公司人事变动 - 公司于2026年1月19日召开董事会，同意聘任郭春桔女士为新任证券事务代表，接替因工作变动不再担任该职务的吴成柒先生 [1] - 新任证券事务代表郭春桔女士出生于1986年，拥有研究生学历、工程硕士学位、注册会计师资格及中级工程师职称，并于2020年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，自2012年进入公司工作 [3] 重大融资计划 - 公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度，以满足公司及所属企业生产经营活动资金需求 [5][6] - 该综合授信额度将主要用于办理贷款、票据开立与贴现、信用证开立、保汇开立及金融衍生品等业务 [6] - 由于国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行为公司关联方，本次申请授信构成关联交易 [6][15] - 该关联交易议案已获公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会及第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事在董事会表决时已回避，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [5][19][20][22] 金融衍生业务规划 - 为应对外汇市场风险及汇率波动，公司相关所属企业拟在2026年开展货币类远期结售汇业务 [58][59] - 2026年，公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87,765万元 [58][60] - 该金融衍生业务将占用公司在金融机构的综合授信额度，预计动用的授信额度不超过公司最近一期经审计净利润的50% [65] - 开展金融衍生业务的议案已获公司董事会审计与风险管理委员会及第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议 [66] 公司治理与近期安排 - 公司第六届董事会第五次会议审议通过了多项议案，包括公司董事及监事薪酬、经理层成员薪酬、2026年度投资计划、2026年度重大经营风险预测评估报告等 [39][40][51][53] - 公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行 [24][25] - 股东会审议事项包括向关联方申请综合授信额度等关联交易议案，相关关联股东将在股东会上对相应议案回避表决 [26][27]

股东会基本情况 - 博迈科海洋工程股份有限公司于2026年1月19日在公司会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由副董事长彭文革主持 召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席与列席情况 - 公司在任董事9人 其中6人列席会议 董事彭文成、邱攀峰因公务出差未列席 独立董事陆建忠因个人原因未列席 [2] - 公司董事会秘书兼副总裁王新、总工程师代春阳、财务总监谢红军列席本次会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议了《关于特别分红方案的议案》 该议案获得通过 [2] - 该特别分红方案为中小投资者表决单独计票议案 中小投资者统计已剔除公司董事及高级管理人员 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由北京市中伦律师事务所孙振、赵奔律师见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、会议表决程序均符合法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [3]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-6,000万元至-4,500万元 与上年同期盈利3,585.92万元相比 将出现亏损 [2][4][6] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-7,400万元至-6,000万元 上年同期为1,673.46万元 [2][4][6] 业绩变动主要原因 - 市场竞争激烈 主材成本上涨 导致毛利率下降 [8] - 公司加大新产品研发投入 导致研发人员及费用增加 [8] - 楷德悠云数据中心项目一期已结项并结转固定资产 运维服务逐步投入运营 导致项目营业成本、折旧及管理费用增加 [8] 上年同期业绩基准 - 2024年利润总额为3,788.76万元 归属于母公司所有者的净利润为3,585.92万元 [6] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为1,673.46万元 每股收益为0.0662元 [6][7]

司法拍卖核心信息 - 本次司法拍卖标的为股东宁波炬泰持有的公司无限售流通股12,000,000股，占宁波炬泰所持股份（不含2026年1月15日已成交的10,000,000股）的20.74%，占公司总股本的2.34% [2] - 截至公告日，本次司法拍卖网拍阶段已结束，12,000,000股竞买成交，但最终成交需以法院出具的拍卖成交裁定为准 [2] - 宁波炬泰另有22,686,054股无限售流通股仍在拍卖公示中，且相关股份目前均处于司法轮候冻结状态 [2] 股东持股变动情况 - 本次拍卖前，宁波炬泰持有公司57,850,117股（不含2026年1月15日拍卖成交的10,000,000股），占公司总股本11.29%；其与一致行动人上海钢石合计持有61,366,527股，占总股本11.98% [3][5] - 若本次拍卖股份交割完成，宁波炬泰持股将降至45,850,117股，占总股本8.95%；其与一致行动人合计持股将降至49,366,527股，占总股本9.64% [3][6] - 本次司法拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [6] 拍卖相关方与后续安排 - 经公司核查，本次竞买人与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也未发现其与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他股东存在一致行动关系 [4] - 拍卖后续仍涉及缴纳竞拍余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性 [2][5] - 根据相关监管规定，本次司法拍卖股份的受让方在受让后6个月内不得减持 [6]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-5,600.00万元到-3,900.00万元 [2][4] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损更为严重，区间为-21,400.00万元到-17,200.00万元 [2][4] - 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [5] 与上年同期业绩对比 - 2024年度（上年同期）公司实现归属于母公司所有者的净利润为2,789.30万元，而2025年预计将转为亏损 [6] - 2024年度（上年同期）公司扣除非经常性损益后的净利润为-10,825.19万元，2025年预计亏损额同比扩大 [6] - 2024年度（上年同期）公司每股收益为0.021元 [7] 业绩预亏主要原因分析 - **主营业务影响**：特种通信业务受行业客户调整及客户需求波动影响，部分项目推迟验收，导致该业务收入规模同比减少，并产生较大经营亏损 [8] - **资产减值影响**：因市场环境发生显著变化，公司对以前年度购入的房产进行了审慎评估及初步减值测试，并计提了较大金额的减值准备 [9]

