公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，8名董事全票通过包括半年度报告、关联方资金占用、吸收合并子公司及修改公司章程等议案[9][10][12][14][18] - 监事会同步召开会议并全票通过相同议案，3名监事均出席[24][25][26][27] - 董事会决议需提交2025年第二次临时股东大会审议，涉及吸收合并子公司及章程修改两项特别决议事项[17][19][51] 股东结构与股份变动 - 控股股东联泓集团报告期内未发生变更，实际控制人保持稳定[5][6] - 联泓集团近期完成部分股份质押及解除质押操作，截至公告日累计质押股份未披露具体数量，但声明质押股份不存在平仓风险且不影响公司控制权[28][29][30] 重大资产重组与子公司整合 - 公司拟吸收合并全资子公司联泓化学以优化管理架构，合并后联泓化学资产（2025年6月末总资产37.51亿元、净资产13.81亿元）及负债将全部由公司承接[33][35][36] - 联泓化学2024年营收28.18亿元、净利润1.99亿元，2025年上半年营收12.20亿元、净利润1.47亿元，信用状况良好[35][36][37] - 吸收合并需修改公司章程经营范围条款，修订内容待股东大会审议通过后实施[42][43] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月1日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月27日[46][47][48] - 审议议案包括吸收合并子公司及章程修改两项特别决议事项，需获出席股东三分之二以上表决权通过[50][51] - 网络投票通过深交所系统进行，代码363022，投票时间分交易时段和互联网时段[58][65][66]

公司公告 - 哈尔滨三联药业股份有限公司全资子公司北京哈三联科技有限责任公司完成法定代表人变更，原法定代表人为秦剑飞，变更为刘荣 [1] - 本次变更仅涉及法定代表人，其他营业执照登记事项均未发生变化 [1] - 公司已取得北京市昌平区市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 工商登记 - 变更手续已通过工商登记程序完成，相关法律文件齐备 [1][2]

董事会会议情况 - 辽宁和展能源集团第十二届董事会第十六次会议于2025年8月15日以现场和视频方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长王海波主持[2] - 会议审议通过《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，表决结果为同意6票（关联董事王海波、刘建立、杨宇回避）[3][5] - 议案已提前经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会[3][38] 关联交易核心条款 - 公司二级子公司昌和风电与明阳智能签订17套钢混塔筒采购合同，单价365万元/套（含税），总金额6,205万元[3][11][24] - 塔筒将用于关联方昌图润荣的500MW风电项目，昌图润荣由董事长王海波间接控制[11][20] - 付款分六阶段：预付款10%、投料款20%、到货款40%、预验收款20%、质保金10%，均以明阳智能收到业主款项为前提[24][25] 交易方背景 - 采购方明阳智能为风电主机商，2024年营收271.58亿元，净利润3.72亿元，2025Q1总资产883.24亿元[13][15] - 关联方昌图润荣2024年营收0元，净亏损70.77万元，2025Q1总资产20.93亿元，净资产5.99亿元[19] - 明阳智能非公司关联方，但因采购产品用于关联方项目而构成关联交易[16] 合同执行细节 - 交付计划按双方确认的进度表执行，明阳智能有权调整交付进度且不承担额外费用[26][27] - 运输及保险费用由昌和风电承担，设备经三方签收视为交货完成[29][32] - 若因塔筒质量导致重大事故，昌和风电需承担善后费用并支付合同总价5%违约金[34] 交易影响 - 预计为公司2025年带来超5,000万元收入，对财务状况有积极影响[36] - 2025年公司与昌图润荣累计关联交易金额达6,025万元（含本次）[37] - 独立董事认为交易模式符合行业惯例，定价公允且不影响公司独立性[38]

