股东会议事规则总则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在《公司法》规定情形出现后两个月内召开[1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程限制，不得授权董事会或其他机构行使法定职权[2] - 公司需聘请律师对股东会召集程序、出席资格、表决程序等事项出具法律意见并公告[2] 股东会职权范围 - 股东会拥有最高权力机构地位，职权包括选举董事、审批利润分配方案、修改公司章程等15项法定职权[2] - 重大资产交易（超过最近一期审计总资产30%）、发行债券、股权激励等事项必须经股东会审议[2] - 特定情形下股东会可授权董事会决定不超过3亿元且不超过净资产20%的股票发行[2] 担保与财务资助审议标准 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、单笔担保超净资产10%等六类担保需股东会审议[3] - 资产负债率超70%的被资助对象或单次资助金额超净资产10%的财务资助需提交股东会[4] - 控股子公司担保在满足特定条件时可豁免股东会审议[3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[4] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时审计委员会可自行召集[5][6] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会书面通知并向交易所备案，会议费用由公司承担[6] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内公告补充通知[7] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知[8] - 股东会通知需完整披露提案内容、董事候选人资料及会议时间地点等关键信息[8] 会议召开与表决规则 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[10] - 股东会主持人由董事长担任，特殊情况下可由董事、审计委员会或股东推举代表担任[12] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，违规买入的股份36个月内无表决权[13] 决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果详情，未通过提案或变更前次决议需特别提示[17] - 会议记录需保存十年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容[17] - 派现、送股等方案需在股东会后两个月内实施，决议内容违法则无效[18] 规则修改与解释 - 规则修改需股东会决定，由董事会拟订修改草案并经股东会批准[21] - 规则解释权归属董事会，与上位法冲突时以法律和公司章程为准[20][21]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在确保关联交易公平公正公开，保护非关联股东权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 关联交易行为需同时遵守法律法规、公司章程及本制度规定 [1] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人、关联自然人控制的法人等五类情形 [1] - 关联自然人包括持股5%以上自然人、公司董事高管、关联法人的董事监事高管及其关系密切家庭成员等五类情形 [2] - 过去12个月内曾具备关联人资格或签署协议后12个月内将具备资格者视同关联人 [2] - 关联关系判定需从控制方式、影响途径及程度等实质因素考量 [3] 关联交易类型与原则 - 关联交易涵盖采购销售、劳务提供、共同投资、资产买卖、担保租赁等18类事项 [3][4] - 交易原则包括诚实信用、价格公允（参照独立第三方标准）、关联方回避表决、董事会需客观评估交易合理性 [4] - 关联交易需签订书面协议明确价格、总量、付款方式等条款，日常性交易协议需包含定价依据 [4] 关联交易决策权限 - 自然人关联交易：30万元以下由总经理批，30万-3000万或净资产5%以下由董事会批，3000万以上且净资产5%以上需股东大会批 [5] - 法人关联交易：300万以下或净资产0.5%以下由总经理批，300万-3000万或净资产0.5%-5%由董事会批，3000万以上且净资产5%以上需股东大会批 [6] - 关联担保不论金额均需董事会审议后提交股东大会批准 [6] 决策程序与披露要求 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避，非关联董事过半数通过且出席人数不少于3人 [5] - 股东大会审议时关联股东回避表决，所持股份不计入表决总数 [5] - 重大关联交易（3000万以上且净资产5%以上）需聘请证券服务机构评估审计 [6] - 日常关联交易首次发生需披露协议，协议主要条款变更或续签需重新履行审批程序 [8][9] - 连续12个月内与同一关联人或同一标的相关的交易需累计计算审批金额 [11] 豁免与特殊情形 - 公开招标拍卖导致的关联交易可申请豁免股东大会审议 [11] - 现金认购公开发行证券、承销证券、领取股息等四类交易可免于履行关联交易义务 [11] - 已履行审批程序的交易不纳入后续累计计算范围 [11]

