监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席徐凌艳主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 编制过程未发现内幕信息泄露 [1] - 半年度报告依据中国证监会和上海证券交易所相关规定编制 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合证监会和交易所相关规定 [2] - 募集资金不存在变相改变用途或违规使用情形 相关信息披露及时真实准确完整 [2] 日常关联交易调整 - 监事会批准追加2025年度日常关联交易预计额度 系基于正常生产经营需要 [2] - 关联交易定价与非关联交易无实质性差异 不存在利益输送 新增额度在公司整体经营中占比较小 [2] 公司治理结构变更 - 因可转债转股影响 公司总股本增加2,022股 注册资本由198,241,889元变更为198,243,911元 [3] - 根据新《公司法》等法规要求 公司拟取消监事会设置 原监事会职责由董事会审计委员会承接 [4] - 《公司章程》相应修订 监事自动解任 《监事会议事规则》废止 该议案尚需提交临时股东大会审议 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月18日14:00在浙江省武义县黄龙三路12号召开 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月12日 A股股东代码603896 [5] 会议审议事项 - 审议关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [2] - 审议关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 [2] - 审议关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》的议案 [2][4] - 所有议案已经2025年8月27日第五届董事会第二次会议审议通过 [4] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股总和 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月18日13:00-14:00 地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室 [6] - 法人股东需提供营业执照等证明文件 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 [5][6] - 拟参会股东需于2025年9月17日17:00前将回函送达公司 [6] 其他事项 - 会议联系人为刘佳 联系电话0579-87622285 电子邮箱sxg@sxgoo.com [7] - 会议预计半天 出席会议人员交通及食宿自理 [7]

公司海外市场布局 - 公司三金片和西瓜霜产品已在东欧的塞尔维亚、美洲的美国和加拿大、大洋洲的澳大利亚、东南亚地区大部分国家等多个海外市场销售 [1] - 公司计划利用产品在海外华人市场的口碑与品牌优势，逐步向当地人市场渗透以实现销量增长 [1] - 海外市场推广与建设需要一定时间积累 [1]

财务表现 - 营业收入16.42亿元 同比下降27.29% [1] - 归属上市公司股东净利润1.42亿元 同比下降40.12% [1] - 扣非净利润1.2亿元 同比下降45.63% [1] - 基本每股收益0.25元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入33.58亿元，同比下降2.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降7.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.97亿元，同比下降11.86% [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会组织架构 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度 [2] - 免去刘德胜监事会主席及监事职务 免去王璐监事职务 职工监事承华将在职工代表大会履行相关程序后不再担任职工监事 [2] - 修订《公司章程》及制定修订部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度 [3][6] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"一词全部修改为"股东会" "临时股东大会"修改为"临时股东会" 删除"监事""监事会"相关描述 由"审计委员会成员""审计委员会"代替 [9] - 明确法定代表人由董事会选举产生 法定代表人辞任的视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [11] - 修订股份发行原则 强调同类别的每一股份应当具有同等权利 同次发行的同类别股份每股的发行条件和价格应当相同 [12] 股东权利与义务调整 - 股东享有查阅复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等权利 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证 [19][21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证 [21] - 明确股东会决议无效、可撤销及不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决、出席人数或表决权数未达规定等情形 [24][27] 董事会职权强化 - 董事会审计委员会将行使原监事会职权 包括向董事会提议召开临时股东会 在董事会不履行召集职责时可自行召集和主持 [46][48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 较原规定的3%门槛有所降低 [50] - 选举董事时实行累积投票制 股东拥有的选举票数可以集中投给一名或数名候选人 [63][67] 对外担保与财务资助规范 - 明确需经股东会审议的担保情形 包括单笔担保额超过净资产10%、担保总额超过净资产50%或总资产30%等 [37] - 规定财务资助的审批标准 单笔财务资助金额超过净资产10%或被资助对象资产负债率超过70%等情形需经股东会审议 [39] - 强调控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利 不得以任何方式占用公司资金或影响公司独立性 [31][33]

内部控制框架 - 公司建立内部控制体系旨在实现经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提高经营效率及促进发展战略的目标 [1] - 内部控制需遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则 [2] - 内部控制要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督 [2][3] 治理结构与职责 - 股东会行使经营方针、筹资、投资及利润分配等重大事项表决权 [4] - 董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计四个专门委员会及董事会秘书 [5] - 经理层负责组织实施决议及日常生产经营管理 [5] - 审计部直接向董事会审计委员会报告并负责内部控制日常监督 [5][6] 内部环境建设 - 公司需制定治理基本制度、生产经营管理制度及重大业务管理制度 [6][7][8][9][10][11] - 通过内部管理手册明确权责分配及业务流程 [12] - 人力资源政策涵盖员工聘用、培训、薪酬、考核、晋升及关键岗位轮换制度 [12] - 倡导诚实守信、开拓创新及团队协作的企业文化 [13] 风险识别与应对 - 风险识别需关注内部因素（人力资源、管理、财务等）及外部因素（经济、法律、技术等） [14][15][16][17][18][19] - 采用定性与定量方法分析风险优先级 [20] - 风险应对策略包括规避、降低、分担及承受 [21] - 各层级定期评估战略、运营及业务风险并调整应对策略 [22] 控制活动措施 - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、运营分析及绩效考评 [23] - 明确不相容职务分离层级（部门、科室、组、岗位）及权责关系 [24] - 重大事项实行集体决策审批或联签制度 [25] - 建立全面预算管理制度及预算管理委员会 [26][27][28] 信息与沟通机制 - 通过内外渠道获取信息并筛选整合 [29][30][31] - 内部报告需简洁及时并涵盖全面经营管理信息 [32] - 建立反舞弊机制重点防范资产侵占、虚假陈述、滥用职权及串通舞弊 [33][34][35] - 设立举报投诉制度及保护机制鼓励内部监督 [36][37] 内部监督体系 - 监督分为日常监督与专项监督 [38] - 制定内部控制缺陷认定标准并跟踪整改 [39] - 定期开展内部控制有效性自我评价 [40] - 内部审计机构随时检查评价风险防范能力 [41]

投资者关系管理基本原则 - 合规性原则 公司投资者关系管理需按国家法律、法规及上海证券交易所、公司内部规章制度履行信息披露义务[2] - 平等性原则 公司开展投资者关系管理活动应平等对待所有投资者 尤其为中小投资者参与活动创造机会和便利[2] - 主动性原则 公司应主动开展投资者关系管理活动 听取投资者意见并及时回应诉求[2] - 诚实守信原则 公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、规范运作和担当责任 营造健康市场生态[2] 投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者沟通 增进相互了解和理解[3] - 建立稳定优质投资者基础 树立公司诚信市场形象 获得长期市场支撑[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[3] - 提高公司信息披露透明度 改善公司治理[3] - 促进公司整体利益最大化和股东利益最大化[3] 投资者沟通内容 - 公司发展战略[3] - 公司法定信息披露内容[3] - 公司经营、管理、财务及运营过程中的其他经营管理信息[3] - 公司企业文化[4] - 公司环境、社会和治理信息[4] - 股东权利行使的方式、途径和程序[4] - 投资者诉求处理信息[4] - 公司正在或面临的风险和挑战[3] - 投资者关心的与公司相关的其他信息[3] 投资者沟通方式 - 公告 包括定期报告和临时报告[7] - 股东会[7] - 