香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第三 屆監事會第六次會議決議公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 8 月 20 日以书面方式发 ...

财报与利润分配 - 《2025年半年度报告》议案获7票赞成通过[6] - 2025年中期拟派现金股利434,453,118.12元，每10股派0.90元[8] - 中期利润分配方案议案获7票赞成，待股东大会审议[8] 人事变动 - 提名王曙光为公司执行董事候选人，任期至本届董事会结束[10] - 聘任王曙光为公司总裁[11] 其他议案 - 《风险偏好声明（2025年版）》议案获7票赞成通过[12] - 《修订<董事会对管理委员会授权方案>》议案获7票赞成通过[14] - 陈亮2023年度薪酬清算方案获6票赞成通过[16] - 《提请召开临时股东大会》议案获7票赞成通过[19]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入128.28亿元，较2024年同期增长43.96%[25] - 2025年1 - 6月利润总额51.57亿元，较2024年同期增长109.91%[25] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润43.30亿元，较2024年同期增长94.35%[25] - 2025年6月30日资产总额6997.64亿元，较2024年末增长3.71%[25] - 2025年6月30日负债总额5806.56亿元，较2024年末增长3.86%[25] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.814元，较2024年同期增长106.91%[27] 用户数据 - 中金公司财富管理总客户数939万户，客户账户资产总值3.40万亿元[95] - 2025年创新交易业务累计签约客户超39万人次，净增超6万人次[95] 未来展望 - 2025年下半年A股业务提升专业服务能力，拓展优质企业；港股业务保持投入，巩固优势，把握业务机会[63] - 2025年下半年以服务实体经济为目标，统筹业务，把握新产品机遇[68] - 2025年下半年把握并购机会，提高市场份额，化解债务风险[73] - 2025年下半年构建全球股票业务平台，提升股权生态链建设[78] - 2025年下半年打造全球做市平台，推进固定收益业务高质量发展[81] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年完成多领域代表性产品和项目，如科技金融、绿色金融等[66] 市场扩张和并购 - 2025年上半年公告并购交易34宗，涉及总额约328.41亿美元[70] - 2025年上半年公告标志性项目，如新奥股份私有化94亿美元、中央汇金受让股权51亿美元等[72] 其他新策略 - 2025年秉持初心，写好金融“五篇大文章”，打造一流投资银行[47] - 围绕“机构化”“国际化”“产品化”布局业务，巩固传统业务，发展新兴业务[50]

公司人事任命 - 中金公司董事会提名王曙光为执行董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束 可连选连任 [1] - 董事会聘任王曙光为公司总裁 自董事会审议通过之日起生效 [1] - 王曙光自2025年8月29日起正式任职公司总裁 [1]

核心人事任命 - 王曙光于8月29日获聘为中金公司总裁 填补该职位近16个月的空缺 [2] - 其拥有27年投行从业经验 自1998年加入中金公司投资银行部 参与多个大型IPO项目包括中国移动、建设银行等 [4][5][6] - 曾牵头组建成长企业投行部 主导阿里巴巴美股及香港IPO、华为出售荣耀等里程碑交易 [7] - 2022年12月起任党委委员 2023年1月进入管理委员会分管投行业务 2025年8月任党委副书记 [7] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入128.3亿元 同比增长44% 归母净利润43.3亿元 同比增长94% [9] - 投行业务收入同比大幅增长149.70% 成为业绩增长核心引擎 [9] - 境外IPO承销规模11.60亿美元 市场份额8.63% 位居中资中介机构榜首 [9] - 港股IPO承销规模11.50亿美元 市场份额8.40% 保荐13单项目 承销规模27.42亿美元 [9][10] - 牵头保荐港股前五大IPO中的3单（宁德时代、恒瑞医药、海天味业等） 参与其中4单 [10] 战略发展观点 - 国际一流投行需具备三大特征：全业务覆盖与全球化经营 包括全牌照综合业务和全球市场布局 [10] - 需在股本发行、债券发行、并购交易领域保持全球领先优势 并具备交易设计、复杂问题解决等综合能力 [11] - 应成为全球系统重要性金融机构 具备不可替代的规模、复杂性和互联性特征 [11]

