会议基本情况 - 新疆立新能源股份有限公司于2026年1月27日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆能源大厦以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3][4] - 会议由董事长陈龙先生主持，由公司董事会召集，会议召开符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [5][6] - 本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及代理人共计335人，代表股份558,014,116股，占公司有表决权股份总数的59.7872% [7] - 其中，现场投票股东3人，代表股份455,287,700股，占比48.7808%；网络投票股东332人，代表股份102,726,416股，占比11.0064% [7][8] - 出席会议的中小股东及代理人共计333人，代表股份59,744,416股，占比6.4012% [9] - 其中，中小股东现场投票2人，代表股份13,086,200股，占比1.4021%；网络投票331人，代表股份46,658,216股，占比4.9991% [9][10] 议案审议表决结果 - **议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案** 获得通过，同意票占出席非关联股东有效表决权的99.1409% [11] - 该议案关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决，中小股东对该议案同意率为98.3346% [11][12][13] - **议案二：关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的议案** 获得通过，同意票占出席非关联股东有效表决权的98.1784% [13] - 该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东新疆能源（集团）有限责任公司及新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决，中小股东同意率为98.1784% [13][14][15][16] - **议案三：关于补选第二届董事会非独立董事的议案** 获得通过，同意票占出席会议股东有效表决权的99.8182% [17] 法律意见与文件 - 新疆天阳律师事务所指派律师常娜娜、尹杰对本次股东会进行了见证 [18] - 律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集召开程序、人员资格、表决方式及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [19]

本期业绩预告核心数据 - 预计2025年度营业收入为104，000.00万元到108，000.00万元，较上年同期增加19，366.19万元到23，366.19万元，同比增长22.88%到27.61% [2] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为2，450.00万元到2，900.00万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [2] - 预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-9，100.00万元到-9，600.00万元 [2] 上年同期业绩情况 - 2024年度公司营业收入为84，633.81万元，归属于母公司所有者的净利润为-37，888.40万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-44，125.05万元 [4] 本期业绩变化的主要原因 - 主营业务影响：公司以创新为核心、商业化落地为重点，其中国首款四价流脑结合疫苗曼海欣®收入持续增长，同时公司通过降本增效优化产销协同，毛利率提升，整体盈利能力显著提升 [4] - 非经常性损益影响：随着研发项目推进及国际合作开展，公司获得了更多政府专项补助及国际专项资金支持，导致报告期产生较大金额的非经常性收益 [5]

商业不动产REITs申报发行决议 - 公司董事会于2026年1月27日召开临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项的议案 [15] 商业不动产REITs基本情况 - 为响应中国证监会关于商业不动产REITs试点的政策号召，公司拟以持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产投资信托基金申报发行工作 [2] - 此举旨在构筑公司不动产经营专业能力，优化资本结构，增强核心竞争力和可持续发展能力 [2] - 本次发行未构成关联交易及重大资产重组 [2] 商业不动产REITs方案 - **入池标的资产**：选取广州保利中心项目（广州市天河区珠江新城写字楼）和佛山保利水城项目（佛山市金融CBD购物中心）作为标的资产 [3] - **资产持有方**：标的资产分别由公司全资子公司广州市瑞咨企业管理有限公司和佛山保城企业管理有限公司持有 [3] - **主要流程**：公司作为原始权益人，以标的资产向上海证券交易所、中国证监会提交申请及注册，获批后由公募基金管理人会同财务顾问进行发售 [3] - **战略配售**：公司或下属子公司拟认购不低于20%的商业不动产REITs发售份额 [4] - **交易结构**：将设立资产支持专项计划，发行商业不动产资产支持证券，REITs将全额认购该证券 [6] - **资产转让**：公司将向专项计划转让持有标的资产的项目公司（广州瑞咨和佛山保城）100%的股权，使REITs取得底层资产所有权 [7] - **运营管理**：公司将担任运营管理统筹机构，初步拟定由广州保利商业物业发展有限公司和广东和汇商业运营管理有限公司担任运营管理实施机构 [8] 相关授权事项 - 董事会授权公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书全权处理本次REITs申报发行的相关事宜 [10] - 授权范围包括签署法律文件、办理申报注册发行上市、根据市场及监管要求修订方案等 [10] - 上述授权自董事会审议通过之日起24个月内有效 [10] 发行REITs对公司的影响 - 发行商业不动产REITs是公司把握多层次资本市场发展机遇，利用创新型融资工具的重要举措 [11] - 有利于公司拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，并进一步推动资产运营提质增效，增强可持续发展动能 [11]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度净利润为负值，出现亏损 [2] 业绩预告期间与性质 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计 [2] 业绩变动原因分析 - 亏损主要原因包括主营业务毛利率出现下降 [2] - 亏损另一主要原因为公司营业外支出增加 [2]

