公司行动 - 梅轮电梯于2025年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 根据2024年限制性股票激励计划相关规定 对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [2] 信息披露 - 该信息通过证券日报网于8月12日晚间发布 [2][3] - 公告内容涉及限制性股票激励计划的调整事项 [2]

股东减持计划 - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通1号证券投资基金计划减持通用电梯股份不超过240万股，占公司总股本不超过1% [1] - 减持时间为2025年9月3日至2025年12月2日，采用集中竞价方式 [1] - 该股东目前持有公司1361.2万股，占公司总股本5.67% [1]

股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东总数为9880户 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日上午10点以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月28日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长钱雪林主持 监事及高管列席 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职 不再具备激励资格 将回购注销尚未解除限售的限制性股票12万股 [2] - 相关议案已获董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理事项 - 公司将变更注册资本并修订公司章程 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 获得董事会全票通过 [1][2]

公司基本信息 - 公司中文注册名称为浙江梅轮电梯股份有限公司 英文名称为Zhejiang Meilun Elevator Co, Ltd [1] - 公司于2017年9月15日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股7700万股 [1] - 公司注册资本为人民币34892.9469万元 股份总数34892.9469万股 每股面值人民币1元 [1] - 公司住所位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 [1] - 公司发起人为钱雪林 钱雪根 王铼根 傅燕 朱国建 合计认购230,000,000股 占100% [1] 公司经营范围 - 主营业务包括生产立体车库 机械配件 电梯配件 乘客电梯 载货电梯 自动扶梯 自动人行道整机制造 安装 改造和维修 [1] - 经销电扶梯及各种机械零配件 从事货物进出口业务 [1] - 经营范围可根据发展需要经登记机关核准调整 并可在境内外设立分支机构 [1] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 在中国证券登记有限责任公司上海分公司集中存管 [1] - 公司或子公司不得以赠与 垫资 担保 补偿或贷款等形式对购股者提供资助 [1] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让 [3] - 董事 监事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% 上市交易起一年内不得转让 离职后半年内不得转让 [3] 股东大会权限 - 股东大会是公司权力机构 决定经营方针和投资计划 选举更换董事监事 审议批准董事会监事会报告 [7] - 审议批准年度财务预算决算方案 利润分配方案 弥补亏损方案 增加减少注册资本 发行公司债券 [7] - 对公司合并 分立 解散 清算或变更公司形式作出决议 修改章程 聘用解聘会计师事务所 [7] - 审议批准担保事项 交易事项 变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划 [7] - 审议批准与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期审计净资产绝对值5%以上的关联交易 [7] - 审议批准每年度借款发生额在上年度审计净资产50%以上的借款及相关资产抵押质押事项 [7] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 设董事长1名 由董事会以全体董事过半数选举产生 [23] - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定经营计划和投资方案 制订年度财务预算决算方案 [23] - 制订利润分配方案和弥补亏损方案 制订增加减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 [23] - 拟订重大收购 收购本公司股票或合并 分立 解散及变更公司形式方案 [23] - 决定内部管理机构设置 聘任解聘总经理 董事会秘书及其他高级管理人员 [23] - 制订公司基本管理制度 管理公司信息披露事项 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所 [23] 独立董事制度 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事 其中至少一名会计专业人士 [26] - 独立董事需具备五年以上法律 会计或经济工作经验 具有良好的个人品德 [27] - 独立董事由董事会 监事会 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐 [28] - 独立董事每届任期三年 任期届满可连选连任 但连任不得超过六年 [29] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东大会 提议召开董事会 [29] - 依法公开征集股东权利 对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见 [29] 关联交易与风险控制 - 股东大会审议关联交易时 关联股东不参与投票表决 由非关联股东投票表决 [17] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议 [8] - 控股股东 实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 违反规定造成损失应承担赔偿责任 [7] - 公司股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金 存在占用情况应扣减分配红利偿还 [7] 公司治理结构 - 公司设置股东大会议事规则 详细规定召开和表决程序 作为章程附件由董事会拟定股东大会批准 [12] - 公司设置董事会专门委员会包括审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 [23] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人 [23] - 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 [23]

