投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wdm_ir@wandong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，并拟于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-015 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董 事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常 事务工作，宋金松先生为办公室主任。 董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立 董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责 委员会的日常事务工作。 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举胡自强先 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人23人，持有表决权股份333,160,981股，占比47.3872%[3] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多个非累积投票议案同意票数比例多超99%[5] - 2023年年度利润分配预案同意票数332,781,381，比例99.8860%[5] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金现金管理议案同意票数332,781,381，比例99.8860%[5] - 向金融机构申请授信额度议案同意票数330,687,681，比例99.2576%[6] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数319,579,981，比例100%[8] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数13,201,400，比例97.2049%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数13,477,356，比例99.2430%[10] - 修订《公司章程》及制定、修订相关制度议案同意票数11,677,833，比例85.9918%[10] - 核销部分应收款项议案同意票数11,106,856，比例81.7874%[10] - 董事会独立董事年度津贴议案同意票数13,477,356，比例99.2430%[10] - 胡自强相关议案同意票数7,865,756，比例57.9209%[10] - 宋金松相关议案同意票数15,354,820，比例113.0680%[10] 选举结果 - 宋金松当选非独立董事，得票数334,935,645，占比100.5326%[7] - 赵俊当选独立董事，得票数333,095,181，占比99.9802%[7] - 董文涛当选非职工代表监事，得票数333,103,581，占比99.9827%[7] 决议情况 - 议案获本次股东大会审议通过，特别决议议案8获有效表决权股份总数2/3以上通过[11] - 公司本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[13]

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入12.37亿元，同比增长10.30%[6][27] - 2023年度公司利润总额2.13亿元，同比增长10.86%[6][27] - 2023年度归属母公司的净利润1.89亿元，同比增长7.51%[6][27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比增长12.30%[6][27] - 2023年公司合并报表期间费用合计3.82亿元，同比增长23.10%[27] 利润分配 - 2023年度按母公司实现净利润提取法定盈余公积16,709,028.85元[30] - 2023年度拟以总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.30元，合计派发现金红利91,397,937.54元[30] - 2023年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.48%[30] 资金管理 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[33][36] - 公司非公开发行股票募集资金总额20.62亿元，净额20.46亿元[33] - 募集资金投资项目投资金额共20.83亿元，拟使用募集资金20.46亿元[34][35] - 公司拟向6家银行各申请1亿元综合授信额度，总计6亿元[41][42][43][44][45][46][47] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年审计机构[49] - 2023年度审计费用总额60万元，财务审计50万元，内部控制审计10万元[52] - 2024年度审计费用总额60万元，财务审计50万元，内部控制审计10万元[52] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款及相关制度，制定《独立董事专门会议制度》[56] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《董事会议事规则》提交股东大会审议[72] 应收款项核销 - 公司拟核销应收款项合计39352387.67元，涉及22家欠款单位，账龄多为5年以上[75] 换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届选举[82] - 新一届董事会候选非独立董事为胡自强、宋金松、钟铮、刘啸[82] - 新一届董事会候选独立董事为赵俊、吴钟凯、孙岩，其任职资格和独立性已获上交所审核通过[87] - 公司第九届监事会即将届满，新一届监事会应由三名成员组成，其中一名为职工代表担任[93] 会议安排 - 2023年公司组织召开1次股东大会[7] - 2023年公司董事会以现场及通讯会议方式召开5次会议[8] - 2023年公司监事会召开4次会议，全体成员列席5次董事会、1次股东大会[16][18] - 2024年4月18日下午13:00召开现场股东大会[3] - 2024年4月18日交易时间为交易系统投票平台投票时间[3] - 2024年4月18日9:15 - 15:00为互联网投票平台投票时间[3] - 2024年4月12日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00为会议登记时间[3] 合规情况 - 2023年度公司及相关股东严格履行各项承诺，未出现违反承诺情况[108][127][148] - 2023年度公司不存在任何形式对外担保事项[108][128][149] - 2023年度公司与关联方资金往来属正常经营性质，不存在非经营性占用资金情况[108][128][149] - 报告期内公司未发布业绩预告和业绩快报[108][128][149] - 公司2022年度信息披露真实、准确、及时、完整，遵守“公开、公平、公正”原则[108][128][149] - 公司建立完善内部控制制度体系，2022年度内部控制评价报告客观反映实际情况，无重大缺陷[109][128][149]

公司基本信息 - 公司注册资本为70306.1058万元人民币[5] - 公司证券代码为600055[5] - 公司实际控制人为何享健[5] 募集资金情况 - 本次非公开发行募集资金净额为2046286224.35元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入56809.92万元，专用账户余额为151734.37元[7] 报告与检查 - 2022年度报告于2023年4月19日披露，2023年度报告于2024年3月23日披露[5] - 保荐代表人分别于2023年4月12日、2024年3月19日对发行人进行现场检查[6] 证券发行与上市 - 本次证券发行时间为2022年3月8日，上市时间为2022年3月25日[5] 保荐机构意见 - 保荐机构对公司2022 - 2024年多项资金使用及关联交易事项无异议[7][8] - 保荐机构对公司2022、2023年度募集资金存放与使用情况无异议[8] 督导情况 - 持续督导期内，保荐代表人督促发行人履行承诺，保荐机构按时报送文件[9] - 保荐机构履行职责期间无保荐代表人变更及重大事项[10] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[16]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-013 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 本次现金管理总额：1 亿元 履行的审议程序：2023 年4 月17 日召开的第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会 审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、情况概述 （一）现金管理目的 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71 元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、 律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增 ...

