文章核心观点 公司是从事半导体封装及塑料挤出成型领域智能制造装备研发、设计、制造和服务的企业 2024 年经营业绩良好 拟进行利润分配和资本公积金转增股本 同时介绍了公司业务、经营模式、行业情况及募集资金使用等情况 [3][37] 公司基本情况 - 公司主要从事半导体封装及塑料挤出成型领域智能制造装备的研发、设计、制造和服务 提供定制化装备及系统解决方案 [3] - 公司产品包括半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 [4] - 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税） 合计拟派发现金红利 32,551,668.80 元（含税） 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 50.85% 拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 转增后总股本变更为 114,551,669 股 [1][2] 公司业务情况 半导体封装设备及模具 - 产品应用于半导体封装领域的塑料封装和切筋成型环节 已成为国内前三、全球前十的头部半导体封装企业供应商 与国际一流品牌差距逐渐缩小 [6][7][8] - 塑料封装产品起保护、支撑、连接和保证可靠性作用 切筋成型产品可切除连接材料、成型产品形状尺寸 [8][9][12] 塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备 - 产品应用于塑料异型材挤出成型工艺 远销全球 40 多个国家和地区 出口规模连续多年位居我国同类产品首位 [15] - 塑料挤出成型分固态塑料转变为黏性流体和熔坯固化成型两个阶段 [15] 公司经营模式 盈利模式 - 从上游采购原材料 针对客户需求设计生产 向下游企业销售装备获得收入和利润 [16] 研发模式 - 以自主研发为主、少量委托开发为辅 由技术中心承担研发 有完善研发流程 [17] 采购模式 - 采用“以产定购与合理备库”相结合模式 对重要物资采取“一主多辅”供应商策略 [18] 生产模式 - 以“以销定产”为主 部分标准件库存式生产 包括自行生产和外协加工两部分 [18] 销售模式 - 采取直销模式 营销中心下设两个营销部分别负责两类产品销售 [20] - 半导体封装设备及模具以内销为主 通过多种方式获取客户信息促成销售 [21] - 塑料挤出成型模具等以外销为主 构建全球营销体系 通过多种方式获取订单 [21] 所处行业情况 半导体封装装备行业 - 封装是 IC 产业四大支柱之一 封装设备在半导体产品制造中占重要地位 全球呈寡头垄断格局 [22] - 2024 年全球半导体销售额达 6,276 亿美元 同比增长 19.1% 封装装备营收大幅增长 [24] 塑料挤出成型装备行业 - 塑料挤出成型特点是连续化、效率高、适于大批量生产 应用范围广 [24] - 欧洲和北美对高端门窗及相关挤出成型装备需求大 当地门窗型材企业供应局面正发生改变 [26] 公司行业地位 半导体封装设备及模具 - 我国封装测试产业带动封装设备市场发展 封装设备有较大进口替代空间 [26][27] - 公司是国内有竞争力的半导体塑料封装装备企业之一 与头部封装厂商建立合作 [28] 塑料挤出成型模具等 - 公司产品在塑料型材挤出生产中处于核心地位 出口销售持续增长 目标是抢占高端市场 [29][30] 行业发展趋势 半导体封装装备 - 向更精密、工艺更复杂的晶圆级、板级封装装备发展 打破国外厂商垄断 [32] - 各种封装形式并存发展 不同应用场景对封装有不同技术指标要求 [33] 挤出成型装备 - 国内企业优化产品关键技术指标 提高智能化水平 保持国际前列 [35] - 塑料挤出制品生产车间向无人化工厂方向发展 对装备智能化要求更高 [35] 募集资金情况 基本情况 - 2022 年发行股票应募集资金 775,925,000.00 元 实际募集净额 701,331,274.28 元 采取专户存储管理 [38] - 2024 年直接投入项目 3,661.21 万元 进行现金管理和定期存款 截止 2024 年 12 月 31 日余额为 65,999.64 万元 [39] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》 签署《募集资金三方监管协议》 [40] 实际使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日 实际投入项目 7,178.26 万元 [42] - 2022 年完成募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 [43] - 2024 年未发生使用闲置募集资金补充流动资金、超募资金相关情况 [44][47] - 2024 年进行现金管理 购买投资产品余额 11,200.00 万元 定期存款未到期余额 29,000.00 万元 [46] - 2024 年调整部分募投项目内部投资结构 延长募投项目达到预定可使用状态日期 [50] 变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [51][52] 问题情况 - 2024 年度按规定披露募集资金情况 不存在违规使用情形 [53] 监事会会议情况 - 2025 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十一次会议 审议通过多项议案 包括 2024 年度报告和摘要、监事会工作报告、财务决算报告、2025 年度财务预算报告、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案等 [57][58][59]

南京产业科技创新与投资促进大会 核心观点 - 南京市长通过"五图"（坐标图、全景图、矩阵图、路线图、热力图）系统展示城市综合竞争力与产业规划，强调科技创新、产业升级与营商环境优化 [1][3][6][8][12][14][17][19] 坐标图（城市定位） - 经济总量1.85万亿元，保持全国城市十强 [3] - 在校大学生超100万人，"双一流"高校数量全国第三 [3] - 与全球210多个国家和地区开展经贸合作 [3] 全景图（产业布局） - 四大支柱产业升级：石化、钢铁、汽车、电子 [6][8] - 八大新兴产业目标：软件和信息服务（万亿级）、智能电网（五千亿级）、智能制造装备/生物医药/新能源汽车/新型材料（三千亿级） [8] - 成立4个产业攻坚办，重点突破人工智能、机器人、生物医药、新一代信息通信 [6][8] 矩阵图（科技创新） - 高水平实验室：紫金山实验室（网络通信）、钟山实验室（生物育种）及34家全国重点实验室 [12] - 4家国家创新中心：第三代半导体、集成电路设计自动化、高性能膜材料、油气地球物理勘探 [12] - 重大科技基础设施：未来网络试验设施（已竣工）、原子极限微制造实验设施（预研） [12] 路线图（成果转化） - 建立全国首个高校区域技术转移转化中心，聚焦生物医药、信息通信 [14] - 支持10家概念验证中心、20家中试平台、30家公共技术服务平台、40家新研机构 [14] - 构建"科学家+企业家+投资家"协同创新链条 [14] 热力图（营商环境） - 组建总规模超2000亿元的"4+N"产业基金，设立300亿元股权投资基金（与五大AIC合作） [17][19] - 政务服务覆盖325个利企便民事项，集成式服务矩阵全国推广 [17][19] - 建立"部门+中心+公司"应用场景推进体系 [19]