公司治理变更 - 公司取消监事会设置 根据新《公司法》规定 由董事会审计委员会行使监事会职权 并相应修订《公司章程》及相关管理制度 [7][8] - 公司免去陈治芳女士、黄海平先生监事职务 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [8] 注册资本及股本变动 - 公司因股票期权行权导致注册资本增加 由429 285 390元增至429 647 790元 股本总数同步由429 285 390股增至429 647 790股 [9] - 2025年5月16日 310名激励对象行权的362 400份股票期权完成上市流通 [9] 公司章程修订 - 公司全面修订《公司章程》 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除监事及监事会相关条款 部分职权转至审计委员会 [10] - 修订涉及章节及条款序号调整 包括新增、删除部分内容 具体变更细节以公告为准 [10] 利润分配及资本运作 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5 5元（含税） 不送红股且不以公积金转增股本 已于2025年4月23日实施完成 [6] - 公司2021年股权激励计划第三个行权期条件达成 涉及362 400份股票期权集中行权 [9] 重要会议决议 - 第四届董事会第四次会议及2024年年度股东大会审议通过注册资本变更及《公司章程》修订议案 [5][6] - 第四届董事会第七次会议审议通过取消监事会及注册资本变更等议案 [7][9]

业绩说明会安排 - 公司拟于2025年8月19日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站披露《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》[1] - 业绩说明会时间为2025年8月22日15:00至16:00 [1] - 召开方式为现场交流+视频直播+网络文字互动 [2] - 召开平台为进门平台（手机端："进门"APP或小程序 电脑端：https://s.comein.cn/riwpa36c）[2] 参会人员 - 出席人员包括公司董事长、总经理管理先生，独立董事王竞达女士，副总经理、董事会秘书李畅女士，财务负责人王佳传先生 [2] 投资者参与方式 - 采用申请参会模式，需在2025年8月21日15:00前通过"进门"App或微信扫描二维码报名 [3] - 手机端参会方式：登录"进门"APP或小程序搜索"000786"或"北新建材"进入会议页面 [3] - 电脑端参会方式：点击链接https://s.comein.cn/riwpa36c [5] 问题征集 - 投资者可在2025年8月20日17:00前将问题发送至公司邮箱bnbm@bnbm.com.cn [5] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [5] 联系方式 - 联系部门：办公室（董事会办公室）[6] - 联系电话：010-57868786 [7] - 联系邮箱：bnbm@bnbm.com.cn [7]

回售条款概述 - 公司变更募集资金用途导致"帝欧转债"附加回售条款生效，涉及将原项目剩余资金47,658.43万元永久补充流动资金 [3] - 变更项目包括"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [3] - 回售条款触发依据为《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》相关规定，股东会决议后20个交易日内需赋予持有人回售权 [4] 回售价格计算 - 回售价格为面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.60%，计息天数t=293天 [6][7] - 每张债券当期应计利息IA=1.284元，含税回售价格为101.284元/张 [8][9] - 不同投资者实际到手金额存在差异：个人投资者税后101.027元/张，QFII/RQFII免税101.284元/张，其他机构需自行纳税 [9] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日，申报可撤销但确认后不可撤销，未申报视为放弃权利 [12] - 资金清算流程：公司到账日8月25日，划拨日8月26日，投资者到账日8月27日 [12] - 回售期内债券暂停转股，多业务申请时按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [12] 信息披露要求 - 公司需在股东会决议后5个交易日内发布首轮回售公告，实施期间至少发布三次 [11] - 公告发布渠道为巨潮资讯网及指定信息披露媒体 [11] - 回售结果及对公司影响将在回售期满后公告 [12]