持续督导情况 - 华泰联合证券对万东医疗2023年度进行持续督导[2] - 保荐机构制定并执行持续督导工作制度和计划[2] - 保荐机构与上市公司签署保荐协议明确权利义务[2] 合规情况 - 2023年持续督导期内公司无违法违规等须公开声明事项[3] - 2023年持续督导期内公司信息披露真实准确完整及时有效[5] 现场检查情况 - 保荐机构制定现场检查工作计划并明确要求[4] - 2023年持续督导期内公司无专项现场检查情形[4]

合规运营 - 万东医疗依法建立健全相关制度[5] - 2023年度已披露公告与实际相符且完整[6] - 2023年度募集资金存放与使用合规[8] - 2023年度关联交易等决策机制执行有效、程序合规[10] 经营状况 - 截至检查日业务发展稳定、经营正常、财务良好[11] 检查情况 - 华泰联合证券于2024年3月19日对万东医疗进行现场检查[3] - 现场检查未发现需报告事项[13] - 公司积极配合检查[14] - 持续督导期内无重大违规事项[15]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,236,669,630.89元，同比增长10.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为188,537,925.62元，同比增长7.51%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4,711,473,658.91元，同比增长2.30%[12] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为255,084,691.08元、339,246,246.34元、331,458,962.91元和310,879,730.56元[13] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润分别为30,438,016.42元、45,602,676.67元、44,142,718.87元和68,354,513.66元[13] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额分别为-44,623,764.36元、67,830,788.25元、23,607,246.51元和161,403,735.25元[13] - 公司2023年度实现利润总额为2.13亿元，同比增长10.86%[32] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比增长12.30%[32] - 公司报告期内实现合并营业收入12.37亿元，同比增长10.30%[32] - 公司2023年度营业收入达到1,031.27亿人民币，同比增长5.4%[142] - 公司2023年度净利润为1908.08亿人民币，同比增长10.9%[142] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为208.22亿人民币[144] 产品销售 - 公司在新产品推出方面取得进展，包括配置新探测器的DSA产品、64排及以下CT产品等，共45个新品[19] - 公司64排CT产品销量持续提升，进入市场前十名，在64排以下产品竞争中销量进入国产品牌前三[20] - 公司在国内民营细分市场销售超导磁共振1.5T系列产品保持稳定增长[21] - 公司计划推出高端磁共振产品，以提高市场竞争力[21] - 公司的DR产品销量在2023年增长了20%，得到医院广泛认可[21] - 公司DR产品销量提升20%，主要贡献产品为高端悬吊DR和新产品数字透视摄影产品[27] - 公司数字胃肠产品线持续推广，成功研发多款升降床和高端胃肠产品，保持国内市场领先地位[29] - 公司64排128层CT产品已投放市场，实现全身各部位的临床检查全覆盖，未来有望提升销量和技术水平[26] 研发投入 - 公司2023年度报告显示，研发投入达到1.72亿元，占当期营业收入的比例为13.93%[16] - 公司报告期内研发费用增长，主要因公司持续加大研发投入所致[38] - 公司报告期内研发投入总额占营业收入比例为13.93%，研发投入资本化的比重为8.51%[39] - 公司拥有研发人员289名，占员工总数比例27.30%，通过扩大研发队伍加速产品技术革新和新产品研发[31] - 公司研发人员数量为289人，占公司总人数的比例为27.30%[39] - 公司研发人员数量增加至289人，研发人员占比提高至27%[40] 市场拓展 - 公司2023年海外销售增幅明显，主要是超导核磁销售拉升业绩，实现在多个市场的全面突破[17] - 公司控股子公司万里云实现营业收入1.24亿元，同比增加54%，净利润305万元[17] - 公司国内销售网络已覆盖全国绝大部分省市，具备较强的竞争力，国际业务不断拓展，实现在多个市场的全面突破[31] - 公司在国内市场的发展策略是：“筑牢基础，站稳县域，进军高端”[52] - 公司在国际市场的发展策略是：“重点布局+本土化”[53] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[60] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[61] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括宋金松担任总裁，谢宇峰离任总裁，于海英离任副总裁[75] - 公司董事会在2023年4月召开的第九届董事会第九次会议审议通过了多项议案，包括2022年度工作报告、经营情况报告、财务决算报告、利润分配预案等[72] - 公司2023年半年度报告显示，审计委员会召开4次会议，审议通过了关于年度财务报表的审核意见等重要内容[77] - 公司对子公司的管理控制情况良好，内部控制得到有效执行[87] - 公司聘请立信会计师事务所进行内部控制审计，报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[88]

关联交易 - 2023年前次日常关联交易预计19200万元，实际11855万元[5] - 2024年日常关联交易预计15900万元，已发生1819万元[6] 合作企业业绩 - 美的集团2022年末总资产4225.55亿元，净利润295.54亿元[9] - 百胜医疗集团2023年末总资产399百万欧元，净利润6百万欧元[13][14] - 杭州万东电子2022年末总资产7423.38万元，净利润153.78万元[17][18] 业务往来 - 2023年向百胜医疗购料及接受服务2763万元，2024年预计3000万元[5][6] - 2023年向百胜医疗销售及服务7558万元，2024年预计11000万元[5][6] - 2023年向美的集团销售及服务655万元，2024年预计1000万元[5][6] - 2023年向杭州万东购料785万元，2024年预计600万元[5][6]