中国医药健康产业股份公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年 的证券业务从业经验。容诚在全国设有 19 家分支机构，总部 位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 署过证券 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有 效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维 护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规 范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2023年度 监事会工作情况报告如下： 一、 2023年度监事会工作情况 （一）监事会人员变动情况 报告期内，因到法定退休年龄，王亚良先生申请辞去公司 监事职务；根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举吴越先生任公司 第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。因工作调整原因， 姚丹女士申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表 大会会议，选举张少峰先生担任公司第九届监事会职工监事， ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-018号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟发行应收账款资产证券化产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为拓宽公司融资渠道，加速资金 周转，支持业务高质量发展，结合交易所鼓励资产证券化产品的政策背景，中国医 药健康产业股份有限公司（下称"中国医药"或"公司"）拟设立并在上海证券交易 所申请注册发行不超过20亿元人民币的应收账款资产支持证券，可分期发行，各期 专项计划预计存续期限不超过3年，拟发行的资产支持证券预计分为优先级资产支持 证券和次级资产支持证券。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议，并取得上海证券交易所同意/审核，最终方案以上海证券交易所同意/ 审核为准。 一、专项计划概述 为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，公司拟将公司及 下属子公司应收账款债权及其附属权益（如 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志勇） 1 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志勇，47 岁，高级信息系统 ...

2、经公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易 2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》，公司5名关联董事回避表决，其 余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-014号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司日常关联交易 2023 年实际完成 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常 关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原 则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》提交董事 会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上市 ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风控委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023年年度履职评估情 况及履行监督职责情况的汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第九届董事会第3次会议 ...

中国医药健康产业股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）金融衍生业务管理，全面规范业务管理行为， 有效确保业务稳健运行，根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件等规定，结合公司具体业务情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司所属开展金融衍生业 务的各级子公司。 第三条 本办法所称金融衍生业务是指基于主业避险和 保值所开展的商品和货币的远期、掉期、期货、期权及其组 合产品等业务。 第四条 公司总部负责对下属子公司金融衍生业务的统 一管理，包括金融衍生业务年度计划管理，建立健全金融衍 生业务管理体系。各子公司负责本公司金融衍生业务操作管 理。 第二章 业务管理原则 第五条 开展金融衍生业务应当遵守国家有关金融、期 货、外汇等方面的监管规定和有关制度，合法合规地开展业 务。 第六条 坚持主责主业套期保值原则。公司开展金融衍 生业务应以降低主业范围内的实货风险敞口为目的，以真实 业务背景为依托，以实际需求及资金实力为基础，在具体操 作中须做到与现货"品种相关、规模相当、方向相反、期限相 1 近"，禁止任何形式的投机交易行为。 第七 ...

2023 中国医药健康产业股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 本报告是中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药""公司""我们"）发布的第二份环境、社会和公司治理报告， 反映公司及附属公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）方面的实践和绩效。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，本报告所载资料时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出 上述范围，对本范围前后发生时间进行追溯。 编制依据 本报告参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、联合国《可持续发展目标 （Sustainable Development Goals，SDGs）企业行动指南》、全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI standards) 等进行编制。报告同时满足上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等相关意见及指引要求。 报告范围 本报告中提供的政策及数据涵盖本公司及附属公司，报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均为人 民 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2023年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2023年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 2023年8月，经第九届董事会第7次会议决议，董事会同意变 更审计委员会名称为"董事会审计与风控委员会"，并相应增加 风控合规、法治建设等方面的职责。 公司董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2名为独 立董事。2023年2月，公司完成第九届董事会换届相关工作。2023 年7月，独立董事屠鹏飞先生因个人工作需要辞任公司独立董事 及审计与风控委员会委员职务。根据中国证监会《上市公司独立 董事规则》等相关规定，2023年9月，经公司第九届董事会第8 次会议审议通过，选举闫永红女士担任审计与风控委员会委 ...