保荐代表人变更 - 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司于2025年7月23日收到保荐机构中信证券关于更换保荐代表人的函 [1] - 原保荐代表人魏炜因工作变动不再担任持续督导工作 中信证券委派何少杰接替其职务 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为朱玮和何少杰 持续督导期至2026年12月31日止 [1] 新任保荐代表人背景 - 何少杰现任中信证券投资银行委员会副总裁 拥有注册会计师、税务师、资产评估师资格及法律职业资格 [3] - 曾参与多个IPO项目包括新纳科技、曼卡龙、赛托生物、顾家家居等 [3] - 参与过台华新材、恒逸石化、浙江交科等再融资项目及汉嘉设计、江山化工重大资产重组项目 [3] 公司表态 - 公司董事会对原保荐代表人魏炜在任期间的贡献表示衷心感谢 [2] - 相关业务交接工作已完成 持续督导工作将有序进行 [1]

核心观点 - 扬州市通过构建高效的税费服务新格局 以风险提醒 政策赋能和守信激励三大举措 助力民营企业合规经营与创新发展 从而推动以新能源汽车 数控成形机床 智慧照明等为代表的新兴产业及地方经济高质量发展 [1] 产业发展与结构 - 扬州市新能源汽车 数控成形机床 智慧照明等新兴产业蓬勃发展 民营经济脉动强劲 [1] - 全市拥有93家国家专精特新“小巨人”企业 761家专精特新中小企业及3090家创新型中小企业 其中民营企业数量占比约九成 是推动地方经济高质量发展的重要力量 [1] 税务服务与风险管理 - 税务部门构建线上线下融合 现场远程协同的“智”服“智”治高效税费服务新格局 [1] - 依托大数据分析技术 健全“事前预警 事中监控 事后分析”的全链条风险管控机制 精准捕捉企业申报异常 [2] - 秉持“无风险不打扰 有风险早提醒”理念 定期开展风险扫描 已累计向民营企业推送风险提示信息210余条 开展专项辅导60余户次 举办政策培训会5场 [2] - 通过案例说明风险管控有效性 例如某供应链企业因误填资产总额数据（超过5000万元）而误享所得税优惠 经税务部门提醒后完成更正申报与税款补缴 [2] 政策赋能与精准辅导 - 税务部门通过精准辅导帮助企业理解和享受税费优惠政策 例如研发费用中试支出可100%加计扣除 并可叠加享受先进制造业增值税加计抵减政策 [3] - 针对企业研发费用归集等细节问题 提供“一对一”辅导 帮助企业厘清费用归集边界 防范政策享用不当风险 [3] - 今年以来 江都区税务部门带着政策汇编 风险提示 申报模板“三件套”累计走访50余家重点企业进行系统辅导 [3] 企业合规经营与信用建设 - 企业将合规理念贯穿生产经营全过程 例如引入ERP OA等数字化系统辅助税务管理 组建专职税务团队 并明确发票管理等15项操作规范 [4] - A级纳税信用等级成为企业客户合作的重要考量和竞争力“加分项” [4] - 案例显示 扬州金威环保科技有限公司作为省级高新技术企业 拥有300余名员工和250余项自主知识产权 产品销售覆盖31个省市 得益于A级纳税信用 公司在市场竞争加剧下实现营收同比增长 并成功拓展机场专用特种车辆研发制造新业务 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年8月6日13:00，地点为无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室[4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - **非累积投票议案**包括：2025年限制性股票激励计划草案及摘要、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜、取消监事会并修订公司章程[4][5] - **累积投票议案**涉及董事会换届选举，包括提名3名独立董事候选人及非独立董事候选人[4][5] - 议案1-7已通过第三届董事会第二十六次会议审议，议案1-2/5经第三届监事会第二十次会议审议[7] 股东参与规则 - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册的A股股东（代码688069）可参会[9] - 融资融券、沪股通投资者需按《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号》执行投票程序[1] - 关联股东（激励对象及相关方）需回避表决[7] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（如持有100股对应300票独立董事选举权）[13][14] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡，代理人需额外提供授权委托书[9] - 企业股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书[9] - 登记方式包括现场（无锡康乐路9号4楼会议室）、信函或传真，截止时间为2025年7月31日17:00[9][10]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并废止相关制度 由董事会审计委员会承接原监事会职权[1] - 同步修订公司章程中涉及监事会的条款 包括公司组织机构、职权划分等内容[1][2] - 修订后的公司章程明确审计委员会替代监事会职能 形成"董事会-审计委员会"治理架构[4][15] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人条款细化 增加辞任程序及责任追偿机制[2] - 股份发行规则调整 统一表述为"同类别股份同等权利"[4] - 财务资助条款更新 新增董事会特别决议权限及10%净资产限额[5][23] - 股份回购情形扩充 增加"维护公司价值及股东权益"条款[6] - 股东权利保护强化 明确180日以上持股3%股东可查阅会计凭证[9][13] 股东会议事规则优化 - 临时股东会触发条件调整 将"监事会提议"改为"审计委员会提议"[25] - 股东提案权门槛降低 持有1%股份即可提出董事候选人[34][38] - 累积投票制适用范围扩大 明确30%以上股东选举董事时必须采用[35][36] - 网络投票时间规范 要求早于现场会议前一日15:00开启[28] 关联交易及风险控制 - 新增控股股东行为规范 列举十项禁止性行为[17][18] - 担保事项决策层级明确 超过净资产50%需股东会审议[22] - 关联股东表决回避制度 所持股份不计入有效表决总数[33] - 质押股份信息披露要求 5%以上股东质押需当日书面报告[16]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告等情形 [1] - 公司未出现最近36个月内未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形 [1] 激励对象资格 - 本次激励对象不包括独立董事和监事 符合《管理办法》《上市规则》规定的条件 [2] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [2] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定 [3] - 限制性股票的授予安排、归属安排未违反法律法规 未侵犯公司及股东利益 [3] - 激励计划需提交股东大会审议通过后方可实施 [3] 激励计划目的 - 建立经营者与股东利益共同体 提高管理效率与水平 [3] - 完善公司中长期激励机制 吸引和留住优秀人才 [3] - 促进公司可持续发展 不存在明显损害上市公司及股东利益的情形 [3]

