万兴科技2025年第二期员工持股计划法律意见书核心分析 公司主体资格 - 万兴科技为依法设立并有效存续的上市公司，股票代码"300624"，2018年1月18日起在深交所创业板上市 [6][7][9] - 公司注册资本19333.6324万元，法定代表人吴太兵，统一社会信用代码91540195754285145H [6][7] - 经营范围涵盖电子计算机软硬件开发、智能设备技术开发及销售等 [6][7] 员工持股计划主要内容 - 参加对象为公司董事(不含独董)、高管及管理干部(M序列)，总人数不超过149人 [10] - 资金总额不超过2789万元，来源为公司计提的专项激励基金，不涉及杠杆资金或财务资助 [10] - 股票来源为公司回购的A股普通股，受让价格61.62元/股 [10][12] - 持股计划总规模不超过公司股本总额10%，单个员工不超过1% [12] 实施程序与合规性 - 已通过第五届董事会第三次会议及董事会薪酬与考核委员会审议 [15][17] - 尚需经股东会审议通过，关联股东需回避表决 [17][18] - 已履行现阶段信息披露义务，包括公告草案、管理办法等文件 [19][20] 特殊安排与关系认定 - 董事及高管参与时需在董事会/股东会回避表决 [20] - 存续期内公司融资时由管理委员会商议参与方式 [20][22] - 明确与控股股东、实控人及董监高不存在一致行动关系 [22] 持股计划管理机制 - 设立持有人会议作为最高权力机构，管理委员会负责日常管理 [15] - 标的股票法定锁定期12个月，分三期解禁(30%/30%/40%) [11] - 明确员工持股计划变更、终止等情形下的股份权益处置办法 [15]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过微信发出，应出席董事7人全部实际出席 [1] - 会议由董事长谌志华主持，监事会主席高慕群等3名监事及董事会秘书赵冬妹列席 [1] 注册资本及章程变更 - 因2021年股权激励计划回购注销207,898股，总股本从850,170,397股减至849,962,499股，注册资本同步调减 [1] - 2025年7月3日完成向特定对象发行90,130,689股A股，总股本增至940,093,188股，注册资本相应增加至940,093,188元 [1] - 公司章程条款将根据股本变动进行修改，相关变更已获股东大会授权，无需再次提交审议 [1][2] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2]

公司注册资本变更 - 公司于2025年2月20日完成回购注销207,898股限制性股票，股份总数由850,170,397股减少至849,962,499股，注册资本相应由850,170,397元变更为849,962,499元 [1] - 公司于2025年7月3日完成向特定对象发行90,130,689股A股股票，股份总数增至940,093,188股，注册资本同步增至940,093,188元 [1] 公司章程修订 - 公司章程中注册资本条款由"人民币850,170,397元"修改为"人民币940,093,188元" [2] - 公司章程中股份总数条款由"850,170,397股普通股"修改为"940,093,188股普通股" [2] - 修订依据包括2022年第二次临时股东大会对股权激励的授权、2023年年度股东大会及2025年第二次临时股东会对增发事项的授权 [2] 公司治理程序 - 董事会直接行使股东大会授权办理注册资本变更及章程修订，无需另行提交股东会审议 [2] - 授权范围涵盖监管核准、工商变更登记、新增股份托管等全流程事宜 [2]

