香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2024年科技創新公司債券（第五期）發行結果公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕137 号文同意注册，中国建材 股份有限公司（以下简称"发行人"）获准面向专业投资者公开发行面值总额不 超过人民币 200 亿元的公司债券，采用分期发行方式。 根据《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第五期）发行公告》，中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债 券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期 债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者 2024年科技創新公司債券（第五期）發行票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二四年十月三十日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 公开发行科技创新公司债券（第五期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2024年科技創新公司債券（第五期）發行公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二四年十月二十九日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 ѝഭᔪᶀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ˄տᡰ˖ेӜᐲ⎧⏰४༽ޤ䐟 17 ਧഭ⎧ᒯ൪ 2 ਧᾬ˄B ᓗ˅˅ 2024 ᒤ䶒ੁуъᣅ䍴㘵ޜᔰਁ㹼、ᢰࡋᯠޜਨ٪ࡨ ˄ㅜӄᵏ˅ ޜ㹼ਁ | ਁ㹼Ӫ | | ѝഭᔪᶀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ | | --- | --- | --- ...

董事名單及職務職責 中國建材股份有限公司董事會成員載列如下： 執行董事： 周育先先生 （董事長） 魏如山先生 劉 燕先生 王 兵先生 非執行董事： 王于猛先生 肖家祥先生 沈雲剛先生 陳紹龍先生 獨立非執行董事： 戰略決策委員會 孫燕軍先生 劉劍文先生 周放生先生 李 軍先生 夏 雪女士 周育先先生 （主席） 魏如山先生 周放生先生 - 1 - 董事會設立五個委員會，其成員如下： 環境、社會及管治委員會 周育先先生 （主席） 李 軍先生 夏 雪女士 二零二四年十月二十五日 - 2 - 薪酬與考核委員會 周放生先生 （主席） 孫燕軍先生 周育先先生 審核委員會 李 軍先生 （主席） 劉劍文先生 夏 雪女士 提名委員會 周育先先生 （主席） 孫燕軍先生 劉劍文先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二四年十月二十五日 - 1 - 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 非執行董事辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二四年十月二十五日收到李 新華先生（「李先生」）的書面辭呈。李先生因退休辭任本公司非執行董事及戰略決策委員 會委員。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，李先生的辭職 不會導致董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響董事會的正常運作。其書面辭呈自 送達本公司董事會之日起生效，本公司將根據相關規定盡快完成董事的補選工作。 李先生確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 2024年第三季度報告 茲提述本公司日期為2024年3月26日、2024年3月27日、2024年4月1日、2024年4月22 日、2024年4月23日、2024年4月25日、2024年7月4日、2024年7月8日、2024年8月9日、 2024年8月12日、2024年8月14日、2024年9月13日、2024年9月18日、2024年9月20日的 公告及日期為2024年4月5日的通函。 本公司於2024年3月8日在中國銀行間債券市場統一註冊債務融資工具TDFI（包含但不限 於超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工 具），分類別分期發行，期限兩年。自本公司日期為2024年4月29日的2024年第一季度報 告公告起至本公告日止，本公司已發行兩期超短期融資券和一期中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 成立合營公司 二零二四年十月二十五日，邯鄲中材、南京玻纖院（本公司間接附屬公司）、北新建材 （本公司附屬公司）及巴克風實業簽訂出資協議，據此，訂約方同意於中國河北省邯鄲 市成立合營公司。 合營公司的註冊資本為人民幣8,000萬元，邯鄲中材、南京玻纖院、北新建材及巴克風 實業同意分別認繳人民幣4,080萬元、人民幣1,760萬元、人民幣800萬元及人民幣1,360 萬元，分別佔合營公司註冊資本的51%、22%、10%及17%。 由於母公司直接和間接合計持有本公司約45.0192%股權，其為本公司的主要股東。母 公司間接持有（不包括透過本公司持有的股權）中材國際約17.31%股權，故中材國際為 本公司的關連附屬公司，邯鄲中材為中材國際的附屬公司，因此邯鄲中材構成本公司 的關連人士。因此，邯鄲中材與南京玻纖院、北新建材及巴克風實業設立合營公司構 成本公司的關連交易。簽訂出資協議及其項下成立合營公司的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 關連交易 收購北玻有限 有關收購的股權轉讓協議 於2024年10月25日，中聯投資（為本公司母公司的全資附屬公司）與中材科技（為本公 司的非全資附屬公司）訂立股權轉讓協議，有關中材科技向中聯投資收購北玻有限的 約4.1349%股權，代價為現金。 上市規則涵義 截至本公告日，由於母公司直接及間接擁有本公司合計約45.0192%的股權，故其為本 公司的主要股東。中聯投資為母公司的全資附屬公司，故構成本公司的關連人士。因 此，中材科技收購中聯投資持有的北玻有限的約4.1349%股權構成本公司的關連交 易。 由於收購的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但所有適用 百分比率均低於5%，因此，本次收購根據上市規則第14A.76條獲豁免遵守通函及股束 批准的規定，僅須遵守上市規則有關公告及申報的規定。 - 1 - 1. 股權轉讓協議的主要條款 | 日期 | 2024年10月25日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 關連交易 收購標的資產 於二零二四年十月二十五日，中材科技（成都）（本公司的附屬公司，買方）與持有標的 資產的中材智科（成都）（中材國際的附屬公司，本公司的關連附屬公司，賣方）訂立資 產收購協議，據此，賣方同意將通過資產轉讓的方式以人民幣89,723,215元（含稅）的 對價將標的資產轉讓予相應的買方。 由於母公司直接和間接合計持有本公司約45.0192%股權，其為本公司的主要股東，因 此為上市規則項下本公司的關連人士。中材智科（成都）為中材國際的附屬公司，中材 國際為本公司持股約40.97%的附屬公司。此外，除母公司通過本公司間接所持有的中 材國際的股權外，母公司還額外合共持有中材國際約17.31%的股權，因此中材國際及 中材智科（成都）均構成上市規則項下本公司的關連附屬公司。因此，該資產收購協議 及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 由於買方中材科技（成都）及賣方中材智科（成都）均為本公司的附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | | 本報告期比 | | | | 本年初至 報告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上年同期 | 本年初至 | | | 比上年同 | | | | 本報告期 | 上年同期 | | 增減 (%) | 報告期末 | 上年同期 | | 期增減 (%) | | | | | 調整前 | 調整後 | 調整後 | | 調整前 | 調整後 | 調整後 | | （元） 營業收入 | | 6,270,470,278.86 | 5,852,293,554.90 | 5,932,831,304.33 | 5.69 | 16,810,682,779.21 | 18,231,730,659.85 | 18,312,365,305.44 | -8.20 | | 歸屬於中材科技股東的淨 | | | ...