本期债券回售实施情况 - 债券代码为240632 SH 债券简称为24中金G1 [1] - 回售登记期为2026年1月30日至2026年2月5日 [1] - 回售价格为每张100元 [1] - 回售数量为2,500,000,000元 回售金额为2,500,000,000元 [1] - 回售资金兑付日为2026年3月4日 [1] 本期债券转售安排 - 公司决定对回售债券进行转售 [1] - 转售办理期为2026年3月4日至2026年3月31日 [1] - 拟转售债券金额不超过2,500,000,000元 [1] - 拟注销金额为0元 [1]

债券回售 - 债券代码240632.SH，简称24中金G1[4] - 回售登记期2026年1月30日至2月5日[4] - 回售价格100元/每张，数量25亿元，金额25亿元[4] - 回售资金兑付日2026年3月4日[4] 债券转售 - 公司决定对回售债券转售[5] - 转售时间2026年3月4日至3月31日[5] - 拟转售债券金额不超过25亿元，拟注销金额0元[5]

公司人事变动 - 中金公司董事会收到彼得·诺兰先生的辞任函，其因连续担任独立非执行董事将满六年而提出辞任 [1] - 彼得·诺兰辞去的职务包括独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员 [1] - 该辞任自2026年2月27日起生效 [1] 行业动态 - 2025年2月，中国AI调用量首次超过美国 [1] - 全球大模型排行榜前五名中有四款产品，具体产品名称未在文中披露 [1] - 国产算力需求正经历指数级增长 [1]

公司人事变动 - 中金公司独立非执行董事彼得·诺兰提出辞任 [1] - 辞任原因为彼得·诺兰在公司连续担任独立非执行董事将满六年，根据相关要求提出 [1] - 辞任职务包括独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员 [1] - 该辞任自2026年2月27日起生效 [1]

人员变动 - 彼得·诺兰因连续任职将满六年，2026 年 2 月 27 日起辞去独立非执行董事等职务[1] - 辞任后不在公司及其控股子公司任职[2] - 辞任不会影响董事会正常运作[4]

董事会会议 - 公司2026年2月11日发会议通知，27日完成书面投票形成决议[1] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》[2] - 议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 人事变动 - 彼得·诺兰先生辞去独立非执行董事等职务[3] - 选举周禹、孔令岩、陆正飞、张薇担任相关职务[3][4] 调整生效 - 董事会专门委员会构成调整自2026年2月27日起生效[3][4]

公司治理变动 - 中金公司独立非执行董事彼得•诺兰先生提出辞任 [1] - 辞任原因为连续担任独立非执行董事将满六年 根据相关要求提出 [1] - 辞任职务包括独立非执行董事 董事会薪酬委员会主席 提名与公司治理委员会成员 关联交易控制委员会成员 [1] - 辞任生效日期为2026年2月27日 [1]

公司管理层 - 陈亮为董事长等，任 ESG 委员会主席等职[2] - 王曙光为副董事长等，任 ESG 委员会成员等职[2] - 张薇为非执行董事，任多委员会职务[2] 文档信息 - 文档日期为 2026 年 2 月 27 日[2]

公司治理变动 - 独立非执行董事彼得·诺兰因连续任职将满六年，根据监管规定提出辞任，辞任自2026年2月27日起生效，其同时辞去董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务 [1] - 为保证治理结构及董事会专门委员会合规，董事会选举周禹担任董事会薪酬委员会主席及董事会风险控制委员会成员 [1] - 董事会选举孔令岩、陆正飞担任董事会薪酬委员会成员，张薇不再担任该委员会成员 [1] - 董事会选举陆正飞担任董事会提名与公司治理委员会主席，选举张薇、吴港平担任该委员会成员，周禹不再担任该委员会主席但仍为成员，孔令岩不再担任该委员会成员 [1] - 董事会选举张薇担任董事会风险控制委员会主席，陆正飞不再担任该委员会主席但仍为成员 [1] 调整生效时间 - 以上所有董事会专门委员会构成调整自2026年2月27日起生效，至本届董事会任期结束之日止 [2] - 调整附有条件，如相关人员在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任董事会专门委员会成员 [2]

03908 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 彼得•諾蘭先生確認，其在任期間與董事會無不同意見，也無與辭任有關的其他 事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意。彼得•諾蘭先生的辭 任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會導致本公司獨立非執行董事的 人數或佔比低於相關要求，不會影響董事會的正常運作。 本公司對彼得•諾蘭先生在任期間為本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。 公告 (1)獨立非執行董事辭任； 及 (2)調整董事會專門委員會構成 一、獨立非執行董事辭任 中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於近日收到彼得•諾蘭先生 的辭任函，因在本公司連續擔任獨立非執行董事將滿六年，根據《上市公司獨立董事 管理辦法》關於獨立董事連續任職不得超過六年的要求，彼得•諾蘭先生提出辭去本 公司獨立非執行董事及董事會薪酬委員會主 ...