人事变动 - 陆俊2025年7月2日辞去公司董事、总经理等职务，原定任期到2026年4月18日[1][2] - 陆俊离任后继续在国投证券任董事[2] 后续安排 - 公司将补选董事及聘任总经理，董事长代行总经理职责[4][5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月24日公开发行8000万张可转债，每张面值100元，发行总额80亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"，代码"110073" [1] - 转股价格定为人民币9.55元/股，自2021年2月1日起可转换 [1] 可转债转股情况 - 2021年2月1日至2025年6月30日期间累计转股金额82.9万元，转股数量83,445股，占转股前总股本的0.0030% [2][3] - 2025年3月31日至6月30日期间新增转股金额3000元，转股312股 [2] - 截至2025年6月30日，未转股余额79.99171亿元，占发行总量的99.9896% [2][3] 股本结构变动 - 无限售条件流通股因转股增加312股，总股本从63.93981307亿股增至63.93981619亿股 [2] - 有限售条件流通股数量保持0股不变 [2] 股份回购注销 - 公司于2024年12月24日完成回购股份注销工作，具体信息参见公告编号2024-067 [2]

可转债发行 - 2020年7月24日发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元，期限6年[2] 可转债转股 - 2021年2月1日起可转股，当前转股价格9.55元/股[2] - 2021年2月1日至2025年6月30日，82.9万元可转债转股83445股，占比0.0030%[3][5] - 2025年3月31日至6月30日，3000元可转债转股312股[5] 可转债剩余情况 - 截至2025年6月30日，未换股可转债金额79.99171亿元，占比99.9896%[3][5] 股份变动 - 2024年12月24日完成回购股份注销31339011股，转股价格不变[4] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通股和总股本均增加312股[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入150.58亿元，归母净利润26.94亿元，同比增长14.32%[3] - 2024年总资产规模3024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%[3] 财务策略 - 2024年完成价值2亿元的股份回购，现金分红比例从30%提高至36%[6] - 2025年拟回购资金总额2 - 4亿元（含）[7] 未来计划 - 2025年计划举办或参加不少于3次业绩说明会[9] - 2025年推进公司治理制度“立改废”，组织董监高参加培训[11][12] - 2025年在“稳”“质”“效”方面下功夫完成经营目标[4] 其他 - 公司连续五年获上交所信息披露评价最高级A级[9] - 2024年完成公司章程及“三重一大”制度修订[11]

公司治理 - 2025年6月30日召开九届二十六次董事会[2] - 董事会选举崔宏琴为第九届董事会董事长[2] - 公司法定代表人变更为崔宏琴[2] 人物信息 - 崔宏琴1973年生，经济学学士、高级会计师[5] - 崔宏琴现任国投资本党委书记、董事[5] - 崔宏琴曾任多职，如国家开发投资集团财务部副主任等[5]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日[3] - 实施期限为2025年4月9日至2026年4月8日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日未实施回购[5] - 累计已回购股数0股，占比0%[3] - 累计已回购金额0元[3] 其他 - 回购用于转换公司可转债[3] - 公司将择机决策并实施回购[7]

董事会会议 - 国投资本九届二十六次董事会于2025年6月30日召开[4] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，委托出席1人，通讯表决出席4人[4] 公司决策 - 选举崔宏琴为公司第九届董事会董事长[6] - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[6] - 同意制定并与经理层成员签订2025年度绩效合约[6]

公司人事变动 - 国投资本于2025年6月30日召开九届二十六次董事会，选举崔宏琴为公司第九届董事会董事长 [1] - 崔宏琴的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 根据公司章程，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为崔宏琴 [1] - 公司将尽快完成相关的工商登记变更手续 [1]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在北京市西城区国投金融大厦5层507会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为68.0477% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 召集召开表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 会议审议了关于选举崔宏琴女士为董事的议案 议案得票数占出席会议有效表决权的比例未披露 [1][2] - 会议未出现否决议案 [1] 律师见证情况 - 律师郭达和杨嘉欣见证本次股东会 认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序符合法律和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 国投资本董事会于2025年6月14日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布会议通知，明确股东会时间、地点、议案及登记办法 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日14:30在北京国投金融大厦召开，网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-9:25进行 [3] - 会议实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员资格 - 会议由董事会召集，董事陆俊主持，现场及网络投票股东及代理人符合法定人数要求 [3] - 公司部分董事、监事出席，高级管理人员列席，其资格均符合公司章程规定 [3] - 律师确认召集人董事会及所有参会人员资格合法有效 [4] 股东会议案与表决 - 会议审议议案与6月14日公告内容完全一致，未新增或修改议案 [4] - 表决程序包含现场计票（股东代表、监事代表及律师共同监督）与网络投票统计（由上海立信维一软件提供数据），并对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）单独计票 [5] - 最终表决结果显示累积投票议案中关于选举董事的议案获得有效表决权比例支持，中小投资者投票结果单独列示 [6][7] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、参会资格、表决程序及结果均符合法律法规与公司章程，表决结果合法有效 [7] - 法律意见书专用于本次股东会，随公司信息披露文件一并公告 [7]