公司章程修订核心内容 - 公司根据实际经营情况和发展需要，新设联席总经理岗位，并对公司章程进行相应修订 [1] - 修订后的公司章程需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] 高级管理人员定义修订 - 修订前高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [1] - 修订后高级管理人员新增联席总经理岗位 [1] 董事会职权修订 - 董事会新增聘任或解聘联席总经理的职权 [1] - 董事会新增听取联席总经理工作汇报的职责 [2] - 董事会可将权限范围内事项授权给总经理或联席总经理执行 [2] 总经理及联席总经理设置 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘 [2] - 新增设联席总经理一名，由董事会决定聘任或解聘 [2] - 总经理和联席总经理每届任期三年，可连聘连任 [2][3] 总经理及联席总经理职权 - 总经理和联席总经理共同对董事会负责 [5] - 新增联席总经理与总经理共同主持公司生产经营管理工作 [5] - 公司交易、关联交易等事项由总经理或联席总经理批准 [5] - 总经理和联席总经理均可列席董事会会议 [5] 副总经理相关修订 - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘 [6] - 副总经理需协助总经理和联席总经理工作 [6] - 总经理不能履职时，联席总经理或副总经理可代行职权 [6]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-023 中远海运科技股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照 暨变更办公地址的公告 公司名称：中远海运科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000132226263L 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王新波 注册资本：人民币 371,668,440 元 成立日期：1993 年 5 月 19 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 年度股东会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》和《关 于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025- 近日，公司已完成相关工商变更登记和章程备案手续，并取得了 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司变更后的注册信息 如下： 中远海 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-076 北京中科江南信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北 京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2022127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行 价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限 责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人 民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字2022第 ZG10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金存放与管理情况 三、本次注销的募集资金专户情况 议，审议通过了《 ...

股东会规则总则 - 公司股东会需严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规行使职权，确保股东权利依法行使 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形（如董事不足法定人数、亏损达股本1/3等）下2个月内召开 [1] - 董事会需勤勉尽责组织股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [2][7][8] 股东会召集程序 - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若未回应则股东可转请审计委员会召集 [4][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，且召集股东持股比例不得低于10% [5][10][12] - 自行召集的股东会需提前向董事会和交易所备案，董事会需配合提供股东名册等材料 [10][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东有权提出提案，持股3%以上股东可在会议前10日提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [6][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人背景资料 [6][15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更 [18] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30 [9][21] - 表决权按股份数行使，关联股东需回避表决，中小投资者重大事项表决需单独计票 [13][31] - 选举董事可实行累积投票制，独立与非独立董事分开投票，得票需超出席股东所持股份半数 [14] 会议纪律与记录 - 股东会决议内容违法则无效，程序或内容违反《公司章程》可被股东在60日内请求法院撤销 [19][44] - 会议记录需包含出席股东持股比例、表决结果等，保存期限不少于10年 [17][40] - 公司有权拒绝非登记人员入场，主持人可要求扰乱秩序者退场 [19][46] 附则与规则执行 - 公告需在交易所网站及指定报刊发布，规则与《公司章程》冲突时以后者为准 [21][50] - 规则由董事会拟定并经股东会通过后生效，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 [51][52]

公司战略与资本市场 - 香港被视为公司发展的战略重地，具有资本市场枢纽与技术合作桥梁的双重作用 [1] - 公司积极推进H股"全流通"，计划将1.35亿股境内未上市股份转换为H股并在联交所主板上市交易 [1] - H股"全流通"申请已提交中国证监会，进展顺利，有望近期完成 [1] 业务转型与AI发展 - 公司从SaaS财税服务商向AI公司转型，数据智能为发展方向，智能体为核心产品载体 [2] - 核心业务票单证SaaS服务和企业征信数智服务保持增长，智能体业务2025年上半年表现良好 [2] - AI业务毛利率达75.1%，预计加速盈利转化，2025年营收将回升至7.5亿-8亿元，亏损收窄至3亿元以内 [3] 财务表现与运营优化 - 2021-2023年营收年复合增长率40.5%，2024年营收约6.59亿元，同比下滑1.8%-10.2% [2] - 2024年净亏损扩大至5.01亿元，主要因营销费用及研发成本上升 [2] - 公司通过降低销售费用21%和行政开支45.7%实现降本增效 [2] 合作伙伴与未来规划 - 与第四范式、零一万物合作打造金融及合规交易智能体 [3] - 与香港科技大学等高校合作促进学术成果转化并吸纳人才 [3]

