证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-014 号 南京高科股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告； 5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2024 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会，并依 据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，对公司的股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东 会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控 制制度等进行监督。监事会认为，2024 年公司决策程序合法合规 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-005 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 一、2024 年度总裁工作报告； 三、2024 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、2024 年度财务决算报告； 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司财 务决算数据如下： （一）经济指标 2024 年营业 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-006 号 南京高科股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 拟派发现金红利 519,101,893.20 元（含税）。本年度公司现金分红比 例为 30.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-010 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提 供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元，以下简称"综 合注册额度"）的中期票据，期限不超过 10 年（含 10 年），具体内容 如下： 一、本次拟发行中期票据的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年）， 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行 ...

财务审计 - 天衡会计师事务所审计南京高科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[4] 金额数据 - 出现金额1500万元整[5]

业绩审计 - 天衡会计师事务所审计南京高科2024年财报并出具标准审计报告[2] 资金往来 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来期初200,913.09，累计发生额69,083.86，偿还额5,214.00，期末205,541.49[6] 应收款项 - 南京新港开发有限公司应收账款期初18.61，累计发生额83.8，偿还额24.98，期末577.49[6] - 多家子公司披露其他应收款期初、累计发生额、偿还额及期末数据[6] 报表审批 - 2024年度汇总表于2025年4月21日获董事会批准[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入197,544.54万元[5] - 2024年房地产开发销售业务收入为55,728.31万元，占比28.21%[5] - 2024年市政基础设施承建业务收入为80,804.75万元，占比40.90%[5] - 2024年末资产总计383.95亿元，较2023年末上升[18] - 2024年末负债合计184.19亿元，较2023年末略有下降[21] - 2024年末所有者权益合计199.76亿元，较2023年末上升[21] - 2024年度净利润为16.41亿元，2023年度为14.83亿元[24] 资产变动 - 2024年末流动资产合计167.87亿元，较2023年末下降[18] - 2024年末非流动资产合计216.08亿元，较2023年末上升[18] - 2024年末货币资金为11.25亿元，较2023年末下降[18] - 2024年末交易性金融资产为12.97亿元，较2023年末大幅下降[18] - 2024年末长期股权投资为182.06亿元，较2023年末上升[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.01亿元，2023年为 -21.77亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为15.19亿元，2023年为6.27亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -11.69亿元，2023年为18.13亿元[26] 存货情况 - 2024年12月31日，公司房地产开发销售业务存货余额为121.90亿元，存货跌价准备为13.68亿元[6] - 开发成本期末余额为89.51亿元，较期初下降7.17%；开发产品期末余额为32.39亿元，较期初增长54.69%[186] - 紫尧星院预计投资总额32亿元，期末开发成本余额为21.45亿元，期初为27.22亿元[187] - 迈上品院预计投资总额12亿元，2024年竣工，期末开发产品余额为5.22亿元[187][190] 金融资产 - 截至2024年12月31日，公司公允价值属于第三层次的金融资产账面价值为17.45亿元[7] - 公司对南京银行股份有限公司权益法下确认的投资为1,970,105,185.74元[199] 股本变动 - 2010年按每10股转增3股送2股比例转增股份172,072,944股，股本变更[46] - 2015年以总股本516,218,832股为基数，每10股派送红股5股并派发现金红利1元，股本变更[47] - 2018年以总股本772,473,055股为基数，每10股转增4股、送红股2股并派发现金红利1元，股本变更[48] - 2022年以总股本1,235,956,888股为基数，每10股派送红股4股并派发现金红利6元，股本变更[48] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1,730,339,644股，注册资本为1,730,339,644元[49] 会计政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[71] - 存货分为房地产开发业务和其他业务两类，按成本初始计量[91] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有现金股利或利润确认投资收益[98] 业务收入确认 - 2024年公司房地产开发销售业务收入需在与客户签署销售合同、取得买方付款证明、房产达交付条件、办理完成房产实物移交手续时确认[132] - 市政基础设施承建业务按累计实际完成工程量占预计总工程量的比例确定履约进度来确认收入[133] - 园区管理及服务业务根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入[133] - 土地成片开发转让业务在完成合同约定的土地转让手续并取得客户付款证明后确认收入[134] - 药品生产销售在商品发出、客户收到商品、已收取价款或取得收款权利且经济利益很可能流入企业时确认销售收入[135] 其他事项 - 报告期内公司从南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙)退伙[200] - 报告期内公司将持有的南京银行可转债部分进行转股[200]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 2024年独立董事主持审计委员会会议4次[6] 信息听取 - 2024年8月28日听取上半年内审总结和下半年计划汇报[7] - 2024年12月18日听取年审计划及内审总结和计划汇报[7] 项目调研 - 2024年对江悦堂等房地产项目现场调研[10] 人事变动 - 2024年聘任周克金等为财务总监、总裁等职务[12][13][14] 建议与报告 - 独立董事建议加强风控和推进ESG建设，2024年年报同步披露首份ESG报告[10] 报告核查 - 独立董事核查2024年半年度及三季度报告，认为财务合规[11]

会议情况 - 2024年董事会召开7次，股东会召开2次[3][4] - 2024年独立董事主持提名委员会会议1次，参加审计委员会会议4次[5] 工作安排听取 - 2024年8月28日听取内部审计上半年总结和下半年计划汇报[6] - 2024年12月18日听取年审审计计划及内审总结和计划汇报[6] 项目调研 - 2024年对江悦堂等房地产项目现场调研[9] 人员聘任 - 2024年聘任周克金为财务总监[11][12] - 2024年聘任陆阳俊为总裁等多人[13] 未来展望 - 2025年独立董事依法履职提建议加强沟通[14]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 独立董事2024年应参加董事会3次、股东会1次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会会议4次，参加战略委员会会议1次[4] 财务审计 - 2024年3月29日独立董事听取2023年度财务报表审计重要事项报告[5] - 2024年4月22日独立董事审阅2023年度财务报表并与年审沟通[5] - 公司聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[11] 人事变动 - 公司聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12] - 提名徐益民等4人为非独立董事候选人[13] - 提名范从来等3人为独立董事候选人[13] 关联交易 - 2024年4月17日独立董事同意子公司承接业务暨关联交易[9] - 2024年4月25日独立董事同意公司向南京银行借款20亿关联交易[9]