财务资助 - 2021年12月10日向营口港务提供7500万元委托贷款[2] - 委托贷款期限至2022年12月10日[2] - 委托贷款利率为4.35%[2] 资金回收 - 截至公告披露日收回营口港务全部逾期财务资助款本金及利息[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 1. 審議及批准關於聘任公司2025年度審計師的議案 （註1） ； 2. 審議及批准關於公司2025年度與華能集團日常關聯交易的議案 （註2） ；及 3. 審議及批准關於公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服 務協議的議案 （註3） 。 於本通知日，本公司董事為： 902 2024年第一次臨時股東大會通知 茲通告華能國際電力股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年12月12日上午九時正在中國 北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2024年第一次臨 時股東大會（「臨時股東大會」），屆時提交會議審議以下決議。除非另有界定，否則本通 知所採用的詞彙與本公司日期為2024年11月22日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 閣下如已將名下全部華能國際電力股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及，如適 用，代表委任書送交買方或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 華能集團框架協議之持續關連交易； 華能財務框架協議之須予披露交易及持續關連交易； 建議變更核數師； 有關成立合資公司的進一步資料；及 臨時股東大會通知 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本公司將於2024年12月12日上午九時正在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本 部A102會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通知載於本通函第III-1至III-3頁。本公司 董事會函件載於本通函第5至41頁。本公司獨立董事委員會函件載於本通函第42至43頁。嘉林 資本致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見函件載於 ...

更替香港股份過戶登記處 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 由二零二四年十二月一日起，本公司的股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中央 證券登記有限公司辦理。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十二 月一日起，本公司之香港過戶登記處由香港證券登記有限公司變更為香港中央證券登記 有限公司。香港中央證券登記有限公司乃香港證券登記有限公司之母公司。本公司之香 港過戶登記處的聯絡方式將維持不變，載列如下： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東 ...

