公司战略与经营主线 - 公司坚定实施“全球化、多元化、数字化”战略，围绕“要效益、要规模、要质量、要可持续”经营主线，加速向“价值成长企业”与“前沿科技企业”转型 [1] - 前三季度境外收入达到213亿元，占营业收入比重接近60% [1] - 盈利能力持续提升，前三季度销售、管理、研发三项综合费用率为17.83%，同比下降0.26个百分点 [15] 全球化与海外业务 - 全球本地化战略深化，中东、非洲、拉美、东南亚、澳新等市场需求旺盛 [1] - 海外制造基地实现全品类覆盖，德国、匈牙利工厂稳步推进，欧洲本地化供应链体系初步成型 [1] - 公司所有海外产品线均对标国际最头部标杆企业，以“高端制造、高端产品、高端服务”及新能源、智能化为突破口 [5] - 建立了“端对端、数字化、本土化”的直销体系，深度融合国内直销经验、数字化技术（中科云谷）和海外深度本土化运营能力 [16] 各业务板块表现与规划 传统优势板块（混凝土、起重机） - 起重机方面，大吨位履带吊国内市占率行业第一，4000吨级全地面起重机供不应求 [1][2] - 混凝土机械受电动化带动，电动搅拌车收入同比高速增长 [2] - 2025年前三季度，混凝土和工程起重机械国内销售同比增长约30% [17] 新兴板块（土方、矿山、农机、高机、叉车） - 土方机械：前三季度海外收入呈行业领先增长态势，国内销售规模稳健增长 [6] - 矿山机械：2025年销售收入相较去年实现高速增长，百吨级矿挖国内市占率位居行业前三，百吨级混动宽体车国内领先 [8] - 农业机械：坚定锚定全球市场，2024年小麦机王牌产品带动其规模增长一倍以上 [9] - 高空机械：远销全球100多个国家和地区，在欧洲和“一带一路”沿线主要国家占有率较高，直臂72米高端电动产品在欧洲批量上市 [2] 产品与技术发展 - 电动化进程加速：混凝土电动搅拌车收入同比翻番，三年内市场规模预计8万台，渗透率超90% [18] - 矿山机械聚焦“大型化、电动化、无人化”，已构建燃油、混动、纯电并行的完整技术路线 [8] - 农业机械在机械换挡、动力换向、动力换挡、混动无极变速四大技术路线形成全面发展，电混产品进度较早较快 [11] 前瞻产业布局：具身智能机器人 - 公司自2024年起布局具身智能人形机器人，致力于打造“第三增长曲线” [3] - 已推出多款自主研发样机，具备软硬件一体化全栈自研能力 [3] - 自建拥有120余个工位的数据采集训练场，积累数据达18万条 [13] - 目前已有数十台人形机器人进入工厂进行预装配、分拣等场景验证 [13] - 被列为湖南省“人工智能+”十大重点企业（技术层，具身智能方向） [13] 国内市场驱动因素 - 下游需求结构性复苏：交通、水利、能源等重大项目集中开工 [17] - 存量设备进入集中替换周期：2018-2021年销售高峰的设备正陆续更新，预计未来5年持续释放增量 [17] - 政策端持续加力：特别国债、专项债加码基建投资，设备更新和绿色转型政策将工程机械纳入支持范围 [18]

公司近期项目动态 - 12月份以来，公司在福建漳州核电“华龙一号”项目连续完成多项关键吊装任务，包括12月3日完成4号机组非能动堆腔注水箱模块一吊装，12月11日完成总重超400吨的3号机组钢混一体模块整体精准吊装，以及12月16日完成4号机组反应堆厂房钢衬里模块五吊装 [2] - 公司在浙江金七门核电“华龙一号”1号机组项目，成功完成钢衬里模块二的吊装工作 [3] 公司技术与装备实力 - 公司超大吨位起重机在多个国家级核电项目现场密集发力，以毫米级吊装精度和稳定可靠的性能完成关键核心构件吊装 [2] - 公司起重机被视作核电建设的“最佳搭档”，在关键节点持续担当重任，保障项目按节点推进 [3] - 公司圆满完成多项吊装任务，充分展现出其在核电吊装领域的技术与装备体系的领先水平 [3] 公司战略与行业贡献 - 公司以中国智造实力护航国家能源安全与“双碳”战略落地 [2] - 公司表示将持续创新突破，凭借更先进的装备和更专业的服务，助力核电等国家重大工程建设，为优化能源结构、保障能源安全、推动绿色低碳发展贡献力量 [3]

公司股东与持股情况 - 自公司上市以来 所述大股东未减持过公司股票 今年系其根据自身经营需要减持部分公司股票 其目前仍然为公司第二大股东[2] - 中联重科一直支持公司的发展[2] 公司主营业务与产品 - 公司双金属带锯条、硬质合金带锯条是切割加工必备的高效刀具 属于金属切割加工企业的易耗品[2] - 产品应用行业、领域广泛 终端用户多 单个客户采购频次高 单次采购量不大[2] 与中联重科的关联交易 - 2024年年报数据显示 中联重科及其下属企业2024年度向本公司采购带锯条金额为34.15万元[2] - 中联重科主营业务主要包括工程机械、农业机械和矿山机械等 与公司业务协同性小[2]

公司公告核心内容 - 中联重科拟对2021年度非公开发行股票募投项目进行结项 [1] - 公司将节余募集资金（含利息）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1]

制度信息 - 2025年12月18日刊登「境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度」文件[3] - 制度适用于境外发行证券与上市全过程及相关主体[6] 保密要求 - 境外发行中公司及服务机构应遵守法规落实责任[7] - 涉及国家秘密按规定处理，提供资料需报批备案[9] 监管检查 - 境外监管机构检查需经中国证监会或有关主管部门同意[11]

募投项目资金情况 - 2021年非公开发行股票募资净额5,145,698,107.84元[7] - 截至2025年11月30日，专户余额223,917,397.64元[8] 各项目投资进度及节余 - 挖掘机械等四项目合计投资进度100.44%，节余22,391.73万元[9] 节余原因与决策流程 - 节余因合理管控成本和利息收入[11][12] - 2025年12月17日相关会议审议通过结项及补流议案[15][17] 审批情况 - 保荐人无异议，议案无需股东会审批[19][17]

会议信息 - 中联重科第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[6] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[6] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，全票通过[7] - 审议修订《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》议案，全票通过[9] 公告披露 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年12月18日披露[7] - 《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[9]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将募投项目节余募集资金（包含利息收入）223,917,397.64元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

业绩总结 - 2021年非公开发行A股511,209,439股，发行价10.17元，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[2] 资金情况 - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额223,917,397.64元[3] 项目投资 - 各项目累计投入超承诺，合计投资进度100.44%，节余22,391.73万元[7] 资金决策 - 2025年12月董事会通过将节余资金永久补充流动资金议案[12][14] - 保荐人对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券与上市全过程[2] 合规责任 - 公司及服务机构应遵守法规和制度，落实保密和档案管理责任[3] 国家秘密管理 - 确定范围、密级和期限，知悉范围最小，提供涉密文件需批准备案[5] 文件处理与保密 - 按规定处理文件，双方签协议，泄露立即补救报告[6][7] 制度实施 - 经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释及修改[9]