学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规 稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团 有限公司董事、副总经理。 截至本公告日，石访先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海正方集 团有限公司及其关联公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三 十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。 曾任广东省岭南工业公司珠海分公司财务部会计、珠海嵘泰有色金属有限公 司财务部主管兼行政部经理、珠海凌达压缩机有限公司财务部成本管 ...

股价及交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，亚厦股份报收于3.79元，下跌1.3%，换手率0.79%，成交量10.45万手，成交额4007.77万元 [1] - 5月23日主力资金净流出583.78万元，游资资金净流入219.8万元，散户资金净流入363.98万元 [2][5] 公司业务及章程 - 公司新增经营范围包括特种设备改造设计修理、第一二三类医疗器械销售、会议及展览服务、消防技术服务，但未披露具体收入贡献预期 [2] - 公司章程最近一次修订在2024年年度股东大会通过，注册资本为133,999.6498万元，注册地址位于浙江上虞章镇工业新区 [3][5] - 主要业务涵盖住宅室内装饰装修、建设工程施工、建筑材料销售等，总股本为133,999.6498万股，每股面值1元 [3] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构，董事会由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长和副董事长各1名，总经理为法定代表人 [3] - 监事会由3名监事组成，负责财务检查及监督高管行为 [3] 利润分配政策 - 实行持续稳定的利润分配政策，每年至少一次现金或股票分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [4][5] - 公司配备专职审计人员对财务收支及经济活动进行内部监督，指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露媒体 [4]

品大事 - 王子新材澄清可控核聚变业务收入占比很小，子公司宁波新容仅提供电容产品且市场竞争激烈，该业务对短期业绩影响有限[3] - 北方长龙筹划收购河南众晟控股权并配套融资，已签署意向协议，股票自5月26日起停牌[4] - *ST宇顺核查后确认经营环境无重大变化，股票将于5月26日复牌，此前因股价涨幅较大停牌[5] 签大单 - 润建股份预中标中国移动3.74亿元家集客接入施工服务项目，服务周期为2025-2026年[7] - 明泰铝业与鹏辉能源签署战略协议，合作开发固态电池和钠离子电池技术，并布局铝回收业务[8] - 城地香江联合体中标中国移动浙江公司4.40亿元数据中心动力系统EPC项目，尚处公示期[9] 增减持 - 中超控股实控人减持223万股（占比0.16%），资金用于江苏精铸设备采购[11][12] - 翔港科技实控人董建军拟减持不超过648.42万股（占比3%）[13] - 有研粉材控股股东一致行动人拟减持不超过103万股（占比1%）[14] - 农心科技股东王小见拟减持不超过135万股（占比1.35%）[15] - 科源制药股东问泽鸿拟减持不超过324.87万股（占比3%）[16]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月25日公司召开第五届董事会第十一次会议审议相关议案 [2] - 股东大会通知及提案内容于2025年4月29日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公告 [3] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室举行 [3] 股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共19人，代表股份合计55,890,093股 [4] - 现场出席股东4人，代表股份55,791,653股，占总股份41.2316% [4] - 网络投票股东15人，代表股份98,440股，占总股份0.0727% [4] - 中小股东和股东代表共计17人，代表股份98,640股，占总股份0.0729% [4] 股东大会审议议案 - 股东大会审议7项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案等 [6] - 议案表决结果显示所有议案均获得通过，其中《2024年年度报告》议案获得40,674,540股同意票 [6] - 利润分配方案议案获得40,665,040股同意票，15,220,653股反对票 [7] 股东大会表决程序 - 表决采取现场记名投票和网络投票相结合的方式 [5] - 现场表决由会议主持人当场公布结果，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [8]

行业情况 - 公司所处行业为建筑业中的建筑装饰业子行业，划分为公共建筑、住宅、建筑幕墙装饰和装修，建筑物全生命周期的多次装饰需求保证了市场规模的持续性和扩展性 [1] - 建筑装饰行业发展与国民经济水平相关，近十年我国经济发展为其提供基础，行业政策和城镇化推进带来的建设需求旺盛，行业处于持续稳步发展阶段 [1] 经营情况 - 2024 年以来业务有序开展，承接多个重点标志性项目，恢复深圳市工务署投标资格及 A+排名，资产质量优良、偿债能力良好，资信恢复正常，经营活动正常有序 [1][2] - 2024 年累计新签订单 18.71 亿元，较 2023 年同比增长 703%；2025 年第一季度新签订单 4.09 亿元，较 2024 年第一季度同比增长 169% [2] 科技创新成果 - 2024 年成立技术和艺术委员会，提升技术研发与高端设计能力 [3] - 主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》和《酒店建筑室内装配式装修技术标准》、参编的《钢结构装配式住宅技术规程》获批发布，省级科研项目通过验收 [3] - 全年新增专利 13 项，累计授权 253 项 [3] - 探索 BIM 技术应用，加强项目全生命周期数智化管理，推动公司转型升级 [3] 未来经营规划 - 秉持“绿色、低碳、文化、科技”理念，以改善人居环境为使命，坚持创新引领，推动业务结构优化与高质量增长 [4] - 建立完善营销体系，聚焦城市更新与海外市场拓展 [4] - 提升设计转施工能力，拓展 EPC、装配式等业务领域，发挥设计引领作用 [4] - 以优质履约奠定合作基础，盘活资源性资产，优化资产运营，提升经营效率与盈利能力 [4] - 加大研发投入，推动业务转型升级，加强“产学研用”融合，拓展新质生产力，赋能产业链协同发展 [4]

