公司业绩表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润10.7亿元至11.2亿元，同比增加74.6%到82.8%，扣非净利润10.5亿元至11亿元，同比增加72.3%到80.5% [6] - 2019年至2025Q1归母净利润分别为3.1亿、3.7亿、4.7亿、6.1亿、10.3亿、15.8亿、4.2亿，呈现持续增长态势 [8] - 业绩增长主要源于矿山资源开发业务产销量增加、销售价格上涨及降本控费措施见效 [6] 资源开发板块 - 2024年资源开发板块营收32.1亿元，同比增长413%，占总营收32.3%，贡献43%毛利 [17] - 主要产品磷矿石2024年生产量35.65万吨（同比+115.65%），销售量36.11万吨（同比+125.7%）；铜金属生产量4.87万吨（同比+158.62%），销售量4.92万吨（同比+382.7%） [15] - 2025年铜金属目标产销量7.94万吨/7.89万吨，较2024年大幅提升 [22] - 板块毛利率42.3%（2024年），同比下降6个百分点主要受Lubambe铜矿拖累 [20] 矿山服务板块 - 2024年矿服板块营收65.4亿元，占比65.8%，与2023年基本持平 [28] - 2020-2024年毛利率稳定在26%-29%区间 [27][29] - 2024年新签合同约115亿元，2025年新增8亿美元科马考项目合同 [30][31] - 卡莫阿-卡库拉铜矿项目因矿震暂停可能短期影响营收 [29] 战略布局与资本开支 - 现有5个矿山资源项目分布在4个国家，拟通过勘探增储 [25] - 计划投资7.5亿美元建设Lonshi东区采选工程，达产后年产10万吨铜金属 [25] - 拟追加收购CMH公司5%股权并投入2.3亿美元开发Alacran铜金银矿 [26] - 拟发行20亿元可转债用于赞比亚鲁班比铜矿技改（8亿元）、设备购置（8亿元）及智能设备研发（0.8亿元） [42] 市场与价格预期 - 全球铜矿品位下降叠加新能源需求增长，预计将支撑铜价中长期走势 [22][23] - 境外业务占比提升至73%，"服务+资源"模式持续推进 [32] 产能与项目进展 - Lubambe铜矿提产改造和Lonshi铜矿西区稳产达产是2025年工作重点 [21] - 两岔河磷矿南采区基建投资已完成，自由现金流回正 [34] - 现金循环天数逐年改善 [38]

董事会独立董事专门会议 - 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年7月1日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 独立董事基于审慎分析及独立判断，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案进行审核 [1] 审计与审阅报告 - 大信会计师事务所对标的资产进行加期审计，出具《新疆葱岭能源有限公司审计报告》（大信审字2025第12-00001号） [1] - 大信会计师事务所对新疆宝地矿业2025年1-3月备考合并财务报表进行审阅，出具《新疆宝地矿业股份有限公司审阅报告》（大信阅字2025第12-00002号） [1] - 独立董事同意审计机构出具的加期审计报告和加期审阅报告 [1] 交易报告书修订 - 公司根据加期审计报告、审阅报告及最新情况，修订《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 [2] - 独立董事同意修订后的报告书及其摘要 [2] 即期回报与填补措施 - 公司分析本次交易对即期回报摊薄的影响，并制定填补措施 [2] - 公司董事、高级管理人员及控股股东等对填补措施履行作出承诺 [2] - 独立董事同意《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》 [2] 董事会决议与程序合规性 - 本次交易审计加期相关议案已获独立董事事前认可，并经第四届董事会第十四次会议审议通过 [2] - 董事会会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 独立董事总体意见 - 本次交易审计加期事宜符合法律法规，遵循公开、公平、公正原则，程序合法，符合公司及全体股东利益 [3] - 独立董事宋岩、王庆明、潘银生同意董事会对本次交易审计加期的总体安排 [3]

债券发行情况 - 豫地科技集团首期科技创新公司债券于6月26日在上海证券交易所成功发行 发行规模为2 8亿元 发行期限3年 票面利率2 0 创河南省同期限公司债券历史最低 [1] - 本期债券贴标"科技创新公司债券" 依托债券市场"科技板"政策优势 通过"绿色通道"实现高效审核 [3] 政策背景 - 本次发行正值国家大力推进科技金融创新的重要机遇期 5月中国人民银行与中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》 明确提出支持科技创新企业通过债券市场融资 [3] - 公司作为河南省管科技型重要骨干企业 充分发挥AAA信用评级优势 积极响应国家"科技金融"政策号召 [3] 公司战略与展望 - 本期债券成功发行实现了政策红利与融资成本'双优'的突破性成果 体现投资者对公司在地质勘探 矿产资源开发等核心领域技术积淀与发展前景的信心 [3] - 未来公司将深化地质科技创新与产业转型升级 发挥省属科技型企业示范引领作用 在深部找矿 生态污染防治 矿物新材料研发 数智化建设等方面加强科技创新投入 [3] 市场影响 - 债券发行进一步体现资本市场对公司科创实力及信用水平的认可 [1] - 债券发行是有效降低企业融资成本 拓宽科创融资渠道的重要举措 [3]

