募集资金情况 - 公司公开发行16,919,834股，每股15.98元，募资270,378,947.32元，净额240,176,747.82元[13] - 《招股说明书》拟募30,000.00万元，实际净额24,017.67万元[15][16] 募投项目调整 - 2026年2月9日调整募投项目，凯普乐项目拟投入24,017.67万元[16][17] 预先投入及置换 - 截至2026年1月14日，自筹资金预先投入113,946,941.20元，凯普乐项目11,394.69万元[18][19] - 发行费用3,020.22万元，已用自筹支付528.33万元，拟置换[20] 公司资金 - 公司资金为8700.5万元[25]

上市与募资 - 公司于2026年1月21日在北交所上市[1] - 公开发行1691.9834万股，每股15.98元，募资27037.89万元，净额24017.67万元[2] 募投项目 - 募投项目实施主体为安徽凯普乐医疗科技有限公司[3] - 项目投资67046.45万元，拟投入募资24017.67万元[5] 资金使用 - 公司计划用自有资金付人员费用，再用募资等额置换[6] - 董事会审议通过该议案，保荐机构无异议[10][11]

资金使用 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案[4][5] - 拟向全资子公司凯普乐提供不超11000万元无息借款实施募投项目[6][7] - 拟用不超8000万元闲置募集资金进行12个月内现金管理[8] - 计划以自有资金先行支付募投项目支出，再用募集资金等额置换[9]

市场扩张和并购 - 2026年2月25日公司决定香港子公司向泰国孙公司新星医疗新增注册资本380万美元（或等值泰铢）[2] - 2026年3月13日新星医疗增资完成并取得新注册证书[2] 新星医疗信息 - 注册成立于2025年3月27日，编号0145568002231[3] - 住所为泰国大城府乌泰县班昌镇1组66号，注册资金1.16亿泰铢[3] - 董事为张勇先生，经营范围含28项医疗相关内容[3][4]

上市与股本 - 公司于2026年1月21日在北交所上市，发行16,919,834股[9] - 公司注册资本为67,679,334元[10] - 公司设立时发行92,980,000股，每股1元[18] - 江苏爱舍伦持股比例83.89%[18] - 张勇持股比例2.15%[18] - 任涛持股比例6.17%[18] - 苏州市洛威尼森持股比例4.72%[18] - 苏州市普洛瑞斯持股比例3.07%[18] - 公司已发行67,679,334股普通股[18] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助不超已发行股本10%[19] - 董事会三年内可发行不超已发行股份50%的股份[22] - 公司收购本公司股份不超已发行股份10%，三年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与决议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[27] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 全资子公司相关人员权益受损，符合条件股东可诉讼[34] - 董事、高管损害股东利益，股东可诉讼[39] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会[41][42] - 股东会审议对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后担保等事项，须三分之二以上表决权通过[42] - 公司对外提供财务资助，三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会[43] - 公司交易特定情形需提交股东会审议[44] - 交易标的为股权或非现金资产应提供审计或评估报告[45] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提供报告并经股东会三分之二以上表决权通过[45] - 与关联方交易特定情形应提供报告并提交股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[51][52] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[56] - 股东会网络投票时间规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[57] - 股东会通知发出后延期或取消，提前2个交易日公告[58] - 会议记录保存至少10年[64] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[68] - 控股子公司特殊原因持股1年内消除情形[68] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[69] - 董事会等可公开征集股东投票权[69] - 关联事项决议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议三分之二以上通过[71] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[71] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举两名及以上董事采用累积投票制[74] - 累积投票制下股东累积表决票数计算方式[75] - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[75] - 当选董事不足拟选人数且不足董事会成员人数三分之二时进行第二轮选举[76] - 股东会记名投票，逐项表决[72] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[77] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[80] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[83] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[84] - 董事连续二次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席次数超总次数二分之一，应说明并披露[86] - 董事连续两次未出席也不委托，董事会建议股东会撤换[87] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并2个交易日内披露[87] - 特定情形公司60日内完成董事补选[87] - 董事辞任生效或任期届满后24个月内忠实义务有效[88] - 股东会决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[88] - 董事执行职务违规给公司造成损失应赔偿[89] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也应承担[89] 其他 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[92] - 交易特定情形需提交董事会审议并披露[96] - 公司与关联自然人、法人交易特定情形需经董事会审议并披露[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 董事会会议记录保存不少于10年[100] - 审计委员会3名成员，2名独立董事[108][109] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，提前1天通知[109] - 战略委员会3名董事组成[110] - 提名、薪酬与考核委员会3名董事组成，2名独立董事[110] - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名[114] - 财务负责人应具备会计师以上资格或相关背景及经验[114] - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[105] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[109] - 专门委员会提案提交董事会审议决定[110] - 董事会对专门委员会建议未采纳或未完全采纳应记载意见及理由并披露[111][112] - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[120] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[120] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前注册资本25%[121] - 公司每年分红，满足条件可提议中期现金分红[122] - 现金分红每年不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[123] - 不同阶段现金分红比例规定[123] - 重大投资或现金支出定义[124] - 会计年度结束后证券部拟定利润分配方案，董事会审议后提交股东会[124] - 公司分红在股东会决议或董事会方案后两个月内完成派发[126] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[128] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[131] - 公司股东会会议通知以公告进行[132] - 公司董事会会议通知方式多样，紧急时可用电子软件[136] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[140] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求偿债或担保[140][141][142] - 公司减少注册资本后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[142] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[145] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[145] - 公司解散10日内公示事由，15日内组成清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[145][147] - 控股股东、中小股东定义[158][159] - 公司不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[153] - 章程经股东会审议通过生效并实施，修改亦同[160]