财政政策 - 赤字率拟按4%左右安排 赤字规模比上年增加1.6万亿元 [2] - 拟安排地方政府专项债券4.4万亿元 比上年增加5000亿元 [2] - 合计新增政府债务总规模11.86万亿元 比上年增加2.9万亿元 [2] 特别国债发行 - 拟发行超长期特别国债1.3万亿元 比上年增加3000亿元 [2] - 拟发行特别国债5000亿元 [2] 消费提振 - 实施提振消费专项行动 [2] - 安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新 [2] 新兴产业与未来产业 - 推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 [2] - 培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业 [2] 制造业升级 - 加快制造业数字化转型 [2] - 大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备 [2] 市场环境与开放 - 落实解决拖欠企业账款问题长效机制 [3] - 推动互联网、文化等领域有序开放 扩大电信、医疗、教育等领域开放试点 [3] 房地产与住房 - 持续推动房地产市场回稳 [3] - 推进收购存量商品房 [3] - 加力实施城中村和危旧房改造 [3] - 继续做好保交房工作 [3] 乡村振兴 - 深入实施种业振兴行动 [3] - 启动中央统筹下的粮食产销区省际横向利益补偿 加大对产粮大县支持 [3] - 拓宽农民增收渠道 [3] 城镇化 - 推动将符合条件的农业转移人口纳入住房保障体系 [3] - 持续推进城市更新和城镇老旧小区改造 [3] 生态与绿色消费 - 健全绿色消费激励机制 推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式 [3] 就业 - 拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道 [3] - 加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障 [3] - 提高技能人才待遇水平 [3] 医疗 - 优化药品集采政策 强化质量评估和监管 [3]

2024年政府工作报告要点总结 2024年工作回顾 - 国内生产总值增长5% [1] - 粮食产量首次突破1.4万亿斤 [1] - 城镇新增就业1256万人 [1] - 新能源汽车年产量突破1300万辆 [1] 2024年主要预期目标 - 国内生产总值增长5%左右 [1] - 城镇新增就业1200万人以上 [1] - 居民消费价格涨幅2%左右 [1] - 粮食产量1.4万亿斤左右 [1] - 单位国内生产总值能耗降低3%左右 [1] 财政政策 - 赤字率拟按4%左右安排，赤字规模比上年增加1.6万亿元 [1] - 拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元 [1] - 合计新增政府债务总规模11.86万亿元、比上年增加2.9万亿元 [1] - 拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元 [1] - 拟发行特别国债5000亿元 [1] 产业政策 - 推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 [1] - 培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业 [1] - 加快制造业数字化转型 [1] - 大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备 [1] - 实施提振消费专项行动，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新 [1] 民生保障 - 扩大高中阶段教育学位供给，逐步推行免费学前教育 [1] - 居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元 [1] - 城乡居民基础养老金最低标准再提高20元 [1] - 制定促进生育政策，发放育儿补贴 [1] 房地产市场 - 持续推动房地产市场止跌回稳 [1] - 加力实施城中村和危旧房改造 [1] - 推进收购存量商品房 [1] - 继续做好保交房工作 [1] - 推动将符合条件的农业转移人口纳入住房保障体系 [1] 乡村振兴 - 深入实施种业振兴行动 [1] - 启动中央统筹下的粮食产销区省际横向利益补偿 [1] - 加大对产粮大县支持 [1] - 拓宽农民增收渠道 [1] 市场环境 - 落实解决拖欠企业账款问题长效机制 [1] - 开展规范涉企执法专项行动 [1] - 推动互联网、文化等领域有序开放 [1] - 扩大电信、医疗、教育等领域开放试点 [1]

公司基本信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9] - 公司注册资本为7137.1956万元，有限责任公司成立于2005年12月30日，股份有限公司成立于2020年10月20日[46][132] - 公司有5家全资子公司，4个员工持股平台，多位股东[16] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[28] - 2022年末资产总额134,903.39万元，净利润9,389.42万元[77] - 2023年3月末资产总额141,023.32万元，较2022年末增长4.54%[80] - 2023年1 - 3月营业收入11,410.07万元，较上年同期增长219.31%[80] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[28] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、21.96%和44.71%[67] - 5家同行业主要厂商2021年合计市场占有率约为20.65%[26] 技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[31] - 公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.93%[76] - 截至2023年2月28日，公司拥有形成主营业务收入的发明专利44项[76] 发行相关 - 拟公开发行2379.0652万股，占发行后总股本的25%[47] - 保荐和承销费用按募集资金总额分段计算，合计不低于3500万元[48] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量不超过237.9065万股[48] 客户与订单 - 报告期各期，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[42] - 截至2023年3月31日，公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元[44] - 公司锂电池模组/PACK设备在手订单充足[68]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 招股说明书 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology Co.,Ltd. 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 （上海市广东路 689 号） 明书作为投资决定的依据。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈 ...