会议信息 - 2025年股东周年大会上交所会议通知于4月29日发布[8] - 现场会议6月20日上午10点在北京召开，网络投票为当日上交所交易时段及9:15至15:00[9] 股东投票 - 现场投票17名股东代表662,698,486股，占比37.6345%[11] - 现场和网络投票222名股东代表717,515,946股，占比40.7476%[12] - A股股东有表决权股份占3.1417%，非A股占37.6059%[12] 审议议案 - 审议16项议案，含财务报表等[16] - 议案5授予配发不超20%额外股份授权[16] - 议案6授予购回不超10%股份授权[16]

激励计划时间节点 - 2023年4月26日召开董事会会议审议激励计划相关议案[9] - 2023年5月4日披露独立非执行董事公开征集委托投票权公告[9] - 2023年5月16 - 25日对拟激励对象内部公示[10] - 2023年6月2日召开股东周年大会审议通过激励计划议案[10] - 2023年6月2日根据授权召开董事会会议通过首次授予议案[11] - 2025年6月20日董事会审议通过归属条件等议案[13] 归属情况 - 首次授予部分二归属期96名激励对象可归属1,682,250股[13][17] - 预留授予部分一归属期42名激励对象可归属394,500股[13][17][19] 业绩条件 - 2023 - 2024年度累计启动22个新临床试验，公司层面归属比例100%[16][18] - 2023 - 2024年度累计营业收入不低于25亿，公司层面归属比例100%[16] 个人绩效 - 2名激励对象绩效考核BE，个人层面归属比例0[16] - 96名激励对象绩效考核ME & ME Above，个人层面归属比例100%[16] 其他 - 首次和预留授予部分归属期授予价格6.95元/股，股票来源定向发行[21][22] - 剔除5名激励对象限制性股票共132,750股[23]

资金管理 - 2025年6月20日董事会通过用闲置自有资金现金管理议案[2][6] - 拟用不超30亿元闲置资金，授权期12个月，可循环使用[2][6] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的低风险产品[2][3][6][7] - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[5] 风险控制 - 投资受市场波动影响，但风险可控[7] - 财务实时分析，发现风险及时控制[7] 监督保障 - 审核委员会等有权监督资金使用情况[7] 资金效益 - 使用闲置资金不影响日常经营，利于提高效率和收益[9]

会议信息 - 2025年股东周年大会于6月20日在北京昌平召开[4] - 出席股东和代理人222人，所持表决权数量717,515,946，占公司表决权数量40.7476%[4][5] - 公司在任董事7人全部出席会议，2名非董事高级管理人员列席[9] 股份情况 - 截至股权登记日，公司已回购1,686,000股港股股份作为库存股，无表决权[6] - A股数量为54,522,387，占比98.6651%；境外上市外资股数量为631,832,838，占比95.4322%[14] 议案审议 - “省览及接纳2024年经审核综合财务报表等”议案，普通股同意票数717,070,982，比例99.9446%[10] - “考虑及批准2024年年度报告”议案，普通股同意票数717,051,582，比例99.9615%[10] - “考虑及批准董事会2024年度工作报告”议案，普通股同意票数717,042,082，比例99.9601%[11] - “考虑及批准建议2024年利润分配计划”议案，普通股同意票数717,053,836，比例99.9589%[12] - “授予董事配发、发行及处置不超20%额外股份授权”议案，普通股同意票数690,210,177，比例96.2461%[13] - “授予董事购回不超10%股份授权”议案，普通股同意票数717,122,922，比例99.9682%[13] - “扩大配发、发行及处置额外股份一般授权”议案，普通股同意票数686,355,225，比例95.6812%[13] 人员重选 - 重选崔霁松博士为执行董事，普通股同意票数699,343,061，比例97.4872%[14] - 重选赵仁滨博士为执行董事，普通股同意票数716,561,737，比例99.8902%[14] - 重选谢榕刚先生为非执行董事，普通股同意票数712,687,147，比例99.3474%[15] - 重选管坤良教授为独立非执行董事，普通股同意票数717,079,187，比例99.9596%[15] - 重选胡兰女士为独立非执行董事，普通股同意票数709,885,140，比例98.9430%[16] 其他事项 - 重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师，普通股同意票数716,461,515，比例99.8749%[17] - 考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险，普通股同意票数716,795,793，比例99.9199%[17] - 考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途，A股同意票数54,999,680，比例99.5044%[19] - 授予董事一般授权以购回股份，A股同意票数55,068,766，比例99.6247%[19] - 议案1 - 16为普通决议议案，获亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数1/2以上通过[1] - 议案4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16对A股中小投资者进行单独计票[22] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所，律师为刘一苇、李槊[24] - 律师见证结论表明本次股东大会召集、召开、表决等程序符合中国和开曼群岛相关法律法规及公司章程[24][25]

激励计划 - 2023年科创板限制性股票激励计划部分归属条件已成就[1] - 拟归属激励对象有138名[1] - 董事会薪酬委员会同意本次归属名单[1]

激励计划 - 2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分二归属期可归属1682250股，96名激励对象[5] - 预留授予部分一归属期可归属394500股，42名激励对象[5] - 首次授予部分因离职和绩效不达标不得归属213750股，预留部分132750股，合计作废346500股[7] 资金运用 - 公司拟用不超30亿闲置自有资金买低风险投资产品，授权12个月，资金可循环用[9]

