公司概况和业务发展 - 公司多元化的产品结构,应用于不同的领域,叠加前瞻性产品及行业布局,高毛利率产品收入占比增加,包括油气弹簧及境外销售等收入占比增加,同时原材料出库单价同比下降,导致毛利率提升,盈利能力持续增强[3] - 通过施行有效措施,持续落实精细化、数据化网格状管理,2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,975.40万元,同比增加3,283.08万元,现金流量状况良好,公司实现多方面高质量发展[3] 产品技术及应用 - 电动缸是一个部件,包含电机、减速器等,是集精密机械传动和电机、电控于一体的机电一体化产品,采用机械结构传动,具有精度高、污染小、能效高等优势[4] - 电动缸可以应用在机器人关节驱动领域,同时可以广泛应用在自动化产线、无人驾驶转向机构、机器人关节驱动、多自由度运动平台、工程机械、医疗器械、太阳能逐日系统、航空航天等领域[5] - 公司已配合相关单位完成部分电动缸产品的研发、试制及小批量生产、销售,在电动缸方面有一定的技术及工艺积累,并具备一定的技术领先性[5] 产品对比及优势 - 空气弹簧额定工作压力一般在0.4-0.8MPa,爆破压力一般小于2MPa,而油气弹簧额定工作压力一般在6-10MPa,爆破压力超过40MPa[6] - 在相同重量载荷下,油气弹簧体积大概是空气弹簧的1/4-1/8左右,在有限的车辆底盘安装空间下,空气弹簧的载重量是非常受限的[6] - 在车辆重载、路况较差、压力冲击比较大时,空气弹簧会有爆破风险,相较油气弹簧,空气弹簧的安全系数低[6] - 空气弹簧需要配备专门的减震元件,而油气弹簧兼具减震功能,而且刚度和阻尼也可以根据路面进行自主调节,都可以集成化在一个元件实现[6]

激励计划 - 2021年第二次临时股东大会通过《2021年限制性股票激励计划(草案)》等议案[9] - 2024年7月18日董事会同意14名激励对象170,000股限制性股票解除限售，1名激励对象90,000股回购注销并调整回购价[10] - 2024年7月18日监事会同意上述解除限售及回购注销并调整回购价事宜[11] - 首次授予部分第二个解除限售期2024年3月27日届满，解除限售比例25%[12] - 预留授予部分第一个解除限售期2023年12月25日届满，解除限售比例25%[13] - 拟解除限售激励对象14人，可解除限售股票170,000股，占总股本0.1425%[18] - 激励对象李丽90,000股未解除限售股票将被回购注销[20] - 2021年限制性股票调整后回购价格为4.68元/股[22] 业绩数据 - 以2021年为基数，2022年营业收入增长率50.38%，净利润增长率47.18%[17] - 以2021年为基数，2023年营业收入增长率99.19%，净利润增长率83.26%[17] 利润分配 - 2021年度以119,692,371股为基数，每10股派现金1.50元，2022年6月23日实施完毕[22] - 2022年度以118,337,471股为基数，每10股派现金2.00元，2023年6月21日实施完毕[22] - 2023年度以118,299,971股为基数，每10股派现金4.00元，2024年6月18日实施完毕[22] 其他 - 本次解除限售和回购注销事宜已获必要批准及授权，需履行信息披露等手续[24][25]

