公司投资设立新子公司 - 合肥百货子公司百大电器与合肥城矿供销公司、安徽广源科技共同投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司，注册资本2000万元，其中百大电器出资1200万元持股60%，合肥城矿供销公司出资460万元持股23%，安徽广源科技出资340万元持股17% [1] - 新公司已完成工商登记，正式名称为安徽皖循科技有限公司，注册资本2000万元，成立于2025年7月31日，法定代表人为马开峰 [2][3] 新公司业务范围 - 许可经营项目包括废弃电器电子产品处理、危险废物经营 [2] - 一般经营项目涵盖资源再生利用技术研发、再生资源回收加工销售、生产性废旧金属回收、有色金属合金制造、电子元器件与机电组件设备制造等 [2] 公司战略规划 - 公司将依托新公司开展智能分拣及再生资源利用，加快形成绿色低碳供应链 [2] - 通过数字化、智能化、绿色化赋能，拓展产业循环经济新领域，打造新的产业增长点 [2]

股份回购方案 - 公司通过董事会决议使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购A股股票 回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元 回购价格不超过24.32元/股 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 首次回购于2025年7月1日实施 截至7月31日累计回购1,564,600股 占总股本0.0656% 最高成交价16.34元/股 最低16.18元/股 总金额25,481,016元 [2] 回购合规性 - 回购操作未在重大事项发生或决策期间进行 符合深交所相关规定 [3] - 集中竞价交易委托价格未触及当日涨幅限制 未在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行 [3] - 回购时间 数量 价格及委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求 [3] 信息披露 - 公司按规定在每月前三个交易日内披露上月回购进展 [2] - 相关信息通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布 [1][2]

回购股份方案 - 公司拟使用不低于人民币100,000万元（含）不超过人民币200,000万元（含）的自有资金回购股份 [2] - 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 回购股份将全部用于员工持股计划或实施股权激励 [2] 回购进展情况 - 2025年7月公司未以集中竞价交易方式回购股份 [2] - 截至2025年7月底公司累计回购股份6,059.34万股占总股本的0.83% [2] - 回购最高价为17.44元/股最低价为15.90元/股 [2] - 累计支付总金额为99,990.12万元 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 [4]

控股股东股份质押情况 - 控股股东泰盛实业及其一致行动人合计持有公司股份1,636,123,165股，占总股本的29 90% [2] - 本次解除质押及再质押后，累计质押股份778,699,602股，占控股股东持股的47 59%，占总股本的14 23% [2] - 本次涉及10,010万股无限售流通股解除质押及再质押 [3] - 未来半年内到期质押股份4,260万股（占控股股东持股2 60%，总股本0 78%），对应融资余额4,600万元 [6] - 半年至一年内到期质押股份42,699 96万股（占控股股东持股26 10%，总股本7 80%），对应融资余额32,947 33万元 [6] - 本次质押用于子公司泰茹汇贸易协议担保，融资资金用于其业务需求 [6] 股份回购进展 - 公司计划回购资金总额5亿至10亿元，回购价格不超过2 50元/股，期限为董事会通过后6个月 [9] - 已取得工商银行安徽省分行3亿元专项回购贷款，期限36个月，资金已到账 [10] - 截至2025年7月31日，累计回购股份60,614,500股（占总股本1 11%），最高价1 96元/股，最低价1 91元/股，支付总金额117,188,020元 [12]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司第十一届董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月18日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东需选择单一投票方式且重复投票以第一次结果为准 [3] 会议审议事项 - 提案1至6及9至12涉及关联交易，关联股东需回避表决 [6] - 提案2为逐项表决提案，所有提案需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [6] - 中小投资者表决将单独计票，定义排除董监高及持股5%以上股东 [6] 参会登记安排 - 登记截止时间为2025年8月12日17:00，可通过信函或传真办理 [7] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章及授权委托书 [7] - 登记地点为公司济南总部董事会办公室 [8] 网络投票操作 - 投票代码为360803，简称"山高投票"，表决选项包括同意/反对/弃权 [12] - 深交所交易系统投票时段为8月18日9:15-11:30及13:00-15:00 [12] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，系统开放时间为9:15-15:00 [13] 其他会务信息 - 会议地点为济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层 [5] - 联系方式包括电话0531-83178628及传真0817-2619999 [10] - 会议不承担股东食宿交通费用 [10]

