股东结构变化 - 截至7月31日股东户数为44038户 较7月20日减少951户 环比下降2.11% [1] - 股东户数连续4期下降 累计降幅达25.85% 显示筹码持续集中趋势 [1] 股价表现 - 当前收盘价5.67元 单日上涨1.07% [1] - 筹码集中期间股价累计下跌13.30% [1] - 期间共出现13次上涨和15次下跌 其中包括1次跌停 [1] 融资交易情况 - 7月31日两融余额1.78亿元 其中融资余额1.78亿元 [1] - 股东户数下降期间融资余额减少0.33亿元 降幅15.45% [1] 财务业绩表现 - 上半年营业收入9.46亿元 同比下降49.96% [1] - 上半年净利润2476.98万元 同比增长17.16% [1] - 基本每股收益0.0515元 加权平均净资产收益率1.22% [1]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构 行使选举董事 决定董事报酬 审议董事会报告 批准利润分配方案 批准亏损弥补方案等职权 [2] - 股东会对增加或减少注册资本 发行公司债券 公司合并分立解散清算 变更公司形式 修改公司章程等重大事项作出决议 [2] - 股东会审议批准对外担保事项 包括公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保 以及公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保 [2][6] - 股东会审议批准财务资助事项 包括单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10% 被资助对象资产负债率超过70% 最近12个月内财务资助金额累计超过最近一期经审计净资产10%等情形 [3] - 股东会审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 批准变更募集资金用途 审议股权激励计划和员工持股计划 [2] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在出现法定情形时两个月内召开 [1] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会 董事会需在收到提议后十日内作出书面反馈 [4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 董事会需在收到请求后十日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议召开 [5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 董事会需提供股东名册等必要配合 [5][7] - 股东会通知需在年度会议20日前 临时会议15日前公告 通知内容包括会议时间地点 审议事项 股权登记日 表决方式等详细信息 [8] 股东会提案规则 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案 召集人需在两日内发出补充通知并公告提案内容 [7] - 提案内容需属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 符合法律法规和公司章程规定 [7] - 召集人发出通知后不得修改已列明提案或增加新提案 不符合规定的提案不得进行表决 [8] - 选举董事的提案需采用累积投票制 每位董事候选人应当以单项提案提出 [9][14] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 同时提供网络或其他方式为股东表决提供便利 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于现场会议当日上午9:30 [10] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会 所持每一股份有一表决权 公司持有的本公司股份没有表决权 [11][13] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 同一表决权只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [14][15] - 股东会审议事项有关联关系的股东应当回避表决 其股份不计入出席股东会有表决权的股份总数 对中小投资者表决单独计票 [12] - 股东会决议需经出席会议股东所持表决权通过 特别决议事项如修改公司章程 增加减少注册资本 合并分立解散等 需经三分之二以上表决权通过 [17] 股东会决议与记录 - 股东会决议应及时公告 列明出席会议股东和代理人人数 所持有表决权股份总数及比例 表决方式 每项提案表决结果和决议详细内容 [16] - 会议记录由董事会秘书负责 记载会议时间地点议程 出席会议人员 审议经过 表决结果 股东质询等内容 保存期限不少于十年 [16][17] - 股东会通过派现送股或资本公积转增股本提案的 公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案 [17] - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 会议召集程序或表决方式违反规定的 股东可自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销 [18]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海亚通股份有限公司 英文名称为SHANG HAI YA TONG CO LTD [2] - 公司成立于1993年 采取募集方式设立 在上海市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91310000132221817R [2] - 公司于1993年8月6日经批准首次公开发行人民币普通股5,015.84万股 并于1993年11月19日在上海证券交易所上市 [2] - 公司住所位于上海市崇明区城桥镇八一路1号 邮政编码202150 [2] - 公司注册资本为人民币351,764,064.00元 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] - 公司股份总数为351,764,064股 全部为人民币普通股 [5] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [9] - 公司持有5%以上股份的股东 董事 高级管理人员在6个月内买卖股票所得收益归公司所有 [9] 经营范围 - 一般项目包括金属材料销售 机械设备销售 汽车零配件销售 化工产品销售 建筑装饰材料销售等 [4] - 一般项目还包括信息咨询服务 工程管理服务 房地产经纪 市场营销策划 会议及展览服务等 [4][5] - 一般项目同时包含技术咨询 技术开发 技术服务 技术转让 技术推广 技术交流 合同能源管理 光伏设备及元器件销售等 [5] - 许可项目包括房地产开发经营 建筑劳务分包 建设工程施工 [5] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会 行使表决权 监督公司经营 查阅公司文件等权利 [11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [13] - 股东会决议内容违反法律行政法规的 股东有权请求人民法院认定无效 [12] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [20] - 股东会通知需在年度股东会召开20日前公告 临时股东会召开15日前公告 [25] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [31][32] 董事会组成与职责 - 董事会由7-9名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [44] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案等职权 [44] - 董事任期3年 可连选连任 董事可由高级管理人员兼任但不得超过董事总数1/2 [40] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [51] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利等 [53] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [53] 专门委员会设置 - 董事会设置审计委员会 行使公司法规定的监事会职权 [54] - 审计委员会成员3-5名 独立董事过半数 由会计专业人士担任召集人 [54] - 董事会还设置战略 提名 薪酬与考核专门委员会 [56][57] - 战略委员会负责研究长期发展战略和重大投资决策 [56]

