增持计划基本情况 - 控股股东株洲国投计划自2025年5月13日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份 [1] - 增持资金来源为银行专项贷款和自有资金相结合 [1] - 计划增持价格不高于5.00元/股 [1] - 计划增持金额不低于7500万元且不高于15000万元 [1] 增持计划实施进展 - 截至2025年8月12日增持计划实施期限过半 [2] - 已通过集中竞价交易方式增持公司股份1308.82万股 占公司总股本0.92% [2] - 总计增持金额4660.7783万元 增持均价3.56元/股 [2] - 株洲国投现持有公司股份35416.0126万股 占总股本25.00% [2] - 增持计划尚未实施完毕 将继续按照计划增持股份 [2] 增持计划合规性说明 - 增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定 [3] - 增持计划履行不会导致公司控制权变化 不会导致股权分布不符合上市条件 [3] - 控股股东承诺严格遵守监管规定 在增持期间及法定期限内不减持公司股份 [3] - 控股股东承诺不进行内幕交易 敏感期买卖股份 短线交易等行为 [3] 信息披露安排 - 公司将及时关注增持计划进展情况并履行信息披露义务 [2][3] - 若出现增持计划延迟实施或无法完成的风险情形 公司将及时披露 [2]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月12日14:45在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由第八届董事会召集 董事长郑景昌先生主持 [4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深交所股票上市规则》等法律法规要求 [4] 股东出席情况 - 出席股东总数275人 代表股份884,849,402股 占公司有表决权股份总数的56.3328% [5] - 现场出席股东5人 代表股份539,836,127股 占比34.3680% [5] - 网络投票股东270人 代表股份345,013,275股 占比21.9648% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 议案表决情况 - 所有议案均获通过 未出现否决议案情形 [2] - 本次股东大会未涉及变更以往已通过决议 [2] - 对中小投资者表决进行单独计票披露 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [7] 法律意见 - 福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [8] - 会议召集人及出席人员资格合法 表决程序及结果合法有效 [8]

关联交易与合作研发 - 公司与华中农业大学签订四个合作研发项目 总金额490万元人民币 包括犬四联活疫苗-犬冠状病毒灭活疫苗项目150万元 猪盖塔病毒灭活疫苗项目200万元 猪增生性肠炎ELISA检测试剂盒项目40万元 类NADC30猪繁殖与呼吸综合征活疫苗项目100万元 [2][4] - 合作研发目标为获得新兽药注册证书 技术成果及知识产权由双方共同所有 公司享有生产销售权利且无需额外支付费用 [2][17][31] - 华中农业大学为公司单一第一大股东持股16.73% 本次交易构成关联交易 已通过董事会及监事会审议 无需提交股东大会 [5][6][68][69] 研发项目具体分工 - 公司负责规模化生产工艺优化 中试研究 临床试验实施及新兽药注册材料提交 [9][23][38][54] - 华中农大负责疫苗毒株筛选 攻毒模型建立 生产工艺研究及临床试验申报材料撰写 [12][27][42][57] - 研发经费按里程碑支付 例如犬四联疫苗项目分四期支付比例分别为30%/20%/20%/30% [16] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划已完成非交易过户 参与员工55人 认购资金总额1,769.2584万元 对应股份数量221.1573万股 占公司总股本0.4745% [75] - 股份来源为公司回购账户 过户价格8元/股 存续期48个月 锁定期12个月 [75][76] - 已设立管理委员会并选举邹俊为主任 授权管理委员会负责日常管理及股东权利行使 [96][97][98] 募集资金管理 - 公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 包括结构性存款/定期存款/大额存单等 [77][79][83] - 现金管理期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用 收益优先用于补足募投项目 [79][86] - 该事项已经董事会及监事会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 [79][90][91] 公司治理与合规 - 关联交易经过竞争性谈判及公示程序 定价符合法律法规 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [67] - 独立董事认为合作研发有利于提升公司在生物制品领域的核心竞争力 交易价格公允表决程序合法 [71] - 监事会认可关联交易及现金管理事项的合规性 认为符合公司整体发展方向 [69][90][106]

司法拍卖核心交易 - 启迪科服持有的58,606,962股公司股票被湖南赛乐仙以1,007,392,612.46元成功竞拍 占公司总股本24.47% [2][3] - 2025年8月11日完成过户登记 原控股股东启迪科服不再持有公司股份 [2][4] - 本次权益变动系司法拍卖所致 不触及要约收购 [2][5] 股权结构变化 - 启迪科服及一致行动人华清投资持股从63,151,413股降至4,544,451股 持股比例从26.37%降至1.90% [2] - 湖南赛乐仙持股从0股增至58,606,962股 持股比例从0%升至24.47%成为第一大股东 [2] - 公司控股股东及实际控制人发生变更 [5][6] 交易执行细节 - 北京金融法院裁定将启迪科服持有股票过户至湖南赛乐仙证券账户0800610388 [4] - 财产所有权自裁定送达时转移 买受人持裁定办理登记手续 [4] - 交易不影响公司业务、资产、财务、人员等方面的独立性 [6] 信息披露要求 - 信息披露义务人需披露权益变动报告书 包括简式与详实式报告 [5] - 股权受让人需遵守《证券法》《减持股份管理暂行办法》等法规要求 [6] - 公司指定信息披露媒体为三大证券报及巨潮资讯网 [6]