公司基本情况 - 公司全称为中辰电缆股份有限公司，英文名称为SINOSTAR CABLE CO., LTD [3] - 注册地址为江苏无锡市宜兴环科园氿南路8号，注册资本为人民币46,965.9755万元 [3][6] - 公司于2020年12月23日获中国证监会同意注册，2021年1月22日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股9,170万股 [3] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成（含3名独立董事），董事长为法定代表人 [58][8] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下两个月内召开 [48][49] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议召开 [65][66] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式，全部为人民币普通股，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [17][19][21] - 公司公开发行前已发行股份自上市之日起一年内不得转让，董事/高管任职期间每年转让股份不超过25% [30] - 公司可因减少注册资本、股权激励等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份10% [25][27] 经营范围 - 主营业务包括电线电缆制造、光缆制造销售、输配电设备制造等，涉及电力设施器材及电工器材领域 [15] - 许可项目需经批准后方可开展，一般项目可凭营业执照自主经营，涵盖进出口贸易及技术服务等 [15] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [34] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需保持控制权稳定 [42][44] - 关联股东审议关联交易时需回避表决，相关决议需经非关联股东所持表决权过半数通过 [39][41] 董事会运作 - 董事会行使经营计划制定、高管聘任、重大事项决策等职权，超过股东会授权范围事项需提交股东会审议 [59] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系，其中至少包括一名会计专业人士 [68] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意 [65][66]

公司治理结构 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责研究董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[2] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名并经董事会半数以上同意当选[2][5] - 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持会议并在无法履职时指定代行职权人员[3] 职责与权限 - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策，并向董事会提出建议，包括股权激励计划、员工持股计划等[5] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5][6] - 董事会对委员会建议未采纳时需在决议中记载理由并披露[5] 决策程序 - 公司相关部门需配合提供财务指标、经营目标完成情况、高管职责及绩效数据等作为决策依据[7] - 委员会对董事及高管进行绩效评价的程序包括述职、自我评价及按标准评估，结果用于拟定报酬数额和奖励方式[7] - 委员会每年至少召开一次会议，紧急情况下可临时召集，会议需三分之二以上委员出席且决议需过半数通过[7][8] 会议规则 - 会议以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式，表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决[8] - 委员因故不能出席需书面委托其他委员代行职责，独立董事需事先审阅材料并书面委托其他独立董事[8] - 会议记录由证券事务部保存，委员需对议定事项保密[9] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[8] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属董事会[9][10]

公司基本情况 - 公司全称为山东新能泰山发电股份有限公司，英文名称为SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD [5] - 公司成立于1993年3月18日，1997年5月9日在深圳证券交易所上市 [4] - 公司注册资本为人民币1,256,531,571元 [5] - 公司住所为山东省泰安市岱岳区长城西路6号 [5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [3] - 公司不设监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权 [136] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [111] - 审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [137] 经营范围 - 公司主营业务包括大宗商品供应链集成服务、产业园投资运营、物业资产管理、电线电缆业务及电力投资运营等 [7] - 具体经营范围涵盖电子商务、仓储、产业园运营、电力热力项目建设运营、电线电缆生产销售等多项业务 [9] 股份情况 - 公司股份总数为1,256,531,571股 [20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让 [30] 股东会制度 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [47] - 股东会可以采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 [49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [48] 董事会制度 - 董事会每年至少召开4次会议 [119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过 [123] - 独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士 [130] 关联交易管理 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议 [41] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会批准 [41]

公司业绩 - 2025年上半年预计净利润亏损2700万至3500万元，扣非净利润亏损3100万至3900万元 [6] - 2025年上半年预计营业收入5.49亿元，同比下降25% [3][6] - 2024年全年营业收入17.35亿元，同比下降21.39%，净利润1634.29万元，同比下降20.06% [8] - 2024年分季度业绩：Q1营收2.52亿元（-28.85%）、Q2营收4.78亿元（-26.77%）、Q3营收4.68亿元（-21.70%）、Q4营收5.37亿元（-10.86%） [8] - 2024年分季度净利润：Q1亏损1651.69万元（-1047.06%）、Q2盈利1394.98万元（-36.18%）、Q3盈利2156.47万元（+221.57%）、Q4亏损265.47万元（+73.09%） [8] 管理层变动 - 2025年5月控股股东变更为福华化学，实际控制人变更为张华，标志"李氏兄弟时代"结束 [13][14] - 2025年6月选举叶洪林为新任董事长，其现任福华化学副董事长 [5][15] - 创始人李广元2016年因刑事犯罪被判11年有期徒刑，其兄李广胜2024年因操纵证券市场罪被判三年二个月 [9][10][12] 业务与行业 - 公司主营高端特种电缆研发生产，受宏观经济环境及铜价波动影响，下游客户采购意愿降低 [8] - 电线电缆行业面临周期性需求收缩与竞争加剧，2024年订单数量同比下降 [8] - 新董事长叶洪林表示将聚焦"做大做强"电缆业务，认为市场潜力较大 [17] 历史背景 - 公司前身明星电缆2012年上市，为西南地区电缆行业首家上市公司 [10] - 2018年更名为尚纬股份以重塑形象 [11] - 创始人李广元2003年创业，首年产值超2亿元，五年后达近30亿元 [9] 控股股东情况 - 福华化学为全球综合性化学品企业，员工3000余人，草甘膦产能全球前三，离子膜烧碱产能西南第一 [16] - 福华化学拥有"绿色工厂"称号，其草甘膦原药获工信部"单项冠军产品"认证 [16]

