公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [1] - 业绩说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司报告期内的经营成果和财务状况 [1] - 公司将在说明会上就投资者关心的问题进行交流 [1] 公司财务报告发布 - 公司已于2025年10月29日发布2025年第三季度报告 [1]

业绩说明会信息 - 2025年11月21日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[8,10,11] - 2025年11月14日至11月20日16:00前投资者可提问[8,11] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[9,10,11] 其他信息 - 2025年10月29日发布2025年第三季度报告[8] - A股证券代码688385，港股证券代码01385[6] - 公告日期为2025年11月11日[13]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年11月10日召开，9名董事实到9名[7] 人事提名 - 提名张玉明为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期至第十届董事会届满[8] 制度制定 - 会议通过制定《总经理及总经理办公会工作细则》，废止原《总经理工作细则》[9]

公司治理变动 - 公司于11月10日晚间发布公告宣布选举沈鸣杰为公司第十届董事会职工董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月10日以通讯表决形式召开第十届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为设计及销售集成电路占比95.78% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为集成电路测试服务占比4.22% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为57.15元 [1] - 截至发稿公司市值为469亿元 [1]

会议制度 - 总经理办公会每月至少召开一次，特殊情况可临时召集[4] - 公司战略规划等事项需经出席成员三分之二及以上或过半数通过[11] 职责分工 - 总经理主持生产经营管理，组织实施决议并报告工作[6] - 副总经理协助总经理，按分工主管部门并担责[7] - 财务负责人主管财务，拟订制度编制报告[9] 报告规定 - 总经理定期向董事会报告工作，年初提交上年度报告[10][12] - 发生重大事件，总经理及时报告并通知秘书[14] 合同审批 - 总经理负责事项重大合同由其批准签订[19] 生效条款 - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[22]

董事会提名 - 公司提名张玉明为第十届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事候选人符合任职要求，无违规违法情况[1] - 公司同意将提名事项提交董事会审议[2]

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 简历： 沈鸣杰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月加 入上海复旦微电子集团股份有限公司，历任前端工程师、高级工程师，现为公 司资深工程师。沈鸣杰先生长期从事集成电路设计领域，具有丰富的产品研发 和产业化经验。 截至目前，沈鸣杰先生与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人 张玉明 ，已充分了解并同意由提名人上海复芯凡高集成电路技术有 限公司提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称 "独立非执行董 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，张玉明先生与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 张玉明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 ...