公司公告核心信息 - 金宏气体股份有限公司将参加2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会 [1][2] - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告 [2] 会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日15:00-17:00 [2][4] - 会议采用网络文字互动问答方式召开 [2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [2][4] 参会人员安排 - 公司董事长金向华先生将出席会议 [4] - 公司董事会秘书陈莹女士将参会 [4] - 公司副总经理兼财务负责人宗卫忠先生将出席 [4] - 公司独立董事陈忠先生也将参会 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与会议 [5] - 预征集提问时间为2025年9月3日至9月9日16:00前 [2][5] - 投资者可通过"提问预征集"栏目或公司邮箱dongmi@jinhonggroup.com提问 [2][5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2][3][5] 后续信息获取 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [5]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年9月10日15:00-17:00参加科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会 [1][2] - 说明会采用网络文字互动问答方式召开 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱提前提问 [1][3] 参会人员构成 - 公司董事长金向华先生将出席说明会 [2] - 公司董事会秘书陈莹女士及财务负责人宗卫忠先生参与交流 [2] - 公司独立董事陈忠先生列入参会名单 存在因特殊情况调整的可能 [2] 投资者参与机制 - 投资者可通过上证路演中心官网实时参与2025年9月10日的线上交流 [3] - 公司承诺在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 说明会结束后相关内容将在上证路演中心平台保留供查阅 [4] 财务信息披露时点 - 公司已于2025年8月23日发布半年度经营成果和财务状况 [2] - 本次说明会将重点针对2025年半年度财务指标与投资者进行沟通 [2]

公司治理动态 - 华特气体第四届监事会第九次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司业务进展 - 持续推进电子特气国内外客户认证与市场拓展 [1] - 凭借产品质量及服务等优势与多家头部客户保持良好合作关系 [1] - 具体经营数据以定期报告披露为准 [1]

投资评级 - 维持"买入"评级 [9][12] 核心财务表现 - 2025年上半年实现收入13.1亿元（同比+6.7%），归属净利润0.8亿元（同比-48.6%），扣非净利润0.7亿元（同比-45.1%）[2][6] - 第二季度单季收入6.9亿元（同比+7.6%，环比+11.1%），归属净利润0.4亿元（同比-54.3%，环比-13.2%），扣非净利润0.4亿元（同比-47.5%，环比+29.8%）[2][6] - 预计2025-2027年归属净利润分别为2.0亿元、2.9亿元、3.7亿元[12] 业务板块表现 - 大宗气体收入5.5亿元（同比+23.1%），毛利率29.9%（同比-2.1个百分点）[12] - 特种气体收入4.2亿元（同比-18.4%），毛利率20.9%（同比-10.6个百分点）[12] - 现场制气及租金收入1.7亿元（同比+29.2%），毛利率57.8%（同比-6.6个百分点）[12] - 清洁煤气收入1.2亿元（同比+15.8%），毛利率16.8%（同比-2.1个百分点）[12] - 2025年第二季度整体毛利率30.8%（同比-3.7个百分点，环比+2.3个百分点）[12] 项目拓展进展 - 2025年上半年新增6个电子大宗载气项目（芯成汉奇半导体、浙江莱宝显示、汕尾项目、芯业时代、高芯科技、武汉敏声）[12] - 存量项目（北方集成、芯粤能、无锡华润上华、厦门天马、武汉长飞）持续稳定运营[12] - 完成收购CHEM-GAS拓展东南亚大宗零售市场，收购汉兴气体补充区域布局[12] - 新签大工业现场制气项目（营口建发、山东睿霖高分子、云南呈钢、中集绿能）[12] 区域运营改善 - 湖南区域被并购公司营业收入同比增长11.1%，净利润同比增长646.9%[12] - 持续推进零售网点布局和一体化战略，优化区域管理效率[12] 行业环境与展望 - 工业气体行业面临阶段性景气承压，竞争激烈态势延续[12] - 现场制气项目陆续投运及零售气价回暖有望推动盈利重回增长轨道[12]