回购注销背景 - 公司于2025年8月11日通过董事会和监事会决议 决定回购注销尚未解除限售的12万股限制性股票 [1] - 回购注销后公司股份总数由349,049,469股变更为348,929,469股 注册资本减少120,000元 [2] 财务影响 - 本次回购注销不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 [2] 债权人申报程序 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 申报需提供债权债务关系证明文件 法人需提交营业执照副本及法定代表人证明 自然人需提交身份证件 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按原约定履行债务义务 [2]

回购注销背景 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购依据为《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划》相关规定 [1] - 激励计划履行程序包括2024年10月29日披露监事会核查意见，2024年11月9日披露内幕信息自查报告 [2] 回购具体方案 - 回购原因为2名激励对象主动离职，不符合激励条件 [3] - 回购数量为12万股限制性股票 [1][3] - 回购价格为3.19元/股 [1][4] 股权结构变动 - 回购前总股本为349,049,469股 [4] - 回购后总股本减少至348,929,469股 [4] - 股权分布仍符合上市条件，有限售条件股份和无限售条件股份比例未具体披露 [4] 公司影响评估 - 回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 不影响管理团队勤勉尽职，团队将继续为股东创造价值 [4] - 监事会认为回购程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [5] 法律合规性 - 法律意见书确认公司已取得必要批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定 [5][6] - 公司尚需履行信息披露义务并办理股份注销登记及注册资本减少手续 [6]

股东户数变化 - 截至8月10日股东户数为9880户 较7月31日减少721户 环比下降6.80% [2] - 股东户数连续第4期下降 [2] 股价及交易表现 - 最新股价11.81元 单日下跌1.42% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨3.87% [2] - 期间共8个交易日 其中3次上涨5次下跌 [2] 融资融券情况 - 最新两融余额7257.72万元 全部为融资余额 [2] - 本期融资余额减少1743.10万元 降幅达19.37% [2] 财务业绩表现 - 一季度营业收入1.02亿元 同比下降44.51% [2] - 一季度净利润1646.98万元 同比下降42.22% [2] - 基本每股收益0.0617元 加权平均净资产收益率1.88% [2]

融资交易情况 - 8月11日融资买入额0.10亿元，位列沪深两市第2847位 [1] - 当日融资偿还额0.27亿元，净卖出1692.86万元 [1] - 最近三个交易日（8月7日-11日）融资买入额分别为0.10亿元、0.12亿元、0.10亿元 [1] 融券交易情况 - 8月11日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入1.56亿元，同比下降40.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1789.23万元，同比下降14413.84% [1] - 扣非净利润-1843.6万元，同比扩大524.19% [1] - 基本每股收益-0.0745元，同比下降15000% [1] - 加权平均净资产收益率-2.87%，同比下降2.89个百分点 [1] - 2024年营业收入5.31亿元，同比增长12.77%，但归母净利润-4890.36万元，同比下降551.48% [7] 资产负债情况 - 报告期末总资产9.87亿元，较期初下降3.76% [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益6.15亿元，较期初下降2.68% [2] - 每股净资产2.56元，较期初下降2.66% [2] - 股本维持在2.40亿股不变 [2] 经营情况 - 2025年上半年业绩下滑主要因市场竞争激烈导致产品单价下降 [3] - 公司主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道的研发、制造、销售及维保 [8] - 公司成立于2003年8月，2021年1月上市，总部位于江苏苏州吴江区 [8] 高管信息 - 董事长徐志明持股4022万股，2025年上半年薪酬68.60万元 [4] - 徐志明2022-2024年薪酬分别为85.65万、70.17万和68.60万元，连续两年降薪 [7] - 董事长薪酬低于行业平均水平，2023年行业平均115.0万元 [6]