公司董事会决议与战略调整 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年1月27日召开，会议审议通过了五项议案，包括终止部分募投项目、部分募投项目延期、减资退出控股子公司、增加日常关联交易预计以及召开临时股东会 [1][6][7][11][17] - 所有议案均获得董事会高票通过，其中减资退出控股子公司的议案因涉及关联交易，关联董事程刚回避表决，获得其余6名董事同意 [6][10][16] 募集资金使用情况变更 - 公司拟终止2023年非公开发行股票募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”，并将项目剩余募集资金3,835.82万元永久补充流动资金 [1][22][27] - 截至2025年12月31日，该终止项目已累计投入募集资金2,056.11万元，投资进度为35.24%，剩余资金占募集资金净额的比例为4.21% [27] - 终止原因为客户需求与产品合规标准调整，导致原有方案需进行技术适配与流程整改，项目投入产出比下降，继续推进将加大技术风险及成本压力 [28] - 公司另一募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”将延期至2028年2月达到预定可使用状态 [7][82] - 延期原因包括宏观环境、行业供应链波动影响，以及公司在自有园区内新增三期厂房建设导致设备购置及安装工作受影响 [83] 资产剥离与关联交易 - 公司拟通过定向减资方式，以8,465.71万元的减资对价退出其持有的控股子公司重庆富易达51%的股权 [12][52] - 减资完成后，重庆富易达注册资本将从1,808.18万元减少至886.01万元，公司将不再持有其股权 [12][52] - 减资对价依据立信会计师事务所出具的审计报告，以截至2025年9月30日重庆富易达归属于母公司所有者权益16,599.43万元为基数，按51%持股比例计算得出 [60] - 本次交易构成关联交易，因公司董事程刚兼任重庆富易达董事，且重庆富易达董事长李智为公司过去十二个月内离任的监事 [12][53] - 交易完成后，预计公司2026年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，过去十二个月实际发生额为326.77万元 [13][54] 公司战略聚焦与资金规划 - 终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，旨在提高资金使用效率，优化资源配置，且不会导致公司主营业务变化 [1][29] - 减资退出重庆富易达旨在优化公司资产结构，未来将陆续剥离非主营方向业务，进一步聚焦薄膜电容及军工电磁相关核心产业 [60][71] - 公司2023年向特定对象发行股票共募集资金净额9.11亿元，原计划用于多个项目，目前部分项目已调整 [22][80] - 截至2025年12月31日，公司有10个募集资金专户，并使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计未到期金额为1.1亿元 [25][81] 后续审议程序安排 - 关于终止募投项目并永久补充流动资金、以及减资退出控股子公司暨关联交易的两项议案，尚需提交公司股东会审议 [5][15][22] - 公司定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [17][38][42] - 部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [79][87]

核心事件 - 公司副总裁王玉彬因个人原因辞去副总裁职务 辞职申请于2026年1月26日送达董事会并生效 [1] - 辞职后 王玉彬不再担任公司任何职务 其原定任职期间为2025年1月26日至2026年9月21日 [1] - 公司董事会对其在任期间的贡献表示衷心感谢 [1] 人事变动细节 - 王玉彬已按照公司相关制度完成工作交接 其辞职不会影响公司正常生产经营 [1] - 截至公告披露日 王玉彬未持有公司股票 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 公告信息 - 此公告为远光软件股份有限公司董事会于2026年1月27日发布 [2]

