董事会会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长韩江龙主持[1] - 会议审议通过《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要，相关内容已披露于上交所网站[1] - 表决结果为全票通过（6票同意，0票反对，0票弃权）[3] 重大资产重组进展 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金[5][8] - 公司收到上交所《审核中心意见落实函》，需按要求提交重组报告书（上会稿）[6] - 本次交易尚需上交所审核通过及证监会注册后方可实施[7] 重组报告书修订情况 - 公司自2025年4月起已陆续披露申报稿、修订稿及二次修订稿，最新提交版本为《报告书（草案）（上会稿）》[9] - 上会稿相较二次修订稿进行了部分内容修订，主要涉及文字完善，对交易方案无实质影响[9]

公司股份转让及停牌事宜 - 公司控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，可能导致公司控股股东及实际控制人变更 [2] - 公司股票（证券代码：603161）将于2025年8月18日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [2] - 停牌期间公司将根据事项进展履行信息披露义务，待事项确定后及时发布公告并申请复牌 [2] 信息披露安排 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息以指定媒体公告为准 [3] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] 公告发布 - 公告由科华控股股份有限公司董事会于2025年8月16日发布 [5]

债务融资工具注册发行 - 公司董事会及股东会审议通过注册发行不超过人民币40亿元的债务融资工具，包括超短期融资券、短期融资券和中期票据 [1] - 公司将根据实际经营情况在注册有效期内择机一次或分期发行 [1] 债务融资工具注册详情 - 超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行主承销 [2] - 短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行主承销 [2] - 中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行主承销 [2] 公告信息 - 公司于2025年8月16日发布公告 [4]

公司股份回购决议公告 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[1] - 回购股份预案已于2025年8月11日披露于上海证券交易所网站[1] - 公告披露了董事会回购股份决议公告前一个交易日（2025年8月8日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况[1] 股东持股情况披露 - 公告包含公司前十大股东持股情况的详细信息[1] - 公告包含公司前十大无限售条件股东持股情况的详细信息[1] - 公告日期为2025年8月16日[1]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入7.82亿元，同比下降24.78% [5] - 归属净利润为-1.10亿元，同比大幅下降216.07% [5] - 扣非净利润为-0.88亿元，同比有所改善但仍处于亏损状态 [5] - 公装施工收入下降明显，同比减少43.11% [5] - 营业成本同比下降36.70%，但未能抵消营收下滑的影响 [5] 2024年度行动方案执行情况 聚焦主业 - 设计业务行业地位加强，但业务承接量能不足 [6] - 客户渠道拓展取得一定成果，战略合作关系正在恢复或重新建立 [6] - EPC项目及复杂化平台类项目因营销周期长、竞争激烈，未取得突破性进展 [6] - 创新业务如人工智能家居环境应用、边缘算力分布式建设处于初期阶段，业绩贡献未突出 [6] - 海外市场拓展取得较大进展，既有市场增长明显，新区域拓展有序推进 [6] 投资者维护 - 持股5%以上股东及部分董事、高管累计增持6,600,200股，占总股本0.5012%，增持金额12,652,592元 [7] - 制定《未来三年股东回报规划》，但因亏损未进行现金分红，未来将优先以现金方式分配利润 [7] 信息披露与沟通 - 提升信息披露质量，加强投资者沟通，增强投资者对公司的了解 [8] 未达预期目标原因 - 行业竞争加剧，市场需求萎缩，项目承接标准提高，风险管控加强 [9] - 公司信誉、信用修复需时间，市场信心尚未完全恢复 [9] - 创新业务处于启动阶段，技术研发、市场培育需时间，短期影响有限 [9] 2025年度行动方案 聚焦主业 - 强化设计品牌优势，优化业务结构，拓展商业、银发经济、教育、医疗、科技等领域 [10] - 加大EPC项目营销投入，整合资源提高项目交付质量和效率 [10] - 推进人工智能家居环境应用、数字化建设、边缘算力分布式建设、物联网平台应用 [11] - 加强与高校、科研机构合作，提升创新业务技术水平和商业化进程 [12] - 加强海外业务拓展，维护既有市场，加快新区域建设 [13] - 推动与Archiproducts合作，建设建筑行业设计与产品生态平台，优化跨境电商服务体系 [13] 投资者维护 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过18,019.59万元，用于人工智能技术平台及营销展示中心建设 [14] - 制定《未来三年股东分红回报规划》，在盈利前提下优先以现金方式分配利润 [15] 信息披露与沟通 - 优化信息披露内容和形式，提高可读性和实用性 [15] - 丰富投资者沟通渠道，通过线上线下交流会、业绩说明会等方式增进投资者了解 [15] 董事会及监事会决议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要、2024年度行动方案评估及2025年度行动方案 [18] - 监事会审议通过相同议案 [21]

大股东及董监高持股情况 - 截至公告披露日，公司股东、董事、副总经理FENG YING持有公司股份9,161,459股，占总股本的6.75%，均为首次公开发行前取得及资本公积转增股本所得，已于2023年9月21日解除限售 [2] - 所持股份包含上市以来资本公积转增股本部分，无一致行动人 [3][4] 减持计划主要内容 - FENG YING拟减持不超过540,000股（占总股本0.4%），减持方式为大宗交易或集中竞价，减持期间为公告披露后15个交易日起3个月内，价格按市价确定 [3] - 若公司实施送股、转增股本等事项，将按规则调整减持数量及比例 [3] - 减持计划与FENG YING此前在招股说明书及可转债收购报告书中的承诺一致，包括限售期满后每年转让不超过持股25%、离职后半年内不减持等条款 [5][6][7][8][9] 历史承诺与合规性 - FENG YING承诺减持价格不低于发行价（除权调整后），并遵守《公司法》《证券法》及科创板规则，若监管要求变化将自动适用新规 [6][7][8] - 本次减持不属于控股股东或实际控制人减持首发前股份的情形 [9][10]

公司基本情况 - 公司报告期控股股东未发生变更 [5] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [5] - 公司无优先股股东持股情况 [5] 重要事项 - 公司于2025年1月7日召开第六届董事会第八次会议，并于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 [6] - 公司于2025年3月14日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元，交易对手方为陶浩平、刘磊，交易各方已签署《股权转让协议》并生效，交易对手方已支付相关款项 [6] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年 [1] - 债券于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称"中贝转债"，债券代码"113678" [1] - 控股股东及实际控制人李六兵、梅漫合计配售163.099万张，占发行总量的31.55% [1] 前次可转债减持情况 - 2024年10月18日至2025年8月7日期间，控股股东李六兵累计减持55.2万张，占发行总量的10.68% [2] 本次可转债减持情况 - 2025年8月8日至2025年8月15日期间，控股股东李六兵累计减持61.3万张，占发行总量的11.86% [3]

大股东及董事持股情况 - 旭特宏达及其一致行动人甘忠如合计持有公司241,116,992股，占总股本40.11% [1] - 旭特宏达单独持股35,473,235股，占比5.90% [1] - 甘忠如个人持股205,643,757股，占比34.21% [1] - 董事焦娇持股270,000股，占比0.045% [1] 减持计划实施结果 - 旭特宏达原计划减持不超过3,399,518股（0.57%），实际减持3,399,501股（0.57%），完成计划 [2] - 焦娇原计划减持不超过67,500股（0.0112%），实际减持67,500股（0.0112%），完成计划 [2] - 旭特宏达减持时间为2025年7月29日至8月14日 [2] - 焦娇减持时间为2025年8月11日至8月14日 [2] 减持计划执行一致性 - 实际减持数量与披露计划完全一致 [2] - 减持时间区间内未提前终止计划 [2] - 实际减持比例达到计划最低要求 [2]

■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ 注1：本月公司为合并报表范围内1家子公司在银行等金融机构的融资提供担保，2025年7月新增担保金 额为923.67万元，截至2025年7月31日，公司为其在银行等金融机构融资提供担保的余额为13,790.84万 元。 ● 累计担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2025年7月18日，公司与中信银行昆明科技支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司广西崇左神农 畜牧有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保总额为人民币923.67万元。 （二）内部决策程序 上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司于2025 年5月20日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见2025年4月29日、2025年5月21日公司披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划 的公告》（公告编号：2025-042） ...