回购股份基本情况 - 公司拟使用不低于人民币1亿元（含）不超过人民币2亿元（含）的自有资金回购股份，回购期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 回购股份价格上限经历三次调整：从10.00元/股调整为9.89元/股（2024年半年度权益分派），再上调至12.00元/股（2025年3月董事会决议），最终因2024年年度权益分派调整为11.92元/股 [1] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日累计回购10,020,200股，占总股本1.57%，累计支付金额100,963,767元（不含交易费用） [2] - 回购成交价区间为7.42元/股至10.90元/股 [2] 信息披露安排 - 公司每月前3个交易日内披露上月末回购进展 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [2]

诉讼基本情况 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件 163名投资者索赔 涉案金额1918万元 [3][4] - 案件已进入执行阶段 法院裁定冻结公司银行存款1918万元或查封同等价值财产 [4] - 实际冻结资金774万元 涉及8个银行账户 但主要经营业务未受重大影响 [4] 诉讼进展 - 南京中院已下达执行裁定书 要求公司履行2023年民事判决确定的赔偿义务 [4] - 公司表示将积极筹措资金履行赔付 并追究相关责任人的法律责任 [5] - 目前公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项 [6] 财务影响 - 预计本次诉讼将计提负债1918万元 具体金额以审计结果为准 [4][7] - 赔偿金额将计入当期或后期损益 但未说明对具体财务指标的影响程度 [7] 业务运营 - 核心业务通过安徽旭合新能源和江苏蓝丰生物化工两家子公司开展 [4] - 银行账户冻结未对整体生产经营活动造成重大不利影响 [4]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月23日通过董事会决议，拟以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励计划，回购价格不超过9.44元/股 [1] - 回购数量区间为838万股至1,676万股，预计资金总额不超过15,821.44万元，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 资金来源包括自有资金及中国农业银行长沙天心区支行提供的股票回购专项贷款 [1] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份3,196,600股，占总股本0.5721% [2] - 回购成交价区间为6.88元/股至7.01元/股，累计支付总金额22,255,389元（不含交易费用） [2] - 回购进度符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施剩余回购计划 [4] - 承诺严格履行信息披露义务，及时公告回购进展 [4]

担保情况概述 - 公司与East West Bank签署《商业担保合同》，为合资公司750万美元授信提供担保，担保比例为51%，担保金额为382.5万美元 [1] - 公司与East West Bank签署《条款变更协议》，将合资公司总授信额度提升至950万美元，担保金额调整为484.5万美元 [1] - 本次担保无反担保 [1] 内部决策程序 - 公司第三届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》 [2] - 2025年度为美国合资公司提供总额不超过550万美元（或等值外币）的担保，担保额度可循环使用 [2] - 本次担保金额在股东大会批准的担保额度范围内 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为爱丽家居科技股份有限公司，债权人为East West Bank，债务人为American Flooring LLC [3] - 被保证的主债权数额为950万美元，担保比例为51%，担保金额为484.5万美元 [3] - 保证方式为连带责任保证，保证期间至债务全部清偿为止 [3] 担保的必要性和合理性 - 本次担保为子公司日常业务需要，有利于公司业务发展 [4] - 被担保方为公司合并报表范围子公司，公司可掌握其经营情况，风险可控 [4] 董事会意见 - 第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为7,824,173.92美元（折合人民币约5,624.33万元） [6] - 对外担保占公司2024年12月31日经审计归母净资产的3.53%，无逾期情形 [6]

股份回购方案 - 公司通过董事会和监事会审议通过股份回购方案，计划使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过12.62元/股 [2] - 按回购价格上限12.62元/股测算，回购金额上限10,000万元预计回购约7,923,930股，占总股本0.8181%，下限5,000万元预计回购约3,961,965股，占总股本0.4090% [2] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 回购进展 - 截至2025年7月末，公司累计回购股份6,672,700股，占总股本0.6899%，最高成交价8.82元/股，最低成交价7.46元/股，成交总金额54,987,767元 [3] - 回购股份的时间、价格及委托时段符合深交所相关规定，未在重大事项发生或决策期间内进行回购 [4][5] 回购合规性 - 公司回购股份的委托价格未触及当日涨幅限制，且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制的交易日内进行委托 [5] - 公司承诺后续将继续实施回购方案并履行信息披露义务 [5]