中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志勇） 1 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志勇，47 岁，高级信息系统 ...

2、经公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易 2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》，公司5名关联董事回避表决，其 余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-014号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司日常关联交易 2023 年实际完成 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常 关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原 则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》提交董事 会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上市 ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风控委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023年年度履职评估情 况及履行监督职责情况的汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第九届董事会第3次会议 ...

中国医药健康产业股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）金融衍生业务管理，全面规范业务管理行为， 有效确保业务稳健运行，根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件等规定，结合公司具体业务情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司所属开展金融衍生业 务的各级子公司。 第三条 本办法所称金融衍生业务是指基于主业避险和 保值所开展的商品和货币的远期、掉期、期货、期权及其组 合产品等业务。 第四条 公司总部负责对下属子公司金融衍生业务的统 一管理，包括金融衍生业务年度计划管理，建立健全金融衍 生业务管理体系。各子公司负责本公司金融衍生业务操作管 理。 第二章 业务管理原则 第五条 开展金融衍生业务应当遵守国家有关金融、期 货、外汇等方面的监管规定和有关制度，合法合规地开展业 务。 第六条 坚持主责主业套期保值原则。公司开展金融衍 生业务应以降低主业范围内的实货风险敞口为目的，以真实 业务背景为依托，以实际需求及资金实力为基础，在具体操 作中须做到与现货"品种相关、规模相当、方向相反、期限相 1 近"，禁止任何形式的投机交易行为。 第七 ...

2023 中国医药健康产业股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 本报告是中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药""公司""我们"）发布的第二份环境、社会和公司治理报告， 反映公司及附属公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）方面的实践和绩效。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，本报告所载资料时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出 上述范围，对本范围前后发生时间进行追溯。 编制依据 本报告参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、联合国《可持续发展目标 （Sustainable Development Goals，SDGs）企业行动指南》、全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI standards) 等进行编制。报告同时满足上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等相关意见及指引要求。 报告范围 本报告中提供的政策及数据涵盖本公司及附属公司，报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均为人 民 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2023年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2023年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 2023年8月，经第九届董事会第7次会议决议，董事会同意变 更审计委员会名称为"董事会审计与风控委员会"，并相应增加 风控合规、法治建设等方面的职责。 公司董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2名为独 立董事。2023年2月，公司完成第九届董事会换届相关工作。2023 年7月，独立董事屠鹏飞先生因个人工作需要辞任公司独立董事 及审计与风控委员会委员职务。根据中国证监会《上市公司独立 董事规则》等相关规定，2023年9月，经公司第九届董事会第8 次会议审议通过，选举闫永红女士担任审计与风控委员会委 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-015号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通 用技术集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）申请人民币综合授 信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式 的资金融通和信用支持。 根据公司 2024 年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人 民币综合授信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函 及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需 向集团财务公司提供担保。 （二）关联交易履行的审议程序 1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意， 将《关于公司2024年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。 2.经公司第九届董事会第12次会议审 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-012号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21019 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 2,650,392,684.75 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1019 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-017号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 重要内容提示： 为规避和防范汇率等风险，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响， 中国医药健康产业股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）开展金融衍生 品业务，累计交易金额不超过 12 亿元人民币。 本事项已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 公司开展金融衍生品交易业务以套期保值为原则，禁止任何形式的投机 交易行为，但仍可能面临市场风险、交易及客户违约风险、法律风险等，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及多类结算币种，涉及的风险 主要包括外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险敞口等，在外汇汇率出 现较大波动时，将对公司财务费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风 险规避和汇率风险管理，以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响，合 ...