董事会会议决议 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 全体11名董事出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 投票结果为11票同意 0票反对或弃权 [2] - 调整后审计委员会由李雪任主任委员 迟永杰、于华忠为委员 薪酬与考核委员会由李雪任主任委员 鲍明晓、于华忠为委员 [3] 临时股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月15日召开 采用现场表决与网络投票结合方式 由董事兼总经理马茁飞主持 [7][8] - 出席股东总数957人 代表股份482,764,775股 占总股本30.9309% 其中现场出席股东3人代表465,547,975股(29.8278%) 网络投票股东954人代表17,216,800股(1.1031%) [9] - 中小股东参与度较高 共954人代表17,216,800股(1.1031%) 所有6项议案均获通过 未出现否决议案 [9][11] 议案表决结果 - 议案2 00、3 00、4 00作为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [11] - 法律意见书确认股东大会程序及结果合法有效 由国浩律师(上海)事务所梁效威、陈颖律师出具 [12][13]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月15日15:00在浙江省台州市黄岩区公司总部四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [3][4][5] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [3] - 215名股东及代表出席，持有表决权股份788,509,029股（占总股本64.7729%），其中现场出席11人（持股780,554,472股，占比64.1194%），网络投票204人（持股7,954,557股，占比0.6534%） [6] 提案表决结果 - **取消监事会并修订公司章程**：通过率99.9078%（同意787,782,329股），中小投资者赞成率90.8644% [7] - **修订股东会议事规则**：通过率99.2947%（同意782,947,470股），中小投资者赞成率30.0834% [8] - **修订董事会议事规则**：通过率99.3169%（同意783,122,340股），中小投资者赞成率32.2817% [9] - **修订独立董事工作细则**：通过率99.3162%（同意783,117,340股），中小投资者赞成率32.2189% [10] - **修订董事及高管薪酬制度**：通过率99.9209%（同意787,885,299股），中小投资者赞成率92.1588% [11][12] - **修订对外担保管理制度**：通过率99.2814%（同意782,842,940股），中小投资者赞成率28.7693% [13] - **修订对外投资管理制度**：通过率99.3120%（同意783,084,340股），中小投资者赞成率31.8040% [14] - **修订关联交易管理制度**：通过率99.3133%（同意783,094,240股），中小投资者赞成率31.9285% [15] 法律程序合规性 - 国浩律师事务所确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市规则》及公司章程，决议合法有效 [16]

公司股份回购方案 - 公司于2025年8月11日召开八届董事局第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案需提交股东大会审议[1] - 相关公告包括《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41号）和《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43号），发布于2025年8月13日[1] 股东持股情况披露 - 公司披露了董事局公告回购股份决议前一个交易日（2025年8月12日）登记在册的前十名股东持股情况，包括持股数量和比例[1] - 公司同时披露了前十名无限售条件股东的持股情况，包括持股数量和比例[2] - 以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[1][2] 备查文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册[3]

受理通知书主要内容 - 药物名称为JP-1366片 英文名/拉丁名为JP-1366 tablets 剂型为片剂 规格为20mg 适应症为反流性食管炎 [1] - 申请事项为境内生产药品注册上市许可 申请人为丽珠医药集团股份有限公司 审批结论为予以受理 [1] 药品研发及相关情况 - JP-1366片是一款创新钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB) 通过竞争性阻断质子泵的K(+)通道抑制胃酸分泌 提升胃内pH值速率快且维持时间长 [2] - 公司完成JP-1366片与耐信?的Ⅲ期临床研究 纳入362例患者 结果显示8周内食管黏膜愈合率非劣于耐信? 并改善烧心反流症状 [2] - 同分子注射用JP-1366处于I期临床试验阶段 适应症为消化性溃疡出血 全球尚无P-CAB类注射剂上市 [3] - 截至公告日 JP-1366片累计直接研发投入约人民币18,520.82万元 [4] 药品市场情况 - 国内临床指南将PPI及P-CAB作为胃食管反流病一线治疗方案 [5] - 2024年P-CAB国内终端销售金额约人民币124,812.14万元 同比增长81.22% [5] - 2025年第一季度P-CAB国内终端销售金额约人民币39,434.68万元 同比增长81.63% [6] - JP-1366片将丰富公司消化道领域产品管线 提供更全面治疗选择 [6]