矿产资源法修订背景 - 新修订的矿产资源法于7月1日正式实施 这是该法时隔29年后的首次大修 具有划时代意义 [1] - 1986年首部矿产资源法颁布 明确矿产资源国家所有 1996年修正案完善矿业权有偿使用和流转制度 2009年仅作文字修改 [1] - 矿产资源是工业的"粮食"与"血液" 为工业化城镇化奠定基础 [1] 新法核心创新 - 首次以法律形式将基础性地质调查从部门职责升级为国家义务 实现从"项目管理"到"制度保障"的转变 [2] - 体现五大理念：统筹发展与安全 开发与保护 市场配置资源 物权平等保护 谁开采谁修复 [2] - 解决矿政管理突出问题 在矿业用地 战略性矿产征地 探采"直通车" 油气探采合一 矿业权补偿等方面突破 [2] 配套政策进展 - 自然资源部正在制定《生产矿山生态修复监管通知》和《矿区生态修复方案编制指南》 [3] - 起草《建设项目压覆矿产资源管理通知》《矿产资源亚矿种目录》《矿业权人勘查开采信息管理办法》等配套文件 [3] 行业影响 - 新法聚焦关键环节问题 确保制度符合勘查开采实际 推动矿业高质量发展 [2] - 法律定位跃升为长期地质调查提供稳定政策环境 强化国家资源安全保障 [2]

记者从内蒙古自治区自然资源厅获悉，2024年以来，内蒙古全面推进矿业权市场化出让，提高矿产资源 配置效益，截至目前成功出让92宗矿业权，实现出让收益约222.06亿元。 特别是位于鄂尔多斯市准格尔旗的哈达图井田和位于通辽市霍林郭勒市的霍林河四号井田的成功出让， 有效助力了自治区经济发展。其中，哈达图井田以138.62亿元出让，为准格尔旗绿色一体化煤化工项目 提供了优质充足的原料用煤保障；霍林河四号井田以28.5525亿元出让，为东北振兴和蒙东地区矿业经 济发展作出突出贡献，也将推动霍林郭勒市"煤电铝"产业链发展壮大，为通辽市撬动超400亿元的产业 链投资。 近年来，内蒙古以深化矿业权市场化改革为主线，通过优化资源配置、创新服务机制、强化监督管理等 举措，全面提升矿业权出让效能。印发《关于进一步规范矿业权出让工作的通知》，从准入条件核查、 项目库建设、协议出让范围、出让工作流程等方面进一步规范了全区矿业权出让工作，切实加强了矿产 资源要素保障。建立全区统一"出让项目库"，以信息化手段规范区块入库、制定年度计划、区块出让的 全流程。同时，推行矿业权全流程电子化交易，竞买人可通过公共资源交易平台完成报名、竞价等环 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源82%股权[1] - 公司拟通过支付现金方式购买葱岭能源5%股权[1] - 交易涉及向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 评估机构情况 - 聘请天津华夏金信资产评估有限公司负责资产评估[1] - 聘请北京经纬资产评估有限责任公司负责矿业权评估[1] - 两家评估机构均具备法定从业资格和备案资质[1] 评估报告详情 - 华夏金信出具股东全部权益价值资产评估报告(编号2025119)[1] - 经纬评估出具两份矿业权评估报告(编号012和013)[1] 评估独立性声明 - 评估机构与交易各方无关联关系[1] - 评估机构除专业收费外不存在利益冲突[1] - 选聘程序符合法律法规要求[1] 评估方法合理性 - 评估假设遵循国家法规和市场惯例[2] - 评估范围与委托范围完全一致[2] - 采用合规方法并实施完整评估程序[2] 评估结果公允性 - 评估数据来源可靠且经过核查[2] - 评估结论客观反映基准日资产状况[2] - 定价未损害公司及股东利益[2]

