香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 「動議批准由摩根士丹利亞洲有限公司代表本公司提出有條件現金要約（「要約」），根據寄 發予本公司股東（「股東」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件（註有「A」字樣之副 本已提呈股東特別大會，並由內資股類別股東會主席簡簽以資識別）以及隨附接納表格所 載之條款及條件以現金按每股H股4.03港元之價格回購本公司最多841,749,304股H股（「H 股」），以及減少本公司註冊資本，惟不影響並附加於本公司根據內資股股東於二零二四 年四月二十九日舉行之本公司內資股類別股東會上授出有關回購H股之一般授權之現有權 限，並授權本公司任何一位董事就彼認為與要約相關或使與要約有關或相關之任何事宜 - 1 - 內資股類別股東會通告 兹通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年二月十九日（星期三）上午九 時三十分（或緊隨H股類別股東會結束後）假座中華人民共和國北京市海淀區復興路17號國 海廣場2號樓舉行內資股類別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 屬適宜、必需或權宜之情況下，簽訂一切有關文件（及（倘需要）根據本公司之組織章程細 則在其上加蓋本公司印章）（不論有否修訂）及作出一切有關行動，包括但不限於根據要約 完成回購H股及減少本公司註冊資本。」 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年一月二十七日 H股類別股東會通告 兹通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年二月十九日（星期三）上午九 時十五分（或緊隨股東特別大會結束後）假座中華人民共和國北京市海淀區復興路17號國 海廣場2號樓舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以審議並酌情通過（不論有否修 訂）下列決議案為本公司特別決議案。 除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司所發佈日期為二零二五年一月二十七日的 要約文件（「要約文件」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 「動議批准由摩根士丹利亞洲有限公司代表本公司提出有條件現金要約（「要約」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 兹通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年二月十九日（星期三）上午九 時正假座中華人民共和國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行股東特別大會（「股 東特別大會」），藉以分別審議並酌情通過（不論有否修訂）下列本公司決議案。 除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司所發佈日期為二零二五年一月二十七日的 要約文件（「要約文件」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 「動議： (a) 批准由摩根士丹利亞洲有限公司代表本公司提出有條件現金要約（「要約」），根據寄 發予本公司股東（「股東」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件（註有「A」字樣 之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）以及隨附接納表 - 1 - 格所載之條款及條件以現金按每股H股4.03港元之價格回購本公司最多841,749,304股 H股（「H股」），以及減少本公司註冊資本，惟不影響並附 ...

Unless the context otherwise requires, terms used in this Form of Acceptance shall bear the same meanings as those defined in the offer document dated 27 January 2025 issued by China National Building Material Company Limited (the "Offer Document"). 除文義另有所指外，本接納表格所用詞彙與中國建材股份有限公司於二零二五年一月二十七日刊發之要約文件（「要約文件」）所界定者具有相同涵義。 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Accept ...

此乃要件 請即處理 閣下如對要約、本要約文件及╱或隨附之接納表格任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中國建材股份有限公司股份，應立即將本要約文件連同隨附之接納表格及代表委任表格送交買方或承讓人， 或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 本要約文件應與隨附之接納表格一併閱讀，表格之內容構成要約條款及條件之一部分。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本要約文件及隨附之接納表格之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本要約文件及隨附之接納表格全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 3323 (1)摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出有條件現金要約 按每股H股4.03港元 回購最多841,749,304股H股 (2)申請清洗豁免 (3)建議委任執行董事 (4)股東特別大會通告 (5)H股類別股東會通告 及 (6)內資股類別股東會通告 本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份回購守則 而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或訂立協議以作出任 何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要約。 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 - 1 - 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出有條件現金要約 按每股H股4.03港元 回購最多841,749,304股H股 申請清洗豁免 及 達成所有先決條件 緒言 寄發要約文件 誠如延遲寄發公告所披露，執行人員已授出同意，將寄發要約文件的最後日期延後至不遲於(i)先 決條件達成後7日的日期或(ii)二零二五年七月七日（即先決條件最後截止日期後7日的日期），以 較早者為準。 載有（其中包括）(i)要約及清洗豁免之全部條款及詳情；(ii)獨立董事委員會就要約及清洗豁免之 推薦建議；及(iii)獨立財務顧問 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 自願性公告 根據深圳證券交易所的規例刊發之天山材料 截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 本公告乃中國建材股份有限公司（「本公司」）自願作出。載有天山材料業績預告（定義見下 文）之天山材料公告（定義見下文）僅由於深圳證券交易所之相關規例而刊發。 茲提述天山材料股份有限公司（本公司之附屬公司，其A股於深圳證券交易所上市及買賣 （證券代碼：000877），「天山材料」）日期為二零二五年一月十六日有關截至二零二四年十 二月三十一日止十二個月（「本報告期」）歸屬於天山材料股東的業績預告（「天山材料業績 預告」）之公告（「天山材料公告」）（詳見http://www.cninfo.com.cn網站，僅供參考）。 - 1 - 天山材料截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 1. 天山材料業績預告情況 天山材料業績預告有關期間：二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日 天山材料業績預告情況：預 ...

董事名單及職務職責 中國建材股份有限公司董事會成員載列如下： 執行董事： 周育先先生 （董事長） 魏如山先生 王 兵先生 非執行董事： 孫燕軍先生 劉劍文先生 周放生先生 李 軍先生 夏 雪女士 - 1 - 董事會設立五個委員會，其成員如下： 戰略決策委員會 周育先先生 （主席） 魏如山先生 周放生先生 提名委員會 周育先先生 （主席） 孫燕軍先生 劉劍文先生 薪酬與考核委員會 周放生先生 （主席） 孫燕軍先生 周育先先生 王于猛先生 沈雲剛先生 陳紹龍先生 獨立非執行董事： - 2 - 審核委員會 李 軍先生 （主席） 劉劍文先生 夏 雪女士 環境、社會及管治委員會 周育先先生 （主席） 李 軍先生 夏 雪女士 二零二五年一月十六日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 執行董事辭任及非執行董事辭任 執行董事辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）於二零二五年一月十六日收到劉燕先生（「劉先生」）的 辭呈，劉先生因工作調整已辭任本公司執行董事。 劉先生確認其與董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請 本公司證券的持有人垂注。 劉先生在擔任本公司董事期間，始終熱情、專業及投入地履行董事職責，促進公司高質 量發展。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，劉先生及肖先生的辭職 不會導致董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響董事會的正常運作。 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關（其中包括）要約及清洗豁免的公告 （「該公告」）。除文義另有所指外，本章節所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 根據收購守則規則7，由於劉先生及肖先生均由本公司控股股東中國建材母公司提名，劉 先生及肖先生均無資格擔任獨立董事委員會成員。因此，本公司 ...

自願性公告 根據深圳證券交易所的規例刊發之中材科技 截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 中材科技截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 1. 中材科技業績預告情況 中材科技業績預告有關期間：二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日 中材科技業績預告情況：同比下降 幣種：人民幣 | 項目 | 本報告期 | 上年同期 （註） | | --- | --- | --- | | 歸屬於中材科技股東的淨利潤 | 盈利：63,400.68萬元至 | 盈利：222,331.05萬元 | | | 95,014.65萬元 | | | | 比上年同期下降：57.26%至 | | | | 71.48% | | | 扣除非經常性損益後的淨利潤 | 盈利：28,309.97萬元至 | 盈利：196,457.60萬元 | | | 42,426.38萬元 | | | | 比上年同期下降：78.4 ...