公司战略定位与投资成果 - 作为市场上最大的机构投资者之一和中央金融企业的一级子公司，公司服务实体经济规模已超4万亿元 [1] - 公司投资立足于国家经济发展主航道，围绕重大战略、重点区域、重点领域三“重”进行布局 [2] - 公司通过创建并不断完善“双线配置”投资方法论，构建了全方位、多元化的投资图谱，以适配不同领域实体经济的融资需求 [1][5] 服务国家战略的具体实践 - 主动融入“科技-产业-金融”良性循环，在固收、权益、另类投资中挖掘科技型龙头企业、科技创新企业及符合科技自立自强导向的优质项目机会 [2] - 以ESG投资理念引领绿色金融创新发展，在业内率先形成一套顶层设计完备的ESG/绿色投资管理体系，并打造了国寿电投清洁能源系列产品 [3] - 聚焦普惠金融，持续投资农发债、用于“三农”的地方政府债券及银行小微企业专项债 [3] - 协力建设养老金融服务体系，加大与国寿养老险公司合作，旗下国寿安保基金公司积极布局养老基金业务并推出养老FOF产品 [3] - 推动数字金融发展，加速数字化转型，强化CLIMB平台建设，牵头编制保险资管行业首个数据标准 [3] 支持新质生产力与产业升级 - 公司着力提升服务现代化产业体系建设的适配性，综合运用多种投资方式，协同推动传统产业升级、新兴产业和未来产业发展 [4] - 创新思路助推新兴产业发展，2023年、2024年相继发起设立“中国人寿-沪发1号股权投资计划”和“中国人寿-北京科创股权投资计划”，探索“政府引导+险资接力”的投资模式 [4] - 支持传统产业焕新升级，例如2024年发起设立20亿元“福建能化集团债权投资计划”助力石化产业绿色转型，发起设立“兰沧1号、兰沧2号绿色股权投资计划”支持构建多元清洁能源供应体系 [5] 三大投资方向的具体举措 - 固收投资通过加大对国债、地方债投资力度，全力服务国家区域战略布局，支持地方重大项目建设和经济发展 [5] - 权益投资重点支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、数字经济等领域核心企业，带动产业链上下游发展 [5] - 另类投资综合运用债权投资计划、股权投资计划、股权投资基金、资产支持计划等工具，积极参与重大基础设施建设，对接多元化融资需求 [5] 中长期资金入市与资本市场角色 - 公司积极响应政策，稳步有序推进中长期资金入市，建立了相应工作机制并推进完善配套制度 [6] - 公司将加大保险资金入市力度与写好金融“五篇大文章”、支持新质生产力发展深度融合，不断完善权益投资决策体系与产品策略矩阵 [6] - 公司建立了多层次权益投资策略体系和逆周期调节机制，在FVOCI高股息策略上坚持长期投资、价值投资理念，重点投向与国家战略、宏观经济系统重要性相关的行业及优质行业龙头公司 [7] - 公司是险资长期投资试点的先行者，联合相关机构共同发起设立三期鸿鹄基金，投资治理良好、经营稳健、股息稳定的上市公司，并取得较好投资业绩 [7] - 鸿鹄基金将继续坚守长期投资理念，积极探索保险资金长钱长投模式，争做资本市场“耐心资本”典范 [7]

公司融资活动 - 公司于2023年3月31日和4月20日通过董事会和股东大会决议，批准申请注册发行总额累计不超过50亿元的超短期融资券 [1] - 公司于2024年5月9日收到交易商协会的《接受注册通知书》，成功注册超短期融资券，注册金额为22.5亿元，注册额度自落款日起2年内有效 [1] - 公司于2024年10月25日和11月12日再次通过董事会和股东大会决议，授权管理层办理债券注册发行工作 [2] - 公司于2025年7月22日收到新的《接受注册通知书》，成功注册超短期融资券，注册金额为50亿元，注册额度自落款日起2年内有效 [2] 近期债券发行 - 公司于近日完成了2026年度第一期及第二期超短期融资券的发行 [2] - 本次超短期融资券发行的相关文件可在中国货币网和上海清算所网站查阅 [2]

公司上市进程 - 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 公司本次发行已获得中国证监会同意注册 注册文号为证监许可〔2025〕2671号 [1] - 本次发行的招股说明书已在上海证券交易所网站及符合规定的其他媒体网站披露 并置备于发行人、上交所及保荐机构住所供公众查阅 [1] 发行相关主体 - 本次发行的发行人为深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 [1]

发行核准与保荐机构 - 公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意 注册批文为证监许可〔2025〕2671号 [1] - 本次发行的保荐机构及主承销商为中信证券股份有限公司 [1] 发行方式与定价 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价 [1] 发行规模与股权结构 - 本次拟公开发行新股1693.0559万股 约占发行后公司总股本的25.01% [2] - 发行后公司总股本将因新增股份而扩大 [2] 股份配售安排 - 本次发行初始战略配售数量为338.6111万股 占本次发行数量的20.00% 最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行 [2] - 回拨机制启动前 网下初始发行数量为948.1448万股 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00% [2] - 回拨机制启动前 网上初始发行数量为406.3000万股 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00% [2] - 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定 [2] 投资者沟通安排 - 为便于投资者了解情况 公司与保荐机构将于2026年1月15日14:00-17:00举行网上路演 [2] - 网上路演将在上证路演中心和上海证券报·中国证券网进行 [2] - 参加路演的人员包括公司管理层主要成员和保荐机构相关人员 [2] 信息披露 - 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询 [3]