【RsM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中国医药健康产业股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0048 号 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0048 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中国医药健康产业股份 有限公司(以下简称中国医药公司)2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]100Z0033 号无保留意 见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn） 进行查录 【 】 【 】 【 】 【进 【注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.cnof.gov.cn） 进行查 【 【 】 【 】 【 】 【 】 容诚会计师事务所 骑 缓 根据《关于规范上市公司与企业 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限 公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团财务有 限责任公司的(以下简称"通用技术财务公司")的《企业法 人营业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况如下： 一、通用技术财务公司基本情况 （一）企业历史沿革 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责 任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线运行。 2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元 ...

一、本次会计政策变更情况概述 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-019号 中国医药健康产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次变更事项无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第 12 次会议及第九届监事会第 7 次会议审议并通过。本次变更事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闫永红） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年9月至12月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 闫永红，57 岁，教授，博士研究生，执业药师。 现任北京中医药大学教务处处长、岐黄学院副院长；全 国中医药教育发展中心副主任。2023 年 9 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 1 本人作为公司的独立董事，符合 ...

中国医药健康产业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定要求，中国医药健康产业股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张新 民先生、闫永红女士、李志勇先生及报告期内离任独立董事 屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据四位独立董事分别提交董事会的《2023 年度关于 独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及控股股东、主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独 立性的相关规定。 ...

【RsM】容诚 内部控制审计报告 中国医药健康产业股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 ，" 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计』 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0035 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

（屠鹏飞） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年1月至9月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会、专门 委员会及股东大会，在各项会议召开前主动与公司沟通，了 解并获取应作出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公 司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨 论，凭借本人 ...

中国医药健康产业股份公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年 的证券业务从业经验。容诚在全国设有 19 家分支机构，总部 位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 署过证券 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有 效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维 护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规 范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2023年度 监事会工作情况报告如下： 一、 2023年度监事会工作情况 （一）监事会人员变动情况 报告期内，因到法定退休年龄，王亚良先生申请辞去公司 监事职务；根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举吴越先生任公司 第九届监事会监事，任期至本届监事会届满。因工作调整原因， 姚丹女士申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表 大会会议，选举张少峰先生担任公司第九届监事会职工监事， ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-018号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟发行应收账款资产证券化产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为拓宽公司融资渠道，加速资金 周转，支持业务高质量发展，结合交易所鼓励资产证券化产品的政策背景，中国医 药健康产业股份有限公司（下称"中国医药"或"公司"）拟设立并在上海证券交易 所申请注册发行不超过20亿元人民币的应收账款资产支持证券，可分期发行，各期 专项计划预计存续期限不超过3年，拟发行的资产支持证券预计分为优先级资产支持 证券和次级资产支持证券。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议，并取得上海证券交易所同意/审核，最终方案以上海证券交易所同意/ 审核为准。 一、专项计划概述 为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，公司拟将公司及 下属子公司应收账款债权及其附属权益（如 ...