股份回购注销 - 2022年12月5日同意回购注销离职激励对象20万股限制性股票[7] - 2023年1月17日办理35.75万股回购股份注销手续[8] - 2023年3月21日办理60万股回购股份注销手续[8] - 2024年3月12日办理3.75万股回购股份注销手续[10] - 2024年7月18日同意回购注销9万股限制性股票，待股东大会审议[10] 股份解除限售 - 首次授予部分第二个解除限售期9.5万股可解除限售[11] - 预留授予部分第一个解除限售期7.5万股可解除限售[14] - 首次授予部分第二个解除限售期8人可解除限售[20] - 预留授予部分第一个解除限售期6人可解除限售[20] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率99.19%，净利润增长率83.26%[17] - 2022年营业收入增长率50.38%，净利润增长率47.18%[19] 价格调整 - 2022年12月5日激励计划预留部分授予价格调为5.28元/股[22] - 2024年2月2日2021年限制性股票回购价格调为5.08元/股[22] - 2024年7月18日2021年限制性股票回购价格调为4.68元/股[23] 其他 - 4名激励对象因离职或职务变更，92.75万股限制性股票将回购注销[30] - 14名激励对象符合条件可办理解除限售手续[31]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月5日14:30召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00[5] - 股权登记日为2024年8月1日[7] - 会议地点在山东省日照市五莲县山东路1号公司办公楼二楼会议室[8] 股票与资本 - 1名激励对象9万股限制性股票将被回购注销，回购价4.68元/股[10] - 回购注销后公司注册资本由11,930.5万元变为11,921.5万元，总股本相应变更[11] 议案审议 - 会议审议回购注销部分限制性股票并调整回购价格、变更注册资本等议案[9][11] 投票规则 - 会议采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复投票以首次结果为准[4] - 议案（一）（二）为特别决议议案，对中小投资者单独计票[12] 其他信息 - 登记时间为2024年8月5日8:00 - 14:30，地点为公司办公楼二楼会议室[14] - 会议联系电话0633 - 5233008，联系人为王梦君[14]

回购注销情况 - 2024年7月18日会议通过回购注销议案，待2024年第二次临时股东大会审议[2] - 回购注销对象为李丽，数量9万股，占总股本0.0754%[4] - 调整后回购价格4.68元/股，原授予价5.43元/股[4][5] - 回购资金42.12万元，来自公司自有资金[5] - 拟注销数量占授予总量1.4634%[7] 股份占比变化 - 回购注销前限售股占比46.04%，后为46.00%[7] - 回购注销前无限售股占比53.12%，后为53.16%[7] - 回购专户股份占比0.84%，回购前后无变化[7] 影响及后续 - 本次回购不影响股权激励及管理团队，对业绩财务无重大影响[8] - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10]

激励计划调整 - 公司拟回购注销1名激励对象9万股限制性股票，调整后回购价4.68元/股[2] - 本激励计划累计4名激励对象不具资格，92.75万股限制性股票被回购注销[4] 激励对象情况 - 首次授予部分剩余激励对象8人，预留授予部分剩余6人[4] - 拟为8名激励对象95,000股和6名激励对象75,000股限制性股票办理解除限售手续[6]

股权变动 - 1名激励对象9万股限制性股票将被回购注销，回购价4.68元/股[4] - 公司注册资本由11930.5万元变为11921.5万元，总股本相应变更[5] - 首次授予8名激励对象95000股、预留授予6名激励对象75000股限制性股票可解除限售[6] 会议安排 - 2024年7月18日召开财报电话会议，7名董事出席[2] - 拟定2024年8月5日14:30召开第二次临时股东大会[7]

股票回购 - 1名激励对象9万股限制性股票将被公司回购注销[4] - 2021年限制性股票调整后的回购价格为4.68元/股[5] 股票解除限售 - 首次授予部分8名激励对象可解除限售95,000股[5] - 预留授予部分6名激励对象可解除限售75,000股[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案》无需提交[6][7]

公司调整 - 拟将注册资本从11930.5万元修订为11921.5万元[2] - 拟将股份总数从11930.5万股修订为11921.5万股[2] 调整原因 - 对2021年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销[3] 后续流程 - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2] 备查文件 - 《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年4月30日获股东大会通过[2] - 以118,299,971股为基数，每10股派4元现金，共派发现金红利47,319,988.40元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润183,600,265.99元，母公司未分配利润183,614,754.75元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.3966304[6] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[7] - 委托代派现金红利于2024年6月19日划入股东账户[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[5] 公司信息 - 公司地址为山东省日照市五莲县山东路1号[10] - 联系人王梦君，电话0633 - 5233008，传真0633 - 5456666[10]