担保情况概述 - 2025年5月8日，公司为子公司江西百达新能源有限公司提供2,000万元电子商业承兑汇票担保，保证日期为2025年5月8日，汇票到期日为2025年11月8日 [4] - 公司已通过董事会和股东会审议，2025年度为控股子公司提供不超过14.3亿元的融资担保额度，本次担保在该额度内 [4] - 担保事项旨在提高商业承兑汇票的信用度和流通性，通过中国人民银行ECDS系统完成电子化操作 [7] 被担保人基本情况 - 江西百达新能源有限公司成立于2018年9月3日，注册资本30,590万元，法定代表人施小友，主营光伏设备制造及太阳能发电技术服务 [5] - 江西百达为公司控股子公司，公司持股85%，苏州中来光伏新材股份有限公司持股15% [6] - 截至2024年12月31日，江西百达资产负债率超过70%，其太阳能电池片项目尚未投产 [3][6] 担保金额及余额 - 2025年5月新增担保金额2,000万元，均为对江西百达的担保 [2] - 截至公告披露日，公司为江西百达提供的担保余额为36,035万元 [2] - 公司对外担保余额总计51,423万元，占最近一期经审计净资产的40.08% [8] 担保必要性及合理性 - 担保是为满足子公司运营需求，提高融资效率和独立经营能力，符合公司整体利益 [7] - 公司对控股子公司具有充分控制力，能有效监控与管理，整体风险可控 [7] - 担保事项审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益 [8]

文章核心观点 公司下属子公司无锡光能和徐州光能被债权人申请重整且法院已裁定受理，同时徐州光能因合同纠纷对深圳捷佳及其子公司提起诉讼，涉案金额30628万元，公司将配合重整工作并根据案件进展披露信息，重整和诉讼对公司影响尚不确定，但不影响光伏以外业务正常经营 [2][21] 子公司被债权人申请重整情况 申请人情况 - 申请人为浙江凯盈新材料有限公司，注册资本7357.2475万元，统一社会信用代码913304815877950242，成立于2012年2月17日，主营太阳能电极浆料生产及销售，与公司无关联关系 [4][5] 申请事实与理由 - 无锡光能和徐州光能受光伏行业不利影响资金链紧张，徐州光能新建生产线投入大且账户被冻结，无法清偿到期债务，若重整有望恢复生产更好清偿债务 [6] 被申请重整子公司基本情况 无锡华东光能科技有限公司 - 注册地址在无锡经济开发区，法定代表人徐大鹏，注册资本2亿元，2023年4月17日成立，经营范围包括光伏设备制造销售等，截至2024年底总资产18471.02万元，所有者权益15699.68万元，负债2771.34万元，2024年营收0万元，净利润 - 129.76万元 [7] 华东光能科技（徐州）有限公司 - 注册地址在江苏省徐州市沛县，法定代表人程帝军，注册资本5亿元，2023年4月19日成立，经营范围含光伏设备制造销售等，为无锡光能全资子公司，截至2024年底总资产70241.91万元，所有者权益 - 9766.03万元，负债80007.94万元，2024年营收29524.63万元，净利润 - 18373.02万元 [8][9] 法院裁定受理情况 - 2025年4月23日，滨湖法院受理对无锡光能重整申请，沛县法院受理对徐州光能重整申请，法院均认为申请人有权申请重整，被申请人有重整价值 [10] 子公司被申请重整对公司影响 - 公司将配合法院论证重整可行性，通过重整优化子公司债务结构，化解风险，保护中小投资者权益 [11] - 公司对无锡光能认缴出资1.5亿元已缴足，截至2025年3月31日，向徐州光能和无锡光能提供财务资助余额分别为3.8亿元和0.27亿元，重整可能影响财务资助收回 [11][12] - 2024年公司光伏业务营收29557.44万元，占比24.96%，其他业务如集装箱装卸设备制造、GPU芯片设计业务稳健发展，重整不影响其他业务正常经营 [3][12] 控股子公司提起诉讼情况 诉讼概况 - 徐州光能因与深圳捷佳及其子公司合同纠纷，向江苏省沛县人民法院提起诉讼，涉案金额30628万元，案件已立案未开庭 [21] 诉讼事项基本情况 - 原告为徐州光能，被告为深圳捷佳及其子公司常州捷佳精密、常州捷佳智能 [22] - 2023年5月徐州光能与三被告签署合同购买设备并建设生产线，支付价款41142.523034万元，但三被告迟延交付且设备未达约定标准，经鉴定整线设备不符合合同约定 [23][24] - 诉讼请求为三被告支付违约金和经济损失30628万元，继续履行合同整改设备，承担诉讼费 [25] 诉讼对公司影响 - 诉讼对公司本期或期后利润影响不确定，公司将根据进展披露信息，涉诉对象为光伏业务子公司，不影响其他业务发展 [27][28] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00以网络互动方式举行2024年度业绩说明会，出席人员包括董事长、总经理等，投资者可通过深交所“互动易”平台参与 [15] - 公司提前向投资者征集问题，将在允许范围内回答 [17]