公司变更 - 2026年2月9日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 3月4日召开2026年第一次临时股东会审议通过变更注册资本等议案[2] - 公司类型由非上市变更为上市[3] - 注册资本由5075.95万元变更为6767.9334万元[3] 公司信息 - 公司成立日期为2015年06月17日[3] - 法定代表人为张勇[4] - 公司住所为苏州市相城区元和街道相城大道1539号2004室[4] 经营范围 - 包括自营和代理进出口业务、商务信息咨询等[4] - 许可项目有医疗器械和药品互联网信息服务[4] - 一般项目包括技术服务、开发等[4]

公司业务模式 - 公司采用“大客户为核心+境外销售ODM/OEM”的业务模式 [1] - 客户集中度较高是该业务模式导致的结果 [1] 核心客户关系 - 公司第一大客户为美国上市公司Medline集团 [1] - 双方已有十多年的合作历史 [1] - 近三年公司对Medline集团实现的销售收入占比在70%-80%之间 [1] - 公司与Medline集团建立了各有所长、相互配合、互相依存的稳定、平等的合作关系 [1] 业务拓展情况 - 公司持续积极进行业务拓展 [1] - 公司开拓新客户的同时与老客户持续深度合作 [1]

业绩数据 - 2025年度预计营收9.89亿元，同比上涨42.95%[4] - 2025年度预计归母净利润9344.07万元，同比上涨15.77%[4] - 2025年度预计扣非归母净利润9050.37万元，同比上涨25.47%[4] - 2024年度及2025年上半年，公司主要产品产能利用率均超100%[9] - 公司毛利率近三年相对稳定在20%-25%之间[12] - 泰国爱舍伦2024年度实现近10亿泰铢营收[17] 客户销售 - 近三年公司对Medline集团销售收入占比在70%-80%之间[5] - 公司对波兰客户销售金额从2022年的2939.61万元增长至2024年的5933.18万元[16] - 公司对韩国客户销售金额从2023年的870.60万元增长至2024年的1788.21万元[16] 产品产线 - 医用器械-袋类及管类产线自动化程度高，对工人需求为现有医用敷料类产线的30%-40%[8] - 募投项目产品整体毛利率预估为27.34%，尿袋类产品毛利率预估为29.04%[8] 市场扩张 - 公司在泰国设立3个工厂[17] - 泰国新星医疗2月25日决定增加380万美元投资[17] - 1月28日公司董事会审议通过对摩洛哥工厂追加1500万欧元投资[17] - 摩洛哥公司已购置59695㎡土地[17] - 摩洛哥工厂一期项目规划建筑面积约31348㎡[17]

会议安排 - 公司决定2026年3月4日召开第一次临时股东会，网络投票时间为3月3日15:00至3月4日15:00[8] 参会情况 - 现场及网络表决股东共8名，代表股份51,572,491股，占比76.20%[10] - 现场参会3名，代表股份47,884,700股，占比70.75%[10] - 网络投票5名，代表股份3,687,791股，占比5.45%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》全票通过，中小投资者也全票同意[12][13]

会议参与情况 - 2026年3月4日召开会议[2] - 8位股东出席股东会，持股51,572,491股，占比76.20%[3] - 5位股东网络投票，持股3,687,791股，占比5.45%[3] - 7位在任董事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数51,572,491股，占比100%[4] - 中小股东对该议案同意票数3,687,791股，占比100%[7]