事件概述 - 乌克兰国防部情报总局于8月11日对俄罗斯奥伦堡氦气厂发动无人机袭击 该工厂发生数次爆炸 氦气为国防军工和航空航天工业关键稀有物资 该工厂是俄军关键军工企业之一 [1][2] - 奥伦堡州距离俄乌边境超过1400公里 乌克兰此前曾对该州远程防空预警雷达系统发动袭击 [2] 全球氦气资源与生产格局 - 截至2023年底全球氦气资源总量519亿立方米 美国占比40%（206亿立方米） 卡塔尔占比19%（101亿立方米） 阿尔及利亚82亿立方米 俄罗斯68亿立方米 四国合计占比88% [3] - 2023年全球氦气产量1.68亿立方米 美国产量0.79亿立方米（占比47%） 卡塔尔产量0.66亿立方米（占比40%） 阿尔及利亚产量0.1亿立方米（占比6%） 俄罗斯产量0.08亿立方米（占比5%） [3] - 俄罗斯高含氦气田主要分布在东西伯利亚和远东地区 包括奥伦堡气田、科维克塔气田和恰扬达气田 [3] 受袭击工厂产能影响 - 奥伦堡氦气厂年产能力500万立方米 配套建设两座储氦库 占全球总供应量3% 占俄罗斯产量62.5%（基于2023年数据计算） [4] 中国氦气供需现状 - 2023年中国氦气产量326万立方米 进口量2307万立方米 进口依存度87.6% [5] - 俄罗斯占中国氦气进口量7.7% 对应进口量178万立方米 [5] 国内相关企业业务进展 - 广钢气体为国内极少数超高纯电子大宗气体综合性服务商 2024年氦气进口量占全国总进口量13.4% 重点支撑半导体与集成电路、新型显示面板等领域需求 [6] - 金宏气体2024年氦气产品营收超1亿元 销量同比增长125.53% 正于新疆建设氦气提取纯化装置 从闪蒸气中获取高品质氦气产品 [6] - 华特气体2022年完成氦气项目建设 首期规划产能72万标方 2023年通过可转债投向半导体材料建设项目 包括135吨超纯氦气等稀有气体产品 [7]

峰会成果与投资规模 - 186家世界500强企业及290家行业领军企业参与峰会 [1] - 99个重点外资项目集中签约 总投资额达156亿美元 较上届增长31.4% [1] 外资企业投资动态 - 阿斯利康、劳埃德、三井物产、采埃孚等跨国公司公布新投资计划 [2] - 投资领域覆盖新一代信息技术、新能源新材料、高端装备与高端化工 [2] - 空气产品公司在中国市场发展35年 计划深化政府及客户战略合作 [3] - 陶氏公司每18个月新建1条生产线 将中国视为核心战略市场 [3] - 高通公司成立XR产业投资联盟 已有23家机构加入 聚焦扩展现实生态 [6] - 捷豹路虎推动全球核心供应商在华建厂 并寻求本土供应商合作 [6] 中国市场吸引力要素 - 中国GDP全球占比达18% 经济总量居世界第二位 [3] - 福布斯全球企业2000强榜单中中国上榜企业达399家且呈上升趋势 [3] - 完整工业体系与数字经济、绿色产业创造新市场空间 [1][5] - 供应链优势包括巨大市场空间、产业链配套能力及科技创新能力 [5] - 5G商用部署在"适度超前"政策下取得瞩目成绩 [5] 政策与营商环境优化 - 修订扩大《鼓励外商投资产业目录》 聚焦制造业、生产性服务业及中西部投资 [4] - 编制《中国外商投资指引》 简化境外投资者入市程序并丰富可投资资产种类 [4] - 中国经济重心转向高质量和可持续发展 营商环境与国际接轨 [4] - 液化空气公司认可中国在经济转型中注重技术创新与低碳环保 [5]

公司决策与注销情况 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过注销湖南凯美特特气分公司的议案，旨在优化管理架构、提高运营效率并降低管理成本 [1] - 2025年8月8日完成注销登记手续，取得岳阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》 [1] 注销分公司的影响 - 注销决策基于整体经营规划，符合业务发展需求，有助于降低管理运营成本并优化组织架构 [2] - 注销不会导致合并财务报表范围实质性变化，对合并财务报表无重大影响，且不影响公司业务发展和持续盈利能力 [2] - 公司强调该决策不损害股东（包括中小股东）利益 [2] 公告与文件 - 具体注销事项详见2025年4月25日披露的公告（编号：2025-025） [1] - 备查文件包括《登记通知书》 [2]

业务结构 - 2024年1至12月气体销售业务收入占比96.03% [1] - 其他业务收入（委托加工和租赁等）占比3.97% [1] 公司治理变动 - 董事陈明于2025年8月6日因工作变动辞去董事及审计与风险管理委员会委员职务 [3] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [3] - 原定任期至第五届董事会届满之日止 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股 募集资金总额为人民币699,999,992.77元 扣除发行费用人民币6,821,119.04元后实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元[2] - 募集资金已于2023年7月18日由致同会计师事务所出具验资报告确认到位 并存放于专用账户进行三方监管[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 有效期自股东大会审议通过之日起一年内[2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等） 不得用于质押或证券投资[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 到期后资金归还至募集资金专户[3] 决策程序与监管审核 - 该事项已获第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[5][6] - 保荐机构中泰证券认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[6] - 公司承诺将依据深圳证券交易所规定履行信息披露义务[3] 资金使用影响分析 - 该现金管理计划不影响募集资金投资计划正常实施 亦不影响公司主营业务发展[5] - 通过提高闲置资金使用效率 可增加募集资金收益 符合公司及全体股东利益[2][5]