公司基本信息 - 公司注册名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 英文名称为JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD [3] - 公司注册地址位于中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 邮政编码528437 注册地址需永久保留在开发区 变更需董事会全体董事一致同意后提交股东会审议 [3] - 公司注册资本为人民币778,991,206元 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司成立于1992年 经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委批准以定向募集方式设立 营业执照统一社会信用代码为91442000190357106Y [2] - 公司于1994年6月9日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股2800万股 并于1995年1月24日在上海证券交易所上市 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 法定代表人变更办法由《董事会议事规则》规定 [3] - 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任 公司以其全部财产对债务承担责任 [4] - 高级管理人员包括总经理 常务副总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及章程规定的其他人员 [4] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为聚焦健康食品主业 推动多元业务协同发展 实现股东长期价值 员工成长 合作伙伴共赢 [4] - 公司经营范围包括城市基础设施投资 房地产开发 物业管理 二次供水服务 高新技术产业投资开发 实业投资 设备租赁 技术咨询 信息咨询 销售工业生产资料 百货 五金 交电 化工 纺织 针织品 建筑材料 进出口业务及加工贸易 [5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同类股份具有同等权利 [5] - 公司已发行股份总数为778,991,206股 全部为普通股 股本结构无优先股或其他类别股份 [6] - 公司成立时向发起人发行股份占当时普通股总数64.76% 设立时发行股份总数为28,000,000股 面额每股金额1元 [6] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [11] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 请求召开股东会 行使表决权 监督公司经营 查阅公司章程 股东名册 会议记录 财务报告 会计账簿 参与剩余财产分配及要求公司收购异议股份 [13] - 股东义务包括遵守法律法规章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 [17] - 控股股东实际控制人需依法行使权利 履行义务 维护公司利益 不得占用资金 强令违规担保 从事内幕交易 操纵市场等违法违规行为 [18] 股东会职权与运作 - 股东会职权包括选举更换董事 审议董事会报告 利润分配方案 增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散清算 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保事项 重大资产购买出售 变更募集资金用途 股权激励员工持股计划及股份回购事项 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合并持有10%以上股份股东请求 董事会认为必要 审计委员会提议或法律法规规定情形下召开 [21] - 股东会通知需包括会议时间地点期限 审议事项提案 股东出席权限 股权登记日 联系人信息及网络投票方式 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [28] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 职工董事1人 可设副董事长 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生 [47] - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 增减注册资本方案 发行债券方案 拟订重大收购回购合并分立方案 决定对外投资收购出售资产担保委托理财事项 审议关联交易 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员 制定基本管理制度及管理信息披露事项 [49] - 董事会授权权限包括最近一期经审计净资产30%金额以下对外投资项目 收购出售资产 委托理财 3000万元以下关联交易 章程第四十七条规定额度以下对外担保及贷款融资事项 [50] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或附属企业任职 持有公司1%以上股份或前十大股东自然人 在持有5%以上股份股东或前五大股东任职 在控股股东实际控制人附属企业任职 有重大业务往来人员 提供财务法律咨询服务人员及最近12个月内曾有相关情形人员 [56] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 公开征集股东权利 对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见 [59] - 独立董事专门会议机制用于审议关联交易 变更豁免承诺方案 被收购董事会决策及法律法规规定事项 [60] 专门委员会设置 - 审计委员会成员5名 其中独立董事3名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 负责审核财务信息 监督评估审计工作内部控制 审议财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 解聘财务负责人 会计政策变更及法律法规规定事项 [61] - 提名委员会负责拟定董事高级管理人员选择标准程序 对人选任职资格进行遴选审核 就提名任免董事 聘任解聘高级管理人员事项向董事会提出建议 [63] - 薪酬与考核委员会负责制定董事高级管理人员考核标准薪酬政策 就薪酬决定机制 股权激励员工持股计划 分拆子公司持股计划事项向董事会提出建议 [63] - 战略与可持续发展委员会负责长期发展战略可持续发展重大投资决策 就发展战略规划 重大投资决策 可持续发展战略环境社会治理政策方针向董事会提出建议 [63]

财务业绩预期 - 公司预计2025年上半年实现收支平衡至50万美元纯利 较2024年同期970万美元净亏损显著改善 [1] - 业绩改善主要因非经常性开支减少 期间未产生美国海关法律相关开支 而2024年同期产生390万美元相关费用 [1] - 毛利率因成本控制措施持续改善 财务费用从640万美元降至480万美元 主要受益于利率下降和资金流优化 [1] 经营环境挑战 - 美国对等关税政策带来不确定性 已对期间业绩产生负面影响 [2] - 管理层对下半年业务持保守预期 将继续采取成本控制及现金流管理措施 [2] - 公司将密切监测市场状况 必要时及时调整业务策略以应对挑战 [2]