股份质押基本情况 - 控股股东北大青鸟环宇科技股份有限公司办理了部分公司股份质押业务 [1] - 股份质押期间涉及股份数量已根据公司实施的权益分派进行相应调整 [1] 股东持股质押状况 - 截至公告日北大青鸟环宇所持股份存在累计质押情况 [1] - 质押明细数据来源于中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 [1] - 持股变化情况依据中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细 [1] 信息披露声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-049 证券代码002960 证券简称青鸟消防 [1][2] - 公告发布日期为2025年8月12日 [2]

股东股份解除质押情况 - 天津丰荷科技合伙企业直接持有公司股份44,422,502股，占总股本的7.45% [1] - 本次解除质押股份14,900,373股，占其持股数量的33.54%，占总股本的2.50% [1] - 解除质押后，天津丰荷累计质押股份数量为29,522,129股 [1] 股东持股及质押变动 - 天津丰荷本次解除质押登记手续于2025年8月12日完成 [1] - 公告披露日为2025年8月13日 [2]

基金参与询价转让 - 银华基金旗下基金参与了拓荆科技向特定机构投资者的询价转让股份事宜 [1] - 拓荆科技已公布本次询价转让结果 [1] - 公告依据中国证监会相关通知要求披露基金投资信息 [1] 数据披露 - 基金资产净值和账面价值数据截至2025年8月11日 [1] - 公告发布日期为2025年8月13日 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月12日下午2点召开，会期半天，地点为烟台市大马路56号公司会议室 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网平台进行，时间覆盖当日交易时段（9:15-15:00） [2][4] - 会议由董事会召集，董事长周洪江主持，并符合法律法规及公司章程规定 [5][6][7] 股东参与情况 - 共有198名股东及授权代表出席，代表股份351,677,041股，占公司有表决权股份总数的52.3466% [9] - 现场参会股东4人，代表股份346,013,489股（占比51.5036%），网络投票股东194人，代表股份5,663,552股（占比0.8430%） [9] - 中小股东参与度高，197名代表出席，持股占比0.9233%，B股股东19人，持股占比0.1547% [9] 议案表决与法律意见 - 议案以特别决议形式通过，获出席股东有效表决权股份总数的2/3以上赞成，关联股东回避表决 [12] - 上海金茂凯德律师事务所出具法律意见，确认会议程序及决议合法有效，未收到临时提案 [12] 会议其他信息 - 公司董事、监事、高管及律师杨子安、李建列席会议 [10] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [12]

股东减持计划 - 股东陈红朝持有公司股份22,398,600股，占公司总股本的4.75% [1] - 拟减持不超过14,132,200股，占公司总股本的3% [2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，减持时间为公告披露后3个交易日起的3个月内 [2] 减持具体安排 - 任意连续90日内，通过集中竞价减持不超过总股本的1%，大宗交易减持不超过总股本的2% [2] - 减持价格根据实施时的市场价格确定 [2] - 若公司股票停牌，减持时间相应顺延 [4] 股东承诺与合规性 - 陈红朝此前承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，锁定期满两年后可自由减持 [5] - 减持前需提前四个交易日通知公司，由公司提前三个交易日公告 [5] - 本次减持计划与此前承诺一致，符合相关法律法规及交易所规定 [6][7] 减持影响 - 减持计划不会导致公司控制权变更 [6] - 公司将持续关注减持进展并履行信息披露义务 [7]

新兽药基本信息 - 新兽药名称为米氮平软膏，注册证书号为（2025）新兽药证字82号，监测期为3年，注册分类为五类 [2][3] - 主要成分为米氮平，用于控制猫体重减轻，用法为每日一次涂抹耳廓内侧，连续使用14日 [3] - 研制单位包括青岛蔚蓝至宠生物科技有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司等8家企业 [2] 新兽药研发情况 - 由公司及全资子公司联合7家单位共同研发，属于国家五类新兽药 [4] - 产品已完成实验室研究、临床试验及注册阶段，累计研发投入186.22万元 [4] - 农业农村部已核发新兽药注册证书 [4] 市场背景与产品特点 - 猫食欲下降与体重减轻是潜在疾病体征，可能引发营养不良及器官损伤 [5] - 产品针对宠物临床需求开发，具有质量可控、安全有效、给药便捷的特点 [5] - 目前公开渠道未查询到同类产品的销售数据及市场份额 [6] 上市前程序 - 需取得农业农村部核发的兽药产品批准文号后方可上市 [7] 对公司影响 - 新兽药证书体现公司创新能力，丰富产品线，预计带来新业绩增长点 [9]