公司高管任命 - 王曙光被聘任为公司总裁 自董事会审议通过之日起生效 [1] - 王曙光自1998年加入公司投资银行部 历任成长企业投行部负责人 中金资本管理部联席负责人 投资银行部负责人等职务 [4] - 王曙光拥有清华大学理学学士 经济学学士及工学硕士学位 自2022年12月起任公司党委委员 2023年1月任管理委员会成员 2025年8月任党委副书记 [4] - 董事长陈亮不再代为履行总裁职责 [1] 财务业绩表现 - 上半年营业收入128.28亿元 同比增长43.96% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润43.3亿元 同比增长94.35% [5][6] - 基本每股收益0.814元 同比增长106.91% [6] - 利润总额51.57亿元 同比增长109.91% [6] - 经营活动产生的现金流量净额315.93亿元 同比增长212.36% [6] - 加权平均净资产收益率4.16% 同比上升2.03个百分点 [6] - 公司拟每10股派发现金股利0.9元（含税） [5] 资产负债状况 - 资产总额6997.64亿元 较2024年末增长3.71% [6] - 归属于母公司股东的权益总额1187.83亿元 较2024年末增长2.98% [6] 市场表现 - 截至8月29日收盘股价38.55元/股 总市值1495亿元 [7] - 8月以来股价涨幅6.72% [7]

核心人事任命 - 王曙光于2025年8月29日被正式任命为中金公司总裁并提名为执行董事候选人 同时党内职务升级为公司党委副书记 [1] - 王曙光出生于1974年11月 现年51岁 属于证券行业高管中相对年轻的"70后"领军人物 [8][11] 职业履历与晋升路径 - 王曙光于1998年清华大学硕士毕业后加入中金公司投资银行部 从未离开公司 职业生涯长达27年 [2][8] - 职业发展分为四个阶段：1998-2010年在投行部积累实务经验 2010年36岁时晋升董事总经理并担任部门负责人 2022年7月进入核心管理层执掌投行部并成为管理委员会成员 2025年8月晋升总裁 [2][9] - 其职业路径体现中金公司人才自主培养与梯队建设的系统战略 是公司自主培养的标杆性人物 [2][8] 高管任命模式与传统 - 中金公司成立30年来共有十余任总裁 早期总裁由摩根士丹利委任且多为外籍 自2002年朱云来出任后总裁主要通过内部提拔产生 [10] - 近20年历任总裁多数具备深厚投行背景 包括朱云来、毕明建、黄朝晖等 王曙光也拥有20多年中金投行经历 [3][10] - 总裁职位被视为内部提拔的职业顶峰 董事长多为外部引进且具备股东或监管背景 [10][11] 高管团队组合与行业影响 - 王曙光将与董事长陈亮（原中国银河证券董事长）组成新搭档 共同引领公司发展 [4][10] - 中金公司与银河证券同属中央汇金旗下 近年高管交流频繁 包括陈亮2023年加入中金 银河证券现任董事长王晟（原中金投行部负责人、王曙光直属领导）2022年调任 引发市场对两家机构合并的广泛猜测 [5][10] - 王曙光上任有望推动公司巩固科技企业IPO、跨境并购、投行出海等核心优势 并在行业整合与战略转型中发挥关键作用 [5][11]