文章核心观点 拉普拉斯新能源科技股份有限公司发布2024年年报，介绍公司业务、财务等情况，董事会会议审议多项议案，包括利润分配、聘请审计机构等，还计划开展外汇套期保值等业务，同时拟提请授权以简易程序向特定对象发行股票 [3][24][54] 公司基本情况 - 公司是高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营光伏电池片制造设备等研发、生产与销售，还提供半导体分立器件设备等 [5] - 盈利通过提供专用设备及服务获得收入；研发为自主研发；采购“以销定产、以产定采”；生产“以销定产”；销售为直销 [8][9][10] - 所处行业为太阳能设备和生产装备制造，属新能源产业，下游应用于光伏行业 [14] 行业情况 - 全球光伏市场需求成长空间广阔，中国光伏产业具备竞争优势，2024年全球新增装机达530GW，2030年有望至881 - 1078GW [15] - 2022年以来行业产能扩张，2024年产业链面临供需失衡，价格下行，竞争加剧，相关部门引导转型升级 [16] - 新型技术TOPCon、XBC加快替代PERC，2024年N型TOPCon电池市场占比达71.1%，XBC约为5.0% [17] - 光伏设备持续创新，国产设备实现替代并领先，新技术助力电池量产效率提升 [19] - 行业属技术密集型，对技术先进性依赖高，设备开发涉及多学科 [20] 公司行业地位及发展趋势 - 公司是新一代电池装备和解决方案领先者，核心设备覆盖主流客户和多种技术路线 [21] - 2024年PERC被新型高效电池取代，公司推动技术迭代，未来布局多种电池核心工艺设备 [21][22] 财务情况 - 2024年公司营业收入572,813.03万元，同比增长93.12%；净利润72,932.18万元，同比增长77.53% [24] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.70元，合计拟派149,970,689.93元，占净利润20.56% [3][89] 董事会会议情况 - 2025年4月15日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [26] - 包括年度报告、财务决算、利润分配、聘请审计机构等议案 [34][43][54] - 拟定2025年度董事和高级管理人员薪酬方案 [57][58] - 通过“提质增效重回报”行动方案、为子公司担保、申请授信额度等议案 [61][64][68] - 同意开展外汇套期保值、现金管理业务，提请授权发行股票等 [71][74][81] 其他事项 - 公司拟开展不超6亿元外汇套期保值业务，防范汇率风险，已通过审议 [103][110] - 拟为公司及董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保费不超50万元/年 [127][128] - 拟提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票 [131] - 2024年对存在减值迹象的资产计提减值准备 [141]

公司基本信息 - 公司成立于2016年5月9日，法定代表人为林佳继，注册资本为36479.3570万元[31] - 公司曾用名深圳市拉普拉斯能源股份有限公司，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售[14][36] - 公司拟公开发行股票不超过40,532,619股，拟上市板块为上海证券交易所科创板，保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为4072.33万元、10358.14万元及126585.03万元，最近三年营业收入复合增长率为457.53%[43][52] - 报告期内研发费用分别为2731.78万元、3906.86万元和11014.34万元，复合增长率为100.80%[43] - 2022年光伏领域专用设备收入124504.10万元，占比98.65%；半导体领域设备收入564.60万元，占比0.45%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为 - 