兰生股份交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率19.96% 成交额20.06亿元 振幅22.22% [1] - 龙虎榜机构净卖出2208.79万元 沪股通净卖出805.99万元 营业部席位合计净买入5168.80万元 [1] - 前五大买卖营业部合计成交4.19亿元 买入2.20亿元 卖出1.99亿元 合计净买入2154.03万元 [2] - 沪股通专用席位买入4017.19万元 卖出4823.18万元 净卖出805.99万元 [2][4] 历史表现与资金流向 - 近半年累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均涨7.20% 上榜后5日平均涨26.09% [3] - 今日主力资金净流出604.51万元 特大单净流出1674.50万元 大单净流入1069.99万元 [3] - 近5日主力资金净流出2921.39万元 融资余额增加1.27亿元 增幅78.04% [3] 财务数据 - 一季度营业收入2.32亿元 同比增长30.98% 净利润-2459.00万元 [4] - 最新两融余额2.89亿元 融资余额2.89亿元 融券余额0.56万元 [3] 相关ETF - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济主题指数 近五日涨0.64% 市盈率60.28倍 [7] - 最新份额9.7亿份 主力资金净流出60.5万元 估值分位83.77% [7][8]

债务融资工具注册情况 - 公司于2024年4月26日召开董事会，5月21日召开股东大会，审议通过申请注册发行2024-2026年度债务融资工具的议案 [1] - 债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据等多种产品 [1] 第六期超短期融资券发行详情 - 本期超短融简称"25物产中大SCP006"，代码012581707，期限270天 [2] - 起息日为2025年7月18日，兑付日为2026年4月14日 [2] - 计划发行总额20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率1.51%，发行价格100元/百元面值 [2] - 主承销商为中国光大银行，联席主承销商为兴业银行 [2]

独立董事提名 - 鲁银投资集团股份有限公司董事会提名唐国平为第十一届董事会独立董事候选人 被提名人已同意出任并签署声明 [1] - 被提名人与公司不存在任何影响独立性的关系 提名人确认其符合任职资格要求 [1] 被提名人专业资质 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上会计 财务相关工作经验 [1] - 已参加交易所认可的培训并取得证明材料 [1] - 具备注册会计师资格 拥有会计学博士学位及会计学教授职称 [4] 独立性合规审查 - 被提名人未持有公司1%以上股份或位列前十大股东 未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [2] - 未在公司控股股东 实际控制人的附属企业任职 [3] - 最近12个月内无可能影响独立性的关联关系 [3] 任职合规记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 未被立案调查 [3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录及其他不良记录 [3] 兼职情况 - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家 在鲁银投资连续任职未超六年 [4] - 过往未因两次缺席董事会会议被提议解除职务 [4]

内部审计管理办法核心观点 - 公司制定本办法旨在规范内部审计工作，强化审计职责、规范程序、拓展功能、提升效能，依据国家及山东省相关法规要求[1] - 内部审计定义为对企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立监督、评价和建议的活动[1] - 适用范围涵盖集团公司及各级全资、控股、实际控制企业[1] 组织和领导 - 公司党委成立审计委员会，加强党对内部审计工作的领导，强化顶层设计和统筹协调[1] - 党委会前置研究、董事会批准内部审计重要制度及规划，董事长为第一责任人[2] - 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，实行"上审下"管理体制[2] - 审计计划、报告、问题线索等需及时向党组织和董事会报告[2] 内部审计机构和人员 - 审计部为归口管理部门，配备专职人员在党委和董事会领导下开展工作[2] - 权属企业需设置内部审计机构或配备人员，接受集团公司业务指导[4] - 审计人员需具备政治素质、专业知识及职业操守，并接受继续教育培训[5][6] - 审计机构和人员拥有查阅资料、参加会议、调查取证等13项权限[5][6] 内部审计范围 - 审计范围包括政策落实、经济责任、财务收支、风险管理等10类事项[6] - 对权属企业每5年至少轮审一次，重大风险领域和高风险业务需加大审计频率[7] - 结合战略规划和投资目标开展常态化审计，对重大亏损项目启动专项审计[7] 审计工作程序 - 审计流程分为立项、准备、实施、报告、归档五个阶段[7][8] - 实施阶段需获取充分证据，工作底稿实行分级复核机制[8] - 审计报告需征求被审计单位意见，10日内未反馈视为无异议[9] 审计整改和结果运用 - 被审计单位为整改责任主体，主要负责人为第一责任人[10] - 需制定整改方案并建立动态台账，实行清单式销号管理[11] - 审计结果作为干部考核任免重要依据，重大线索需移送纪检监察机构[12] 相关责任 - 审计人员存在失职、泄密等6类行为将追责[12] - 被审计单位拒绝配合或阻碍审计工作将承担相应责任[12]

融资计划 - 公司拟申请注册发行中期票据 首次发行不超过5亿元 总额不超过10亿元 [1] - 募集资金将用于项目建设 补充营运资金和偿还有息债务 [1] - 发行事宜需提交公司股东大会审议 [1]