招商引资成果 - 截至5月底全市实施招商项目129项到位资金15329亿元同比增量4548亿元增长率4219%近两年签约项目资金到位率7952% [1] - 围绕新能源数字经济高品质菜草畜等领域签约项目13个签约金额56亿元 [2] 招商机制优化 - 制定引大引强引头部行动2025年工作计划细分产业链专班招商引资责任清单修订考评和奖励办法 [1] - 完善产业招商图谱动态更新招商引资宣传片《产业招商蓝皮书》《投资指南》采用"文本+图谱+视频+地图"形式展示资源禀赋 [1] - 对招商项目分四类（绿蓝橙红）动态更新分级分类包抓跟进 [1] 产业链合作 - 与金川集团共同谋划产业链招商项目37个开展联合招商活动10余次落地实施危险废物综合处置铜尾矿综合回收等项目 [2] - 驻点招商对接目标企业163家跟进洽谈64个邀请9家意向企业考察签订全固态电池干法制造示范基地协议 [2] 招商活动 - 依托闽粤推介会储能国际峰会丝绸之路博览会等节会活动开展精准招商 [2] 项目评估与服务 - 对14个招商引资项目进行产业准入土地利用环保等综合评估 [3] - 21个细分产业链招商专班解决项目招引落地阻点推行"一单清告知+一站式代办+全周期跟踪"模式 [3] - 为113家企业代办税务登记项目备案等手续234件次 [3]

关于向特定对象发行股票的审核进展 - 公司于2025年6月13日收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕020024号）[1] - 公司会同中介机构对问询函问题进行了逐项回复并于2025年6月23日在巨潮资讯网披露相关文件[1] - 根据深交所进一步审核意见，公司对回复文件进行了补充修订并于公告日（2025年7月9日）在巨潮资讯网更新披露[1][3] 发行流程后续安排 - 本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序[2] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务[2]

担保事项概述 - 控股子公司广泰源拟以土地房产及垃圾渗滤液项目设备作抵押 向中信银行大连分行申请5000万元信用额度 [1] - 公司拟为广泰源综合授信续授信业务提供连带责任保证 担保期限为债务履行期限届满日后三年 [1] - 少数股东杨家军拟对公司本次担保提供反担保 [1] - 担保事项已通过董事会审议 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 被担保人财务数据 - 广泰源2024年末经审计总资产44565.33万元 负债33683.71万元 净资产10881.62万元 [3] - 2025年3月末未经审计总资产42972.70万元 负债32989.37万元 净资产9983.33万元 [3] - 2024年度营业收入8759.01万元 净利润-6567.65万元 [3] - 2025年1-3月营业收入1282.68万元 净利润-892.29万元 [3] 保证合同主要内容 - 保证债权范围为2025年7月11日至2026年7月10日期间签署的主合同项下债权 [3] - 担保范围包括票据 信用证 保函 商业承兑汇票保贴等或有负债业务形成的债权 [4] - 保理业务对应的保理合同签署日或履行回购责任日在约定期间内的债权纳入担保范围 [5] - 保证金额为人民币5000万元整 涵盖利息 罚息 违约金及实现债权的全部费用 [5] - 保证方式为连带责任保证 银行有权直接要求公司履行担保责任 [6] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 每笔业务单独计算保证期间 [6] 担保规模及影响 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额7206.75万元 [7] - 对外担保总额19000万元 占最近一期经审计净资产比例418.45% [7] - 公司称担保是为满足子公司资金需求 提高经营稳定性和盈利能力 [7] - 董事会认为担保符合公司整体经营需要 风险可控且有利于生产经营良性发展 [7]

公司股份回购情况 - 公司于2025年6月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[1] - 回购股份事项涉及披露前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，数据基准日为2025年6月27日[1] 前十名股东持股结构 - 杭州延福股权投资基金管理有限公司－无锡谷韬投资合伙企业（有限合伙）位列前十名股东[1] - 中信证券－中信银行－中信证券丛麟环保员工参与科创板战略配售集合资产管理计划位列前十名股东[1] - 金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）位列前十名股东[1] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[1] 前十名无限售条件股东持股结构 - 杭州延福股权投资基金管理有限公司－无锡谷韬投资合伙企业（有限合伙）位列前十名无限售条件股东[2] - 中信证券－中信银行－中信证券丛麟环保员工参与科创板战略配售集合资产管理计划位列前十名无限售条件股东[2] - 金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）位列前十名无限售条件股东[2] - 上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金新进入无限售条件股东前十名[2] - 无限售条件股东持股数量同样为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[2]

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 基本情况 - 公司2024年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行预案及授权董事会办理具体事宜的议案 [1] - 发行决议有效期及授权有效期为股东大会决议之日起12个月 [1] 延长发行决议有效期及授权有效期的情况 - 为保证发行工作的延续性和有效性，公司拟将发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长12个月 [1] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 其他信息 - 公司证券代码为300779，证券简称为惠城环保，债券代码为123118，证券简称为惠城转债 [1] - 公司全称为青岛惠城环保科技集团股份有限公司 [1]