5.05%、16.42%及33.00%[83] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5769.67万元、 - 15975.40万元和 - 17795.43万元[82] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为100.00%、99.99%和98.67%，客户集中度较高[28] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发人员数量为274人，占员工总数的比例为14.89%[30] - 截至2023年4月末，公司共获得专利355项，其中发明专利34项[43] 市场与风险 - 光伏电池片设备行业技术开发门槛高，公司面临新技术开发和迭代、核心技术泄露、新产品和新市场开发失败等风险[24][26][27] - 公司设备验收周期长，若不及预期或变长会使收入确认大幅波动[74] 股权与融资 - 公司本次发行前总股本为364,793,570股，本次公开发行股票数量为40,532,619股，占发行后总股本的10%[200] - 连城数控发行前持股61,538,923股占比16.87%，发行后持股不变占比15.18%[200] - 林佳继发行前持股34,645,283股占比9.50%，发行后持股不变占比8.55%[200] 收购与子公司 - 2022年公司收购供应商泰州永焰主要资产并承接其主要人员，构成非同一控制下业务合并，不构成重大资产重组[131] - 拉普拉斯（无锡）半导体科技有限公司2022年末总资产57,256.93万元，净资产1,963.52万元，净利润 -2,843.45万元[142] - 嘉庚（江苏）特材有限责任公司2022年末总资产5,092.24万元，净资产1,234.16万元，净利润540.25万元[146]

公司概况 - 公司名称为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司，证券简称为艾能聚，代码为834770[31] - 股份公司成立于2010年8月6日，注册资本为10713.22万元[31] - 法定代表人与实际控制人均为姚华，其合计控制公司54.6518%的股份[31][33] - 公司是高新技术企业，处于光伏行业，拥有83项专利，其中发明专利8项[50][52] 财务数据 - 2022年6月30日资产总计595,678,423.38元，股东权益合计386,121,984.06元，资产负债率（母公司）为29.12%[38] - 2022年1 - 6月营业收入220,080,262.32元，毛利率为23.47%，净利润35,898,409.51元[38] - 报告期各期公司固定资产账面价值分别为42321.30万元、41025.03万元、40196.88万元和40197.08万元[19] - 报告期各期公司应收账款净额分别为2930.34万元、3633.28万元、2450.08万元和6636.99万元[90] - 报告期各期公司存货账面价值分别为4281.01万元、1842.94万元、3911.86万元和2336.32万元[91] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不超过2000万股，采用超额配售选择权发行不超300万股，含此不超2300万股[42] - 每股发行价格不低于3.59元/股，发行对象不少于100人，为合格投资者[42] - 本次募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目，总投资19980万元，募集资金投资额18000万元[68] 行业与市场 - 2021年起，新备案光伏和风电项目中央财政不再补贴[15] - 2022年4月1日起印度对进口太阳能组件和电池征收关税[78] - 多晶电池片市场占有率呈下降趋势，需求来自存量电站运维和海外市场[21] 技术与业务 - 公司改进晶硅电池片光电转换效率，扩大分布式光伏电站建设数量[51] - 引入黑硅制绒等技术提高电池片转换效率，降低银浆单耗量[56][57] - 用智能化运维技术和无人机巡检提高光伏电站运维效率[55] 对赌协议 - 2016 - 2019年有多份定增对赌协议，涉及业绩承诺、股份回购等条款[139][140] - 截至招股说明书签署日，对赌事项协议已终止，特殊投资条款解除完毕[135] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司设有17家全资子公司[173] - 2022年6月30日海宁艾能聚光伏科技有限公司总资产55842736.09元等[175]