会议召开和出席情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月21日以现场和网络相结合方式召开 [1] - 会议由董事会召集 董事长张新宏主持 部分董事、监事、高管及律师出席 [1] - 参会股东及授权代表共295人 代表股份1,397,693,707股 占总股本52.6374% [1] - 现场参会股东5人 代表股份未披露具体数值 [1] - 中小投资者参会292人 代表股份91,518,395股 占总股本3.4466% [1] 提案表决总体情况 - 所有议案均获得高比例通过 总同意票比例均超过98% [2][3][4][5][6][7][8][9][11] - 总表决最高同意率达99.8387%（议案8） 最低为98.3232%（议案6） [4][6] - 反对票比例最高为1.6561%（议案6） 弃权票比例最高为0.1024%（议案7） [6][7] - 中小股东反对率显著高于整体 最高达25.2929%（议案6） [6] 重点议案表决细节 - 两项特别决议议案（6、7）均获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 议案6总同意率98.3232% 中小股东同意率仅74.392% [6] - 议案7总同意率99.6121% 中小股东同意率94.0759% [7] - 独立董事选举议案（10）通过但未披露具体数据 [10] 公司治理情况 - 独立董事朱雪珍、赵增耀、殷新进行2024年度述职 [11] - 董事会结构符合规定：高管兼任董事不超过董事会总数二分之一 [11] - 法律顾问出具合法有效意见 确认会议程序符合法规及公司章程 [11]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月29日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 2025年4月30日公司通过上交所网站公告股东大会通知，明确现场与网络投票方式、时间、地点及审议事项 [2] - 2025年5月10日发布股东大会会议资料，包含9项议案，涉及董事会/监事会报告、利润分配、薪酬方案、年报披露等 [3] - 现场会议于2025年5月20日如期召开，网络投票同步进行，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与召集人资格 - 现场会议股东代表股份217,845,891股，占比36.5537%，其中中小股东98名代表股份3,853,476股（占比0.6466%） [5] - 网络投票股东97人代表股份3,216,076股（占比0.53%），合并出席股份占比36.0141% [5] - 公司董事、监事、高管及律师均出席或列席会议，人员资格合法有效 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合法规要求 [6] 审议事项与表决结果 - 股东大会审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、利润分配预案、董监高薪酬方案等 [3][6] - 议案9为特别决议议案，议案4/5/6/8对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均获通过，同意票占比均超99.5%，其中中小投资者对利润分配议案同意率74.9618% [8][9][10] - 表决程序采用现场与网络投票结合，结果统计符合《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效 [12] - 表决方式、程序及结果符合《公司法》与《公司章程》要求 [12]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过法定信息披露媒体公告2024年度股东大会通知，明确会议时间、地点、议程等事项 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在深圳鸿隆世纪广场召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及资格 - 现场及网络投票股东共126名，代表有表决权股份199,445,041股（占公司总股本27.1473%），其中现场股东4名（持股192,891,458股，占比26.2553%），网络投票股东122名（持股6,553,583股，占比0.8920%） [3][4] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经核查合法有效 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5] - 11项议案均获通过：特别决议事项（议案十）获三分之二以上赞成票，其余议案获二分之一以上赞成票，关联股东在议案十中回避表决 [6] - 最高赞成率99.3304%（议案一），最低赞成率99.1648%（议案七），反对票比例最高0.8098%（议案七），弃权票均不超过0.0253% [5][6] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规，决议合法有效 [7]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-082 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 附件一：新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表 公司收到受理 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 9,118.60 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 1 ...

业务占比情况 - 2024 年海外业务营收占比近 8% [2][4] - 2024 年旧改业务在施工项目中占比近 15% [3] - 2024 年公装业务占比近 90%，其中政府项目占比过半 [5] - 目前住宅装饰业务占比不到 10% [7] 业务布局与发展 海外业务 - 2013 年收购 HBA 公司，以设计为牵引，发力东南亚、中东、中亚、非洲等地区，在多地进行属地化布局，积极出海拓展市场 [2][4] 城市更新业务 - 致力于打造城市更新全流程服务能力，2024 年全国实施城市更新项目 6 万余个，完成投资约 2.9 万亿元，已落地项目超百个，未来有望保持增长 [3][6][7][9] 公装业务 - 办公空间类、城市更新类、公共交通类及海外项目显著提升 [5] 未来战略 - 持续深化区域深耕战略，布局新基建、新能源等行业，发展 EPC 总承包等核心业务；2025 年聚焦海外市场拓展与旧改业务升级，加速 AI 技术在设计应用，强化数字化赋能 [6][14][15] 业务优势与模式 - 坚持不转包不挂靠模式，具备全专业能力，有产业化工人队伍，通过规模化集采和数字化管理降本增效 [7] 现金流情况 - 2024 年经营活动现金流量净额 4.05 亿元，同比增长 17.68%，2023 - 2024 年现金流净流入同比增长，未来有望持续 [7] 子公司情况 - HBA 是全球酒店室内设计第一品牌，经营状况良好，未来有望保持强劲表现 [8] 其他业务情况 装配式建筑业务 - 处于培育发展阶段，未来通过技术创新和模式优化升级 [9] BIM 技术应用 - 2024 年应用项目超百个，实现显著效益提升 [10] 医疗净化业务 - 取得 GC2 资质和医疗器械经营许可证，进军高端洁净机电工程领域，有代表性项目，未来向全产业链服务商迈进 [11][12] 跨界合作 - 关注智能家居与物联网技术应用，探索与科技企业、硬件厂商跨界协同 [13] 行业判断与公司规划 行业竞争格局 - 市场竞争格局多元化、集中度提高，受政策、技术、资本等因素影响，工业化、绿色化和数字化是发展趋势 [14] 收购重组 - 密切关注行业格局，基于原则动态评估产业链优质资源整合机会 [16] 坏账与回购 - 强化应收款质量管控，如有回购计划将按法规履行程序和披露义务 [16]