审计相关 - 公司拟更换2025年度审计师，境内为立信会计师事务所，香港为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] - 2025年度审计费用拟定为1809万元人民币，含内控审计费用300万元[5] 关联交易金额 - 2025年公司与华能集团14项日常关联交易合并计算总金额超公司最近一期经审计净资产的0.5%（约6.607亿元）和5%（约66.07亿元）[9] - “购买燃料和运力”“接受技术服务、工程承包及其他服务”两项日常关联交易预计金额超公告刊发当日公司市值的5%（约50.08亿元）[10] - 2025 - 2027年公司与华能财务日常关联交易总金额超公司最近一期经审计净资产的0.5%（约6.607亿元）和5%（约66.07亿元）[14] - 公司与华能财务存款交易每日最高存款余额预计金额超公告刊发当日公司市值的5%（约50.08亿元）[15] 具体关联交易预计金额 - 2025年公司与华能集团采购辅助设备及产品预计发生金额21亿元[20] - 2025年公司与华能集团购买燃料和运力预计发生金额750亿元[20] - 2025年公司与华能集团接受技术服务、工程承包及其他服务预计发生金额55亿元[20] - 2025年公司与华能集团接受贷款日最高余额不超过160亿元人民币（或等值外币）[20] 财务业务预计金额 - 2025 - 2027年存款贴现累计总额不超过40亿，年日最高余额不超过220亿[22] - 2025 - 2027年信贷业务年日最高余额不超过330亿[22] - 2025 - 2027年金融服务手续费累计总额不超过0.3亿[22] 框架协议 - 2024年10月29日公司与华能集团签框架协议，期限2025年1月1日至12月31日[27] - 2024年10月29日公司与华能财务签框架协议，期限2025年1月1日至2027年12月31日[28] 装机容量 - 2024年9月30日公司可控发电装机容量为140,711兆瓦[36] 燃料成本与价格 - 2024上半年及2023财年燃料成本分别约为681亿元及1566亿元，分别占总营运开支约66%及67%[39] - 2024财年购买燃料及运力现有年度上限为1150亿元，截至2024年9月30日止九个月历史金额为430.28亿元[45] - 2025财年购买燃料及运力上限为750亿元，低于2024财年现有年度上限[45] - 2025财年煤炭及燃料运输服务总估计需求中，煤炭占约97%，燃料运输服务占约3%[45] - 2025财年原煤预计平均价格与2024年上半年相差小于5%[48] - 2024年CCTD秦皇岛动力煤(4500大卡)现货交易价格为619元/吨至718元/吨[49] - 2024年CCTD秦皇岛动力煤(5000大卡)现货交易价格为714元/吨至832元/吨[49] - 2024年CCTD秦皇岛动力煤(5500大卡)现货交易价格为817元/吨至935元/吨[49] - 2025年集团向华能集团购买煤炭隐含数量与预计数量差异小于5%[51] 技术及工程承包交易 - 2024财年购买技术及工程承包交易现有年度上限为人民币84亿元，截至2024年9月30日止九个月历史金额为人民币12.94亿元[63] - 2025财年购买技术及工程承包上限为人民币55亿元[64] - 2025财年购买技术及工程承包上限比2024财年低，仍高于截至2024年9月30日止九个月历史金额[64][65] 资本支出 - 公司2022财年至2023财年实际资本支出年增长率约50%，接近隐含的约53%复合年增长率[65] - 公司2020年至2024年平均资本支出计划约为人民币540亿元[67] - 2025财年预计金额较2023财年复合年增长率约为53%[67] 股权权益 - 华能集团持有华能财务52%权益，公司持有华能财务20%权益，华能财务持有公司0.06%权益，剩余28%权益由华能集团多家子公司持有[67] - 公司于2005年12月入股华能财务并获20%权益[69] 财务纪律与利率 - 截至2023年12月31日止两年内，国家金融监督管理总局未对华能财务采取纪律处分或处罚罚款[68] - 2022 - 2024年9月，华能财务存款利率不低于集团存放于独立第三方的存款利率[72] 存款余额与上限 - 2022财年每日最高存款历史余额199.91亿元，使用率99.96%；2023财年为199.997亿元，使用率约100%；2024年9月30日止九个月为199.90亿元，使用率99.95%[73] - 截至2024年12月31日止年度现有存款上限为200亿元，2025 - 2027年新存款上限为220亿元，较现有上限增加10%[73][74] 营收与财务科目 - 集团截至2024年9月30日止九个月营业收入1843.96亿元，较2021年9月30日止九个月的1450.05亿元大幅增长[76] - 2024年9月30日该总额为523亿元，较2021年9月30日的384亿元大幅增长[76] - 2024年9月30日应收票据及应收账款为743亿元，较2021年9月30日的477亿元大幅增长[76] - 2024年9月30日现金及现金等价物为139亿元，较2021年9月30日的127亿元有所增长[76] - 截至2024年9月30日，集团现金及现金等价物约266亿元人民币[78] - 截至2024年9月30日，集团应收票据及应收账款约477亿元人民币[78] - 截至2024年9月30日，上述两个科目总额达743亿元人民币[78] - 新存款上限为220亿元人民币，较现有存款上限200亿元人民币增加20亿元人民币[78] 交易相关规定 - 购买交易构成公司持续关连交易，须遵守相关规定[27] - 存款服务构成公司须予披露交易和持续关连交易，需符合相关要求[29][30] - 独立董事委员会已成立，就相关事项向独立股东提供意见[30] - 嘉林资本获委任为独立财务顾问，为独立董事委员会及独立股东提供意见[26][30] - 交易条款须每年由独立非执行董事审阅[79] - 独立非执行董事对交易条款年度审阅详情须载入公司随后刊发的年报内[79] - 公司核数师须向董事会提供函件确认交易相关事项[79] - 交易于集团一般及日常业务过程中进行，符合公司及股东整体利益[80] - 交易条款按一般商业条款订立，属公平合理[80] - 推荐独立董事委员会建议独立股东投票赞成临时股东大会相关普通决议案[80]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月12日9点在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月12日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，包括聘任2025年度审计师等[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3，关联股东包括中国华能集团有限公司等[8] 其他时间地点 - A股股权登记日为2024年12月6日[14] - 会议登记时间为2024年12月11日9:00 - 17:00，地点为中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦[18][19] 联系方式 - 联系人扈博宣、谢美欣，联系电话010 - 63226557、010 - 63226590，邮箱huboxuan@hpi.com.cn、xiemx@hpi.com.cn[21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。 902 海外監管公告 關於中期票據發行的公告 華能國際電力股份有限公司（「公司」）2023年年度股東大會於2024年6月25日通過決議，同 意公司在自2023年年度股東大會批准時起至2024年年度股東大會結束時止，經相關監管 部門核准後，在中國境內或境外一次或分次發行本金餘額不超過等值於人民幣1,300億元 的境內外債務融資工具，包括但不限於境內市場的公司債券、企業債券和銀行間債券市 場發行的中期票據等境內債務融資工具，以及境外市場的離岸人民幣債券、境外美元債 券和其它外幣債券等境外債務融資工具。 公司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2024年度第九期中期票據（「本期債券」） 的發行。本期債券發行額為人民幣15億元，期限為三年，單位面值為人民幣100元，發行 利率為2.09%。 本期債券由中國銀行股份有限公司、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 更替香港股份過戶登記處 華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十二 月一日起，本公司之香港過戶登記處由香港證券登記有限公司變更為香港中央證券登記 有限公司。香港中央證券登記有限公司乃香港證券登記有限公司之母公司。本公司之香 港過戶登記處的聯絡方式將維持不變，載列如下： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 電話號碼：(852) 2862 8555 傳真號碼：(852) 2865 0990 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行 ...

债务融资 - 公司获批在规定时间内发行不超1300亿元境内外债务融资工具[1] 中期票据发行 - 公司完成2024年度第九期中期票据发行[1] - 发行额15亿元，期限三年，单位面值100元，利率2.09%[1] - 由多家银行和证券机构主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] - 募集资金用于补充营运资金、调整债务结构等[2] - 发行有关文件已在相关网站公告[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 中國 • 北京 2024年11月16日 证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-065 华能国际电力股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人之间转让股份的 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份转让主体股份转让前基本情 ...