公司融资活动 - 公司于2025年7月22日成功发行了2025年度第十六期短期融资券 发行额为人民币50亿元 票面利率为1.58% 期限为178天 兑付日期为2026年1月16日 [1] - 公司已于2026年1月16日完成该期短期融资券的本息兑付 兑付总金额为人民币5,038,526,027.40元 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [1] - 该融资券的发行结果公告已于2025年7月23日刊登于上海证券交易所网站 [1] - 本次兑付完成公告由公司董事会于2026年1月20日发布 [2]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-4900万元到-3300万元，与上年同期相比将出现亏损 [1][2] - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5700万元到-4100万元 [1][3] - 2024年年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,235,035.32元，扣除非经常性损益的净利润为2,582,186.27元 [3] 业绩变动原因分析 - 行业竞争加剧及客户降价压力导致公司主营业务毛利率有所下降 [5] - 新厂房投产初期产能爬坡，规模效应尚未充分显现 [5] - 固定资产折旧摊销增加、股份支付摊销以及持续加大的研发投入影响了整体盈利水平 [5] 上年同期财务基准 - 2024年年度公司利润总额为17,590,523.03元 [3] - 2024年年度公司每股收益为0.10元 [4]

公司基本信息变更 - 公司全称为安徽皖通科技股份有限公司，是一家上市的自然人投资或控股的股份有限公司 [1][3] - 公司住所位于安徽省合肥市高新区皖水路589号，法定代表人为陈翔炜 [3] - 公司成立日期为1999年5月12日，统一社会信用代码为91340100711761244Q [1][3] 注册资本变更详情 - 公司于2025年12月15日召开第六届董事会第四十一次会议，并于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了增加注册资本及修改公司章程的议案 [1] - 公司于2026年1月19日完成工商变更登记，并取得合肥市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 公司注册资本由人民币425,431,749元变更为人民币428,431,749元，本次增加注册资本额为人民币3,000,000元 [1][3] 公司经营范围 - 公司一般经营项目涵盖计算机软硬件制造与销售、软件开发与销售、系统集成、数据处理、信息技术服务、交通设施维修、智能控制系统集成、货物进出口及国际货运代理等 [1] - 公司许可经营项目包括建设工程施工、电力设施安装维修试验、建设工程设计及建筑智能化系统设计，需经相关部门批准后方可开展 [1]

公司融资动态 - 广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会批复，同意其向专业投资者公开发行永续次级公司债券 [1] - 本次获批发行的永续次级公司债券面值总额不超过200亿元人民币 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行 [1] 监管与执行要求 - 本次债券发行应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行 [1] - 自同意注册之日起至债券发行结束前，公司如发生重大事项需及时报告并按有关规定处理 [1] - 公司将按照法律法规、批复文件要求及股东会授权办理发行事宜，并及时履行信息披露义务 [1]

担保事项概述 - 公司为控股子公司合盛农业提供两笔新增连带责任保证担保，总额不超过人民币99,376.10万元 [1] - 第一笔担保针对合盛农业与中国进出口银行海南省分行的115,000万元人民币借款，公司按68.10%持股比例提供担保，最高债权本金为78,315万元人民币 [1] - 第二笔担保针对合盛农业与荷兰合作银行新加坡分行的4,000万美元循环贷款，公司担保金额为总金额的68.10%或2,996.4万美元二者中较低者 [2] 被担保人财务与经营状况 - 被担保人合盛农业主要从事天然橡胶种植、加工与销售 [4] - 截至2024年12月31日，合盛农业经审计资产总额为209,316.4万美元，负债总额为158,302.3万美元，资产负债率为75.6%，2024年营业收入为377,712.3万美元，净利润为-3,090.9万美元 [6] - 截至2025年9月30日，合盛农业未经审计总资产为203,627.4万美元，总负债为154,748.5万美元，资产负债率为76%，2025年1-9月营业收入为249,160.8万美元，利润总额为-5,595.2万美元 [6] 担保协议主要内容 - 对进出口银行海南分行的担保方式为连带责任保证，担保期限为借款合同项下债务履行期届满之日起三年 [8] - 对荷兰合作银行的担保方式为连带责任保证，担保期限自协议项下的到期日起三年后终止 [8] - 两笔担保的担保范围均按公司对合盛农业68.10%的持股比例确定，另一股东中化国际均按29.20%的持股比例提供连带责任保证担保 [1][2][8] 公司担保授权与累计情况 - 本次担保事项已在公司2024年年度股东大会审议通过的为合盛农业提供不超过74,333万美元担保的额度内，无需再次提交审议 [3] - 截至公告披露日，公司已实际为合盛农业提供的担保余额为人民币252,498.78万元（含本次担保） [1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为482,077.94万元，占公司最近一期经审计归母净资产的48.96% [8]