公司网站[7] - 业绩说明会或分析师会议[7] - 一对一沟通[7] - 邮寄资料[7] - 电话咨询[7] - 广告、宣传单或其他宣传材料[7] - 媒体采访和报道[7] - 现场参观[7] - 路演[7] - 上证e互动平台[7] 信息披露规范 - 公司指定符合《证券法》规定的媒体为信息披露指定报纸 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[5] - 应披露信息需第一时间在上述报纸和网站公布[5] - 避免在投资者关系活动中发布或泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者、对股价作出预期或承诺等行为[5] - 明确区分宣传广告与媒体报道 不以有偿手段影响媒体客观独立报道[5] - 公司及其他信息披露义务人应按照法律法规和《公司章程》规定及时、公平履行信息披露义务 披露信息需真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂[5] 股东会与投资者说明会安排 - 公司应充分考虑股东会召开时间、地点和方式 为股东特别是中小股东参会提供便利 提供网络投票方式[6] - 公司在披露公告至股东会召开前可与投资者充分沟通 广泛征询意见[6] - 公司应按照中国证监会、证券交易所规定积极召开投资者说明会 包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等[6] - 董事长或总经理应出席投资者说明会 不能出席需公开说明原因[6] - 投资者说明会需提前公告时间、方式、地点、网址、出席人员名单和活动主题 事后及时披露说明会情况[6] - 投资者说明会原则上安排在非交易时段召开 需提前开通提问渠道并做好提问征集工作[6] - 参与投资者说明会人员需包括董事长（或总经理）、董事会秘书、财务负责人、一名独立董事[8] 投资者说明会召开情形 - 公司当年现金分红水平未达相关规定需说明原因时[8] - 公司在披露重组预案或重组报告后终止重组时[8] - 公司证券交易出现异常波动且核查后发现存在未披露重大事件时[8] - 公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑时[8] - 公司在年度报告披露后按中国证监会和交易所要求应当召开年度报告业绩说明会时[8] - 其他按中国证监会、交易所相关要求应当召开投资者说明会的情形[8] 重大事项沟通与投诉处理 - 公司可建立与投资者的重大事项沟通机制 在制定涉及股东权益的重大方案时通过多种方式与投资者充分沟通和协商[9] - 公司在公告后至股东会召开前可通过现场或网络投资者交流会、说明会、走访机构投资者、发放征求意见函、设立热线电话、传真及电子信箱等方式与投资者充分沟通[9] - 公司切实履行投资者投诉处理的首要责任 积极办理投诉并依法处理诉求[9] - 公司应积极支持配合投资者依法行使股东权利的行为及投资者保护机构各项维权活动[9] 投资者关系管理组织架构 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人[9] - 董事会办公室是公司投资者关系管理职能部门 由董事会秘书领导 负责日常管理事务[9] - 董事会办公室需拟定投资者关系管理制度并建立工作机制[10] - 董事会办公室需组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动[10] - 董事会办公室需组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求 并定期反馈给董事会及管理层[10] - 董事会办公室需管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台[10] - 董事会办公室需保障投资者依法行使股东权利[11] - 董事会办公室需统计分析公司投资者的数量、构成及变动等情况[11] - 董事会办公室需配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作[11] - 董事会办公室需开展有利于改善投资者关系的其他工作[11] 投资者关系活动记录与档案管理 - 公司需通过上证e互动平台"上市公司发布"栏目尽快汇总发布投资者说明会、证券分析师调研、路演等投资者关系活动记录[11] - 活动记录需包括活动参与人员、时间、地点、形式、交流内容及具体问答记录、关于应当披露重大信息的说明、活动所使用的演示文稿及文档等附件、上海证券交易所要求的其他内容[11] - 投资者关系管理档案需按活动方式分类 将相关记录、现场录音、演示文稿、文档等文件资料存档并妥善保管 保存期限不得少于三年[11] 调研与培训管理 - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前需知会董事会秘书 原则上董事会秘书应全程参加调研[11] - 公司需就调研过程和交流内容形成书面调研记录 参加调研人员和董事会秘书需签字确认 具备条件时可对调研过程录音录像[11] - 公司可定期对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训[12] - 在开展重大投资者关系促进活动时 公司应举行专门培训活动[12] - 公司可聘请投资者关系管理咨询机构协作开展媒体关系、发展战略、培训、突发事件处理、分析师会议和业绩报告会安排等事务[12] 投资者关系管理人员素质要求 - 需具备良好品行和职业素养 诚实守信[12] - 