公司交易方案合规性 - 本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行注册管理办法》等法律法规要求 方案合理且具备可操作性 [1] - 交易报告书草案及相关文件编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等规范性文件要求 [2] - 拟签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《股份认购协议》符合法律法规规定 [3] 交易结构与关联关系 - 交易对方克州葱岭实业有限公司在交易前无关联关系 交易后预计持股超5% 控股股东新疆地矿投资参与配套资金认购构成关联交易 [4] - 本次交易未达重大资产重组标准 不导致控制权变更或重组上市 [4] 交易影响评估 - 交易将提升公司资产质量与规模 增强市场竞争力和持续经营能力 符合长期发展战略 [5] - 评估机构具有独立性 评估假设合理 方法相关 定价公允 未损害中小股东利益 [6] 信息披露与程序履行 - 公司已制定《内幕信息知情人登记管理办法》 采取严格保密措施 无信息泄露违规情况 [4][5] - 已履行现阶段法定程序及信息披露义务 程序完备合规 尚需董事会/股东会审议及交易所/证监会审核 [9] 股东权益保护措施 - 已制定填补即期回报方案 符合国办发2013110号等文件要求 董事/高管及控股股东作出履行承诺 [7] - 控股股东参与配套资金认购体现对公司支持 未损害中小股东权益 [5]

铷资源提取技术突破 - 中国科学家开发出从超低品位卤水中提取99 9%高纯度氯化铷的新方法 [1][5] - 该方法可从仅含0 001%铷的氯化钾原料中实现商业化提取 此前认为不具备开发价值 [5] - 技术突破显著降低中国对加拿大铷进口的依赖 加拿大供应中国三分之二进口铷 [4] 铷的战略价值 - 铷在原子钟 钙钛矿太阳能电池 航空航天系统 特种玻璃及肿瘤成像等领域具有关键应用 [6] - 超精密铷原子钟误差小于370万年/秒 体现其极高稳定性 [6] - 中国2021年铷精矿进口量达1 95万吨 对外依存度66 3% [8] 中国铷资源现状 - 中国铷储量全球领先 但97%赋存于难加工的低品位硬岩矿床 仅3%存在于易提取的盐湖卤水 [6][7] - 主要可开发资源分布在青海和西藏的盐湖及地热水中 [7] - 美国2022年将铷列入关键矿产清单 使资源获取成为地缘政治问题 [8] 技术细节与经济效益 - 青海盐湖研究所建立高保真模型 追踪铷分布规律并优化富集工艺 [8] - 集成工艺包括矿石洗涤 浸出 富集 溶剂萃取和纯化五个阶段 [8] - 新工艺使氯化铷生产成本降至市场价格三分之一 [8] 政策与产业影响 - 技术突破得到国家自然科学基金 中科院及青海省政府支持 [9] - 成果增强中国战略矿产自主可控能力 提升全球竞争下的产业韧性 [9]

论坛概况 - 第四届亚洲创新创矿业创新发展高峰论坛在北京召开，主题为"'矿产+金融'助力一带一路能矿大发展"[1] - 论坛汇聚国内外领导、两院院士、驻华使节、矿业头部企业及金融机构代表等1500余位嘉宾[5] - 论坛聚焦金融工具创新、国际资本对接、多边合作机制等议题，特设优质矿权项目对接环节[5] 亚矿委作用 - 亚矿委通过组建院士专家智库、出版投资指南、举办矿业沙龙及国际会议等方式，为会员企业提供全周期服务[5] - 2024年亚矿委推动《"一带一路"国际能矿开发基金设立研究》课题，旨在整合国内外资本、破解海外能源投资困境[5] - 亚矿委致力于推动中国与亚洲国家矿业合作，强化技术、资本、政策等领域的深度协同[6] 通正矿业集团发展 - 通正矿业集团以"矿产开发商"模式为核心，整合勘探、开采、融资、建设、开发和物流等多个环节[6] - 集团拥有蒙古国全境范围内金矿、铜矿、铁矿、煤矿、萤石矿等多个开采证和勘探证[6] - 集团通过"乌兰巴托—曹妃甸"中欧班列打通物流通道，降低运输成本并扩大贸易规模[6] - 集团目标在2030年前跻身全球矿业巨头行列[6]

格陵兰岛矿产资源开发合作意向 - 格陵兰岛自治政府希望与外国投资人合作开发当地矿产资源，合作对象包括美欧，但不排除中方 [1] - 商业与矿产资源部长纳雅·纳塔尼尔森表示倾向于欧美合作伙伴，但若其不积极，将考虑"其他选项" [1] 中国参与现状与态度 - 目前有两家中国企业涉足格陵兰岛矿业，但均为小股东且项目处于暂停状态 [3] - 中国投资人对格陵兰岛项目兴趣不大，可能持观望态度以避免卷入麻烦 [3] 矿产资源开发挑战 - 格陵兰岛稀土等矿产资源储量丰富，但开采难度大且矿石等级一般 [3] - 美国希望获取的稀土资源面临技术和经济性挑战 [3] 格陵兰岛对美立场 - 纳塔尼尔森希望与美国企业合作开发稀土，但反对特朗普政府吞并格陵兰岛的言论，称其"不尊重" [3] - 明确表示"不想成为美国人"，强调主权立场 [3]