股东权益变动 - 股东King Limited、Bridge Investments及其一致行动人Success Growth Limited合计持股比例从8.08%减少至7.54%，减持幅度为0.54% [1][2] - 减持通过集中竞价或大宗交易方式完成，具体减持主体包括Bridge Investments（持股从5.33%降至4.81%）和Success Growth Limited（持股从2.75%降至2.73%） [1][2] - 本次权益变动未违反承诺，也未触发强制要约收购义务 [1] 股权结构影响 - 减持后公司第一大股东未发生变化，公司治理结构及持续经营不受重大影响 [2] - 公司董事会强调将及时披露股东后续持股变动情况 [2] 数据细节 - Bridge Investments减持股份数量从9,386.3145万股减少至8,482.3503万股 [1] - Success Growth Limited减持股份数量从4,852.8909万股减少至4,807.6927万股 [2] - 总减持股份数量为949.1624万股（14,239.2054万股减至13,290.0430万股） [1][2]

股东权益变动 - 持股5%以上两股东合计持股比例由8.08%降至7.54%[3][6] - 合计持股数量由14239.2054万股减至13290.0430万股[6] - 权益变动时间为2025/06/10 - 2025/06/18，方式为港股减持[6] 其他情况 - 本次变动不触及要约收购，不影响公司状态及大股东[8] - 不涉及披露报告书，公司按持股变动履行披露义务[8]

公司股价表现 - 诺诚健华A股股价从年初的12.32元/股涨至24.93元/股，涨幅超102% [1] - 诺诚健华港股股价从年初的6.12港元/股涨至13.28港元/股，涨幅近117% [1] - 股价上涨主因是明星产品奥布替尼的优异表现 [1] 公司业务概况 - 诺诚健华是一家商业化阶段的生物医药高科技公司 [1] - 专注于恶性肿瘤和自身免疫性疾病领域 [1] - 致力于开发first-in-class或best-in-class创新药 [1] 核心产品奥布替尼 - 奥布替尼是第二代BTK抑制剂，为公司首款商业化产品 [1] - 2024年度销售额为10.00亿元，同比增长49.14% [2] - 贡献了公司同期99%的业绩 [2] - 2025年第一季度收入同比增长89.2%，达到3.1亿元 [2] - 销售收入占公司总营业收入均超过90% [2] 奥布替尼适应症进展 - 三项适应症已获批并纳入医保 [2] - 2025年4月成功获批新适应症，用于一线治疗CLL/SLL成人患者 [2] - 正在开发包括多发性硬化症在内的4个自免疾病适应症 [1] - 是中国首个且唯一获批针对复发或难治性MZL适应症的BTK抑制剂 [3] 公司财务表现 - 2022年-2024年分别亏损8.87亿元、6.31亿元、4.41亿元 [2] - 亏损逐步收窄 [2] - 2025年第一季度总收入同比增长129.9%，达到3.8亿元 [2] 未来发展计划 - 持续加大研发投入 [3] - 推进研发管线内产品的临床开发和商业化进程 [3] - 扩大业务合作范围 [3] - 积极利用人工智能技术 [3] - 预计2025年将继续保持收入增长与亏损收窄 [3]

中国创新药企在EHA 2025年会的表现 - 百济神州、迪哲医药、诺诚健华、微芯生物4家科创板创新药企在EHA 2025年会上展示近60项临床研究成果，其中4项入选口头报告、14项入选壁报 [1] - 行业认为中国创新药产业正从"快速跟随"向"自主创新"战略转型，企业在全球血液学创新治疗领域加速崛起 [1] - EHA年会是全球血液学领域最具影响力的学术盛会之一，每年吸引来自100多个国家的1万余名专业人士参会 [1] 百济神州的创新疗法进展 - 下一代BCL2抑制剂索托克拉联合百悦泽®治疗R/R慢性淋巴细胞白血病和小淋巴细胞淋巴瘤的总缓解率分别达96%和79% [2] - 潜在同类首创BTK降解剂BGB-16673在治疗CLL和华氏巨球蛋白血症中取得有力早期数据 [2] - 上述数据将支持索托克拉和BGB-16673推进至3期研究，并为部分项目的首次药政递交奠定基础 [2] 诺诚健华的临床研究成果 - 25项研究以壁报形式入选EHA 2025，涵盖BTK抑制剂奥布替尼和BCL2抑制剂Mesutoclax [2] - Mesutoclax联合奥布替尼一线治疗CLL/SLL的总缓解率达97.6%，注册性III期临床研究已启动并加速推进 [3] 迪哲医药的多项研究进展 - 高选择性JAK1抑制剂高瑞哲®用于外周T细胞淋巴瘤维持治疗的II期研究显示能有效维持并深化肿瘤缓解 [3] - 在研产品DZD8586单药治疗复发/难治弥漫性大B细胞淋巴瘤的II期临床数据显示良好抗肿瘤活性和安全性 [3] - 高瑞哲®和DZD8586自2025 ASCO以来已斩获三项国际顶尖学术会议口头报告 [3] 微芯生物的HDAC抑制剂前景 - 全球首个亚型选择性HDAC抑制剂西达本胺在血液肿瘤治疗领域展示19项最新研究成果 [4] - 西达本胺在不同血液瘤种中均有肿瘤缓解效果，改善了现有治疗的不足并丰富了表观遗传+治疗的科学依据 [4]