年度营业收入的3.59% [1] - 预计对公司2027年度或2028年度业绩有积极影响 [1] 付款安排 - 合同生效后，买方将分阶段支付预付款及相应阶段款项 [1]

会计师事务所选聘制度 核心观点 - 公司制定会计师事务所选聘制度旨在规范选聘行为，维护股东利益并提高财务信息质量，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 选聘会计师事务所需通过审计委员会审议后提交董事会和股东会决策，控股股东不得干预选聘过程 [1][3] - 选聘标准包括会计师事务所的执业资格、内部管理、注册会计师资质及无违规记录等条件 [2] 选聘方式与程序 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，确保公平公正 [3][8] - 基本程序：审计委员会提出资质要求→会计师事务所提交资料→资质审查→董事会及股东会审批→签订业务约定书 [4][5][6] - 选聘结果需公示，包含拟聘事务所及审计费用信息 [8] 续聘与改聘管理 - 审计项目合伙人及签字注册会计师连续服务同一公司不得超过5年，重大重组或上市后服务期限合并计算 [6][12] - 改聘情形包括审计质量问题、分包转包、未及时备案等，年报审计期间原则上不得更换事务所 [7][14] - 改聘需经审计委员会沟通评估后提交董事会审议，前任事务所可陈述意见 [8][9][17] 信息披露与监督 - 年度报告需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估报告 [10][20] - 选聘文件保存期限至少10年，信息安全保护责任需在合同中明确 [10][22] - 审计委员会需警惕频繁更换事务所、审计费用异常变动等情况 [11][23] 其他规定 - 制度由董事会制定并解释，与法律法规冲突时以最新规定为准 [11][25][26][27] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅3.40%，市盈率228.17倍 [14] - 最新份额34.3亿份，增加250万份，主力资金净流入978.1万元 [14]

董事会秘书的职责与定位 - 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律及公司章程规定的高管义务[1][2] - 作为公司与上交所及监管部门的指定联络人，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理及市值管理等核心事务[2][3] - 需具备财务、管理、法律专业知识，持有交易所颁发的任职资格证书[5] 董事会秘书的具体职责 - 组织筹备董事会及股东会会议，保障会议文件记录准确性并保管档案[6] - 协调公司信息披露，制定保密制度，处理股价敏感信息泄露事件[3][4] - 管理股东名册、董事持股记录及债券权益人名单[4] - 监督公司合规运作，对违规决议提出警示并向监管机构反映[4][8] 任职资格与限制 - 禁止在控股股东控制的其他企业兼任除董事外的职务或领薪[7] - 排除条件包括三年内受证监会行政处罚、被交易所公开谴责或认定不适合任职等情形[8] 聘任与解聘程序 - 由董事长提名、董事会聘任，签订保密协议并要求离任后持续履行保密义务[9][14] - 解聘需充分理由，辞职需提交书面报告，离任需完成审查及工作移交[15][16][18] - 空缺超三个月时法定代表人需代行职责，6个月内完成新聘[20] 工作程序与履职保障 - 会议筹备需提前通知并送达提案资料，会议记录保存至少十年[21] - 重大事项发布需事前请示董事长并经审核确认[22] - 有权列席总经理办公会议，查阅公司经营财务资料[29][30] 法律责任与机构设置 - 需对委托他人执行的职责承担连带责任，重大失职或违规可导致一个月内解聘[25][26] - 董事会办公室为常设办事机构，负责落实董事会秘书交办工作[24] 制度执行与修订 - 细则由董事会制定修订，与法律法规冲突时需及时调整[32][33] - 自董事会审议通过之日起实施，未规定事项按现行法律及公司章程执行[34]

关于无锡奥特维科技股份有限公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书 本次调整及回购注销的批准和授权 - 公司董事会第三十次会议审议通过了2023年限制性股票激励计划相关议案，包括草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案 [3] - 公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见 [3] - 公司2023年第二次临时股东大会延期至2023年8月7日召开，审议通过了激励计划相关议案 [4] - 公司董事会第三十五次会议审议通过了调整激励计划相关事项及向1,256名激励对象授予75.6214万股限制性股票的议案，授予价格为100.00元/股 [5] - 公司董事会第四十八次会议审议通过了调整回购数量及价格的议案以及回购注销部分限制性股票的议案 [5] 本次调整回购价格的内容 - 公司根据《2024年年度权益分派实施公告》，以总股本315,637,856股为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利505,020,569.60元 [5] - 公司于2025年6月24日召开第四届董事会第十八次会议，将限制性股票回购价格由46.98元/股调整为45.38元/股 [5] - 回购价格调整方法包括资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等情况下的具体计算公式 [5] 本次回购注销的具体情况 - 回购注销原因包括激励对象离职和公司未达到业绩考核目标条件 [5][6] - 公司2024年净利润增长率未达到以2022年净利润为基数的120%的考核目标 [6] - 公司将对1,124名激励对象持有的441,785股未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为45.38元/股 [5][6] - 另有12名激励对象因离职不具备资格，其持有的14,497股限制性股票也将被回购注销 [5] - 本次回购注销资金来源于公司自有资金 [7]