快递100与哈啰集团的合作案例 - 快递100在2025年制造业数字化博览会上展示「百递云·企业快递管理SaaS」平台，随后对合作伙伴哈啰集团进行深度回访，验证系统上线两个月的实际效果 [1] - 哈啰邮局使用该系统后，在高效性、稳定性和用户体验方面获得高度评价，显著提升内部快递管理效率和员工服务体验 [1] - 快递100通过客户反馈获取产品迭代依据，体现其"客户为先"的价值观和产品适应复杂业务场景的能力 [1] 哈啰集团的数字化需求背景 - 哈啰集团作为本地出行及生活服务平台，总部员工众多，设立哈啰邮局以解决快递收发管理痛点 [2] - 传统人工操作方式耗时且压力大，2025年2月行政团队提出数字化升级需求，核心诉求包括智能通知、便捷查询、状态透明、代领可溯和信息校验 [2][3] - 哈啰IT团队通过市场筛选选择快递100的「百递云·企业快递管理SaaS」，因其方案高度契合需求 [3][4] 「百递云·企业快递管理SaaS」的解决方案 - 提供到件数字化闭环：快递扫码录入后信息自动同步，钉钉实时推送取件码，签收大屏动态展示待取件 [3] - 异常件智能识别：系统自动校验手机号，匹配失败归类为"异常件"，管理员可二次核验 [3] - 代取件全程溯源：支持代领操作，系统自动标记代领状态及操作时间，确保责任清晰 [3][4] 系统上线后的实际效果 - 智能录入+即时通知替代人工流程，取件通知准确率达100%，偶发人为疏失可通过补录纠正 [5][6] - 到件处理效率显著提升，系统自动匹配减少错拿漏拿，管理员仅需关注"异常件"处理 [5] - 灵活签收+代领溯源功能实现全流程数字化管理，支持多种签收模式自定义 [6] 未来合作方向 - 快递100将基于哈啰反馈优化流程，探索简化操作步骤和引入智能防错机制 [8] - 计划拓展合作场景，如寄件管理、智能双向对账等服务 [8] - 持续践行"以客户为先"理念，深化与哈啰等合作伙伴的协作，推动产品迭代 [7][8]

调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 时间2025年7月4日 地点北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室 [1] - 参与单位汇丰前海证券 参与人员张恒 刘逸然 [1] - 上市公司接待人员董秘 副总裁罗芳 证券部何龙光 [1] 万豪酒店项目进展 - DAYLIGHT PMS上线前需先完成与万豪新一代中央预订系统ACRS及其他集团层面系统集成等准备工作 目前正按万豪集团计划时间表推进 [1] - 公司与全球影响力第一的万豪酒店集团签约将加快后续签约进程 [1] - 协议签订后DAYLIGHT PMS在业内的相对领先性获认可 [1] SaaS业务模式 - SaaS型业务按订阅费收取 如云PMS产品按月和酒店房间数计费 [1] - 云产品单价与客户使用功能模块数量相关 不同服务类型酒店价格有别 [1] 财务表现 - 酒店信息系统产品自23年底起无形资产摊销成本增加 致使24年酒店业务毛利率下滑 [1] - 去年四季度亏损主要因部分参股公司长期股权投资减值及长账龄应收账款坏账准备增加 [1] - 今年商誉减值情况以年底资产减值测试结果为准 总体大的商誉减值风险不高 [1] 研发投入 - 后续需将酒店信息系统更多子系统与DAYLIGHT PMS集成 [1] - 公司软件产品多 总体研发投入体量将保持 [1] 餐饮系统发展 - INFRASYS POS作为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统 已进入发展快车道 [1] - 24年末上线情况良好 [1] OTA预订技术 - 消费者通过OTA预订酒店有传统人工呼叫中心非直连和系统直连两种模式 [1] - 直连可提高预订效率 降低成本 [1] - 公司通过系统直连实现信息即时交互 提升效率 降低运营成本 [1]