需具备良好专业知识结构 熟悉公司治理、财务会计等相关法律法规和证券市场运作机制[12] - 需具备良好沟通和协调能力[12] - 需全面了解公司及公司所处行业情况[12] 禁止行为 - 不得透露或发布尚未公开的重大事件信息或与依法披露的信息相冲突的信息[13] - 不得透露或发布含有误导性、虚假性或夸大性的信息[13] - 不得选择性透露或发布信息或存在重大遗漏[14] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺[14] - 不得在未得到明确授权的情况下代表公司发言[14] - 不得有歧视、轻视等不公平对待中小股东或造成不公平披露的行为[14] - 不得违反公序良俗或损害社会公共利益[14] - 不得有其他违反信息披露规定或影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为[14]

核心观点 - 公司修订子公司管理制度以加强内部管控，维护上市公司形象和投资者利益，涵盖治理结构、财务管理、投资管理等多个方面 [1][2] 治理结构管理 - 子公司需建立健全法人治理结构和运作制度，并按照上市公司审批流程进行逐级审批和备案 [6] - 子公司股东会和董事会需符合《公司法》规定，并事先征求公司意见 [9] - 公司通过参与子公司股东会和董事会行使管理、协调、监督、考核职能 [8] 人事管理 - 公司通过子公司股东会和董事会行使股东权利，委派或推荐董事、监事、高级管理人员（含财务负责人） [12] - 子公司董事会董事长原则上由公司推荐的董事担任 [12] - 委派人员需依法行使权利，协调公司与子公司间工作，保证公司发展战略和决议执行 [14] - 子公司人员招聘、培训、绩效、薪酬等日常人力资源业务需严格按照公司相关制度执行 [16] - 公司对子公司董事和高层管理人员实施绩效考核 [18] 财务管理 - 子公司需按照上市公司财务管理要求，贯彻执行国家财政、税收政策，确保会计资料合法、真实和完整 [19] - 子公司日常会计核算需采用公司会计政策及会计估计 [22] - 子公司需及时报送会计报表和提供会计资料，接受公司委托的注册会计师审计 [22] - 子公司未经公司批准不得对外出借资金和进行任何形式的担保、抵押和质押 [23] 投资管理 - 子公司技改项目和对外投资项目需由公司审批立项后方可实施 [24] - 子公司在报批投资项目前需进行可行性研究，内容包括投资项目基本情况、市场预测、建设方案、技术分析等 [26] - 子公司从事证券投资需遵循合法、审慎、安全、有效原则，建立健全内控制度，控制投资风险 [30] - 公司董事会办公室需持续跟踪证券投资进展和风险状况，发生较大损失时需立即采取措施并履行信息披露义务 [30] 信息管理与报告 - 子公司需及时提供所有对公司形象可能产生重大影响的信息，确保内容真实、准确、完整 [31] - 子公司需在股东会、董事会结束后二个工作日内将会议决议情况提交公司董事会秘书 [32] - 子公司需在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内向公司提交财务报表及经营活动分析 [33] - 子公司对重大事项如收购出售资产、对外投资、重大诉讼、重要合同等需及时报告公司董事会秘书 [35] 内部审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内容包括经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计等 [38][40] - 子公司需配合审计工作，并在审计报告和审计建议书送达后认真执行 [41][42]

总则 - 细则旨在完善公司治理结构并明确总经理职权权限 依据公司法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司自律监管指引第1号——规范运作及公司章程制定 [1] - 细则适用人员范围为总经理经营班子成员 包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 [1] - 总经理主持公司日常经营管理工作 组织实施董事会决议并对董事会负责 [1] 总经理的任职资格与任免程序 - 公司设总经理一名 由董事长提名并经董事会聘任或解聘 [1] - 总经理任职需具备较丰富管理知识及实践经验 较强经营管理能力 调动员工积极性及统揽全局能力 一定年限企业管理或经济工作经历 精通本行并掌握国家政策法律 诚信勤勉 清正廉洁 有较强使命感和进取精神 [1] - 禁止无民事行为能力或限制民事行为能力人员 因贪污贿赂等经济犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利执行期未逾5年 缓刑考验期满未逾2年人员 对破产企业负有个人责任的董事或经理自破产清算完结未逾3年人员 对因违法被吊销营业执照企业负有个人责任的法定代表人未逾3年人员 被列为失信被执行人人员 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满人员 被证券交易所公开认定不适合担任高管期限未满人员及其他法律规定人员担任总经理 [2] - 总经理每届任期三年 可连聘连任 任期届满前可提出辞职 具体程序按劳务合同规定 [2][3] 高级管理人员的义务、职责和分工 - 高级管理人员不得在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业担任除董事 监事以外的行政职务 仅在公司领薪 不由控股股东代发薪酬 [3] - 总经理职权包括组织实施董事会决议并报告工作 主持生产经营管理工作 主持总经理办公室会议 拟订中长期发展规划 年度经营计划 投资方案和重大经营项目 拟订年度财务预算方案 决算方案 利润分配或弥补亏损方案 拟订内部管理机构设置方案 拟订基本管理制度 制定具体规章 提请聘任或解聘副总经理及财务总监 决定聘任或解聘其他管理人员 拟定职工工资福利奖惩及聘用解聘 列席董事会会议 行使章程或董事会授予的其他职权 [3][4] - 总经理在董事会及股东会审议标准事项外 可在公司章程对董事长授权范围内依据内部管理规定决定资金资产运用及签订重大合同 超出授权范围造成损失需承担责任 [4] - 总经理需遵守法律行政法规和公司章程 忠实履行职责 维护公司和全体股东最大利益 执行董事会决议并定期不定期报告实施情况 包括经营成效 资金运用和盈亏情况 重大成果或过失 重大情况变动等 遵守法律法规 以公司和股东最大利益为准则 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入 不得侵占公司财产 不得挪用公司资金 不得将公司资金借贷给他人或以公司财产为他人提供担保 不得自营或为他人经营与公司同类的业务 不得接受与公司交易相关的佣金 不得擅自披露公司秘密 但法律或公众利益要求除外 处理涉及员工切身利益问题需事先听取工会和职代会意见 [4][5] - 总经理需贯彻内部控制和风险管理政策 落实发展战略和中长期发展规划 监控内部控制和重大风险管理有效性 推进管理现代化 建立完善风险管理体系 全面预算体系 绩效考核与薪酬激励体系 提升公司市场地位和核心地位 [5] - 总经理需及时向董事会报告可能发生重大损失或损失金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的事项 [5] - 副总经理协助总经理工作并负责分管部门或子公司 [5] - 财务总监协助总经理全面做好财务工作 编制执行预算 财务收支计划 信贷计划及资金使用方案 进行成本费用预算 计划 控制 核算 分析和考核 督促节约费用提高经济效益 建立健全经济核算制度并强化成本管理 利用财务会计资料进行经济活动分析 协助总经理对重大问题作出决策并参与重大经济事项研究审查及方案制定 主管审批财务收支工作 签署各类对外会计预算 决算报表 预算财务收支计划 成本和费用计划 信贷计划及财务专题报告 会签重大业务计划 经济合同及经济协议 组织会计人员业务培训和考核 涉及会计人员任用 晋升 调动 奖惩需报总经理审批 实行会计监督并支持会计人员依法履行职责 对违反财经法律法规行为有权制止或纠正 无效时提请总经理处理 负责财务机构设置和会计人员配备及会计专业职务设置和聘任方案 完成总经理分配的其他工作 [5][6] 总经理办公会议 - 总经理办公会议是经营层进行经营管理决议的机构 讨论研究 组织实施董事会决议和公司日常生产经营 管理 发展等重大问题 [6] - 会议由总经理召集和主持 必要时可委托副总经理召集和主持 [7] - 会议分为月度例会 周例会和临时会议 月度例会在月初召开 周例会在每周周二召开 临时会议根据工作需要适时召开 [7] - 参会人员主要包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 必要时可通知其他相关人员 [7] - 会议需确定重点议题或专题 兼顾全面工作 互通信息 避免形式主义 [7] - 会议程序包括总经理确定议题 内容 参会人员 时间及地点 总经理办公室负责通知参会人员 会议经充分讨论后由总经理结合各方意见进行最终决定并形成会议纪要 由总经理签署后下发执行存档 总经理办公室负责对会议决定进行催办落实 总经理定期检查催办落实情况并提出改进意见 [7] - 下属子公司 各中心或人员需提交会议讨论的议题需在会议召开前向总经理办公室申报 由总经理办公室请示总经理后安排 重要议题材料需提前一天送达参会人员 [8] - 会议纪要需包括召开时间 地点 参会人员 主要内容及形成的决议事项 [8] 总经理的解聘 - 董事会应当解聘总经理的情况包括任期届满未续聘 发现或出现不符合任职条件情况 董事会决定解聘 不能继续履行职务 [8] - 其他高级管理人员解聘参照执行 离任需经经济责任审计办法审计 [8] 总经理报告制度 - 总经理需定期或不定期向董事会和审计委员会报告工作并接受监督检查 [8] - 董事会闭会期间 总经理需经常向董事长报告生产经营和资产运作日常工作 [8] - 总经理需根据董事会和审计委员会要求报告重大合同签订执行情况 资金运用情况和盈亏情况 并保证报告真实性 [9] - 总经理需定期向董事会报送合并资产负债表 利润表 现金流量表 股东权益变动表 [9][10] - 公司需定期召开职工代表大会 由总经理报告生产经营工作并听取职工代表意见 [10] 绩效评价和激励约束机制 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并按绩效考核方案执行 [10] - 总经理薪酬同公司绩效和个人业绩相联系 参照绩效考核指标考核后发放 [10] - 总经理违反法律法规或工作失职致使公司遭受损失 需根据情节给予经济处罚或行政处分直至追究法律责任 [10] 附则 - 细则术语含义与公司章程保持一致 [10] - 细则未尽事宜或与有关法律 行政法规 公司章程不一致时 按国家有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 上海证券交易所业务规则及公司章程执行 [10] - 细则由董事会负责解释 [10] - 细则修订后经董事会审议通过后实施 [11]