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司及子公司 开展应收账款保理业务暨相关担保事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）进行持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维及子公司开展应收账款保理业务 暨相关担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、开展应收账款保理业务暨相关担保情况概述 奥特维已于2025年5月26日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于开展应 收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与从事商业保理业务的 金融机构（以下简称"保理公司"）展开合作，就公司及子公司日常经营活动中 产生的部分应收账款开展有追索权/无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民 币4亿元或者其他等值货币，公司可在上述额度内于12个月内办理具体保理业务， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 基于业务发展需求，公司拟调整前期应收账款保理（有追索权或无追索权， 下同）融资额度，调整为公司及控股子公司的应收账款保 ...

公司基本情况 - 公司全称为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，英文名称为Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co., Ltd [4] - 公司注册地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，邮政编码066004 [4] - 公司于2020年11月6日获证监会批准注册，首次公开发行2800.2万股普通股，并于2020年12月25日在深交所创业板上市 [1] - 公司注册资本为人民币15,858.236万元，股份总数15,858.236万股 [6] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [8][40] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [50] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [58] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [12] 经营范围 - 公司经营宗旨为"以军保民，以民促军" [3] - 主要经营范围包括：机电设备、电子专用设备生产与技术开发；塑料制品、金属制品、复合材料制品生产与销售；计算机辅助设备技术开发；模具设计与制造等 [4] - 其他业务包括：帐篷及附属设备、野营装备、防护伪装器材、救生设备等军用物资的生产销售 [4] 股份相关 - 公司股份采取股票形式，在深交所集中存管 [6] - 公司股份可以依法转让，但发起人股份自公司设立起一年内不得转让，上市前已发行股份上市后一年内不得转让 [10] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [10] - 公司可依法回购股份的情形包括：减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [7] 股东大会 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [14] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [32] - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制 [36] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事等提议召开 [52] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [53] - 董事长行使职权包括主持股东大会和董事会会议、检查董事会决议执行情况等 [49] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使部分职权，授权需经全体董事过半数同意 [49] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [58] - 总经理职权包括组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案、制定基本管理制度等 [59] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务 [58] - 高级管理人员需遵守忠实义务和勤勉义务，相关规定与董事相同 [58]

公司IPO撤回决策 - 公司宣布撤回创业板IPO申请文件 主要原因为经营战略调整及资本市场环境变化 [1] - IPO进程自2022年9月受理后经历两轮问询 于2023年9月过会 但因财务资料过期处于中止状态 [1] - 2024年扣非净利润1.19亿元 同比下滑9.57% 但仍保持过亿水平 [2][3] 财务表现 - 2019-2022年营业收入从2.83亿元增长至5.51亿元 复合增长率24.87% [2] - 同期扣非净利润从5468万元增长至9868万元 复合增长率21.75% [2] - 2023年扣非净利润达1.31亿元创历史新高 [2] - 2024年营业总收入6.83亿元同比增长4.76% 但营业利润同比下降13.96% [3] 研发费用争议 - 2022年研发费用激增至2009万元 同比增长38.86% 使三年复合增长率达21.08%满足创业板标准 [5][6] - 监管质疑研发费用突增合理性 重点关注职工薪酬增加334万元及材料投入增加205万元 [7] - 公司解释为新增研发人员及设备更新 但存在当年立项当年结项项目异常增多情况 [7][8] - 研发人员中30%为入职2年内且学历大专以下 4名核心技术人员薪酬全额计入研发费用 [7][10] 推广服务商模式问题 - 通过推广服务商实现的收入占比从2019年36.92%提升至2022年41.93% [11] - 前五大推广服务商中有三家为公司前员工控制企业 [13] - 部分服务商成立即贡献收入 存在跨区域推广异常情况 [13][15] - 监管质疑商业贿赂风险 重点关注四川惊雷等大客户通过服务商合作的原因 [15][16] 监管审核重点 - 上市委两轮问询聚焦研发费用真实性及服务商模式合规性 [4][12] - 审核中心三次发函要求说明研发人员变动合理性及设备费用会计处理 [9][10] - 审议会议现场持续追问研发费用归集准确性及服务商利益输送风险 [10][17]

合同签订 - 公司全资子公司ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH与美国某头部公司A及其子公司签订日常经营合同金额约1710万欧元(折合人民币已超过1亿元) [1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的比例超过12 82% [1] - 合同标的为设备或服务 [1] 交易对手方 - 交易对手方资信良好 具备履约能力 [1] 业绩影响 - 合同的顺利履行预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [1]