股东会召开情况 - 公司于2025年7月9日召开股东会，现场会议时间为下午13:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（全天）进行 [2] - 会议地点为公司会议室，出席现场会议的股东及授权代表共8人，代表股份233,086,680股（占总股本17.0290%），网络投票股东2,920人，代表股份20,000,997股（占总股本1.4613%） [2] - 公司董事、监事全员出席，高管及律师列席会议 [2] 议案表决结果 - **《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》** - 总表决通过率97.9696%（247,948,877股同意），反对率1.5895%（4,022,900股），弃权率0.4409%（1,115,900股） [3] - 中小投资者表决中74.3073%同意（14,862,197股），20.1135%反对（4,022,900股），5.5792%弃权（含默认弃权14,900股） [3] - **《关于延长授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》** - 总表决通过率97.9283%（247,844,577股同意），反对率1.5727%（3,980,400股），弃权率0.4989%（1,262,700股） [3] - 中小投资者表决中73.7858%同意（14,757,897股），19.9010%反对（3,980,400股），6.3132%弃权（含默认弃权71,200股） [3] 法律意见与程序合规性 - 江苏路修律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [4] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序合规 [4]

公司业绩预告 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损2700万元至3500万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损3100万元至3900万元 [1] 营业收入 - 预计2025年上半年实现营业收入5 49亿元 [1] - 营业收入同比下降约25% [1] 业绩变动原因 - 宏观经济环境影响公司销售收入 [1] - 市场竞争加剧导致经营业绩亏损 [1]

电线电缆产品质量抽查结果 - 青岛市市场监督管理局抽查100批次电线电缆产品，其中生产领域50批次，流通领域50批次，不合格7批次，不合格率为7% [2] - 不合格产品涉及聚氯乙烯护套阻燃软电缆、通用橡套软电缆、电力电缆等多种类型 [3][4][5] - 不合格项目包括标识问题（绝缘线芯识别）、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度等 [3][4][5] 不合格产品企业信息 - 山东鲁东电缆股份有限公司生产的聚氯乙烯护套阻燃软电缆（ZC-RVV 300/500V 3×0.75）因绝缘线芯颜色识别不合格 [3] - 青岛震诚线缆有限公司生产的软护套阻燃C类软线（ZC-RVV 300/500V 2×1）存在标志内容和护套厚度问题 [3] - 河北华圣线缆有限公司（涉嫌假冒）生产的通用橡套软电缆（YZ 300/500V 3×2.5）绝缘线芯识别不合格 [3] 抽查产品范围 - 本次监督抽查涵盖按摩器具、床上用品、电冰箱、电磁灶、电动自行车充电器等32种产品，电线电缆是重点抽查品类之一 [2] - 抽查的电线电缆产品包括阻燃电缆、电力电缆、橡套软电缆等多种类型，涉及不同电压等级和规格 [3][4][5] 不合格产品处理 - 对发现的不合格产品，青岛市市场监督管理局已依法开展后处理工作 [2] - 不合格产品涉及的生产企业和流通领域商家将被重点监管 [3][4][5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月10日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币15,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营 未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 截至公告披露日 公司已将15,000万元募集资金全额归还至募集资金专用账户 使用期限未超12个月 [2] 公司治理与合规 - 资金使用期间严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等规定 [2] - 资金归还后公司已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] - 本次资金使用事项经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [1]