核心管理层任命 - 王曙光被任命为公司总裁并提名为执行董事候选人 自2025年8月29日起生效[1] - 新任总裁为拥有27年司龄的内部高管 历任投资银行部负责人 中金资本管理部联席负责人等关键职务[1] - 王曙光具有清华大学双学士及工学硕士学位 2023年1月起进入公司管理委员会[1] 战略发展导向 - 公司强调通过完善资本市场基础制度提升市场包容性 促进科技-产业-金融循环[2] - 支持落实合格境外投资者制度优化等对外开放举措 以增强中国资本市场全球影响力[2] - 聚焦金融"五篇大文章" 重点支持科技创新企业 绿色产业及并购重组业务[2] 2025年上半年财务表现 - 营业收入达128.3亿元 同比增长44% 归母净利润43.3亿元 同比大幅增长94%[3] - 加权平均净资产收益率4.2% 总资产规模6998亿元 归母净资产1188亿元[3] - 资产管理业务规模5867亿元 管理产品848只 公募基金规模2202亿元较上年末增长6.2%[4] 投资银行业务优势 - 境内外股本业务保持领先 中资企业全球IPO及港股IPO承销规模均居市场首位[3] - 债券承销规模同比提升 中资企业境外债券承销排名中资券商第二[3] - 并购交易公告34宗 涉及交易总额328.41亿美元 牵头执行多个重大债务重整项目[3] 国际化布局进展 - 迪拜国际金融中心分公司正式开业 成为中资券商在海湾地区首家持牌分支机构[5] - 境外央行及主权类机构覆盖超90家 上半年引入外资规模约1300亿元[5] - 公募REITs管理规模保持行业领先 新发行中金亦庄产业园REIT等创新产品[4]

业绩表现 - 营收128.3亿元，同比增长44% [5] - 归母净利润43.3亿元，同比增长94% [6] - 净资产收益率4.2% [7] - 总资产规模6998亿元 [9] - 归母净资产1188亿元 [10] 市场地位与业务优势 - 服务中资企业全球IPO融资规模约111亿美元，排名第一 [11] - 港股IPO保荐项目数量和承销规模均排名第一 [11] - 持有型不动产ABS管理规模市场排名第一 [11] - 并购业务已公告交易总额约328亿美元 [11] - QFII业务市占率连续22年排名全市场首位 [12] - 私募股权管理规模4898亿元，持续排名券商私募子公司第一 [12] 资产管理及投资业务 - 集团管理资产规模逾1.65万亿元 [12] - 产品保有规模突破4000亿元，其中买方投顾产品保有规模超1000亿元 [12] - 上半年围绕科技创新设立超10支基金，向科创企业直接投资超70笔 [15] - 投资A轮及A轮前企业笔数占比近30% [19] - 上半年在大健康领域完成近20笔投资 [19] 绿色金融与创新业务 - 协助中华人民共和国财政部首次发行境外绿色主权债券 [17] - 境内绿色及其他ESG债券承销规模排名行业第二 [18] - 协助中国农业银行完成历史上最大规模"三农"专项债券 [19] - 助力招商银行完成市场首单数字金融主题金融债 [19] - 重点推动数字员工、投顾助手、AI财富顾问三大智能体群建设 [19][20] 国际化与跨境业务 - 中金公司阿联酋迪拜国际金融中心分公司正式开业 [22] - 覆盖境外央行及主权类机构超90家 [22] - 上半年合计引入外资规模约1300亿元 [22] - 持续领跑港股资本市场交易 [22] - 重点深耕新兴市场及"一带一路"沿线国家客群 [22] 研究与社会责任 - 发布《具身智能:AI下一站》深度报告、出版《建设金融强国人书:科技金融》 [17] - 个人养老金资产保有规模超3000万元 [19] - 在2025年一季度社保基金服务综合考评中荣获第一 [19] - 带动会宁县新增种植面积近千亩，亩产增值超过50% [24] - 通过"中金双师课堂"提升教育教学水平，引入北京等地优质教育资源 [26] 绿色发展与公益实践 - 助力2025中关村论坛"双碳战略与绿色金融"平行论坛实现碳中和 [28] - 启动"全民森呼吸,首都花园城市共建"公益行动 [29] - 持续开展"墨脱生物多样性监测和社区保护示范项目" [29] - 在多地开展"中金公益生态碳中和林"项目 [31] - 员工志愿者注册人数超3000人，服务时长超3600小时 [36]

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-022 中国国际金融股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 第三届监事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 8 月 20 日以书面方式发出第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 8 月 29 日通过现场形式召开本次会议。全体监事同意豁免本 次会议的通知期限。本次会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 2 名，委托出席监 事 1 名，崔铮先生因其他公务安排，委托田汀女士代为出席本次会议并表决。本 次会议由全体监事推举监事田汀女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>的议案》 表决 ...